Из России в Финляндию с уголовным делом

Схему транзита денежных средств из России за границу выявили сотрудники ГУ МВД по СЗФО в рамках расследования дела «обнальщиков». Меньше, чем за год по цепочке, организованной петербуржцем, было переведено около полумиллиарда рублей. Причем схемой пользовались не только частные клиенты, но и фирмы с крупным доходом.

На фирму, руководитель которой организовал конвертирование рублей в иностранную валюту с дальнейшим выводом за рубеж, вышли сотрудники главного управления МВД по СФЗО. Они расследовали крупное дело группы, занимавшейся в Петербурге с 2007 года обналичиванием крупных денежным сумм с использованием фиктивных организаций и подконтрольных лиц. Как тогда писала «Фонтанка», со ссылкой на пресс-службу управления, во главе процесса стоял уроженец Чеченской Республики.

В схеме обналичивания участвовали более 10 организаций, со счетов которых перечислялись безналичным путем денежные средства по фиктивным контрактам в банки Санкт-Петербурга и Кургана. Только за период с апреля по август 2008 года участники организованной группы незаконно извлекли доход в размере 8 миллионов рублей. По данному факту следственной частью ГУ МВД России по СЗФО возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В ходе расследования из этого уголовного дела в отдельное производство было выделено дело в отношении жителя Петербурга, через фирму которого, в частности, проводился перевод средств за границу.

Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве, фирма, которой руководил фигурант дела, имела в одном из банков Петербурга три счета — один рублевый и два валютных. Схема заключалась в том, что на рублевый счет по фиктивным основаниям поступала энная сумма. Затем она переводилась в валютный, то есть рубли превращались в евро и доллары. А затем, по фиктивным паспортам сделок, деньги уходили в банки Финляндии и Германии.

Таким образом с августа 2008 года по март 2009 года оборот фирмы составил 478 миллионов рублей. С проведения подобных сделок петербуржец, по некоторым данным, имел по 2%.

Причем, как отметили в ГУ, услугами данной организации пользовались не только участники «обнальной» схемы, но и легальные предприниматели, фирмы которых имеют филиалы во многих регионах России.

Стоит отметить, что инкриминируемая предпринимателю статья — 172 УК РФ — предусматривает наказание до семи лет реального срока. Однако в судебной практике Петербурга было лишь пара дел по указанной статье, закончившиеся для подсудимых реальным сроком.