17:46 24.07.2016
США исключили участие России в коалиции против ИГ
МОК не отстранил российских спортсменов от Олимпиады-2016
Лионель Месси стал блондином
Савченко попытались закидать яйцами в Одессе
В тверской деревне будут сжигать чучело Шнурова
СМИ: мюнхенский стрелок приобрел пистолет через Darknet
Такси перевернулось на проспекте Луначарского: есть пострадавшие
Французский лайнер, летевший в Японию, сел в Москве из-за больного ребенка
Умерла россиянка – мать семимиллиардного жителя планеты Земля
Россиянки победили во всех дисциплинах дня на Кубка мира по художественной гимнастике
Дым от крупного пожара напугал жителей Выборга
Зафиксирован самый жаркий день за всю историю Земли
Лондон и Таллин ведут переговоры о создании виртуальной копии Эстонии
На стройке ЗСД рабочий сорвался с высоты
Сторчак: G20 подготовит «черный список» налоговых юрисдикций
На Солидарности столкнулись 5 машин, одна опрокинулась
Хоккеист требует по 5 млн рублей с ВГТРК и участницы ток-шоу "Прямой эфир"
В Бразилии пытались украсть олимпийский огонь
Ресторатор найден мертвым в Репино после ссоры с девушкой
Минфин Британии: способ выхода из ЕС может определиться к концу года
В лесах двух районов Ленобласти нашли кости пропавших
Банк России выпустил монету номиналом 3 рубля
В Военном институте физической культуры погиб рабочий
Петербургский бизнесмен в свой день рождения выкинул в воздух 250 тысяч евро
Американка взяла с собой тело мертвого мужа в путешествие по Аляске
На КАД серьезно ограничат движение
В Бургасе застрял еще один авиарейс в Петербург, люди ждут больше суток
Австрия запретила ФК "Уфа" провести матч с "Бешикташем"
В волховских лесах заблудились четверо грибников
Бельгийский парламент рассмотрит отмену санкций против России
СМИ: мюнхенский стрелок в день трагедии провалил экзамен
Жители Василеостровского района жалуются на ночную музыку
Под Ростовом разбился микроавтобус, ехавший из Крыма
Рекордная жара зафиксирована на севере Финляндии
Десять человек погибли и 20 ранены в результате теракта в Багдаде
Израильтянина разоружили в Ивангороде
Моуринью ограничил футболистам МЮ игру в Pokemon Go
Петербуржец задержан за развращение шестиклассницы
Новосибирская область перевела стрелки
СМИ: от Олимпиады в Рио хотят отстранить всю российскую сборную
Пять человек пострадали в ДТП под Гатчиной
В США продали гитару Эрика Клэптона за 45 тыс. долл.
В ДТП на Бухарестской пострадали три женщины
Росатом вложит в развитие атомной энергетики Ленобласти 31 миллиард
Очевидец: в результате драки в Неве оказался человек
Широков заявил о завершении карьеры
На Медиков "Фокус" проткнуло деревянным брусом
Россияне стали лидерами в классе яхт «Дракон» на чемпионате в Петербурге
Иракские силовики уничтожили помощника главаря ИГ
Кержаков назвал поддержку болельщиков в матче с ЦСКА сумасшедшей
Самолет из Бургаса с детьми прибыл в Петербург с 15-часовым опозданием
В ДТП на Пискаревском погиб мотоциклист
Маурисио заявил, что был бы рад получить гражданство РФ
У петербурженки забрали 50 нездоровых кошек
Полиция "Пулково" готовится встречать "Зенит" с Суперкубком
Рекордная доля американцев выступила за ужесточение законов о продаже оружия
«Зенит» выиграл Суперкубок России
Очевидцы: в Крыму в задавленном БТР «Фокусе» выжила водитель, ее мать погибла
Медведев пожелал здоровья и хорошего настроения 5 миллионам человек
Болельщик "Кубани" во время матча со "Спартаком-2" залез на табло
Выборы в ДНР назначены на 6 ноября
Суперкубок: «Зенит» выигрывает у ЦСКА после первого тайма 1:0
В Минобороны прокомментировали сообщения об ударах ВКС по базе США в Сирии
Автором первого гола «Зенита» в сезоне стал Маурисио
В разлив горячей воды на Луначаского провалился управдом
На Коломяжском машина влетела в людей на остановке
Водопроводную воду в Колорадо отравили наркотиками
Мост с людьми обрушился в Магнитогорске. Инцидент сняли на видео
Заблудившимся под Волосово женщинам с детьми помогли сирены
РФС отказался утверждать нового главного тренера футбольной сборной
Происшествия
Полиция пришла в «Альфа-банк» и «Промсвязьбанк»
Следствие и экономическая полиция Петербурга 9 июня веерно обыскали квартиры бизнесменов и офисы одних из крупнейших финансово-кредитных структур России - «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка». Росфинмониторинг считает, что за пару лет группа обналичила 2 миллиарда рублей. Теперь силовики ждут влиятельных партнеров.
Полиция пришла в «Альфа-банк» и «Промсвязьбанк»

Следствие и экономическая полиция Петербурга 9 июня веерно обыскали квартиры бизнесменов и офисы одних из крупнейших финансово-кредитных структур России – «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка». Росфинмониторинг считает, что за пару лет группа обналичила 2 миллиарда рублей. Теперь силовики ждут влиятельных партнеров.

Утром 9 июня в 11 петербургских квартирах начались обыски. Десятки сотрудников Главного следственного управления, «банковского» отдела Управления экономической безопасности и СОБР ГУ МВД начали реализацию по уголовному делу, возбужденному в мае этого года по части второй, пункта «б» статьи 172 УК РФ, – «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

«Фонтанке» известно, что еще до появления уголовного дела в мае этого года межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западу оценило период деятельности фигурантов – 2013 – 2015 годы и масштаб – «не менее двух миллиардов». Что касается процента, которым оперирует любая финансовая структура, то, по мнению следствия, обналичивание шло за 4,5%. Как прокомментировали «Фонтанке» собеседники в бизнес-среде города, «это по-божески», «это нормально».

Около 10.00 9 июня обыски затронули и петербургский головной офис «Альфа-банка» на Фурштатской, 40, дополнительный офис «Альфа-банка» «Арсенальный» на Академика Лебедева, 31, петербургский головной офис «Промсвязьбанка» на Миллионной, 38, дополнительный офис «Промсвязьбанка» «Купчинский» на Ярослава Гашека, 9.

По информации «Фонтанки», в здание Управления экономической безопасности на улицу Чайковского, 30, после обыска будет доставлен заместитель руководителя дополнительного офиса «Купчинский» «Промсвязьбанка» Павленко.

К полудню следователи допрашивали еще нескольких доставленных. По версии ГСУ, организатором схемы является 29-летний безработный парень из Кингисеппа Раков. «Фонтанка» посмотрела на его формальный материальный достаток и согласилась, что выглядит он скромно: автотранспорта нет, совместная с родственниками квартира на севере Петербурга.

Доставленных на разговор к следователю подозревают в создании десятков номинальных юридических лиц, открытии счетов в упомянутых банках, привлечении реальных компаний, не заинтересованных отражать в официальных бухгалтерских документах получение наличных денежных средств. Как и всегда, деньги обналичивались за несуществующие поставки товаров. Хотя была задействована и более хлопотная схема. В экономической полиции ее называют «чесом».

Так, в номинальных компаниях создавались липовые рабочие места, получались зарплатные карты, на них переводилось в месяц примерно по 150 тысяч рублей, а деньги после снимались через банкоматы.

По данным «Фонтанки», при обысках офисов теневых бизнесменов следователи нашли нужное. «Мы искали банковские  карты, и мы их нашли», – сообщили журналисту в полицейском главке.


Для просмотра в полный размер кликните мышкой


Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Если взять полсотни фирм, в каждой из которых по пять таких работников, то в месяц можно снять почти 35 миллионов рублей. Ясно, что группа должна была ежедневно объезжать банкоматы. Это раздражало участников, однако вследствие усиления контроля по основаниям выдачи денег со стороны Центробанка и экономической полиции считалось менее рискованным для «акционеров» предприятия.

Другое дело, как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД, им «наблюдать со стороны за этой каруселью было легко и продуктивно».

Пресс-службы «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка» корректно дистанцировались от подозрений, которые могут пасть на их отдельных сотрудников. Они прокомментировали «Фонтанке», что обыски не связаны с деятельностью их структур, а касаются вопросов к отдельным клиентам. Правоохранители же считают, что вопросы есть и к банкам.    
 
Вряд ли это уголовное дело станет для ГСУ простым. Как предсказали «Фонтанке», «в ближайшие часы ожидается появление именитых и влиятельных юристов. Не исключено, что, например, из адвокатского бюро «Егорова, Пугинского, Афанасьева и партнеров».

Евгений Вышенков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
Полиция пришла в «Альфа-банк» и «Промсвязьбанк»


добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются. Ваше сообщение может быть удалено, если оно будет содержать мат, оскорбление, других пользователей или сайта, проявления расизма или нацизма, а также спам. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (38)

grannie: про банк согласна ;)

Написала raniri | 10 июня 2015 г. 20:13

raniri: К собственникам претензий и нет вроде как (пока?). А банк г.ный ;-)

Написал grannie | 10 июня 2015 г. 10:07

Удивительно, была уверена, что собственники Промсвязя неприкасаемы.

Написала raniri | 10 июня 2015 г. 09:39

А я верю в наличность! Карточки — отстой.

Написал 666999 | 10 июня 2015 г. 08:57

DobriDen:

Уронят любого, кроме госбанков,
Фридман — человек власти близкий (ментально), хоть и старается дистанцироваться от неё формально. Его не "уронят".

Написал grannie | 10 июня 2015 г. 07:42

Все комментарии (38)

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
ПАО «Сбербанк России»
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.
Yolkki Village
ЖК Yolkki Village проводит акцию с ресторанами города на Неве
С 4 июля получить приятную скидку 5% от любого чека в одном из лучших ресторанов города "Парк Джузеппе" или "Паруса на Крыше" станет очень просто. Для этого необходимо сфотографироваться в тамаресках, расположенных в этих замечательных ресторанах
Yolkki Village
Школа в ЖК Yolkki Village будет муниципальной
Ранее было заявлено, что на территории ЖК Yolkki Village будет построена начальная школа, совмещенная с детским садом. Модель будущего трехэтажного здания уже давно представлена в буклетах и на планах жилого комплекса.
 Angry Birds Activity Park
В Angry Birds Activity Park начался КУРОРТный сезон
В Angry Birds Activity Park начался курортный сезон. На улице дождь? Жара? Ураган? Не теряйте время, приходите в гости к Angry Birds, где обещают отличное настроение в любую погоду. Цены на входные билеты снижены на 40%, действуют абонементы
yolkki.ru
В ЖК Yolkki Village подбирают колер фасадов
Корпуса первой очереди строительства Елки Вилладж уже возвышаются на 3 этажа над землей. Практически закончена укладка кровельного пирога. Устанавливаются стеклопакеты. Пришло время приступать к одному из самых творческих этапов строительных работ - отделке фасадов
Ленстройтрест
Ленстройтрест наградит победителей конкурса «Сам себе дизайнер»
Ленстройтрест подведел итоги конкурса «Сам себе дизайнер», который проводился компанией в социальных сетях с 19 мая по 13 июня. В конкурсе участвовали 97 человек, которые выполнили с помощью онлайн-сервиса «Конфигуратор отделки» почти тысячу проектов интерьера квартир.
ЖК Царская столица
ЛенСпецСМУ дарит скидки на квартиры в «Царской столице»
ЛенСпецСМУ предоставляет летние скидки на квартиры в жилом комплексе «Царская столица», который Компания возводит в центральном районе Петербурга рядом со станциями метро «Площадь Восстания» и «Площадь Александра Невского»
ПАО «Сбербанк России»
В сезон отпусков растёт популярность Автоплатежей от Сбербанка
Ежедневно более 4 000 клиентов Северо-Западного банка ПАО Сбербанк подключают Автоплатёж. В период отпусков и дачного сезона удобство этого сервиса особенно актуально. Всё больше жителей региона успешно пользуются данной услугой, среди основных преимуществ отмечая удобство, экономию времени и ресурсов
Группа компаний «ЦДС»
«ЦДС» предоставит покупателям скидку до 11% при покупке в ипотеку
ГК «ЦДС» запустила акцию «С ипотекой дешевле», в рамках которой при покупке с помощью ипотечного кредита клиентам предоставляется дополнительная скидка в размере от 3% до 11% в зависимости от объекта и типа квартиры