Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Общество Финразведка предложила сократить суммы перевода без открытия счета

Финразведка предложила сократить суммы перевода без открытия счета

13 992

Росфинмониторинг предлагает снизить сумму перевода, для которого не требуется открытия счета, до 100 тысяч рублей. Таким образом предполагается повысить финансовую безопасность.

Если перевод будет осуществляться в валюте, то речь будет идти о сумме, эквивалентной 100 000 рублей. Изменения предлагается внести для борьбы с финансированием терроризма и экстремизма, а также мошенничеством и незаконными операциями с деньгами.

Также при переводе нужно будет заполнять сведения о плательщике и получателе. Подозрительной и требующей возврата средств будет считаться ситуация, когда данных о получателе не окажется.

«Отсутствие такой информации влечет за собой возврат денежных средств плательщику, а в случае невозможности осуществить возврат — обязанность организации, обслуживающей получателя перевода, направить в Росфинмониторинг сообщение о подозрительной операции», — добавляют в ведомстве.

Росфинмониторинг уже предлагал снизить суммы переводов по упрощенной процедуре. В августе 2022 года речь шла об уменьшении до 60 000 рублей. Тогда участники рынка раскритиковали идею.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях