17:03 21.09.2017
Таинственная яхта перекрыла Дворцовый мост на полчаса
В Росгвардии устанавливают обстоятельства аварии, в которой пострадал ребенок 3 лет
«Площадь Восстания» проверяли полчаса из-за хлеба
Аэропорт курортной части Доминиканы закрыт из-за урагана «Мария»
«Батя в здании»: Путин посетил «Яндекс»
В Петербурге вкладчики «Бинбанка» не могут получить свои деньги
Бомбы на станции «Невский проспект-1» не нашли
Финский премьер поблагодарил Медведева за хорошую погоду
В центре Ростова-на-Дону полыхает гостиница, есть погибший
Минкульт отозвал иск к бывшему замминистра Пирумову
Станция метро "Площадь Восстания" закрыта для пассажиров
Защитник СКА Войнов, пропустивший 7 месяцев из-за травмы, сыграет с «Авангардом»
Вестибюль станции метро "Невский проспект" закрыт на вход
В Петербурге за смертельное ДТП осудили водителя ГУДП «Центр»
Самая доступная квартира в Янино стоит миллион рублей
Свалку в 14 тысяч квадратных метров на Подгорной «закрыли» с помощью ФСБ
В Москве задержан четвертый участник поджогов за «Матильду»
В Петербурге построят корпус православия для Университета МЧС
Патриарх Кирилл духовенству: Кто не согласен со мной — на пенсию!
Кадр дня: Полтавченко показали, кто будет править этой зимой
Северо-Западной дирекции Минкульта по строительству отказали в иске к подрядчику реконструкции Интендантских складов
В ДТП в Ленобласти, начавшемся с наезда на животное, – трое погибших
Из Петербурга в Псков полицейские увезли любителя детского массажа
Вася Ложкин в «Свином рыле» покажет «Ничего лишнего» без рюшечек
В Петербурге будут судить трех тюремных врачей за смерть пациента
В Петербурге сняли охранный статус со здания завода, в котором работал Юрий Гагарин
«Фонтанка» снова назовет самые влиятельные финские компании в России
Центробанк: На оздоровление Бинбанка понадобится 250-350 млрд рублей
Приговор таксисту, подорвавшему инкассаторов на Парнасе, не изменили
За три недели у туристов на финской границе отняли более тонны продуктов
Налетчик на бордель в Петербурге пытался спрятаться от полиции в больнице
К мундиалю российские чартеры приучат летать без опозданий
«Петер-Сервис» отрицает обвинения «Викиликс» в слежке за россиянами
Противники «Матильды» признались в серии поджогов
Из агрохолдинга вывели в офшор 300 млн рублей
На Комендантском опрокинулся автомобиль с ребёнком
Застройщик: Неустойка за задержку передачи квартиры соизмерима с выплатой по банковскому депозиту под 18%
СМИ: 250 мигрантов задержаны за драку у ТК «Москва» из-за избитого земляка
Петербуржцев предостерегают от лосей в городе
В Петербурге будут судить домоуправа за падение ребёнка в лестничный пролёт
«Новочеркасскую» закрывали из-за пакета с вещами
Станция метро "Новочеркасская" закрыта для пассажиров
Дело группы подпольных банкиров, отмывших более 21 млрд, передали в суд
На Гороховой расхлестали стёкла бара «Gusto-Густо»
СМИ: Главу «Христианского государства» отпустили на свободу
Мальчика трех лет сбила машина ОВО на севере Петербурга
На КАД пробка: ДТП превратило машину в комок жести
Управделами президента потратит 2,8 млрд рублей на реконструкцию Феодоровского городка в Пушкине
«Адмиралтейскую» проверили за 360 секунд
В Москве опять эвакуации из-за звонков о заминировании
Метро "Адмиралтейская" закрыто
ГАООРДИ вновь проводит «Царскосельский вернисаж»
Утилизационный сбор хотят повысить, а с ним и цены на иномарки
В магазинах Петербурга нашли фальсифицированные спреды
Михаил Прохоров продал своё последнее СМИ
Авиакомпания «Ай Флай» на сутки отложила вылет петербуржцев в Анталью
В Хельсинки из-за забастовки отменены сотни автобусных рейсов
«Невский проспект» открыт после проверки
Рейтинговое агентство Fitch: Санация ожидает и другие банки из топ-30
К приезду Путина возле офиса «Яндекса» демонтировали велопарковки
ЦБ объявил о санации Бинбанка
Кадыров: Сотрудники Москальковой «установили истину» в деле со списками пропавших
Пост Антона Розенберга про братьев Дуровых заблокировали на Medium
«Невский проспект» и переход с «Гостиного двора» закрыты на проверку
Массовая авария перекрыла «Колу»
В Петербурге угнали «Лексусы» на 9 млн рублей
За бомбу в «Автово» приняли личные вещи
Шнур: Оксимирон и Гнойный - два соседа, которые посылают друг друга
В Петербурге пациент психбольницы выпрыгнул с 3 этажа и сбежал к жене
Происшествия

Полиция вскрыла нигерийские миллионы

Управление экономической безопасности, Интерпол, ФСБ и следствие Петербурга утром 22 августа провели серию обысков в квартирах гостей нашего города, приехавших из Нигерии. Африканцы развили интернет-обман до банковских высот. За последние полтора года они похитили 10 миллионов долларов. Почему задержанные имели паспорта на уникальные имена «Сбербанк» и «Еврохим», для чего сотрудникам экономической полиции потребовались 50 центов, и что не давало прослушивать фигурантов, узнала «Фонтанка».
Полиция вскрыла нигерийские миллионы
vkurse.ua

Управление экономической безопасности, Интерпол, ФСБ и следствие Петербурга утром 22 августа провели серию обысков в квартирах гостей нашего города, приехавших из Нигерии. Африканцы развили интернет-обман до банковских высот. За последние полтора года они похитили 10 миллионов долларов. Почему задержанные имели паспорта на уникальные имена «Сбербанк» и «Еврохим», для чего сотрудникам экономической полиции потребовались 50 центов, и что не давало прослушивать фигурантов, узнала «Фонтанка».

В данный момент кабинеты «банковского» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД на Захарьевской, 19, и одного из следственных отделов ГСУ ГУ МВД на Лиговском, 145, наполнены необычным. Впервые здесь видят столько африканцев. А их десятки. Сейчас следователи перешли уже к процедурам допросов и опознаний в рамках возбужденных уголовных дел по мошенничеству в особо крупном размере. Это явилось результатом совместной полугодовой разработки экономической полиции, отделения Интерпола в Петербурге и сотрудников контрразведки.

Веер Нигерии

Термину «нигерийские письма» исполнилось четверть века. Еще до того, как Интернет в России стал нормой, полиции всех европейских государств уже принимали заявления простаков, лишившихся крупных сумм. Именно в Нигерии - в одной из самых бедных стран Африки, с населением, превышающим российское, родилась своего рода черная цыганщина.

В мире процветают кланы нигерийцев, зарабатывающих серьезные деньги на доверчивости. С конца 90-х годов в их шорт-лист попала и Россия. Первые серии обмана в Петербурге датируются началом нулевых.

Десятилетия нигерийцы веером рассылают письма от якобы скрывающихся афропринцев, не способных из-за беспорядков в их странах переправить свои богатства за рубеж, тысячи коммивояжеров торгуют изумрудами и сертификатами на них, сотни предлагают заняться реализацией облигаций США времен Второй мировой войны, найденных в пещерах Индонезии.

Около десяти лет назад нигерийцы привозили в Петербург миллионы «долларов», покрытых специальным порошком, ладно уложенных в фирменные упаковки со штампами Top Secret. А для того чтобы отмыть валюту, необходимо было прикупить раствор тысяч за сто тех же долларов. Все уловки знает лишь Google. Однако финал всегда подтверждал взгляд Лисы Алисы на простака и холодное оружие.

В 2005 году этим спамерам была присуждена антинобелевская премия по литературе.

Утренние задержания 22 августа показали, что темные схемы модернизируются и уже угрожают состоятельности серьезных банков и коммерческих корпораций, известных на мировых биржах.

Имена реквизитов

Последние задержания прошли в рамках двух уголовных дел, возбужденных Главным следственным управлением ГУ МВД в августе этого года. Материалы первого рассказывают, как приехавшие несколько лет назад в Петербург на учебу в Лесотехническую академию нигерийцы открыли сайт компании Eurochemagro, название которого необычно похоже на солидную российскую фирму «ЕвроХим Агро». После чего началась массовая атака бизнес-предложениями тех западных структур, которые гипотетически заинтересованы в получении минеральных удобрений.

В результате крупное испанское предприятие Constantino Gutierres S.A. клюнуло и вступило в переписку. Итогом переговоров стало перечисление предоплаты в 20 процентов за будущий отгруз продукции. Более полумиллиона долларов из Королевства Испании упало на счет Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России». Переводили испанцы деньги на реквизиты юридического лица, который, разумеется, именовался Eurochemagro. Вот только снял деньги со счета Сбербанка нигериец физический. Другое дело, что он предъявил поддельный паспорт гражданина Ганы. Имя - Euroch, фамилия — Emargo.

Один из наших столичных собеседников из ГУЭБ МВД так отреагировал на эту уловку: «Это еще изысканно. Когда мы задерживали московское звено нигерийцев за аналогичную схему, то у одного из них имя было Sber, а фамилия - Bank. Правда, паспорт не Ганы, а Буркина-Фасо». (Этот комментарий касается задержания в Москве в октябре прошлого года девяти нигерийцев за хищение миллиарда рублей у иностранных фирм по зеркальной схеме, описываемой нами).

Процедура акций

Второе уголовное дело, по нашей информации, касается несколько видоизмененного алгоритма.

Африканцы создавали фиктивные фирмы на Западе, после чего переводили на них крупные суммы, а потом, используя программы дистанционного банковского обслуживания, переводили их на счета в отделение Сбербанка в Петербурге, открытые, разумеется, на такие же паспорта. И только затем они направляли в банк письмо от своей левой организации о том, что эта транзакция была осуществлена несанкционированно. Процедура, судебный спор, и Канадский банк CIBS возвратил их человеку - Хассану Асади 600 тысяч долларов, которые они до этого сняли весной этого года в Калининском отделении Сбербанка на Лесном, 19. В этом случае поддельный паспорт ЮАР был выписан на господина с именем, похожим на Gazprom.

Общая сложность

Изначально сигналы о виртуозных переводах поступили из Испании и Канады в петербургское отделение Интерпола. С начала этого года началась скучная процедура получения заявлений и прочих необходимых формальностей. Так, например, испанская компания дала доверенность на представление своих интересов своим деловым партнерам из Перми, так Интерпол по своим каналам устанавливал другие переводы иностранных фирм за российские шпалы, грунты, все, что угодно, прошедшие через банки Китая и Малайзии. По мнению специалистов «банковского» отдела Управления экономической полиции, в общей сложности в Санкт-Петербург было переведено около 10 миллионов долларов, и в будущем следствие готово принимать заявления пострадавших из Германии и США. Есть мнение, что и члены именитой семьи Саудовской Аравии заплатили аферистам около полумиллиона долларов.

Барьер зулу

Что касается самой оперативной работы, то экономической полиции помогали даже технические службы УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Тем не менее, случались и непредсказуемые казусы. Так, например, при прослушивании телефонов сотрудники столкнулись с неразрешимой филологической головоломкой - часто фигуранты разговаривали по мобильникам на редчайших диалектах языка зулу. И даже привлеченные переводчики-африканисты с Восточного факультета СПбГУ могли расшифровать лишь приблизительный смысл текстов.

Что раздражало, но не отбило чувство юмора у сотрудников. К примеру, когда детективы экономической полиции проводили негласную видеосъемку, то затем они на видео накладывали звуки известного рэпера 50Cent и именно в таком обрамлении демонстрировали своему руководству.
Ничего обидного. Гости расхаживали по Питеру в цепях и дредах. Посещали элитный публичный дом на Большой Морской. Фифти Цент под это исполняет: «Я шикую, и на это мне денег не жалко». «Всем понравилось», - поделился краеведческими заметками наш собеседник в полицейском главке.

Всемирный смысл

По данным «Фонтанки», группу возглавлял африканец, настоящее имя которого Калаволя. Один занимался рассылкой, двое готовили паспорта и снимали деньги. Образ жизни они вели праздный и не насыщенный смысловой нагрузкой — сон до полудня, еда пять раз в день, бесцельная езда на купленных «Маздах». Двое из них женаты на русских девушках, уже имеют детей, приобрели недурную недвижимость.

Все же, по мнению оперуполномоченных, эта группа является лишь петербургским отделением всемирной сети последователей инновационных «нигерийских писем».

Часть снятых денег жулики отправляли своим более знатным соплеменникам.

Нигерия является третьей страной в Африке, имеющей свой космический аппарат, а мошенничество в этой стране стоит на первом месте. Затем идет пиратство и похищение людей с целью выкупа.

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (47)

"...хех..интересно..а почему тогда их "вскрыли"..именно в России..что то как то попахивает аля--сам себя не похвалишь никто не похвалит...))
по тому, что в других странах их "вскрыли" уже давно. А у нас правило: " нету тела — нету дела" т.е. пока не поступило оч-ч-чень настойчивое заявление от потерпевших,никто не хотел браться ха эту кухню. Мороки много, а результат не известен. Да и многие "обманутые наследники" жаловаться "стеснялись".

Написал YUM | 17 сентября 2013 г. 13:11

Я этих электронных писем "от адвокатов-эсквайеров" получала за последние 2 года штук 7 или 9.

Написала a_ntonina | 16 сентября 2013 г. 12:55

vederman: -)) А РАНЬШЕ ОНИ БЫЛИ "БЕЛЫМИ И ПУШИСТЫМИ.

Написал denzs | 26 августа 2013 г. 11:34

Ко мне на Файсе одна такА прилипла. Пригрозила "русской мафией"....как корова языком слизала))

Написала Vertu10 | 25 августа 2013 г. 21:39

Не очень понятна в указанных событиях деятельность СберБанка (ОАО) и его службы безопасности...

Написал Udel | 25 августа 2013 г. 14:48

Все комментарии (47)

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform