10:37 16.01.2018
Роскомнадзор заблокировал сайт смертельно опасного препарата для похудения
В Минфине опровергли обсуждение повышения ставки НДФЛ до 15 процентов
В 2017 году россияне получили кредитов почти на 5 триллионов рублей
В автобусе на Сенной площади петербуржцев начнут тестировать на ВИЧ
Петербурженка пять лет не могла заявить об угоне Scania
В День СК сотрудница ведомства осталась без "корочек"
На Суздальском похитители пиццы и роллов умчались на BMW
Мистоловские вымогатели замахнулись на 12,5 миллиона
Биткоин продолжает терять в цене
В Петербурге усиливается ветер
Пришла в сознание учительница, пострадавшая в поножовщине в пермской школе
Петербуржец умер в тренажерном зале Fitness House на Краснопутиловской
Утро в Петербурге началось с серьёзных пробок
Курды в Сирии тайно получили от США переносные зенитно-ракетные комплексы
Сгоревший в Петербурге Mitsubishi стал причиной уголовного дела
На Металлистов заменили дефектную трубу
Кассу «Юлмарта» на Бассейной брали со стрельбой
СМИ: Минфин готов размещать евробонды для возвращения капитала в Россию
Мажоры попросили: петербуржец оштрафован за дрифт на Исаакиевской
МОК рассмотрит возможность использования Россией флага и гимна СССР на Олимпиаде
Ксения Раппопорт прочтет «Танцующую в Аушвице»
Историк наполнит историю СССР деталями
Жители 11 домов на севере Петербурга будут ночевать в холодных квартирах
СМИ: В Триполи идут бои в аэропорту, погибли 20 человек
СМИ: Штаб Путина признал нарушения при сборе подписей
В Репино протестуют против «сотового беспредела»
Умер один из первых российских коммунистов Виктор Анпилов
Минобороны РФ подтвердило сопровождение Ту-160 истребителями НАТО
Кадырову и еще 48 россиянам запретили въезд в Литву
Самый красивый диджей Москвы выступит на Present Perfect Festival в Петербурге
Глава Перми предложил создать «механизм контроля» за детьми в соцсетях после ЧП в школе
«Звездную» открыли после проверки
Глава Северо-Западного управления ЦБ выходит на пенсию
Эрмитаж показал, как шедевры Леонардо да Винчи переезжают на новое место
После ЧП в Перми Росгвардия проверит ЧОПы, которые работают в школах
«Звездную» закрыли для пассажиров
Солистка The Cranberries Долорес О'Риордан умерла в лондонском отеле
Открыт виртуальный музей Бродского
Нападающий «Зенита» Дзюба может перейти в «Уфу»
В Казани без света остались почти 100 тысяч жителей
Зюганов: Нашего кандидата «шельмуют» в СМИ
«Фонтанка» за 60 секунд — 15 января
Фонд имущества объяснил ситуацию с якобы выставленными на торги участками на Маршала Блюхера
Рейсовым автобусам разрешили ездить по дороге вдоль Сайменского канала
На границе с Финляндией петербуржец узнал, что заочно осужден в Бельгии
Блогер Поперечный не собирается извиняться перед Кадыровым за сатирический ролик
Впервые в мире петербургский врач применил брахитерапию в лечении рака поджелудочной железы
Фонд кампании Навального подал в суд на Минюст РФ
РПЦ получила от Смольного церковь в Песочном и часовню в Кронштадте
СК: Словом «дармоед» полицейского можно только оскорбить, но не унизить
Движение по Ленинскому проспекту частично перекрыло ДТП
Топ-менеджер «Питеравто» уволен после столкновения маршрутки с фурой
Петербуржцам запретили выходить на лед до 1 февраля
В Сети появились альтернативные проекты Спаса на Крови и "начинка" дома Ленсовета
Электричка «Москва - Петушки» загорелась на ходу
Спорные виды: Каким животным может не найтись места в Красной книге?
«Озерки» открыли после проверки
Басманный суд раздумал слушать дело Михальченко
Финская компания Wärtsilä из-за санкций отказалась поставлять генераторы в Крым
В Джакарте в здании биржи обрушился балкон, более 70 человек пострадали
Транспортные полицейские пойдут жить на улицу от безденежья в ведомстве
Новогодние украшения в Петербурге погаснут к четвергу
СМИ: Бельгийские истребители поднялись для перехвата российских Ту-160
В Петербурге врачи подтвердили новый случай заражения «свиным» гриппом
Автором пожара на Софийской, где двое прыгали с 8-го этажа, мог быть ребёнок
"Озерки" закрыты для пассажиров
Смольный просят сделать Петербург центром европейского гей-туризма
В ДТП в Московском районе пострадали два человека
В баре на Науки девушка набросилась с ножом на посетителя и охранника
Происшествия

В Петербурге из дивана достали 605 млн рублей наличными

Впервые на Северо-Западе России полицейские изымают наличные деньги в сумме более полмиллиарда рублей. В Петербурге этому предшествовало 35 обысков. На самом дорогом диване в мире спала скромный бухгалтер Наташа.
В Петербурге из дивана достали 605 млн рублей наличными

Эту информацию подтвердила «Фонтанке» официальный представитель МВД России полковник полиции Ирина Волк. 35 обысков в 24 квартирах и 11 петербургских офисах 13 декабря провели сотрудники «налогового» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, а также «банковского» отдела Службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности по Петербургу и Ленобласти. Мероприятия прошли по уголовному делу, возбужденному в середине ноября этого года по части второй статьи 172 УК – «Незаконная банковская деятельность в организованной группе с извлечением дохода в особо крупном размере».

В материалах дела исследуются движения по счетам пяти московских компаний. Они вряд ли что-нибудь скажут читателю: ООО «Рапира», «Олимп», «Норд Тренд», «Эллора» и «ТГ ТНП-ОПТ». Все они  зарегистрированы в 2014-2015 годах. Согласно СПАРКу, у всех, как под копирку, уставный капитал 150 тысяч рублей, персонал – «0-5 человек». По версии следствия,  с апреля по ноябрь 2016 года через эти номинальные фирмы провели свыше 650 миллионов рублей, а так как процент за обналичивание был равен восьми, то, соответственно, и доход подпольных банкиров превысил 50 миллионов рублей.

Однако самое главное событие произошло днем 13 декабря на обыске в квартире дома 9 по улице Гастелло в Московском районе Петербурга. Именно в этой сталинке оперативники изъяли огромную сумму наличными. По информации «Фонтанки», сотни упаковок пятитысячных купюр, связанных по миллиону, они нашли в подержанном диване. И только через несколько часов и при помощи специального устройства для проверки купюр в протоколе обыска сотрудники указали точную сумму – 605 миллионов рублей. Заметим, что за новейшую историю Петербурга, да и Северо-Запада, такие суммы наличными не изымались.

Как тут не указать, что один оперативник экономической полиции точно не мог поднять изъятое, так как общий вес 605 миллионов рублей в пятитысячных купюрах равен 130 кг.  

Как сказал собеседник в полиции, «да, перед Новым годом это больно. Кэш-то этот должен был вернуться легальным компаниям за безнал», а один из коммерсантов, с кем «Фонтанка» также консультировалась по сумме изъятого, так прокомментировал: «Как шутят у нас, и все мимо налоговой, мимо братвы».   

На самом дорогом диване в мире спала 54-летняя петербурженка, проживающая в этой квартире. И имя ее Наталья. Сама же она назвала себя рядовым бухгалтером скромной компании. Как выяснил журналист «Фонтанки», пока ее статус – свидетель. Любопытно, что ее фирма реализует сигареты на одной из оптовых баз во Фрунзенском районе, а, как нам подсказали оперативники, это первое место в Петербурге по неучтенной наличности от разного рода торговли.

Что касается результатов с других обысков, то они меркнут перед меблировкой Наташи. Там изъяты финансовые документы, печати, штампы, банковские карты, а также еще «копейки» – 100 тысяч евро.  

К вечеру 13 декабря следователи наградили статусом подозреваемых шестерых петербуржцев, один из которых отпущен на подписку о невыезде, а пятеро задержаны. По версии следствия, организатор этой «обнальной» схемы – 33-летний петербуржец Андрей Ахмедов, по скромной квартире и подержанным иномаркам которого не скажешь о размахе. Вторым человеком в выявленной структуре следствие считает 34-летнего Илью Шлепакова, на котором также не заметны символы роскоши.    

Судя по тому, что следователь ходатайствует перед судом о домашнем аресте, все пятеро не стали защищаться статьей 51 Конституции и дали показания.

Евгений Вышенков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
https://pixabay.com
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
https://pixabay.com
Виртуальная комната — помощник в создании безбарьерной квартиры для инвалидов
Правильное обустройство дома для комфортного и безопасного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей - сложная задача. Часто совершенно непонятно, с чего именно начать переоборудование жилища. Какие именно средства нужно приобрести в первую очередь, а без каких можно обойтись
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
Аэрофлот признан лидирующим авиационным брендом в мире
11 декабря 2017 года, Москва. – Аэрофлот получил международную премию World Travel Awards 2017 в самой престижной категории – «Лидирующий авиационный бренд мира». Награда в этой номинации вручалась впервые и сразу была присуждена ведущему российскому авиаперевозчику
ЖК Stockholm/Setl City
ЖК премиум-класса Stockholm стал лауреатом конкурса «КАИССА»
Элитный жилой комплекс Stockholm, который Setl City возводит на берегу Большой Невки, стал победителем XXIII межрегионального конкурса в сфере недвижимости «КАИССА-2017». Проект Setl City опередил всех конкурентов в номинации «Лучший объект премиум-класса». Церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге 7 декабря