Сейчас

+6˚C

Сейчас в Санкт-Петербурге

+6˚C

Ясная погода, Без осадков

Ощущается как 5

0 м/с, штиль

770мм

73%

Подробнее

Пробки

1/10

Частных риелторов обязали отчитываться перед «финансовой разведкой»

435

Индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, обязаны встать на учет в Росфинмониторинге, проверять своих клиентов и сообщать о большинстве совершенных операций. Такое разъяснение распространила Федеральная служба по финансовому мониторингу («финансовая разведка»).

Поправки в закон, возлагающие на частных риелторов функции по противодействию операций по легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, вступили в силу с 30 июня. Предприниматели обязаны разработать и утвердить правила внутреннего контроля, а также предоставлять в надзорный орган сведения о подлежащих проверке операциях. К ним, в частности, относятся все сделки с недвижимостью на сумму свыше 3 млн рублей.

Работающие в качестве посредников в купле-продаже квартир или иной недвижимости предприниматели должны идентифицировать клиентов, их представителей и выгодоприобретателей (проверять паспорта и фиксировать персональные данные), хранить такую информацию и документы. Также риелторы обязаны выявлять среди участников сделок лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму (соответствующий «черный список» публикуется на официальном сайте самой федеральной службы). В установленных случаях посредники обязаны блокировать сделки, замораживать денежные средства «подозрительных» клиентов и выполнять иные функции и указания «финансовой разведки».

Также в Росфинмониторинге поясняют, что для постановки на учет предприниматели могут использовать Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). Уклонение от этой и иных обязанностей грозит участникам рынка крупными административными штрафами.

Напомним, что ежемесячно петербургское управление Росреестра  регистрирует около 6 тысяч договоров купли-продажи или мены жилых помещений, а также более 28 тысяч иных операций с недвижимым имуществом.

ЛАЙК0
СМЕХ0
УДИВЛЕНИЕ0
ГНЕВ0
ПЕЧАЛЬ0

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

close