18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
02:01 20.04.2019

Куда ушли деньги "Таврического"

За 22 года работы банка «Таврический» впервые обнародован список кредитов, которые брали его акционеры для себя и своих фирм. За последние годы — это около 10 млрд рублей. Дальнейшее движение этих денег выяснит полиция. Правда, двое акционеров — уже за границей.

Куда ушли деньги "Таврического"

Александр Коряков/Коммерсантъ

Впервые за 22 года работы банка «Таврический» в его публичных документах появился детальный отчет о том, сколько денег кредитная организация в 2014 году выдала своим акционерам и подконтрольным им компаниям. Очевидно, что такая открытость связана с временной администрацией, которую возглавляет представитель Агентства по страхованию вкладов, поработавший еще в Госбанке СССР, Александр Филипьев. Им же подписан опубликованный 6 июля годовой отчет «Таврического», содержащий эту новую информацию. Напомним, что банк проходит процедуру санации, финансовым оздоровителем выступает банк МФК Михаила Прохорова.

Похоже, скандал вокруг денег «Ленэнерго», пропавших из банка «Таврический», не ограничится задержанием бывших начальников электросетевой организации. Как сообщил «Фонтанке» собеседник в экономической полиции Петербурга, распутывание всех звеньев этой истории только начинается. По информации нашего издания, на этот раз речь может идти об уголовном преследовании уже бывших акционеров самого «Таврического», в котором временная администрация оценила «дыру» в 31 млрд рублей.

Основательности, с которой акционеры банка поддерживали свой собственный бизнес, могли бы позавидовать многие другие банкиры. Так, с 2007 по 2013 год они выдали 8,3 млрд рублей кредитов своим компаниям и самим себе, а в 2014 году заключили кредитные договоры или допсоглашения к ним на сумму еще 1,9 млрд.

Отметим, что само по себе такое сотрудничество не запрещено, однако банк должен оценивать платежеспособность каждого заемщика и контролировать ход возврата этих кредитов. Главный вопрос состоит в том, возвращались они или нет. Во всяком случае, из отчета известно, что десятки займов, срок которых истекал в 2014 году, почему-то были пролонгированы на 2015-й год.





Чаще всего «Таврический» в минувшем году выдавал деньги строительной компании ООО «ИСК Сфера», которая придержит акционерам банка Сергею Сомову, Дмитрию Гаркуше и владелице информационного агентства «Диалог» Марии Варгезовой — дочери бывшего акционера «Таврического» и экс-директора по логистике «Ленэнерго» Александра Ранкова. Так, совет директоров банка в 2014 году выдал «Сфере» три новых кредита на сумму 55 млн рублей и одобрил пролонгацию еще 18 кредитов, выданных в 2012-2013 годах на общую сумму 490 млн рублей. Между тем о состоянии строительной компании участники рынка ничего не знают, а гендиректор «Сферы» Тарас Кручинин сообщил «Фонтанке», что находится за границей и ему неудобно разговаривать. У Дмитрия Гаркуши выключен телефон, Сомов на звонки не отвечает, Варзегова сообщила, что не в курсе событий в связи с декретным отпуском.

Также совет директоров банка продлил кредит размером 150 млн рублей фирме «Алкор текнолоджиз инк», принадлежащей акционерам банка Ивану Кузнецову, Олегу Захаржевскому и его жене Татьяне. Этой компании принадлежит бизнес-центр, расположенный во дворе головного офиса «Таврического» на улице Радищева, 39 (БЦ находится в литере В). Весной 2015 года арбитражный суд наложил на это здание арест по иску «Санкт-Петербургской инвестиционной компании» (также акционер банка).

Помимо этого, «Таврический» выдавал и продлевал кредиты оператору мобильных переводов «Моби.деньги», учрежденному группой ВТБ и другими структурами (возглавляет фирму акционер «Таврического» Иван Кузнецов), а также — компании «ТЭК-Печора» (производит тепловую энергию на котельных в городе Печора республики Коми), совладельцем которой является тот же Олег Захаржевский. Еще одна любопытная фирма — некое ООО «Пассаж» (занимается сдачей в аренду имущества), возглавляемое акционером банка Дмитрием Гаркушей, бывший совладелец этой компании — артист Михаил Боярский.

Интересен также акционер, чеченский предприниматель Хизар Махаури. Во-первых, банк выдал кредит поставщику медикаментов ООО «Ассоль», принадлежащему брату Махаури — Руслану. Поручителем по этому кредиту выступил сам Хизар. Любопытно, что Хизар является бизнес-партнером Вадима Опескина, в прошлом активно сотрудничавшего с Геннадием Петровым, которого испанская полиция называет одним из лидеров тамбовско-малышевской преступной группировки. На ПМЭФ-2014 Опескин вместе с еще одним своим партнером, британцем Полом Ярвисом представлял губернатору Георгию Полтавченко макет пешеходного моста на строящийся стадион на Крестовском острове.

Наконец, брали акционеры деньги и для самих себя. Дмитрий Гаркуша взял кредит размером 27 млн рублей, брат Хизара Махаури — 900 тыс. рублей, Иван Кузнецов продлил свой кредитный договор о займе 5,3 млн рублей.

Интересно, что срок возврата по большинству займов, выданных компаниям и акционерам, — 2015-й год. Как по ним выплачивались деньги в прошлом, для чего многие кредиты были пролонгированы и гасятся ли они сейчас — будут выяснять правоохранительные органы. Между тем, по информации нашего издания, председатель правления «Таврического» Сергей Сомов и его заместитель Дмитрий Гаркуша находятся за границей и, по всей видимости, нескоро вернутся в Россию.

Александр Аликин, «Фонтанка.ру»

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор