Россиянину грозит до 20 лет заключения по делу об отмывании денег в США

Власти Соединенных Штатов предъявили обвинения 38-летнему уроженцу Тюмени Николаю Бузолину, подозреваемому в причастности к отмыванию денег, полученных преступным путем. По данным министерства юстиции США, речь идет о сумме в размере не менее 1,2 миллиона долларов, которые были выведены за рубеж через подставную компанию, якобы занимавшуюся поставками медицинского оборудования.

Как сообщил минюст, Бузолин предстал перед судом в Хьюстоне (штат Техас). Ему инкриминируется участие в преступном сговоре с целью отмывания денег. По версии следствия, действия россиянина нанесли ущерб государственной программе медицинского страхования Medicare.

По информации прокуратуры, ключевым эпизодом дела стала регистрация компании Verisola в июле прошлого года. Фирма, официально занимавшаяся медицинским оборудованием, открыла несколько банковских счетов.

Следователи полагают, что компания подавала недостоверные декларации об оказании услуг и поставках оборудования организациям, связанным с Medicare. В результате на счета Verisola поступило около 1,7 миллиона долларов, из которых как минимум 1,2 миллиона были выведены за пределы США.

Американское правосудие квалифицирует действия Бузолина как отмывание денег, полученных от мошенничества. В случае если суд признает его виновным по инкриминируемой статье, россиянину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.