11:51 29.08.2016
Фигурант дела о хищении денег с «Красного Бора» предъявил полигону иски на 3,2 млн
Упсала-цирк: Как провели лето самые знаменитые петербургские хулиганы
В результате атаки на пост ДПС в Подмосковье погиб полицейский
Ленобласть будет изымать жилье в зоне строительства путепровода близ Гатчины
В Петербурге стартует ремонт шести участков КАД
СМИ пишут о подготовке на Украине седьмой волны мобилизации
В подвале на 7-ой Советской нашли тело мужчины
Продавец из Пулково обокрал пассажира
В Ираке при теракте на свадьбе погибли 15 человек
Число жертв подрыва смертника в Йемене выросло до 60 человек
Первый чартер в Турцию отправится 2 сентября
У храма на Доблести изнасиловали воспитательницу детского сада
Три тысячи домохозяйств Финляндии остаются без света
За ночь в Москве снесли более 90 объектов «самостроя»
Дольщик из Подмосковья устроил акцию протеста на вершине Эльбруса
МЧС России поможет Италии преодолеть последствия землетрясения
«Теплосеть» завершила работы на Беринга
В Гатчинском районе бизнесмен подстрелил мигранта из обреза
Финский шенген можно оформить менее чем за две недели
В Ломоносовском районе коммерсанта подозревают в педофилии
В Ленобласти парапланерист упал с полукилометровой высоты и остался жив
Курс доллара превысил 65 рублей
Правозащитники заявили об освобождении 13 человек из секретной тюрьмы на Украине
Мышь на двое суток задержала рейс Air France
В Петербурге снова подует сильный ветер
На Гавайях завершился годовой эксперимент NASA по имитации жизни на Марсе
Российский миллиардер сносит купленное у Трампа поместье
После сообщений о стрельбе в аэропорту Лос-Анджелеса задержали человека в костюме Зорро
В Москве водителя оштрафовали за тень от автомобиля
Лиговский частично перекрыт. Копится пробка
На Композиторов нетрезвый мужчина выжил после падения с пятого этажа
Грабителя-велосипедиста в Муринском парке приняли за насильника
На Торжковской рядом с ружьем нашли мёртвого пенсионера
Федеральная палата адвокатов: Ситуация вокруг паралимпийцев завершится не скоро
Из Гребного канала извлекли утопленника
В Брюсселе у института криминалистики взорвали бомбу
Трое в балаклавах унесли 300 тысяч из офиса «Росгосстраха»
Цены на нефть снижаются
Аэропорт Лос-Анджелеса перекрыт из-за сообщений о стрельбе
В Атлантическом океане произошло землетрясение магнитудой 7,4
Водитель Peugeot не пристегнулся и погиб в ДТП с мусоровозом в Петербурге
Российские министерства проверят на работу «в условиях военного времени»
Российские олимпийцы посетили авиабазу Хмеймим в Сирии
Из Петергофской гимназии уволили учителя, отказавшегося подделывать оценки
Новый Airbus компании Finnair получил повреждения в аэропорту Хельсинки
Суд арестовал организатора и участников тракторного марша
Артемий Троицкий: Детские песенки от Шнура – предел цинизма
ФСИН введет для арестантов персональные трекеры
Спасатели достали из Невы переохлажденного купальщика
Активиста «Парнаса» задержали возле агитационного куба «Единой России»
Меркель: Снятие санкций с России может оказаться в повестке дня
Цыгане покинут село в Одесской области, где прошли погромы из-за убийства ребенка
Министр экономики ФРГ заявил, что не видит Турцию в составе ЕС
Чехия отказалась принимать беженцев до конца 2016 года
Эрдоган одобрит введение смертной казни в Турции, если парламент проголосует за эту меру
Инспектору ГИБДД пришлось стрелять в агрессивного пассажира
СМИ: Президент Узбекистана мог перенести инсульт
На востоке Чехии разбились два спортивных самолета и планер
Как ураган «Рауль» оставил без света половину Финляндии
У жилкомплекса в Купчино горели покрышки
Германия заявила о провале переговоров о зоне свободной торговли США-ЕС
В Купчино горит строящийся дом
Специалисты из России прибыли в Египет для проверки аэропортов
Кандидаты от КПРФ и ЛДПР не поделили районный праздник в Пушкине
Финский парк аттракционов ночью тайно отвез дельфинов в Грецию
Избирком Эстонии зарегистрировал трех кандидатов на выборах президента
Минобороны Украины обвинило фотографа в подделке снимков из Донбасса
На «Брусничном» растёт пробка из спешащих в Россию автомобилистов
Жители села под Одессой потребовали выселить цыган после убийства девочки
Сборная России взяла золото на Чемпионате Европы по высшему пилотажу
Происшествия
Полиция пришла в «Альфа-банк» и «Промсвязьбанк»
Следствие и экономическая полиция Петербурга 9 июня веерно обыскали квартиры бизнесменов и офисы одних из крупнейших финансово-кредитных структур России - «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка». Росфинмониторинг считает, что за пару лет группа обналичила 2 миллиарда рублей. Теперь силовики ждут влиятельных партнеров.
Полиция пришла в «Альфа-банк» и «Промсвязьбанк»

Следствие и экономическая полиция Петербурга 9 июня веерно обыскали квартиры бизнесменов и офисы одних из крупнейших финансово-кредитных структур России – «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка». Росфинмониторинг считает, что за пару лет группа обналичила 2 миллиарда рублей. Теперь силовики ждут влиятельных партнеров.

Утром 9 июня в 11 петербургских квартирах начались обыски. Десятки сотрудников Главного следственного управления, «банковского» отдела Управления экономической безопасности и СОБР ГУ МВД начали реализацию по уголовному делу, возбужденному в мае этого года по части второй, пункта «б» статьи 172 УК РФ, – «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

«Фонтанке» известно, что еще до появления уголовного дела в мае этого года межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западу оценило период деятельности фигурантов – 2013 – 2015 годы и масштаб – «не менее двух миллиардов». Что касается процента, которым оперирует любая финансовая структура, то, по мнению следствия, обналичивание шло за 4,5%. Как прокомментировали «Фонтанке» собеседники в бизнес-среде города, «это по-божески», «это нормально».

Около 10.00 9 июня обыски затронули и петербургский головной офис «Альфа-банка» на Фурштатской, 40, дополнительный офис «Альфа-банка» «Арсенальный» на Академика Лебедева, 31, петербургский головной офис «Промсвязьбанка» на Миллионной, 38, дополнительный офис «Промсвязьбанка» «Купчинский» на Ярослава Гашека, 9.

По информации «Фонтанки», в здание Управления экономической безопасности на улицу Чайковского, 30, после обыска будет доставлен заместитель руководителя дополнительного офиса «Купчинский» «Промсвязьбанка» Павленко.

К полудню следователи допрашивали еще нескольких доставленных. По версии ГСУ, организатором схемы является 29-летний безработный парень из Кингисеппа Раков. «Фонтанка» посмотрела на его формальный материальный достаток и согласилась, что выглядит он скромно: автотранспорта нет, совместная с родственниками квартира на севере Петербурга.

Доставленных на разговор к следователю подозревают в создании десятков номинальных юридических лиц, открытии счетов в упомянутых банках, привлечении реальных компаний, не заинтересованных отражать в официальных бухгалтерских документах получение наличных денежных средств. Как и всегда, деньги обналичивались за несуществующие поставки товаров. Хотя была задействована и более хлопотная схема. В экономической полиции ее называют «чесом».

Так, в номинальных компаниях создавались липовые рабочие места, получались зарплатные карты, на них переводилось в месяц примерно по 150 тысяч рублей, а деньги после снимались через банкоматы.

По данным «Фонтанки», при обысках офисов теневых бизнесменов следователи нашли нужное. «Мы искали банковские  карты, и мы их нашли», – сообщили журналисту в полицейском главке.


Для просмотра в полный размер кликните мышкой


Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Если взять полсотни фирм, в каждой из которых по пять таких работников, то в месяц можно снять почти 35 миллионов рублей. Ясно, что группа должна была ежедневно объезжать банкоматы. Это раздражало участников, однако вследствие усиления контроля по основаниям выдачи денег со стороны Центробанка и экономической полиции считалось менее рискованным для «акционеров» предприятия.

Другое дело, как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД, им «наблюдать со стороны за этой каруселью было легко и продуктивно».

Пресс-службы «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка» корректно дистанцировались от подозрений, которые могут пасть на их отдельных сотрудников. Они прокомментировали «Фонтанке», что обыски не связаны с деятельностью их структур, а касаются вопросов к отдельным клиентам. Правоохранители же считают, что вопросы есть и к банкам.    
 
Вряд ли это уголовное дело станет для ГСУ простым. Как предсказали «Фонтанке», «в ближайшие часы ожидается появление именитых и влиятельных юристов. Не исключено, что, например, из адвокатского бюро «Егорова, Пугинского, Афанасьева и партнеров».

Евгений Вышенков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
Полиция пришла в «Альфа-банк» и «Промсвязьбанк»


добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются. Ваше сообщение может быть удалено, если оно будет содержать мат, оскорбление, других пользователей или сайта, проявления расизма или нацизма, а также спам. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (38)

grannie: про банк согласна ;)

Написала raniri | 10 июня 2015 г. 20:13

raniri: К собственникам претензий и нет вроде как (пока?). А банк г.ный ;-)

Написал grannie | 10 июня 2015 г. 10:07

Удивительно, была уверена, что собственники Промсвязя неприкасаемы.

Написала raniri | 10 июня 2015 г. 09:39

А я верю в наличность! Карточки — отстой.

Написал 666999 | 10 июня 2015 г. 08:57

DobriDen:

Уронят любого, кроме госбанков,
Фридман — человек власти близкий (ментально), хоть и старается дистанцироваться от неё формально. Его не "уронят".

Написал grannie | 10 июня 2015 г. 07:42

Все комментарии (38)

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Ленстройтрест
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.
Yolkki Village
ЖК Yolkki Village проводит акцию с ресторанами города на Неве
С 4 июля получить приятную скидку 5% от любого чека в одном из лучших ресторанов города "Парк Джузеппе" или "Паруса на Крыше" станет очень просто. Для этого необходимо сфотографироваться в тамаресках, расположенных в этих замечательных ресторанах
Yolkki Village
Школа в ЖК Yolkki Village будет муниципальной
Ранее было заявлено, что на территории ЖК Yolkki Village будет построена начальная школа, совмещенная с детским садом. Модель будущего трехэтажного здания уже давно представлена в буклетах и на планах жилого комплекса.
 Angry Birds Activity Park
В Angry Birds Activity Park начался КУРОРТный сезон
В Angry Birds Activity Park начался курортный сезон. На улице дождь? Жара? Ураган? Не теряйте время, приходите в гости к Angry Birds, где обещают отличное настроение в любую погоду. Цены на входные билеты снижены на 40%, действуют абонементы
yolkki.ru
В ЖК Yolkki Village подбирают колер фасадов
Корпуса первой очереди строительства Елки Вилладж уже возвышаются на 3 этажа над землей. Практически закончена укладка кровельного пирога. Устанавливаются стеклопакеты. Пришло время приступать к одному из самых творческих этапов строительных работ - отделке фасадов
Ленстройтрест
Ленстройтрест наградит победителей конкурса «Сам себе дизайнер»
Ленстройтрест подведел итоги конкурса «Сам себе дизайнер», который проводился компанией в социальных сетях с 19 мая по 13 июня. В конкурсе участвовали 97 человек, которые выполнили с помощью онлайн-сервиса «Конфигуратор отделки» почти тысячу проектов интерьера квартир.
ЖК Царская столица
ЛенСпецСМУ дарит скидки на квартиры в «Царской столице»
ЛенСпецСМУ предоставляет летние скидки на квартиры в жилом комплексе «Царская столица», который Компания возводит в центральном районе Петербурга рядом со станциями метро «Площадь Восстания» и «Площадь Александра Невского»
ПАО «Сбербанк России»
В сезон отпусков растёт популярность Автоплатежей от Сбербанка
Ежедневно более 4 000 клиентов Северо-Западного банка ПАО Сбербанк подключают Автоплатёж. В период отпусков и дачного сезона удобство этого сервиса особенно актуально. Всё больше жителей региона успешно пользуются данной услугой, среди основных преимуществ отмечая удобство, экономию времени и ресурсов