Казахстан планирует ужесточить условия выдачи банковских карт нерезидентам

Казахстан планирует ужесточить условия выдачи банковских карт нерезидентам. Отмечается, что новые меры направлены на борьбу с нарушениями и дропперством, пишет 31 марта РБК со ссылкой на проект.

Среди предлагаемых мер — ужесточение контроля банков в отношении «высокорисковых клиентов-нерезидентов», включая возможный запрет на дистанционный выпуск и перевыпуск карт или их оформление через представителя. Также предлагается проводить двухфакторную идентификацию клиентов с использованием биометрии по фото паспорта, контролировать принцип «одна карта в одни руки», проверять законность пребывания нерезидентов в стране и усиленно мониторить транзакции в первые три месяца после выпуска или перевыпуска карты.

Кроме того, власти намерены ужесточить требования к банкам в сфере дистанционного обслуживания клиентов и усилить контроль за лицами, которые могут быть вовлечены в дропперские схемы. Разработчики поправок отмечают, что эти меры направлены на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, финансовыми пирамидами, онлайн-казино и другими противоправными действиями.

С начала года в Казахстане ужесточили правила выдачи карт нерезидентам: срок их действия сократили до 12 месяцев, за исключением карт для предпринимателей, дипломатов и инвесторов.