21:54 23.05.2018
Посольству России в Лондоне не понравилось видеообращение Юлии Скрипаль
Порошенко назвал условие использования американских Javelin в Донбассе
Конте сформирует правительство Италии
«Фонтанка» за 60 секунд — 23 мая
Концерт к ЧМ-2018 с участием Земфиры поменял прописку
Оперные звёзды прочитали скороговорки
Кандидат на пост главного тренера «Зенита» Семак станет экспертом «Матч ТВ» во время ЧМ-2018
КАД снова закрыли ради кортежей, пробка и на Пулковском шоссе
Сарри, претендующий на пост главного тренера «Зенита», уволен из «Наполи»
Юлия Скрипаль дала первое интервью после выздоровления: «Я надеюсь вернуться домой в мою страну»
Cisco: Российские хакеры готовят атаку на Украину во время финала Лиги чемпионов
Специалиста по долговому рабству могли убить за участие в обнальных схемах
Аэропорт Пулково получил более 200 заявок на прием бизнес-джетов в рамках ПМЭФ
Губернатор Петербурга третий год подряд теряет в зарплате
КС расширил право на «третью» отсрочку от армии
В Кронштадте задержали пирата на надувной лодке, похитившего водолазный костюм
ОСК выходит из финской верфи Arctech и «порочного круга санкций»
Борис Ротенберг об учителе Путина: Он увел нас с улицы
Президент ОСК заявил, что петербургские верфи могут получить заказ на 50 сухогрузов
Названа стоимость проезда по новому участку трассы Москва - Петербург
Сквер перед посольством России в Вильнюсе назвали именем Бориса Немцова
МЧС: В карты метеорологов вкралась ошибка, в Петербурге нет оранжевого уровня опасности
Помощник Путина рассказал, как президент будет работать на ПМЭФ-2018
В Ломоносове продали деревянный региональный памятник
СМИ: Белых собирается работать в колонии библиотекарем
У аэропорта Пулково сделали бесплатную парковку
Госдуму просят ввести наказание за сексуальные домогательства депутатов
В Новой Голландии спилят все клены
Петербургский автопром вырос в апреле на 11% после провала в марте
Верховный суд признал законным проект планировки «Планетограда»
Россия хочет упростить доступ к портам для стран ЕАЭС
В Помпеях обнаружили новые «дельфиньи» фрески
Петростат: петербуржцы снова начали экономить на еде
Памятные купюры к ЧМ-2018 показали петербуржцам
Путин приехал в Петербург на турнир по дзюдо в память о своем тренере
Володин: Депутаты не поедут отдыхать туда, где к ним плохо относятся
Греция хочет организовать круизную линию с Россией
Краснопутиловскую подтопила холодная вода, движение ограничено
Пресс-секретарь Навального арестована на 25 суток
Лунев назвал ерундой ситуацию с главным тренером «Зенита»
Невнимательный водитель сбил байкера в Колпино
В Петербурге и области ввели оранжевый уровень опасности
Десятки тысяч париков и шапок болельщиков к ЧМ не пустили в Россию
В Купчино труба с кипятком не прошла испытаний на прочность
Полиция подала в суд на петербургского оппозиционера, раскрывшего преступление вместо нее
СК не счел преступным «турецкий плен» петербургской школьницы
СМИ: Сарри летит в Петербург — знакомиться с инфраструктурой «Зенита»
Компания Марины Сечиной пожаловалась в Центробанк на рейдеров
Генштаб РФ: Дамаск освобожден от боевиков
Петербургская «Ночь музеев» раскрыла число посетителей
Застройщик отрицает проблемы в домах-памятниках у Литейного моста
В Петербурге наркоторговцев обвиняют в легализации 11 млн рублей
В Sberbank CIB продолжаются увольнения из-за отчета с критикой «Газпрома»
В Госдуме склоняются к тому, чтобы не наказывать ВТБ из-за отказа работать с Дерипаской
Лев Лурье 8 сентября запустит городскую акцию памяти о блокаде
Северные страны пообещали запустить коммерческую сеть 5G к 2019 году
Греф: Сбербанк ждет притока амнистированных денег из-за рубежа
Специалиста по долговому рабству нашли убитым в Лисьем Носу
На сайте «Госуслуги» вместо документов о захоронении предлагают ознакомиться с «прикольными тостами»
Минкульт: Работе Booking.com в России ничего не угрожает
Петербургским бизнесменам хотят запретить называться именем города
Бизнес

Лакшери-офшор рядом со Спасом

Мастеровой двор, памятник рядом со Спасом на Крови, новый «кипрский» хозяин собрался превратить в лакшери-апартаменты. «Фонтанка» отправилась на поиски владельца и нашла двух дам со связями. Россия, Кипр, Украина, Польша, США, Александр Квасьневский и Джо Байден — неполный список бизнес-локаций и знакомых примечательного инвестора.
Лакшери-офшор рядом со Спасом
Коллаж/"Фонтанка"/Яндекс.Карты/pixabay.com

Кипрская адвокатская фирма с солидными связями на Украине, в России и США намерена оборудовать под апарт-отель угловое здание на канале Грибоедова, выходящее окнами на Спас на Крови и Конюшенную площадь. За малоизвестным ООО «Таала» – владельцем здания – стоит столь же малоизвестная кипрская компания «Бонник Холдингс Лимитед». Однако в конце цепочки владения «Фонтанка» нашла двух приятных во всех отношениях дам и известную во всех отношениях международную структуру.

Мастеровой двор (Конюшенная площадь, дом 2, лит. Д) — памятник регионального значения, строился с середины XVIII до сороковых годов XIX века. В середине сентября здание начали ремонтировать, а на днях комитет по охране памятников (КГИОП) опубликовал для общественного обсуждения акт историко-культурной экспертизы на проект реставрации и преобразования памятника, разработанный НИиПИ «Спецреставрация». Предложения по нему можно подавать до 1 декабря. Позднее проект обсудят на рабочей группе Совета по сохранению культурного наследия и передадут на согласование в комитет. 

Как следует из документов, пятиэтажное здание с мансардой, площадью 7,5 тыс. кв. м, принадлежит собственнику, заказавшему экспертизу, целиком. Проект предусматривает переоборудование под апартаменты (очевидно, luxury-класса) всего дома. Раньше здание принадлежало  ЗАО «Петербургское агентство недвижимости».

Под вспомогательные помещения для проживающих оставляют лишь первый этаж и часть второго. По четыре апартамента разместят на третьем и четвертом этажах, а на пятом и мансардном — четыре двухуровневых апартамента. Подход к переоборудованию памятника в целом достаточно бережный: существенных перестроек не планируется, а заметным нововведением станут только остекленные лифты со стороны двора, не разрушающие общего впечатления. Кроме того, во дворе снесут позднюю пристройку (кроме трехэтажного фасада, выходящего на канал Грибоедова). Вместо нее разместят автоматизированный паркинг. Внутри помещений предусмотрена перепланировка, снос каркасных перегородок, но с сохранением всех капитальных стен и исторического объемно-планировочного решения. 

По оценкам игроков рынка недвижимости, после преобразований Мастеровой двор может стать знаковым центром притяжения, лакшери-объектом самого высокого класса. «Фонтанка» заинтересовалась бенефициарами столь привлекательного актива. Согласно данным СПАРКа, за ООО «Таала» стоит головная кипрская фирма «Бонник Холдингс Лимитед», за ней же, в свою очередь, – еще одна кипрская компания, OMITESENA INVESTMENTS LTD, с адресом в Лимассоле: проспект архиепископа Макария III, 155, PROTEAS HOUSE, Floor 5. 

Владелицами OMITESENA INVESTMENTS кипрский реестр называет Кристину Софоклеус и Анну Корелидоу (или Корелиду). Обе дамы имеют кипрское гражданство, однако тесно связаны с Россией и странами бывшего Союза. Так, профиль Анны Корелиду на «Одноклассниках» сообщает, что родилась она в Тбилиси в 1973 году и поддерживает связи с  друзьями в Москве и Петербурге. Другие источники говорят, что училась Анна в Киеве, изучала экономику, а затем перевелась в Московский индустриальный университет, где занималась юриспруденцией. Москвичка по рождению Кристина Софоклеус профиля в «Одноклассниках» не имеет, что и неудивительно — она родилась в 1990-м. Окончила юридический факультет британского Кентского университета, затем уже в Лондоне получила степень магистра права, а позднее изучала русский язык в Московском университете дружбы народов. 

Приключения популярного юриста

Упоминания об Анне Корелиду в изрядном количестве можно найти на просторах русского и украинского интернета. 

Так, в 2011 году одесские СМИ писали, что местный аэропорт может вскоре перейти в частные руки, и в связи с этим называли возможного интересанта —  фирму «Одесса эйрпорт девелопмент», гендиректором которой числилась 38-летний юрист Анна Корелиду. В 2012 году, уже в российских СМИ, это же имя всплывает в связи с «антиоранжевой» газетой «Не дай Бог!» – предвыборным проектом, который делала маркетинговая группа Admotion, принадлежавшая кипрской Aralis Investments Limited. Владелицами последней также были две дамы с Кипра, в том числе та самая Анна Корелиду.

Имя Корелиду также можно встретить в нескольких списках аффилированных лиц российских банков. В 2008 – 2009 годах она числилась в списках аффилированных лиц Газпромбанка, по данным на конец марта 2017 года — в списках «Промсвязьбанка» и ПАО «Банк «Возрождение». Впрочем, судя по документам, доли у нее в этих банках нет. В 2012 году «Коммерсантъ» писал о компании «Камилия Коммершиал Лимитед», совладелицей которой также была Корелиду; эта фирма на тот момент была собственником почти трети пакета акций  ООО «Стилвуд», крупного сибирского производителя клееной древесины (предприятие обанкротилось в 2013 году). Любопытно, что в судебных решениях адрес у «Камилия Коммершиал Лимитед» тот же самый, в Лимассоле, на проспекте архиепископа Макария III, 155, PROTEAS HOUSE, пятый этаж. 

Но самой шумной историей с упоминанием Анны Корелиду в российских СМИ стало, пожалуй, дело о  московской собственности олигарха Игоря Коломойского. Напомним, в августе 2014 года, в разгар конфликта на востоке Украины, газета «Известия» написала, что Коломойский и его партнеры по группе «Приват» Геннадий Боголюбов и Алексей Мартынов через кипрские структуры и столичное ЗАО «Элит-холдинг» якобы контролируют старинный особняк на Арбате (Поварская улица, 10). ЗАО «Элит-холдинг» было создано в 2001 году, и в СПАРКе до сих пор имеется упоминание о том, что его учредителями были Игорь Коломойский, Алексей Мартынов, Геннадий Боголюбов и Дмитрий Рябоконь (у каждого имелось по 25%). Но в 2009 году 75% акций ЗАО перешли в собственность Galermos Trading Limited (Кипр), а 25% — к Semorian Invest Ltd (Кипр). Последняя создана в 2008 году, с тем же знакомым адресом в Лимассоле, и ее директором, как писали «Известия», была все та же «популярный в России кипрский юрист» Анна Корелиду. 

Менеджменту «Элит-холдинга» после публикации пришлось пережить серьезные потрясения, реорганизацию, обыски Следственного комитета, суды. Адвокат компании  Наталья Соболева заявляла в Мосгорсуде, что Коломойского сочли совладельцем фирмы ошибочно и что на самом деле ее история началась с конфликта с украинским бизнесменом. По словам Соболевой, единственным владельцем фирмы всегда был бизнесмен Дмитрий Рябоконь, который летом 2001 года взял многомилионный кредит на покупку здания у «МоскомПриватБанка», принадлежавшего Коломойскому. Тот потребовал, чтобы в обеспечение кредита ему и двум его доверенным лицам – Мартынову и Боголюбову – передали по 25% ЗАО «Элит-Холдинг». Как только Рябоконь сделал их акционерами, Коломойский затребовал немедленного возврата кредита, а в противном случае пригрозил отнять здание, сообщила юрист. В результате ее доверителю пришлось срочно занять деньги у одного кипрского предпринимателя, известного финансиста, чтобы рассчитаться с Коломойским. Взамен две кипрские фирмы этого предпринимателя стали акционерами ЗАО «Элит-Холдинг». А звали иностранного финансиста Андреас Софоклеус. 

Летом 2017-го имя Корелиду снова появилось в информационном поле — правда, на этот раз снова в украинском. 1 июня СБУ обыскала в Киеве офис одного из крупнейших провайдеров страны -  компании «Олли Транс», конечными бенефициарами которой являются Анна Корелиду и Катерина Леониду. Как пояснила спикер спецслужбы Елена Гитлянская, обыски прошли в рамках уголовного производства по статье «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины». Случилось это как раз после того, как в мае президент Украины Петр Порошенко издал указ о блокировке в стране российских соцсетей и ряда продуктов «Яндекса». 

От Казани до Джо Байдена — один офшор

Имя Кристины Софоклеус в русскоязычных медиа также мелькает регулярно. 

Только в 2017 году оно упоминалось как минимум дважды. Так, в марте «Коммерсантъ» писал, что кипрская Nedistro Investments Ltd, принадлежащая Кристине Софоклеус и Елене Папакристодопулу Псинтру, владеет 40% «Группы Айби Сервис», которая, в свою очередь, является частью российской Group-IB — одной из семи самых влиятельных в мире компаний в индустрии кибербезопасности, наряду с FireEye, Palo Alto Networks и Лабораторией Касперского. 

А в августе казанское интернет-издание «Реальное время» сообщало, что следствие по уголовному делу экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина добралось до офшоров, куда тот якобы выводил свои капиталы. «По данным Следкома, через «фирмы-прокладки» банкир выводил капиталы в Швейцарию и на Кипр», – сообщала газета.  В 2012—2013 годах «Татфондбанк» выдавал кредиты на приобретение ценных бумаг нескольким фирмам — ООО «Полюс С», «Грит плюс» и «Казанская СХТ». А в итоге средства оседали на счетах двух офшоров — BARG AG (Швейцария) и TFB Investment LTD, зарегистрированной в 2007 году на Кипре по тому же самому адресу на проспекте Макария III в Лимассоле. Кристина Софоклеус, член кипрской Ассоциации юристов, значится ее директором. 

Как пишет газета со ссылкой на данные ЦБ, с апреля 2015 года Кристина Софоклеус была аффилирована со «Связным Банком» (его лицензия отозвана в ноябре 2015-го), но доли в нем не имела. С августа прошлого года Софоклеус через кипрскую SSC South Shipping Company LTD признается аффилированным лицом в отношении ОАО «Донречфлот» — крупнейшей судоходной компании на юге России.

В Одессе юную киприотку тоже знают неплохо — как и Анну Корелиду. Ее имя фигурирует в публикациях о скандале с Одесской ТЭЦ: та якобы бесплатно кредитовала местные компании на миллионы гривен. Среди этих компаний называют ООО «Теплокомунгруп ЛТД», зарегистрированную в 2016 году. Учредила фирму Кипрская LLC RITELINIO HOLDINGS LTD, совладелицей которой и названа Кристина Софоклеус.  

Кроме того, с 2014 года Кристина Софоклеус входит в совет директоров нефтегазовой компании Burisma Group. Это крупнейшая частная газодобывающая группа Украины. Ее возглавляет бывший министр экологии Украины Николай Злочевский. В совет директоров также входят экс-президент Польши Александр Квасьневский и сын 47-го вице-президента США Джо Байдена – Хантер Байден, юрист национальной юридической компании Boies, Schiller, Flexner LLP (Нью-Йорк, США).

Все дороги ведут к архиепископу

Этот экскурс в практику российско-украинского офшорного бизнеса был бы неполон без завершающего аккорда — связи между двумя деловыми леди. Связующей структурой выступает холдинг Andreas m.Sofocleous&Colls, основателем которого является уже упоминавшийся финансист и адвокат Андреас Софоклеус, один из крупнейших кипрских бизнесменов, более 20 лет специализирующийся на офшорах и услугах так называемых «номинальных собственников». Софоклеус-старший, как и его предполагаемая дочь Кристина, заканчивал в 1993 году в Москве Университет дружбы народов, который тогда еще носил имя Патриса Лумумбы. Упоминается в хорошо известном «панамском архиве». С россиянами ведет дела с 1990-х годов; тогда офшор можно было открыть за одну-две тысячи долларов. Не нужно говорить, что зарегистрирован холдинг в том же доме и на проспекте того же самого архиепископа в солнечном Лимассоле. 

Сам Софоклеус выступает на бизнес-конференциях, мелькает в телерепортажах русскоязычного «Вестника Кипра»  и неплохо говорит по-русски. Анна Корелиду и Кристина Софоклеус представлены на сайте как сотрудницы холдинга. Кроме главного офиса в Лимассоле компания по-прежнему имеет базы в Киеве и в Тбилиси. До событий 2014 года структура имела представительство и в Москве, однако сейчас данных о нем на основном сайте нет, а все телефоны адвокатской конторы «A. Sofocleous Consulting Limited» на проспекте Мира в столице молчат. 

В кипрском офисе с корреспондентом «Фонтанки» по-русски говорить отказались, а в ответ на сформулированный по-английски вопрос о наличии офисов в России бросили трубку. Несмотря на это, информация на сайте несуществующей московской конторы говорит о многом: «Юридическая  контора  «Андреас Софоклеус и Ко.»  была образована  на Кипре… в начале 1994 года и с тех пор развивается очень быстрыми темпами. В настоящее время у нас работают 12 человек, в том числе 6 юристов. Один окончил английский университет и стажировался в европейском суде. Другой обучался в Греции, Афинском университете. Четверо получили образование в Российской Федерации, прекрасно разбираются не только в тонкостях международного частного права, но и владеют нюансами российского законодательства. Также в  штате конторы  есть два экономиста, выпускники российских вузов, долгое время находились в России. В конторе есть секция по шипингу, в которой работают опытные специалисты, знающие судовладельческое дело. У конторы налажены тесные связи с иностранными коллегами, что помогает в решении многих сложных вопросов».

По оценкам петербургских экспертов, здание Мастерового двора на канале Грибоедова даже сейчас, без реставрации, может стоить 30 – 40 млн долларов. Данные о состоянии Андреаса Софоклеуса в открытых источниках найти не удалось. Впрочем, как и понять, являются ли в этом случае кипрские собственники номинальными или настоящими. 

Справка:

Номинальный собственник – это физическое лицо, осуществляющее управление предприятием или держащее пакеты акций в пользу третьих лиц, не принимающее участия в принятии решений. Юридически может быть собственником, учредителем и акционером. Использование номинального собственника является частью работы офшорных зон, так как это позволяет скрыть реквизиты реального владельца.

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
ГК «Эталон»
Директор по правовым вопросам ГК «Эталон» рассказала о влиянии поправок в 214-ФЗ
17 мая в рамках Петербургского Международного Юридического Форума (ПМЮФ) – уникальной международной площадки, объединяющей ведущих специалистов в области права, состоялась дискуссионная сессия ДОМ.РФ, посвященная новым тенденциям финансирования жилищного строительства и ипотечного кредитования
Фотобанк авиакомпании "Победа"
Аналитики: Лоукостер «Победа» стоит 600 млн долларов
Стоимость авиакомпании «Победа» за три года выросла в 12 раз – до 600 млн долларов, оценила американская консалтинговая компания Bain & Company. Об этом в интервью ТАСС рассказал Виталий Савельев, генеральный директор ПАО «Аэрофлот», дочерней компанией которого является «Победа».
Группа компаний «ЦДС»
Группа ЦДС за возрождение традиций благотворительности
Группа ЦДС награждена призом ассоциации «Большая Медведица» по итогам 2016-2017 годов в номинации «Организация-спонсор»