Экс-совладельца Балтийского банка Андрея Исаева Смольнинский районный суд Петербурга признал виновным по двум статьям: ч. 4 ст. 159 — «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Приготовление к мошенничеству и покушение на мошенничество», сообщает объединенная пресс-служба судов.
Исаева заочно приговорили к 8 годам колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей, взыскав 444 миллиона рублей в пользу ООО ПАН. Дело пришлось рассматривать без подсудимого, поскольку сам Андрей Исаев с 2019 года находится в розыске.
По версии следствия, будучи бенефициаром группы компаний ПАН, куда входили ЗАО ПАН, ООО «Н.П.К.», ООО «Хард-Плюс», ООО «Недвижимость и Реконструкция», ЗАО «Развитие Недвижимости Р.Б.И.» и ООО «Мойка 22», весной 2013 года Исаев провел мнимые сделки, в результате которых к ЗАО ПАН перешли права на недвижимость ООО ПАН стоимостью 330,4 миллиона рублей. Далее, полагало следствие, Исаев решил похитить деньги банкротящегося ООО ПАН и велел изготовить подложные документы, по которым в реестр требований кредиторов ООО ПАН включили 30,6 миллиона от группы компаний ПАН, 65,6 миллиона — от АО «Внешленстройсервис», и 1,5 миллиарда — от имени ООО «Фортис». Арбитражный суд СПб и ЛО иски удовлетворил. Однако довести до конца задуманное не вышло: Тринадцатый арбитражный апелляционный суд решение о включении требований ООО «Фортис» отменил, а на денежные средства по требованиям АО ПАН и АО «Внешленстройсервис» наложил арест.
В 2018 году совладелец Балтийского банка Андрей Исаев стал банкротом. В 2019-м он был объявлен в розыск за мошенничество на 500 млн (сегодня проживает в Монако).
В октябре прошлого года Следком пришел к племяннице экс-банкира Исаева. Родственница скрывающегося во Франции бывшего совладельца Балтийского банка заявила в суд иск на 200 миллионов по договору 12-летней давности о финансовых гарантиях петербурженки, купившей в 2012 году объект на Каменном острове у компании «Балстэк».
