20:17 09.12.2016
"Спасская" открыта на вход и выход
В Сбербанке осознали, что чувствовал Греф в костюме инвалида
Пассажиры сообщают: "Спасская" закрыта по техническим причинам
В РПЦ не согласны с обвинениями в "навязывании православной идеологии" в школах
РФ может запретить ввоз живых цыплят и инкубационных яиц из Польши
ФИФА запросит у WADA детали и доказательства применения допинга в российском футболе
Песков заявил, что сделка по приватизации "Роснефти" выгодна
«Деловые линии»: Мы заплатили долги по налогам
На Ленинском водитель BMW сбил ребенка, переходившего дорогу на «зеленый»
МОК перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпиады в Сочи
Проект стадиона на Крестовском острове вышел из Госэкспертизы
Албин: КГА подчинили губернатору напрямую по поручению президента
Суд в Петербурге не смог арестовать полицейского по делу о взятке в 250 тысяч
Программу господдержки ипотеки попытаются продлить
В коробке на Октябрьской набережной взрывчатых веществ не нашли
После задержаний в Петербурге освобожден от должности замглавы УСБ МВД
Подозреваемый во взятке в 250 тысяч транспортный полицейский доставлен в Московский суд
ГУИОН покупает Toyota Camry за 1,7 миллиона
Выборгский суд отпустил обвиняемого в убийстве офицера ГРУ из батальона Ямадаева
Финляндия изучит возможность прокладки "Северного потока-2"
Приход храма на Сенной собирается построить «временную пристройку» к часовне
У ФСБ - новые аресты по «Арктическому делу Минобороны»
АИЖК: Размер взноса в компенсационный фонд составит 1% от стоимости ДДУ, а не строительства
В порту Санкт-Петербурга произошел разлив нефтепродуктов
Медведев поручил увеличить дивиденды «Роснефти»
Полковник, подозреваемый во взятке в 100 млн, доставлен в суд для ареста
"Левада-центр" позитивно воспринял заявление Минюста о возможности исключения из реестра иноагентов
В Петербурге вечером ветер поднимется до 16 м/с
Коробку с проводами нашли под "девяткой" на Октябрьской набережной
Как [Фонтанка.Офис] сенатора Тюльпанова до "Армагеддона" довела
Итоги недели с Андреем Константиновым: Роснефть, Сирия и Большая книга
В «Ельцин-центре» напомнили Михалкову о его письмах первому президенту России
В британский кабмин приняли новых кошачьих
Финляндия выкупит Дом Финляндии в Санкт-Петербурге
Дворцовый мост будут разводить три ночи подряд
Прокуратура подозревает застройщика ЖК «Ванино» в хищении денег дольщиков
В ЗакСе решили ужесточить закон о стратегических инвесторах, обязав их использовать отечественные товары
Строители: В Петербурге градпланы выдают только с личного разрешения Албина
Автор «Робокопа» и «Основного инстинкта» возглавит жюри Берлинале
Генпрокуратура спрогнозировала административное наказание главе «Почты России»
Российским деревням предсказали исчезновение школ и поликлиник
Уставшим от пассивного курения петербуржцам удалось привлечь бар к ответственности
Рособрнадзор приостановил действие лицензии Европейского университета
Экс-губернатор Яковлев раскритиковал строительство стадиона на Крестовском
В Калининском районе в школах отключили горячую воду
Задержанные по делу Тимченко бизнесмены связаны с «Деловыми линиями»
Источник: Второй за сегодня замглавы Минобрнауки написал заявление об увольнении
Албин: Проект стадиона на Крестовском может выйти из госэкспертизы до конца дня
СК России впервые заморозил выведенные за рубеж средства
Американскому актеру Кирку Дугласу исполняется 100 лет
Анна Кузнецова призвала Минтранс запретить высаживать детей из общественного транспорта
Очевидец: Девушка на Audi заправилась на Дунайском, но «что-то пошло не так»
В Петербурге ночью похолодает до минус семи
"ДП": Почему по советским временам тоскуют те, кто их не застал
Сбежавший из Чечни Джалалдинов назвал предложенную Кадыровым компенсацию
"Компанию "Усть-Луга" банкротят второй раз за год. На этот раз - "Балтинвестбанк"
Эксперт: Создание компенсационного фонда повысит стоимость новостроек на 10%
Мединский назвал вручение премии Шнурову расцветом демократии
«Утиные истории» возвращаются с новыми эпизодами
За три года в Петербурге отремонтируют 5,5 тысячи домов
На заводе в Тверской области девять человек пострадали из-за взрыва газа
ГСУ показало сумку с 50 «миллионами» полковника Тимченко
Ричард Макларен обвинил Мутко в причастности к программе по подмене допинг-проб
Макларен: Более тысячи российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами
Михалков обвинил Ельцин-центр в разрушительном влиянии на детей
Макларен: 12 российских призеров Сочи-2014 подозревают в употреблении допинга
Происшествия
Полиция пришла в «Альфа-банк» и «Промсвязьбанк»
Следствие и экономическая полиция Петербурга 9 июня веерно обыскали квартиры бизнесменов и офисы одних из крупнейших финансово-кредитных структур России - «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка». Росфинмониторинг считает, что за пару лет группа обналичила 2 миллиарда рублей. Теперь силовики ждут влиятельных партнеров.
Полиция пришла в «Альфа-банк» и «Промсвязьбанк»

Следствие и экономическая полиция Петербурга 9 июня веерно обыскали квартиры бизнесменов и офисы одних из крупнейших финансово-кредитных структур России – «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка». Росфинмониторинг считает, что за пару лет группа обналичила 2 миллиарда рублей. Теперь силовики ждут влиятельных партнеров.

Утром 9 июня в 11 петербургских квартирах начались обыски. Десятки сотрудников Главного следственного управления, «банковского» отдела Управления экономической безопасности и СОБР ГУ МВД начали реализацию по уголовному делу, возбужденному в мае этого года по части второй, пункта «б» статьи 172 УК РФ, – «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

«Фонтанке» известно, что еще до появления уголовного дела в мае этого года межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западу оценило период деятельности фигурантов – 2013 – 2015 годы и масштаб – «не менее двух миллиардов». Что касается процента, которым оперирует любая финансовая структура, то, по мнению следствия, обналичивание шло за 4,5%. Как прокомментировали «Фонтанке» собеседники в бизнес-среде города, «это по-божески», «это нормально».

Около 10.00 9 июня обыски затронули и петербургский головной офис «Альфа-банка» на Фурштатской, 40, дополнительный офис «Альфа-банка» «Арсенальный» на Академика Лебедева, 31, петербургский головной офис «Промсвязьбанка» на Миллионной, 38, дополнительный офис «Промсвязьбанка» «Купчинский» на Ярослава Гашека, 9.

По информации «Фонтанки», в здание Управления экономической безопасности на улицу Чайковского, 30, после обыска будет доставлен заместитель руководителя дополнительного офиса «Купчинский» «Промсвязьбанка» Павленко.

К полудню следователи допрашивали еще нескольких доставленных. По версии ГСУ, организатором схемы является 29-летний безработный парень из Кингисеппа Раков. «Фонтанка» посмотрела на его формальный материальный достаток и согласилась, что выглядит он скромно: автотранспорта нет, совместная с родственниками квартира на севере Петербурга.

Доставленных на разговор к следователю подозревают в создании десятков номинальных юридических лиц, открытии счетов в упомянутых банках, привлечении реальных компаний, не заинтересованных отражать в официальных бухгалтерских документах получение наличных денежных средств. Как и всегда, деньги обналичивались за несуществующие поставки товаров. Хотя была задействована и более хлопотная схема. В экономической полиции ее называют «чесом».

Так, в номинальных компаниях создавались липовые рабочие места, получались зарплатные карты, на них переводилось в месяц примерно по 150 тысяч рублей, а деньги после снимались через банкоматы.

По данным «Фонтанки», при обысках офисов теневых бизнесменов следователи нашли нужное. «Мы искали банковские  карты, и мы их нашли», – сообщили журналисту в полицейском главке.


Для просмотра в полный размер кликните мышкой


Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Если взять полсотни фирм, в каждой из которых по пять таких работников, то в месяц можно снять почти 35 миллионов рублей. Ясно, что группа должна была ежедневно объезжать банкоматы. Это раздражало участников, однако вследствие усиления контроля по основаниям выдачи денег со стороны Центробанка и экономической полиции считалось менее рискованным для «акционеров» предприятия.

Другое дело, как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД, им «наблюдать со стороны за этой каруселью было легко и продуктивно».

Пресс-службы «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка» корректно дистанцировались от подозрений, которые могут пасть на их отдельных сотрудников. Они прокомментировали «Фонтанке», что обыски не связаны с деятельностью их структур, а касаются вопросов к отдельным клиентам. Правоохранители же считают, что вопросы есть и к банкам.    
 
Вряд ли это уголовное дело станет для ГСУ простым. Как предсказали «Фонтанке», «в ближайшие часы ожидается появление именитых и влиятельных юристов. Не исключено, что, например, из адвокатского бюро «Егорова, Пугинского, Афанасьева и партнеров».

Евгений Вышенков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
Полиция пришла в «Альфа-банк» и «Промсвязьбанк»

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.



добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (38)

grannie: про банк согласна ;)

Написала raniri | 10 июня 2015 г. 20:13

raniri: К собственникам претензий и нет вроде как (пока?). А банк г.ный ;-)

Написал grannie | 10 июня 2015 г. 10:07

Удивительно, была уверена, что собственники Промсвязя неприкасаемы.

Написала raniri | 10 июня 2015 г. 09:39

А я верю в наличность! Карточки — отстой.

Написал 666999 | 10 июня 2015 г. 08:57

DobriDen:

Уронят любого, кроме госбанков,
Фридман — человек власти близкий (ментально), хоть и старается дистанцироваться от неё формально. Его не "уронят".

Написал grannie | 10 июня 2015 г. 07:42

Все комментарии (38)

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
ТРК «Порт Находка»
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.