14:20 19.01.2018
Из-за банки в мусоре на Каменноостровском оцепляли дом с отделением банка
Формат *pdf довел комстрой до замечания УФАС
Немецкая газета: «Самое страшное» российское оружие в Сирии — «Буратино»
В Петербурге влюблённый «подрывник» добился не девушки, а условного срока
На Дунайском «лётчик» собрал до 8 машин, есть пострадавшие
Упавшая на Тучковом опора, предположительно, была сделана из некачественного металла
Криптоброкера Павла Няшина били по голове и требовали пароль от кошелька с биткоинами
Грудинин: Вопрос Исаакия должен быть решён на референдуме
Отремонтированные трубы в Кировском и Невском районах дали новую течь
Петербургские врачи летят лечить детей, пострадавших в школе Бурятии
В новом трейлере «Лары Крофт» «снялся» загранпаспорт петербуржца
В Татарстане без электричества оставался целый город
Госдума приняла закон, заставляющий все российские гостиницы получить «звезды»
Суд не стал штрафовать дальнобойщиков за не присвоенный статус иноагента и вернул дело в Минюст
У туристов на границе с Финляндией и в Пулково отобрали 400 кг «санкционки»
Попытка улучшить жилищные условия завершилась в Петербурге уголовным делом
На месте строительства трассы «на костях» у Экспофорума проведут новые изыскания
За трехметровую комнату в центре Петербурга просили два млн рублей
Руководителем опорного банка «оборонки» станет сын экс-директора СВР
Детей, пострадавших в бурятской школе, прооперировали
В Петербурге заметили кресло, одиноко стоящее посреди КАД
СМИ: Роскомнадзор будет блокировать группы в соцсетях, «побуждающие к насилию в школах»
Петербургская IT-компания втридорога продала Минобороны тайваньское оборудование под видом собственной разработки
Рейтинг финского президента упал за неделю до выборов
Договоры на девять тысяч рекламных конструкций в Петербурге могут признать недействительными
Мэра Махачкалы подозревают в превышении полномочий на 80 млн рублей
Экс-директора Фонда капремонта Ленобласти задержали по подозрению в подкупе
На Тучковом мосту упала опора, перекрыто движение троллейбусов и трамваев
КС отказался принять жалобу Навального на закон о выборах
"Пряники в Музее варежки" собрали четверть миллиона на благотворительную программу для детей-сирот
Взрывчатку на «Сенной площади» не нашли
Опубликовано видео с места нападения на школу в Улан-Удэ
Из-за пожара на Космонавтов 13 человек эвакуировали в автобус
В Токсово младенец умер после десяти дней домашнего лечения
«Врачи-детям» научат подростков онлайн-безопасности
Поджигателей притона в Старо-Паново на год отправили в колонию
Станция метро «Сенная площадь» закрыта
Диких животных разрешат экстренно отстреливать для защиты людей
В Финляндии ради двух панд пытаются вырастить бамбук
На Серпуховской закрыли «интернациональный» бордель
Путин окунулся в прорубь
Энергетики заменили лопнувшую на Кронштадтской улице трубу
Рынок криптовалют восстанавливается
На Поклонногорской – пятое ДТП с момента открытия путепровода
В трёх случаях нападений на школы ищут взаимосвязь
На Обуховской Обороны у автомобиля вырвало двигатель
В России утилизируют две крупнейшие в мире атомные подлодки
У жителя Красного Села отняли рюкзак с 1,5 млн наличными
Парковка на газоне вынудила прежнюю хозяйку «угнать» машину у новой
Петербурженка заявила на мужа в полицию, обвинив в педофилии
В правительстве Бурятии сообщили о троих нападавших на школу
ЦБ отозвал лицензию у Алтайбизнес-банка
В Улан-Удэ подросток напал с топором на школьников в классе
Жены литературных гениев встретятся в «Мастерской»
Лавров: РФ не присоединится к Договору о запрете ядерного оружия
США передали украинским радикалам противотанковые комплексы
Сотрудницы ООН рассказали о домогательствах
«Лаборатория Касперского» требует паузы в запрете на своё ПО в госорганах США
Полиция истребляет пьянство у Серафимовского кладбища
В Петербурге приватизируют проектный институт
Кандидат в президенты Мексики пошутил, что ждет подлодку с золотом из России
Объем перевозок по Севморпути многократно перекрыл показатели времен СССР
Подполковник Центра «Э» арестован по делу о взятке
За требование денег с коммерсантов задержан бывший директор Фонда капремонта Ленобласти
СК проверяет, почему в Боголюбово из автобуса высадили девочку с носовым кровотечением
Жители 16 домов в Невском районе ждут ремонта лопнувшей трубы
Финских бабушек "лечат" горячие молодые танцоры
РФС отправил ответ в ФИФА на запрос о восьми пропавших допинг-пробах
Двухметрового крокодила нашли при обыске в Петергофе
Скорая на Испытателей догнала трамвай
Происшествия

Деньги «Усть-Луги» ищут в австрийских «прачечных»

В Петербурге завершено расследование дела экс-главы порта «Усть-Луга». Валерий Израйлит обвиняется в выводе денег за рубеж. Австрия тоже предъявила бизнесмену отмывание. Меньше всего повезло его кредиторам.
Деньги «Усть-Луги» ищут в австрийских «прачечных»
Светлана Холявчук/Интерпресс

Бывший председатель совета директоров порта «Усть-Луга» Валерий Израйлит оставлен под стражей до мая 2018 года. ФСБ собрала на него 123 тома из эпизодов мошенничества, легализации преступных доходов и незаконных валютных операций. К нему предъявлены претензии на 3,6 млрд рублей. Свою порцию обвинений готовит Европа. В качестве «прачечной», по версии тамошних правоохранителей, использовались австрийские банки.

Дело о хищениях в «Усть-Луге» лежало в ФСБ с июня 2013 года почти без движения. Как писала «Фонтанка», в 2015-м в международный и безнадежный розыск был объявлен бизнесмен Александр Зарецкий, прижившийся в Израиле. Он руководил «Усть-Лужской проектно-инжиниринговой компанией» (УЛПИК), через которую якобы в виргинские офшоры с порта выводились деньги. Звучала неподтвержденная сумма 1,5 млрд рублей, но к аресту Израйлита в декабре 2016-го материалы дела в виде ущерба содержали сумму 93 млн рублей.

Валерий Израйлит – выпускник Горного университета. Гендиректором компании «Усть-Луга» стал в 1999 году. Пост председателя совета директоров занял после Владимира Якунина, с которым, собственно, ассоциировался резкий рост инвестиций в порт в 2000-х. Вкладывались в строительство «Транснефть» и структуры Геннадия Тимченко. Компания «Усть-Луга» не только управляла портом, но и сама возводила объекты.

27 октября 2017 года следователь УФСБ Ботов вызвал Израйлита и предъявил ему обвинение в окончательной редакции. К особо крупному мошенничеству (статья 159 УК) добавились два эпизода валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (статья 193.1 УК) и отмыванием денежных средств, приобретенных в результате преступления (статья 174.1 УК).

В том же октябре к бизнесмену был подан иск на 3 млрд 639 млн рублей. По сообщению объединенной пресс-службы судов Петербурга, эта сумма считается ущербом, причиненным в результате преступления. Истцом заявлен «Спецморнефтепорт Усть-Луга». Это прежнее название компании «Транснефть – Порт Усть-Луга», которая принадлежит одному из крупнейших инвесторов порта – «Транснефти». В настоящее время она отгружает через усть-лужский порт по 30 млн тонн нефти в год.

До виргинских офшоров ФСБ, может, не дотянулась, но тесные связи Израйлита с Европой подтвердила. Разосланные чекистами запросы дали содержательный ответ. В Италии у Валерия Соломоновича нашлись бизнес-активы. Великобритания выдала зарегистрированную на него недвижимость Лондона. Зарубежные банки предоставили счета и выписки с них. Интерпол Австрии сообщил о возбужденном в Вене уголовном деле по отмыванию преступных доходов.

«Деньги переводились на счета нерезидентов с использованием подложных документов», – уточняет следствие УФСБ.

К 25 декабря Валерий Израйлит осилил несколько томов из 123. Арест ему продлен до 20 мая 2018-го. ФСБ объясняет необходимость изоляции финансовыми возможностями бизнесмена. Дескать, богат, имеет родственников за границей и обширные связи в госструктурах.

Зарубежного расследования об отмывании денег Израйлит, вероятно, может не опасаться. Россия, как правило, не выдает своих граждан. Российские эпизоды бизнесмен тоже не признает.

Хуже всего, вероятно, чувствуют себя кредиторы Израйлита. В настоящее время Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассматривает иск Балтийского инвестиционного банка о несостоятельности бывшего главы порта. Арбитражный управляющий займется также поиском его зарубежных активов, но шансы на включение в конкурсную массу ничтожны. Европа заявит на богатства Израйлита свои права.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
https://pixabay.com
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Компания «Дельта»
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
ЖК «YouПитер»/ГК “Арсенал-Недвижимость”
В корпусе №17 ЖК «YouПитер» началось витражное остекление
ЖК «YouПитер» от ГК “Арсенал-Недвижимость” в ближайшее время пополнится очередными готовыми новостройками
https://pixabay.com
Виртуальная комната — помощник в создании безбарьерной квартиры для инвалидов
Правильное обустройство дома для комфортного и безопасного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей - сложная задача. Часто совершенно непонятно, с чего именно начать переоборудование жилища. Какие именно средства нужно приобрести в первую очередь, а без каких можно обойтись