ЦБ потребовал ужесточить контроль за выдачей карт для борьбы с мошенниками

ЦБ попросил российские банки для борьбы с мошенниками и дропперами ужесточить контроль за выдачей карт и открытием счетов. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе регулятора.

В письме ЦБ к кредитным организациям говорится, что банкам следует так выстроить работу, чтобы активировать карты, оформляемые в рамках зарплатных проектов, мог только их настоящий владелец после завершения процедуры идентификации. Это, по мнению регулятора, необходимо для того, чтобы исключить возможность использования таких карт мошенниками и их дропперами.

В ЦБ уверены, что банки, привлекающие новых клиентов и открывающие им карты через посредников, обязаны тщательно проверять полноту и подлинность всей документации, исключая любые признаки подлога.

Кроме того, банкам надлежит выявлять те свои офисы и подразделения, где наблюдаются повышенные риски открытия счетов дропперами, и усиливать контроль в этих точках. Для дополнительного подтверждения личного присутствия клиента при открытии банковского счета ЦБ рекомендует использовать системы фото- и видеофиксации.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что дроппер из Кузбасса вернет 1,7 миллиона рублей петербургской пенсионерке, обманутой мошенниками.