Росфинмониторинг будет контролировать операции с драгоценными металлами и камнями на сумму от миллиона рублей

В перечень операций, контролируемых Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторингом), с 20 августа текущего года будут включены покупка и продажа драгоценных металлов, камней и изделий на сумму от миллиона рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте). Об этом сообщает агентство ТАСС.

Соответствующий закон, как утверждается, принят с целью «противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма».

С сегодняшнего дня банки будут обязаны сообщать в ведомство о клиентских операциях с инвестиционными драгоценными металлами (в том числе в слитках), обработанными природными алмазами и монетами из драгоценных металлов.

Также кредитные организации должны уведомлять о зачислении или списании средств у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся куплей-продажей драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий, лома из них.