00:12 25.01.2017
Самолет ВВС США провел разведку вблизи границ Ленобласти
В Белом доме объяснили желание Трампа улучшить отношения с Россией
Газоснабжение в Пушкинском районе восстановили
«ВКонтакте» позволит скрыть от посторонних глаз альбом с сохраненными фото
Еще две марки поддельной сметаны обнаружили в петербургских магазинах
Цены на нефть растут
Орхан Памук станет почетным доктором СПбГУ
Всемирный банк прогнозирует цену на нефть в 2017 году на уровне 55 долларов
Гоблин (Пучков) не понял инициативы минкульта
Пожар в ЖК «Усадьба «Яблоневый сад» локализовали
Экс-глава Европарламента станет соперником Меркель на выборах канцлера
Во Всеволожске горячей и холодной воды нет у 25 тысяч человек
В Пушкинском районе два десятка домов остались без газоснабжения
СМИ узнали сумму, в которую обошлась Британии слежка за «Адмиралом Кузнецовым»
В Ижевске на улице нашли пятилетнего мальчика в одной футболке
В Киеве планируют переименовать 15 улиц
Более ста человек тушат пожар в ЖК «Усадьба «Яблоневый сад»
Порошенко проигнорировал российских журналистов в Хельсинки
В России «пожизненно» заблокируют третий по величине видеохостинг
«Белое дело» оспорит решение суда о демонтаже доски Колчаку
Иск о личном банкротстве «мясного короля» Василия Верюжского признан обоснованным
В Кировском районе Ленобласти устроили облаву на волков
В Петербурге арестовали 730 упаковок с лосьонами и «Боярышником»
«Сити Молл» эвакуировали из-за замыкания в туалете
"Фонтанка" за 60 секунд — 24 января
Полтавченко попросил президента о безвизовом въезде для туристов, прибывающих в Пулково
В Италии шесть человек стали жертвами крушения спасательного вертолета
Задержанному в США в день инаугурации Трампа журналисту RT грозит до десяти лет тюрьмы
Израиль одобрил строительство новых поселений на палестинских территориях
Пассажиропоток через «Брусничное» за год вырос на треть
В Москве ищут мужчину, который затолкал ребенка в багажник и скрылся
Женщина и двое детей пострадали в ДТП с машиной ГУДСП в Ломоносове
Кержаков предложил провести матч легенд мирового футбола на Дворцовой во время ЧМ-2018
ГУ МВД: Пулковская обсерватория до сих пор не подала заявление об ущербе от взлома
Петербургские перевозчики подарят ветеранам бесплатный проезд 27 января
Супругу Ильдара Дадина отвезли в полицию за "неправильный переход улицы"
Резиденты ОЭЗ Петербурга в 2016 году увеличили размер инвестиций на 35%
Невзоров о заявлении Толстого, православии и антисемитизме
В РПЦ назвали неактуальным вопрос передачи "Херсонеса Таврического" крымской епархии
Министр образования выступила против уроков полового воспитания
«ДП»: Смольный нашел помещения и инвесторов для 15 хостелов в Петербурге
«Аэрофлот» ищет партнера для работы со СМИ на Северо-Западе
Шабанов: Я буду защищать рабов в Ленобласти
СМИ: Минфин и ЦБ за неделю изымут с рынка 3,5 млрд долларов
Из бани на Ново-Рыбинской увезли дюжину проституток
Памятную доску Колчаку на Большой Зелениной демонтируют
Доллар и евро продолжают дешеветь
Лжеполицейские в Хельсинки украли у пенсионеров десятки тысяч евро
СМИ узнали о планах Германии обновить ПВО после присоединения Крыма
Объявлены номинанты на премию «Оскар»
Домодедово предоставит пассажирам возможность вернуть tax free
Володин назвал декриминализацию побоев «условием для создания крепких семей»
За удар ручкой в глаз петербуржец заплатит почти два миллиона
Московские власти раздадут 3 млн приготовленных к утилизации книг
Адвокат Дадина: Позиция уполномоченного по правам человека - «нож в спину»
Смольный: Мы не требуем немедленного выселения Европейского университета
Россия и Армения договорились о поездках граждан по внутренним паспортам
На Наставников водитель грузовика спас людей, въехав в припаркованные машины
В Петербурге за год в 4,5 раза увеличилась площадь улиц, где используют гранитную крошку
Петиция против передачи Исаакия РПЦ набрала больше 200 тысяч подписей
Масляков стал народным артистом Чечни
Неустойка за срыв передачи жилья дольщикам может снизиться вдвое
«Ломоносовская» вновь открыта на вход
В ЦБ рассказали об опасности быстрого снижения ключевой ставки
Александр Невзоров: Толстого надо простить
Станция метро "Ломоносовская" закрыта на вход из-за проблем с эскалатором
В Мариинском дворце развесили изображения церквей
Минюст предлагает поправить статью, по которой осудили Дадина
«ДП»: Пострадавших от заморозки сделок с недвижимостью становится все больше
Володин пояснил необходимость декриминализировать побои в семьях
Происшествия

Полиция пришла в «Альфа-банк» и «Промсвязьбанк»

Следствие и экономическая полиция Петербурга 9 июня веерно обыскали квартиры бизнесменов и офисы одних из крупнейших финансово-кредитных структур России - «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка». Росфинмониторинг считает, что за пару лет группа обналичила 2 миллиарда рублей. Теперь силовики ждут влиятельных партнеров.
Полиция пришла в «Альфа-банк» и «Промсвязьбанк»

Следствие и экономическая полиция Петербурга 9 июня веерно обыскали квартиры бизнесменов и офисы одних из крупнейших финансово-кредитных структур России – «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка». Росфинмониторинг считает, что за пару лет группа обналичила 2 миллиарда рублей. Теперь силовики ждут влиятельных партнеров.

Утром 9 июня в 11 петербургских квартирах начались обыски. Десятки сотрудников Главного следственного управления, «банковского» отдела Управления экономической безопасности и СОБР ГУ МВД начали реализацию по уголовному делу, возбужденному в мае этого года по части второй, пункта «б» статьи 172 УК РФ, – «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

«Фонтанке» известно, что еще до появления уголовного дела в мае этого года межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западу оценило период деятельности фигурантов – 2013 – 2015 годы и масштаб – «не менее двух миллиардов». Что касается процента, которым оперирует любая финансовая структура, то, по мнению следствия, обналичивание шло за 4,5%. Как прокомментировали «Фонтанке» собеседники в бизнес-среде города, «это по-божески», «это нормально».

Около 10.00 9 июня обыски затронули и петербургский головной офис «Альфа-банка» на Фурштатской, 40, дополнительный офис «Альфа-банка» «Арсенальный» на Академика Лебедева, 31, петербургский головной офис «Промсвязьбанка» на Миллионной, 38, дополнительный офис «Промсвязьбанка» «Купчинский» на Ярослава Гашека, 9.

По информации «Фонтанки», в здание Управления экономической безопасности на улицу Чайковского, 30, после обыска будет доставлен заместитель руководителя дополнительного офиса «Купчинский» «Промсвязьбанка» Павленко.

К полудню следователи допрашивали еще нескольких доставленных. По версии ГСУ, организатором схемы является 29-летний безработный парень из Кингисеппа Раков. «Фонтанка» посмотрела на его формальный материальный достаток и согласилась, что выглядит он скромно: автотранспорта нет, совместная с родственниками квартира на севере Петербурга.

Доставленных на разговор к следователю подозревают в создании десятков номинальных юридических лиц, открытии счетов в упомянутых банках, привлечении реальных компаний, не заинтересованных отражать в официальных бухгалтерских документах получение наличных денежных средств. Как и всегда, деньги обналичивались за несуществующие поставки товаров. Хотя была задействована и более хлопотная схема. В экономической полиции ее называют «чесом».

Так, в номинальных компаниях создавались липовые рабочие места, получались зарплатные карты, на них переводилось в месяц примерно по 150 тысяч рублей, а деньги после снимались через банкоматы.

По данным «Фонтанки», при обысках офисов теневых бизнесменов следователи нашли нужное. «Мы искали банковские  карты, и мы их нашли», – сообщили журналисту в полицейском главке.


Для просмотра в полный размер кликните мышкой


Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Если взять полсотни фирм, в каждой из которых по пять таких работников, то в месяц можно снять почти 35 миллионов рублей. Ясно, что группа должна была ежедневно объезжать банкоматы. Это раздражало участников, однако вследствие усиления контроля по основаниям выдачи денег со стороны Центробанка и экономической полиции считалось менее рискованным для «акционеров» предприятия.

Другое дело, как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД, им «наблюдать со стороны за этой каруселью было легко и продуктивно».

Пресс-службы «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка» корректно дистанцировались от подозрений, которые могут пасть на их отдельных сотрудников. Они прокомментировали «Фонтанке», что обыски не связаны с деятельностью их структур, а касаются вопросов к отдельным клиентам. Правоохранители же считают, что вопросы есть и к банкам.    
 
Вряд ли это уголовное дело станет для ГСУ простым. Как предсказали «Фонтанке», «в ближайшие часы ожидается появление именитых и влиятельных юристов. Не исключено, что, например, из адвокатского бюро «Егорова, Пугинского, Афанасьева и партнеров».

Евгений Вышенков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
Полиция пришла в «Альфа-банк» и «Промсвязьбанк»

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (38)

grannie: про банк согласна ;)

Написала raniri | 10 июня 2015 г. 20:13

raniri: К собственникам претензий и нет вроде как (пока?). А банк г.ный ;-)

Написал grannie | 10 июня 2015 г. 10:07

Удивительно, была уверена, что собственники Промсвязя неприкасаемы.

Написала raniri | 10 июня 2015 г. 09:39

А я верю в наличность! Карточки — отстой.

Написал 666999 | 10 июня 2015 г. 08:57

DobriDen:

Уронят любого, кроме госбанков,
Фридман — человек власти близкий (ментально), хоть и старается дистанцироваться от неё формально. Его не "уронят".

Написал grannie | 10 июня 2015 г. 07:42

Все комментарии (38)

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
СК «РЕСПЕКТ»
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри