Схема на 270 млн руб. В Петербурге по делу о налоговых махинациях задержаны адвокат и еще четверо

Сотрудники экономической полиции ГУ МВД вместе с коллегами из УФСБ, Балтийской таможни и представителями Росфинмониторинга пресекли деятельность группы, подозреваемой в налоговых махинациях. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба петербургского главка полиции.

По оперативным данным, организатор — 36-летний житель Республики Алтай. Он подбирал участников и распределял роли. В материалах фигурирует также 39-летний петербургский адвокат, который искал клиентов среди предпринимателей. Помогал ему 42-летний житель города, функции курьера выполнял 36-летний мужчина. Кроме того, в группе состоял 41-летний сотрудник налоговой из Самарской области. Он имел доступ к служебным базам и проверял компании на предмет возможных нарушений.

По версии оперативников, участники использовали фирмы, зарегистрированные на подставных лиц. Они получали доступ к документам, электронным подписям и печатям, оформляли фиктивные счета-фактуры на якобы выполненные услуги. Все это получали заинтересованные компании, которые могли использовать данные при ведении бухгалтерского и налогового учета, передавая сведения в налоговые органы.

За свои услуги участники схемы получали от 1% до 4,5% от суммы, указанной в фиктивных счетах-фактурах. По предварительным данным, их доход составил не менее 270 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества и участии в нем. Четверо подозреваемых уже в СИЗО, один находится под подпиской о невыезде.