13:26 27.09.2016
Военкомат Невского района выселяют из-за передачи здания РПЦ
Избит создатель Фонда журналистов-расследователей Григорий Пасько
Груженая «ГАЗель» вспыхнула на ходу на Ольховой
В Россию возвращается опасный грипп «Гонконг»
ФСБ, Минкомсвязь или Минпромторг: кто займется дешифровкой трафика
В Кремле назвали слухами данные о якобы существующем указе Путина о ликвидации СК РФ
В Финляндии пьяный водитель зарулил в жилой дом
Расследование против полковника Захарченко инициировал глава управления "М" ФСБ РФ
В Кремле прокомментировали фильм "Дождя" о приближенном Путина
В Культурном центре им. Елены Образцовой пройдет благотворительный концерт
В Петербурге бухгалтеру дали два года за обналичивание более 90 млн рублей
Объявлен конкурс на достройку развязки на Обводном
ВОЗ признала воздух смертельно опасным
Адвокат в униформе с нацистской символикой ранил девять человек в Хьюстоне
Подозреваемый в надругательстве над школьницей попался на другом преступлении
В Финляндии женщина утопила сына
Полтавченко: Президент не предлагал мне уйти в отставку
Суд отклонил иск к Смольному о демонтаже доски Маннергейму
Медики рассказали, почему у петербургских детей возникают реакции на прививки
В Петербурге аферисты получали квартиры по вклеенным в паспорта фотографиям
Минэнерго предложило не закрывать опасные угольные шахты
Алексей Пушков перейдет из Госдумы в Совет Федерации
Полтавченко: Не нужно отчитываться о подготовке к зиме фотографиями 40-50-х годов
Раскрывшего «карусель» на выборах корреспондента «Фонтанки» будут судить
В Дрездене взорвались две самодельные бомбы
При стрельбе на Мебельной пострадала женщина
КАД встала из-за ДТП из четырех машин
В Новой Деревне мужчина погиб под колёсами электрички из-за наушников
Полиция перекрыла подъезд к ЗакСу со стороны переулка Антоненко
В Финляндии установлен рекорд по перевозке гигантских негабаритных грузов
Глава Минобрнауки РФ пояснила свои слова об уборке школьных классов детьми
Штаб ЗВО отправил в спортзал более 500 офицеров и генералов
Горожане: Детсад на Каменноостровском - без отопления и горячей воды
Смольный: Тепло получают 96% домов
В Киеве снова сообщили о минировании всех магазинов Roshen
На Ставрополье застрелили заместителя имама
В 46 домах Петербурга не завершен капремонт систем отопления
Хворостовский отказался от участия в спектакле из-за химиотерапии
Самую дешевую однокомнатную квартиру в Петербурге продают за 1,75 млн рублей
Рубль растет на открытии торгов
На заводе в Сосново нашли тело пильщика
Новыми членами правительства Петербурга стали Серов, Рублевский и Головин
Полковника Захарченко проверят на связи с «проблемными» банками
Туманное утро прошло для Пулково в штатном режиме
Полтавченко назначил Громова главой Петроградского района, Черкашина - Красносельского
В США осужденного летчика Ярошенко просят подписать документы о передаче на родину
СМИ сообщают о грядущем увольнении главы экономической полиции РФ из-за дела Захарченко
В любовь школьников вмешалась полиция Невского района
Флешмоб из пробок поддержала Народная. Там массовое ДТП
Россия отправила 31 заявку на совместный с Финляндией культурный форум
На Новой Деревне электричка переехала мужчину
На строящемся стадионе "Зенита" испытают раздвижную крышу
Исландия заявила об опасном сближении российского бомбардировщика с пассажирским самолетом
Пентагон заявил о необходимости ядерного оружия для сдерживания РФ и Северной Кореи
Юго-Запад Петербурга встал из-за ремонта
"Пятерочку" опустошили на 250 тысяч в Приморском районе
Резкий маневр не спас пешехода-нарушителя на Шлиссельбургском
Юная охотница подстрелила себя в Горелово
Приморский проспект парализован
Зрители CNN присудили победу Клинтон в первых дебатах с Трампом
Три расчета тушили горящую постель на Декабристов
Петербуржцам прочитают «лекции-бомбы» об урбанистике
В Фонтанном доме покажут подлинные вещи и образы Мандельштама
По расстрелу автомобиля у поста ГИБДД в Выборге возбудили уголовное дело
Фондовый рынок США закрылся снижением
Мосгорсуд проверит законность ареста полковника Захарченко
Происшествия
Полиция пришла в «Альфа-банк» и «Промсвязьбанк»
Следствие и экономическая полиция Петербурга 9 июня веерно обыскали квартиры бизнесменов и офисы одних из крупнейших финансово-кредитных структур России - «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка». Росфинмониторинг считает, что за пару лет группа обналичила 2 миллиарда рублей. Теперь силовики ждут влиятельных партнеров.
Полиция пришла в «Альфа-банк» и «Промсвязьбанк»

Следствие и экономическая полиция Петербурга 9 июня веерно обыскали квартиры бизнесменов и офисы одних из крупнейших финансово-кредитных структур России – «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка». Росфинмониторинг считает, что за пару лет группа обналичила 2 миллиарда рублей. Теперь силовики ждут влиятельных партнеров.

Утром 9 июня в 11 петербургских квартирах начались обыски. Десятки сотрудников Главного следственного управления, «банковского» отдела Управления экономической безопасности и СОБР ГУ МВД начали реализацию по уголовному делу, возбужденному в мае этого года по части второй, пункта «б» статьи 172 УК РФ, – «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

«Фонтанке» известно, что еще до появления уголовного дела в мае этого года межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западу оценило период деятельности фигурантов – 2013 – 2015 годы и масштаб – «не менее двух миллиардов». Что касается процента, которым оперирует любая финансовая структура, то, по мнению следствия, обналичивание шло за 4,5%. Как прокомментировали «Фонтанке» собеседники в бизнес-среде города, «это по-божески», «это нормально».

Около 10.00 9 июня обыски затронули и петербургский головной офис «Альфа-банка» на Фурштатской, 40, дополнительный офис «Альфа-банка» «Арсенальный» на Академика Лебедева, 31, петербургский головной офис «Промсвязьбанка» на Миллионной, 38, дополнительный офис «Промсвязьбанка» «Купчинский» на Ярослава Гашека, 9.

По информации «Фонтанки», в здание Управления экономической безопасности на улицу Чайковского, 30, после обыска будет доставлен заместитель руководителя дополнительного офиса «Купчинский» «Промсвязьбанка» Павленко.

К полудню следователи допрашивали еще нескольких доставленных. По версии ГСУ, организатором схемы является 29-летний безработный парень из Кингисеппа Раков. «Фонтанка» посмотрела на его формальный материальный достаток и согласилась, что выглядит он скромно: автотранспорта нет, совместная с родственниками квартира на севере Петербурга.

Доставленных на разговор к следователю подозревают в создании десятков номинальных юридических лиц, открытии счетов в упомянутых банках, привлечении реальных компаний, не заинтересованных отражать в официальных бухгалтерских документах получение наличных денежных средств. Как и всегда, деньги обналичивались за несуществующие поставки товаров. Хотя была задействована и более хлопотная схема. В экономической полиции ее называют «чесом».

Так, в номинальных компаниях создавались липовые рабочие места, получались зарплатные карты, на них переводилось в месяц примерно по 150 тысяч рублей, а деньги после снимались через банкоматы.

По данным «Фонтанки», при обысках офисов теневых бизнесменов следователи нашли нужное. «Мы искали банковские  карты, и мы их нашли», – сообщили журналисту в полицейском главке.


Для просмотра в полный размер кликните мышкой


Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Если взять полсотни фирм, в каждой из которых по пять таких работников, то в месяц можно снять почти 35 миллионов рублей. Ясно, что группа должна была ежедневно объезжать банкоматы. Это раздражало участников, однако вследствие усиления контроля по основаниям выдачи денег со стороны Центробанка и экономической полиции считалось менее рискованным для «акционеров» предприятия.

Другое дело, как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД, им «наблюдать со стороны за этой каруселью было легко и продуктивно».

Пресс-службы «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка» корректно дистанцировались от подозрений, которые могут пасть на их отдельных сотрудников. Они прокомментировали «Фонтанке», что обыски не связаны с деятельностью их структур, а касаются вопросов к отдельным клиентам. Правоохранители же считают, что вопросы есть и к банкам.    
 
Вряд ли это уголовное дело станет для ГСУ простым. Как предсказали «Фонтанке», «в ближайшие часы ожидается появление именитых и влиятельных юристов. Не исключено, что, например, из адвокатского бюро «Егорова, Пугинского, Афанасьева и партнеров».

Евгений Вышенков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
Полиция пришла в «Альфа-банк» и «Промсвязьбанк»


добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются. Ваше сообщение может быть удалено, если оно будет содержать мат, оскорбление, других пользователей или сайта, проявления расизма или нацизма, а также спам. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (38)

grannie: про банк согласна ;)

Написала raniri | 10 июня 2015 г. 20:13

raniri: К собственникам претензий и нет вроде как (пока?). А банк г.ный ;-)

Написал grannie | 10 июня 2015 г. 10:07

Удивительно, была уверена, что собственники Промсвязя неприкасаемы.

Написала raniri | 10 июня 2015 г. 09:39

А я верю в наличность! Карточки — отстой.

Написал 666999 | 10 июня 2015 г. 08:57

DobriDen:

Уронят любого, кроме госбанков,
Фридман — человек власти близкий (ментально), хоть и старается дистанцироваться от неё формально. Его не "уронят".

Написал grannie | 10 июня 2015 г. 07:42

Все комментарии (38)

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
ТРК «Порт Находка»
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.
Yolkki Village
ЖК Yolkki Village проводит акцию с ресторанами города на Неве
С 4 июля получить приятную скидку 5% от любого чека в одном из лучших ресторанов города "Парк Джузеппе" или "Паруса на Крыше" станет очень просто. Для этого необходимо сфотографироваться в тамаресках, расположенных в этих замечательных ресторанах
Yolkki Village
Школа в ЖК Yolkki Village будет муниципальной
Ранее было заявлено, что на территории ЖК Yolkki Village будет построена начальная школа, совмещенная с детским садом. Модель будущего трехэтажного здания уже давно представлена в буклетах и на планах жилого комплекса.
 Angry Birds Activity Park
В Angry Birds Activity Park начался КУРОРТный сезон
В Angry Birds Activity Park начался курортный сезон. На улице дождь? Жара? Ураган? Не теряйте время, приходите в гости к Angry Birds, где обещают отличное настроение в любую погоду. Цены на входные билеты снижены на 40%, действуют абонементы
yolkki.ru
В ЖК Yolkki Village подбирают колер фасадов
Корпуса первой очереди строительства Елки Вилладж уже возвышаются на 3 этажа над землей. Практически закончена укладка кровельного пирога. Устанавливаются стеклопакеты. Пришло время приступать к одному из самых творческих этапов строительных работ - отделке фасадов
Ленстройтрест
Ленстройтрест наградит победителей конкурса «Сам себе дизайнер»
Ленстройтрест подведел итоги конкурса «Сам себе дизайнер», который проводился компанией в социальных сетях с 19 мая по 13 июня. В конкурсе участвовали 97 человек, которые выполнили с помощью онлайн-сервиса «Конфигуратор отделки» почти тысячу проектов интерьера квартир.
ЖК Царская столица
ЛенСпецСМУ дарит скидки на квартиры в «Царской столице»
ЛенСпецСМУ предоставляет летние скидки на квартиры в жилом комплексе «Царская столица», который Компания возводит в центральном районе Петербурга рядом со станциями метро «Площадь Восстания» и «Площадь Александра Невского»