ФСБ: руководителей кипрского офшора арестовали по подозрению в мошенничестве с акциями российских компаний

ФСБ России 15 июня сообщила о выявлении мошеннической схемы с акциями российских топливно-энергетических и телекоммуникационных компаний на сумму более 7 миллиардов рублей. Подозреваемыми стали руководители кипрской офшорной компании Mind Money Limited и их сообщники.

«Установлено, что злоумышленники, действуя в нарушение антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках», — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

Суд избрал меру пресечения пятерым фигурантам. Троих подозреваемых отправили под стражу, еще двоих — под домашний арест. По данным ФСБ, они вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и при помощи поддельных документов обменяли «замороженные» американские депозитарные расписки на акции российских компаний.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Были проведены обыски по местам проживания фигурантов в Москве и Петербурге. В ходе них силовики изъяли средства связи, документы, печати российских и иностранных юридических лиц, цифровые носители с криптокошельками и деньги — больше 100 миллионов рублей.