01:52 22.11.2017
Павел Санаев представит вторую часть «Хроник раздолбая»
Петербуржцы увидят театральные «эскизы в пространстве»
Муниципалитеты обязали подводить инфраструктуру к участкам, даже если нет денег в бюджете
Турпоток в Финляндию растет благодаря туристам из КНР, Индии и России
Лефортовский районный суд заочно арестовал мертвую снайпершу Окуеву
РИА «Новости» опровергло арест сенатора Керимова в Ницце
Трамп заявил, что провел прекрасный телефонный разговор с Путиным
Порошенко и Военный совет Украины обсуждают входящие в Луганскую область колонны российских танков
На майдане Незалежности в Киеве вновь жгут шины
Сенатора Керимова арестовали в Ницце
Крытый каток в Стрельне сдадут до конца года
Путин поговорил о Сирии с главами Саудовской Аравии, Египта и Израиля
СМИ: В Сирии испытали российское электромагнитное оружие
В Сеть выложили видео захода военной колонны в Луганск
Медик «Скорой» ради шутки над коллегами «заминировал» свою подстанцию
Лавров поговорил с Тиллерсоном
Российского сенатора Керимова задержали в Ницце
Путин поговорил с Трампом о главных мировых проблемах
Женщина и ребенок ранены в аварии на Петроградской стороне
Полицейские забрали из барака найденного на помойке мальчика
"Вести" сообщили о "безопасном рутениевом дожде" над Башкирией
Штаб Собчак в Петербурге возглавил активист «Открытой России»
УФАС приостановило конкурс на проект Южной широтной магистрали
В модернизацию аэродрома Бычье поле вложат 3 млрд рублей
Тренировочную площадку в Ломоносове к ЧМ-2018 достроят «по албинской схеме»
«Фонтанка» за 60 секунд — 21 ноября
В Петербурге судебному клерку, признанному узником совести, продлили арест
Благотворительную акцию #ЩедрыйВторник предваряет «Неделя признаний»
Убийца Дануты Бусел отправится в колонию на пять лет
В день планируемой встречи с Навальным в Петербурге организовали два десятка культурно-массовых мероприятий
Дачу Ридингера в пансионате «Репино» еще год не будут сносить
Аэропорт Лаппеенранты открывает рейс в Бергамо
Мугабе ушел в отставку
Оливера Стоуна повторно обвинили в сексуальных домогательствах
Путин: Российская армия получила более 3,4 тыс. единиц вооружения и техники в 2017 году
Тщательность осенней уборки Петербурга горожане оценили не везде
Для продолжения строительства ЖК Promenade ищут нового подрядчика
За уничтоженную в Петербурге санкционку спросят с чиновников
Замглавы комитета по природопользованию Петербурга стал Сергей Курышкин
Главбух петербургских сайентологов снова арестован по делу об экстремизме
В Петербурге собрались молодые журналисты со всего мира
В США признали невозможность слежки за самолетами ВКС РФ в Сирии
Петербург занял 26-е место в экологическом рейтинге городов от Минприроды
Директор «туалетной спортшколы» считает, что ему мстит мама девочки
Минобороны обязали отремонтировать ненужное ему здание в Пушкине
В Краснодаре эвакуировали несколько зданий из-за звонков о минировании
Немцы инвестируют 10 млн евро в вакуумную канализацию в Петербурге
Командующий ЗВО поднимет вагоны для "Патриота" со дна Ладоги
Вооруженные люди в Луганске: Плотницкий и Корнет делят власть
«Питерлэнд» снова заработал после визита Следственного комитета
Станцию метро «Площадь Ленина» проверили за семь минут
Министр обороны утвердил кандидатуру директора кронштадтского парка «Патриот»
Похищение щенка карело-финской лайки на Ткачей раскрыто - полиция вернула собаку домой
Парк «Патриот» не появится в Кронштадте в 2017 году
Нахимовцы взяли оставленный суворовцами Воронцовский дворец
На юго-западе Петербурга землекопы отрыли бомбу у железной дороги, электрички не отменены
Приставы не пустили за границу 34 тысячи петербуржцев
На предприятие бизнесмена с чемоданом для пыток пришли следователи
Горизбирком попросили разобраться с бизнес-планами глав ТИКов
Финские пограничники жалуются на "обочечников"
В Петербурге покажут «Кино без барьеров»
Большая пресс-конференция Путина состоится 14 декабря
Турчак займется взаимодействием с администрацией президента РФ в Совфеде
СК раздумывает над мерой пресечения для подозреваемых в перестрелке в «Москва-Сити»
Прокуратура проверяет «туалетную историю» в СШОР № 1
В Петербурге ищут очевидцев ДТП с пешеходами – с «Порше» и автобусом
ГУ МЧС снова предрекает Петербургу «день жестянщика»
Россельхознадзор: Мы не отнимаем продукцию на границе
«Фонтанка» запустит новый блог для комментариев
Участницу «туалетной истории» отчислили из спортивной школы
Происшествия

Полиция вскрыла нигерийские миллионы

Управление экономической безопасности, Интерпол, ФСБ и следствие Петербурга утром 22 августа провели серию обысков в квартирах гостей нашего города, приехавших из Нигерии. Африканцы развили интернет-обман до банковских высот. За последние полтора года они похитили 10 миллионов долларов. Почему задержанные имели паспорта на уникальные имена «Сбербанк» и «Еврохим», для чего сотрудникам экономической полиции потребовались 50 центов, и что не давало прослушивать фигурантов, узнала «Фонтанка».
Полиция вскрыла нигерийские миллионы
vkurse.ua

Управление экономической безопасности, Интерпол, ФСБ и следствие Петербурга утром 22 августа провели серию обысков в квартирах гостей нашего города, приехавших из Нигерии. Африканцы развили интернет-обман до банковских высот. За последние полтора года они похитили 10 миллионов долларов. Почему задержанные имели паспорта на уникальные имена «Сбербанк» и «Еврохим», для чего сотрудникам экономической полиции потребовались 50 центов, и что не давало прослушивать фигурантов, узнала «Фонтанка».

В данный момент кабинеты «банковского» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД на Захарьевской, 19, и одного из следственных отделов ГСУ ГУ МВД на Лиговском, 145, наполнены необычным. Впервые здесь видят столько африканцев. А их десятки. Сейчас следователи перешли уже к процедурам допросов и опознаний в рамках возбужденных уголовных дел по мошенничеству в особо крупном размере. Это явилось результатом совместной полугодовой разработки экономической полиции, отделения Интерпола в Петербурге и сотрудников контрразведки.

Веер Нигерии

Термину «нигерийские письма» исполнилось четверть века. Еще до того, как Интернет в России стал нормой, полиции всех европейских государств уже принимали заявления простаков, лишившихся крупных сумм. Именно в Нигерии - в одной из самых бедных стран Африки, с населением, превышающим российское, родилась своего рода черная цыганщина.

В мире процветают кланы нигерийцев, зарабатывающих серьезные деньги на доверчивости. С конца 90-х годов в их шорт-лист попала и Россия. Первые серии обмана в Петербурге датируются началом нулевых.

Десятилетия нигерийцы веером рассылают письма от якобы скрывающихся афропринцев, не способных из-за беспорядков в их странах переправить свои богатства за рубеж, тысячи коммивояжеров торгуют изумрудами и сертификатами на них, сотни предлагают заняться реализацией облигаций США времен Второй мировой войны, найденных в пещерах Индонезии.

Около десяти лет назад нигерийцы привозили в Петербург миллионы «долларов», покрытых специальным порошком, ладно уложенных в фирменные упаковки со штампами Top Secret. А для того чтобы отмыть валюту, необходимо было прикупить раствор тысяч за сто тех же долларов. Все уловки знает лишь Google. Однако финал всегда подтверждал взгляд Лисы Алисы на простака и холодное оружие.

В 2005 году этим спамерам была присуждена антинобелевская премия по литературе.

Утренние задержания 22 августа показали, что темные схемы модернизируются и уже угрожают состоятельности серьезных банков и коммерческих корпораций, известных на мировых биржах.

Имена реквизитов

Последние задержания прошли в рамках двух уголовных дел, возбужденных Главным следственным управлением ГУ МВД в августе этого года. Материалы первого рассказывают, как приехавшие несколько лет назад в Петербург на учебу в Лесотехническую академию нигерийцы открыли сайт компании Eurochemagro, название которого необычно похоже на солидную российскую фирму «ЕвроХим Агро». После чего началась массовая атака бизнес-предложениями тех западных структур, которые гипотетически заинтересованы в получении минеральных удобрений.

В результате крупное испанское предприятие Constantino Gutierres S.A. клюнуло и вступило в переписку. Итогом переговоров стало перечисление предоплаты в 20 процентов за будущий отгруз продукции. Более полумиллиона долларов из Королевства Испании упало на счет Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России». Переводили испанцы деньги на реквизиты юридического лица, который, разумеется, именовался Eurochemagro. Вот только снял деньги со счета Сбербанка нигериец физический. Другое дело, что он предъявил поддельный паспорт гражданина Ганы. Имя - Euroch, фамилия — Emargo.

Один из наших столичных собеседников из ГУЭБ МВД так отреагировал на эту уловку: «Это еще изысканно. Когда мы задерживали московское звено нигерийцев за аналогичную схему, то у одного из них имя было Sber, а фамилия - Bank. Правда, паспорт не Ганы, а Буркина-Фасо». (Этот комментарий касается задержания в Москве в октябре прошлого года девяти нигерийцев за хищение миллиарда рублей у иностранных фирм по зеркальной схеме, описываемой нами).

Процедура акций

Второе уголовное дело, по нашей информации, касается несколько видоизмененного алгоритма.

Африканцы создавали фиктивные фирмы на Западе, после чего переводили на них крупные суммы, а потом, используя программы дистанционного банковского обслуживания, переводили их на счета в отделение Сбербанка в Петербурге, открытые, разумеется, на такие же паспорта. И только затем они направляли в банк письмо от своей левой организации о том, что эта транзакция была осуществлена несанкционированно. Процедура, судебный спор, и Канадский банк CIBS возвратил их человеку - Хассану Асади 600 тысяч долларов, которые они до этого сняли весной этого года в Калининском отделении Сбербанка на Лесном, 19. В этом случае поддельный паспорт ЮАР был выписан на господина с именем, похожим на Gazprom.

Общая сложность

Изначально сигналы о виртуозных переводах поступили из Испании и Канады в петербургское отделение Интерпола. С начала этого года началась скучная процедура получения заявлений и прочих необходимых формальностей. Так, например, испанская компания дала доверенность на представление своих интересов своим деловым партнерам из Перми, так Интерпол по своим каналам устанавливал другие переводы иностранных фирм за российские шпалы, грунты, все, что угодно, прошедшие через банки Китая и Малайзии. По мнению специалистов «банковского» отдела Управления экономической полиции, в общей сложности в Санкт-Петербург было переведено около 10 миллионов долларов, и в будущем следствие готово принимать заявления пострадавших из Германии и США. Есть мнение, что и члены именитой семьи Саудовской Аравии заплатили аферистам около полумиллиона долларов.

Барьер зулу

Что касается самой оперативной работы, то экономической полиции помогали даже технические службы УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Тем не менее, случались и непредсказуемые казусы. Так, например, при прослушивании телефонов сотрудники столкнулись с неразрешимой филологической головоломкой - часто фигуранты разговаривали по мобильникам на редчайших диалектах языка зулу. И даже привлеченные переводчики-африканисты с Восточного факультета СПбГУ могли расшифровать лишь приблизительный смысл текстов.

Что раздражало, но не отбило чувство юмора у сотрудников. К примеру, когда детективы экономической полиции проводили негласную видеосъемку, то затем они на видео накладывали звуки известного рэпера 50Cent и именно в таком обрамлении демонстрировали своему руководству.
Ничего обидного. Гости расхаживали по Питеру в цепях и дредах. Посещали элитный публичный дом на Большой Морской. Фифти Цент под это исполняет: «Я шикую, и на это мне денег не жалко». «Всем понравилось», - поделился краеведческими заметками наш собеседник в полицейском главке.

Всемирный смысл

По данным «Фонтанки», группу возглавлял африканец, настоящее имя которого Калаволя. Один занимался рассылкой, двое готовили паспорта и снимали деньги. Образ жизни они вели праздный и не насыщенный смысловой нагрузкой — сон до полудня, еда пять раз в день, бесцельная езда на купленных «Маздах». Двое из них женаты на русских девушках, уже имеют детей, приобрели недурную недвижимость.

Все же, по мнению оперуполномоченных, эта группа является лишь петербургским отделением всемирной сети последователей инновационных «нигерийских писем».

Часть снятых денег жулики отправляли своим более знатным соплеменникам.

Нигерия является третьей страной в Африке, имеющей свой космический аппарат, а мошенничество в этой стране стоит на первом месте. Затем идет пиратство и похищение людей с целью выкупа.

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
11 ноября выпускники вузов расскажут школьникам, куда стоит идти учиться
Старшеклассники России и их родители чаще всего выбирают вуз для поступления, основываясь на том, насколько вуз известен и популярен. Достаточно ли "бренда" вуза для того, чтобы в дальнейшем стать востребованным специалистом на рынке труда
Компания «Строительный трест»
Жилой комплекс «Пляж» готовится к сдаче
Компания «Строительный трест» готовится к вводу в эксплуатацию жилого комплекса комфорт-класса «Пляж», построенного в Сестрорецке. Сдача дома запланирована на IV квартал 2017 года. В настоящее время на объекте завершены отделочные работы в местах общего пользования (МОП), монтаж вертикального остекления, благоустройство придомовой территории
Холдинге RBI
RBI и «Северный город» – в финале «Доверия потребителя» в рекордном количестве номинаций
Компания «Северный город» (входит в RBI) вышла в финал конкурса «Доверие потребителя – 2017». Также в финале конкурса представлены Дом у Московского TIME, построенный «Северным городом», и дом «Четыре горизонта», построенный RBI