РБК: суд арестовал трех организаторов крупнейшей мошеннической НДС-схемы в истории РФ

Замоскворецкий районный суд столицы по ходатайству следствия отправил под стражу до 14 июня трех участников крупнейшей в России сети фиктивного возмещения НДС. Ущерб от действий преступной группы оценивается в 1,2 триллиона рублей. Об этом 17 апреля изданию РБК рассказал источник, знакомый с решением суда.

Двое фигурантов проходят по делу в статусе обвиняемых, еще один — подозреваемого. Согласно картотеке суда, арестованы: Пацуков Д. В. по части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), Сапрыкин Д. О. по части 2 статьи 173.3 УК (представление заведомо ложных деклараций по НДС) и Макаров А. А. по части 2 статьи 173.1 УК (незаконное создание юридического лица).

Как уточнил собеседник издания, именно эти лица являются фигурантами дела о «бумажном НДС» на рекордную сумму 1,2 триллиона рублей. Информацию подтвердил еще один источник РБК, близкий к суду.

Крупнейшая в истории России схема с фиктивным налогом на добавленную стоимость была раскрыта в ходе совместной операции ФСБ, ФНС, Следственного комитета и МВД при содействии Генеральной прокуратуры, которая взяла расследование под особый контроль.

5 апреля ФСБ сообщила о задержании предполагаемых организаторов масштабной схемы ухода от налогов через фиктивный НДС. Площадка действовала в Московском регионе, а общая сумма незаконно заявленных налоговых вычетов превысила 1 триллион рублей.

По данным ФСБ, задержанные контролировали сеть подконтрольных «технических» компаний, через которые осуществлялось обналичивание и вывод денег в теневой оборот. Всего в схему было вовлечено 4,8 тысячи транзитных организаций. С их помощью оформлялись фиктивные налоговые вычеты для более чем 40 тысяч компаний реального сектора экономики.

Силовики провели свыше 30 обысков в Москве, Петербурге, Пермском крае и Белгородской области — по местам жительства предполагаемых организаторов и участников, а также в офисах связанных с ними бухгалтерских и консалтинговых фирм. В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что изъяты документация и цифровые носители. Отмечалось, что фигуранты — предполагаемые организаторы схемы — уже имеют судимости за экономические преступления.