В ПСКБ искали деньги Росатома

В Петербургский социальный коммерческий банк опять пришли силовики. Официально ни одно правоохранительное ведомство не заявило о проводимых там мероприятиях. Неофициально звучат такие тэги, как «Росатом», «Балтийская АЭС», "мошенничество". «Фонтанка» попыталась разобраться в ситуации, несмотря на информационный вакуум.

Первые данные о визите в головной офис ПСКБ, расположенный на Шпалерной улице, 42, пришли на «Фонтанку» около 11 утра. Ни УФСБ, которое ранее неоднократно посещало банк (о чем ниже), ни ГУ МВД по Петербургу не признались в утреннем визите в финансовое заведение. Ситуацию разжигал сам банк, который в лице своей пресс-службы сообщил о том, что головной офис закрыт до обеда по техническим причинам.

К обеду стало понятно, что к силовой операции в банке городские полицейские если и имеют отношение, то только опосредованное. В офисе работают коллеги из Московской области. Там главным следственным управлением ГУ МВД возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 (мошенничество в особо крупном размере), УК РФ. Замелькали названия «Росатом», «Балтийская АЭС», "реактор".

Под все эти редкие параметры, по данным «Фонтанки», попадает лишь одно дело. Оно было возбуждено весной 2012 года в отношении главного конструктора опытного конструкторского бюро «Гидропресс» Виктора Мохова. Его заподозрили в причинении ущерба концерну «Росэнергоатом» на 18 миллионов рублей. По версии следствия, ОКБ взяло на себя разработку реакторов, в данном случае для Балтийской АЭС. Однако, куда ушли деньги, пришлось разбираться сначала службе защиты активов «Росатома», а затем и полиции. Результатом стало дело. Мохов и заместитель главного конструктора Сергей Сицкий были задержаны.

Стоит отметить, что Мохов стал директором и генеральным конструктором «Гидропресса» в августе 2011 года, после того как почти все руководство конструкторского бюро погибло в авиакатастрофе под Петрозаводском 20 июня.

Исходя из этой информации, официально пока не подтвержденной, можно сделать вывод, что 30 октября в ПСКБ проходили не обыски, а выемки документации, свидетельствующей о пути бюджетных денег.

Ни в самом банке, ни в «Росатоме», ни в «Гидропрессе» эту информацию комментировать не стали. В ГУ МВД по Московской области обещали в десятидневный срок ответить на запрос петербургских журналистов.

У Петербургского социального коммерческого банка уже были схожие проблемы. В 2005 - 2006 году УФСБ по Петербургу и области провело несколько десятков обысков в финансовом учреждении на Шпалерной. Оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Как сообщала тогда пресс-служба УФСБ, в результате операции на банковских счетах организаций, осуществлявших легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупных размерах, а также незаконный вывоз капитала за границу, противоправное возмещение НДС и сокрытие денежных средств от налогообложения через ЗАО «Петербургский социальный коммерческий банк», было арестовано свыше 200 миллионов рублей.

Кроме того, по данным пресс-службы, службой экономической безопасности УФСБ в ходе обысков и выемок в офисе банка на Шпалерной, 42, было обнаружено более 300 печатей подставных фирм, в том числе оффшорных, задействованных в схемах по отмыванию денежных средств. Изъята и финансово-бухгалтерская документация.

Всего УФСБ провело 20 обысков в ЗАО «Петербургский социальный коммерческий банк», а также в ряде жилых помещений, оборудованных под офисы. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного еще летом 2005 года по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Сотрудниками Федеральной службы безопасности была установлена организованная группа, осуществлявшая легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Ежедневный оборот этой группы составлял несколько сотен миллионов рублей. В противоправную деятельность было вовлечено более 300 юридических лиц, зарегистрированных в Петербурге.

Будут ли у банка юридические проблемы в рамках уголовного дела о мошенничестве с деньгами Росатома - покажет время.

Татьяна Востроилова, "Фонтанка.ру"