В головном офисе кредитной организации на Дивенской улице, 1, работают сотрудники главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти и работники «банковского» отдела экономической полиции города в сопровождении СОБРа.
ПоделитьсяПо информации «Фонтанки», обыск в Балтинвестбанке проходит в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность. Во многих случаях по данной статье расследуются дела о незаконном обналичивании преступно полученных доходов.
ПоделитьсяУ следствия есть вопросы как к менеджерам банка, так и к ряду петербургских фирм, которые являются клиентами кредитной организации.
Среди основных конечных собственников Балтинвестбанка – предприниматели Вадим Егиазаров, Александр Швидак, Юрий Рыдник, Игорь Букато (глава ЗАО «ПО «Возрождение») и другие.
