16:39 16.01.2018
Горсуд Петербурга встал на сторону «Воина-В» в споре с градозащитниками
В Кувейте за растрату бюджета задержана выпускница МГУ
Пациентка умерла из-за оставленной хирургами салфетки спустя 3 месяца после операции
Мантуров: Автомобили «Кортеж» поступили в распоряжение ФСО
Из Смольного уволился чиновник, отвечавший за велодорожки и парковки
Биткоин упал ниже $12 000
В Петербурге наркоторговцы получили 55 лет на четверых
Из лишних подписантов за Путина составят базу его сторонников
После ДТП с «летящей под сотню» маршруткой в Колпино шестеро остаются в больнице
Стали известны лучшие петербургские тяжелоатлеты с ПОДА, которые поедут на ЧР
СМИ: В Twitter есть отдел по просмотру интим-фото и переписки пользователей
Глава Счетной палаты предложила объединить государственные внебюджетные фонды
Михалкова и Басту признали угрозой безопасности Украины
В Госдуме предлагают шестикратно увеличить штраф за езду без ОСАГО
Глава чеченского «Мемориала»: Я признаю себя виновным только под пыткой
Джордж Клуни впервые за 20 лет появится в телепроекте
Глава Минздрава: Россияне стали в 5 раз меньше пить
В Купчино накрыли кондитерскую с философским отношением к гигиене
В Петербурге – эпидемия: воры снова полюбили колеса
Брусчаткой и слезоточивым газом отбивались от полиции протестующие в Киеве
СМИ: Нелегальные торговцы алкоголем в Финляндии зарабатывают до 4 тысяч евро в месяц
«Теплосеть» рассказала, в каком режиме готова чинить бесхозные трубы
Россиянку в Таиланде могут приговорить к смертной казни за продажу наркотиков
Шойгу потребовал создать на территории Военного института физкультуры в Петербурге спортивный комплекс
На Есенина наркокурьеру помешали спрятать психостимулятор
Минкульт потребовал с фигурантов дела «Седьмой студии» 133 млн
Собственником земли у Экспофорума, где пытались проложить трассу «на костях», оказалась кипрская фирма
Выставка талантливых художников из ПНИ открывается в Фонтанном Доме
«Группа ЛСР» в 2017 году продала на 6% больше жилья в Петербурге
Песков: Путин не влияет на редакционную политику телеканалов
Опубликован список петербургских мостов, которые отремонтируют в 2018 году
В Петербурге в мороз застукали кабриолет на улице
Завод, подконтрольный депутатам из Ленобласти, заработал 880% на продаже земли
В Косове убит сербский политик Оливер Иванович
Судебному клерку из Петербурга предъявили обвинение в клевете на начальницу
Проверка «Балтийской» заняла больше часа
Игорь Албин пригрозил сокращениями Центру управления парковками
Петербургский бизнесмен обвинил тещу в похищении сына
Последний пострадавший при взрыве в «Перекрестке» покинул больницу
В Германии школьный автобус врезался в дом, пострадал 21 ребенок
Роскачество нашло в кефире кишечную палочку и плесень
Поставки социального питания в Петербурге больше не будут идти через «конкурсный отбор»
В Саудовской Аравии впервые за 35 лет устроили кинопоказ
Президент Финляндии назвал отношения с Россией хорошими, насколько позволяют санкции
На Филиппинах началось извержение вулкана
«Лиговский проспект» открыт для пассажиров
Роман Широков будет строить футбольные поля вместе с поставщиком газона стадиона на Крестовском
Организаторов фестиваля «Артдокфест» проверят на экстремизм
Росавиация потребовала нового сокращения числа чартерных рейсов
«Лиговский проспект» и «Балтийская» закрыты для пассажиров
«Эмелек» хочет вернуть полузащитника Нобоа из «Зенита» домой
Детей старше 10 лет пустят в поезда дальнего следования без родителей
Градозащита требует прекратить строительство ТРЦ у Фарфоровского кладбища
Социологи «Левада-центра» отказались публиковать предвыборные опросы
ЦИК проверит нарушения при сборе подписей за Путина
В Петербурге машины с пробегом дороже, чем в среднем по стране
Роскомнадзор заблокировал сайт смертельно опасного препарата для похудения
В Минфине опровергли обсуждение повышения ставки НДФЛ до 15 процентов
В 2017 году россияне получили кредитов почти на 5 триллионов рублей
В автобусе на Сенной площади петербуржцев начнут тестировать на ВИЧ
Петербурженка пять лет не могла заявить об угоне Scania
В День СК сотрудница ведомства осталась без "корочек"
На Суздальском похитители пиццы и роллов умчались на BMW
Мистоловские вымогатели замахнулись на 12,5 миллиона
Биткоин продолжает терять в цене
В Петербурге усиливается ветер
Пришла в сознание учительница, пострадавшая в поножовщине в пермской школе
Петербуржец умер в тренажерном зале Fitness House на Краснопутиловской
Утро в Петербурге началось с серьёзных пробок
Происшествия

Деньги «Усть-Луги» ищут в австрийских «прачечных»

В Петербурге завершено расследование дела экс-главы порта «Усть-Луга». Валерий Израйлит обвиняется в выводе денег за рубеж. Австрия тоже предъявила бизнесмену отмывание. Меньше всего повезло его кредиторам.
Деньги «Усть-Луги» ищут в австрийских «прачечных»
Светлана Холявчук/Интерпресс

Бывший председатель совета директоров порта «Усть-Луга» Валерий Израйлит оставлен под стражей до мая 2018 года. ФСБ собрала на него 123 тома из эпизодов мошенничества, легализации преступных доходов и незаконных валютных операций. К нему предъявлены претензии на 3,6 млрд рублей. Свою порцию обвинений готовит Европа. В качестве «прачечной», по версии тамошних правоохранителей, использовались австрийские банки.

Дело о хищениях в «Усть-Луге» лежало в ФСБ с июня 2013 года почти без движения. Как писала «Фонтанка», в 2015-м в международный и безнадежный розыск был объявлен бизнесмен Александр Зарецкий, прижившийся в Израиле. Он руководил «Усть-Лужской проектно-инжиниринговой компанией» (УЛПИК), через которую якобы в виргинские офшоры с порта выводились деньги. Звучала неподтвержденная сумма 1,5 млрд рублей, но к аресту Израйлита в декабре 2016-го материалы дела в виде ущерба содержали сумму 93 млн рублей.

Валерий Израйлит – выпускник Горного университета. Гендиректором компании «Усть-Луга» стал в 1999 году. Пост председателя совета директоров занял после Владимира Якунина, с которым, собственно, ассоциировался резкий рост инвестиций в порт в 2000-х. Вкладывались в строительство «Транснефть» и структуры Геннадия Тимченко. Компания «Усть-Луга» не только управляла портом, но и сама возводила объекты.

27 октября 2017 года следователь УФСБ Ботов вызвал Израйлита и предъявил ему обвинение в окончательной редакции. К особо крупному мошенничеству (статья 159 УК) добавились два эпизода валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (статья 193.1 УК) и отмыванием денежных средств, приобретенных в результате преступления (статья 174.1 УК).

В том же октябре к бизнесмену был подан иск на 3 млрд 639 млн рублей. По сообщению объединенной пресс-службы судов Петербурга, эта сумма считается ущербом, причиненным в результате преступления. Истцом заявлен «Спецморнефтепорт Усть-Луга». Это прежнее название компании «Транснефть – Порт Усть-Луга», которая принадлежит одному из крупнейших инвесторов порта – «Транснефти». В настоящее время она отгружает через усть-лужский порт по 30 млн тонн нефти в год.

До виргинских офшоров ФСБ, может, не дотянулась, но тесные связи Израйлита с Европой подтвердила. Разосланные чекистами запросы дали содержательный ответ. В Италии у Валерия Соломоновича нашлись бизнес-активы. Великобритания выдала зарегистрированную на него недвижимость Лондона. Зарубежные банки предоставили счета и выписки с них. Интерпол Австрии сообщил о возбужденном в Вене уголовном деле по отмыванию преступных доходов.

«Деньги переводились на счета нерезидентов с использованием подложных документов», – уточняет следствие УФСБ.

К 25 декабря Валерий Израйлит осилил несколько томов из 123. Арест ему продлен до 20 мая 2018-го. ФСБ объясняет необходимость изоляции финансовыми возможностями бизнесмена. Дескать, богат, имеет родственников за границей и обширные связи в госструктурах.

Зарубежного расследования об отмывании денег Израйлит, вероятно, может не опасаться. Россия, как правило, не выдает своих граждан. Российские эпизоды бизнесмен тоже не признает.

Хуже всего, вероятно, чувствуют себя кредиторы Израйлита. В настоящее время Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассматривает иск Балтийского инвестиционного банка о несостоятельности бывшего главы порта. Арбитражный управляющий займется также поиском его зарубежных активов, но шансы на включение в конкурсную массу ничтожны. Европа заявит на богатства Израйлита свои права.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
https://pixabay.com
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
https://pixabay.com
Виртуальная комната — помощник в создании безбарьерной квартиры для инвалидов
Правильное обустройство дома для комфортного и безопасного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей - сложная задача. Часто совершенно непонятно, с чего именно начать переоборудование жилища. Какие именно средства нужно приобрести в первую очередь, а без каких можно обойтись
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
Аэрофлот признан лидирующим авиационным брендом в мире
11 декабря 2017 года, Москва. – Аэрофлот получил международную премию World Travel Awards 2017 в самой престижной категории – «Лидирующий авиационный бренд мира». Награда в этой номинации вручалась впервые и сразу была присуждена ведущему российскому авиаперевозчику
ЖК Stockholm/Setl City
ЖК премиум-класса Stockholm стал лауреатом конкурса «КАИССА»
Элитный жилой комплекс Stockholm, который Setl City возводит на берегу Большой Невки, стал победителем XXIII межрегионального конкурса в сфере недвижимости «КАИССА-2017». Проект Setl City опередил всех конкурентов в номинации «Лучший объект премиум-класса». Церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге 7 декабря