05:58 30.05.2016
Лекция о гравитационных волнах: Эйнштейн, Навальный и новый взгляд на Вселенную
В Петербурге вспомнят лучшие минуты жизни Ленинграда
Аварию на подстанции "Волхов-Северная" устранили спустя пять часов
СМИ: Чиновник Росреестра арестован по подозрению в получении взятки в $350 тысяч
В Москве с рекламного щита на Ленинградском шоссе сняли троих детей
Порошенко рассказал о договоренностях по возвращению Афанасьева и Солошенко
«Цюрих» Кержакова выиграл Кубок Швейцарии
12 болельщиков «Реала» погибли в результате террористической атаки в Ираке
Министерство энергетики: На подстанции "Волхов-Северная" отключились трансформаторы
В Одессе демонтировали самый большой памятник Ленину
Руфер Эрмитажник забрался на строящийся вантовый мост и "Зенит-Арену"
Следствие просит арестовать сына главы Федерации бокса после ДТП на остановке
СМИ: Сын замглавы ЛУКОЙЛа прятался от полиции в элитной клинике
Очевидец: Фура раздавила легковушку на проспекте Девятого Января
Нетаньяху поблагодарил Путина за возвращение в Израиль танка из Подмосковья
Без света в Петербурге остается около 4,5 тысячи квартир
В ООН заявили о гибели 700 мигрантов в Средиземном море
СМИ: Железнодорожники ДНР потребовали от Киева денег
В Выборгском и Калининском районе - масштабные отключения электроэнергии
Военные Латвии заявили, что засекли четыре российских самолета над Балтикой
Читатели: В Калининском районе - блэкаут
Феминистки провели парад проституток в центре города
Навигационный спутник «Глонасс-М» вывели на расчетную орбиту
"Большой велопарад" в Петербурге собрал пять тысяч человек
В Ленобласти расселят более 270 жилых домов
Деревня в Швейцарии заплатит $300 тысяч вместо приема беженцев
В Минобрнауки намерены создать детские сады при вузах
В Ломоносовский сквер залетел бездомный попугай
Новак объявил о начале восстановления баланса спроса и предложения на рынке нефти
Навальный посоветовал руководству ПАРНАС уйти в отставку
На сайте ПАРНАСа опубликовали личные данные голосоваших на праймериз
Король Иордании издал указ о роспуске парламента
Десятерых футболистов сборной России проверили на допинг
В Киеве заявили о гибели пятерых военных в Донбассе за сутки
Поклонская пригрозила заблокировать вещание украинской радиостанции в Крыму
Трамп напомнил Обаме про Перл-Харбор
В Турции утвержден состав нового кабмина
Сообщение о бомбе в Ледовом не помешало концерту Элтона Джона
"Квадрат.ру": Мнение: Спрос на квартиры остается на хорошем уровне
Мужчина ограбил эробутик, чтобы бесплатно получить возбуждающую смазку
Ракета «Союз» со спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк
В Кировском районе с дачи похитили молодого человека
В Приморском районе мужчина, спасаясь от огня, выпрыгнул с 5-го этажа и выжил
Шум на Южной ТЭЦ устранен
У 26-летнего петербуржца угнали Porsche Macan Turbo
Глава Европарламента усомнился в отмене визового режима для Турции
Жителям Купчино мешает отдыхать необычный шум Южной ТЭЦ
В Киевской области 17 человек сгорели в доме престарелых
На «Скандинавии» в результате ДТП загорелся автомобиль
После визита жуликов у пенсионерки пропали сбережения за 30 лет
WSJ рассказала о новой «суперпушке» США для «сдерживания России и Китая»
ВОЗ ответила на призыв отменить Олимпиаду в Бразилии из-за вируса Зика
Новая "Алиса" с Деппом провалилась в прокате на фоне его развода
Премьер Канады выступил за легализацию самоубийств с врачебной помощью
Интерпол объявил в розыск предполагаемого организатора убийства Немцова
Девушка на «Рено» сбила мотоциклиста на Планерной
Lufthansa приостанавливает полеты в Венесуэлу из-за кризиса в стране
По факту гибели женщины при взрыве салюта в Дзержинске возбуждено дело
Савченко отказалась благодарить Путина за освобождение
Эвакуация в МЕГА-Парнасе произошла из-за ложного срабатывания сигнализации
В США для спасения ребенка убили гориллу
Велосипедисты проедут по «Царской дороге»
В честь дня рождения Фаберже приготовят его любимые блюда и запустят водную экскурсию
В Петербурге пройдет большой велопарад
Мадридский "Реал" выиграл Лигу чемпионов
Африканский муфтий нашел связь между землетрясениями и гомосексуализмом
Петербуржцы выстроились в очередь, чтобы попасть на "Фестиваль енотов"
На "Балу национальностей" показали метеорит по-поморски и "Фонтанку" по-арабски
Гибралтар рассмотрит присоединение к Испании при выходе Британии из ЕС
32 очка Тулсона не спасли БК «Зенит» от проигрыша УНИКСу в полуфинале
Происшествия
Полиция пришла в «Альфа-банк» и «Промсвязьбанк»
Следствие и экономическая полиция Петербурга 9 июня веерно обыскали квартиры бизнесменов и офисы одних из крупнейших финансово-кредитных структур России - «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка». Росфинмониторинг считает, что за пару лет группа обналичила 2 миллиарда рублей. Теперь силовики ждут влиятельных партнеров.
Полиция пришла в «Альфа-банк» и «Промсвязьбанк»

Следствие и экономическая полиция Петербурга 9 июня веерно обыскали квартиры бизнесменов и офисы одних из крупнейших финансово-кредитных структур России – «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка». Росфинмониторинг считает, что за пару лет группа обналичила 2 миллиарда рублей. Теперь силовики ждут влиятельных партнеров.

Утром 9 июня в 11 петербургских квартирах начались обыски. Десятки сотрудников Главного следственного управления, «банковского» отдела Управления экономической безопасности и СОБР ГУ МВД начали реализацию по уголовному делу, возбужденному в мае этого года по части второй, пункта «б» статьи 172 УК РФ, – «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

«Фонтанке» известно, что еще до появления уголовного дела в мае этого года межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западу оценило период деятельности фигурантов – 2013 – 2015 годы и масштаб – «не менее двух миллиардов». Что касается процента, которым оперирует любая финансовая структура, то, по мнению следствия, обналичивание шло за 4,5%. Как прокомментировали «Фонтанке» собеседники в бизнес-среде города, «это по-божески», «это нормально».

Около 10.00 9 июня обыски затронули и петербургский головной офис «Альфа-банка» на Фурштатской, 40, дополнительный офис «Альфа-банка» «Арсенальный» на Академика Лебедева, 31, петербургский головной офис «Промсвязьбанка» на Миллионной, 38, дополнительный офис «Промсвязьбанка» «Купчинский» на Ярослава Гашека, 9.

По информации «Фонтанки», в здание Управления экономической безопасности на улицу Чайковского, 30, после обыска будет доставлен заместитель руководителя дополнительного офиса «Купчинский» «Промсвязьбанка» Павленко.

К полудню следователи допрашивали еще нескольких доставленных. По версии ГСУ, организатором схемы является 29-летний безработный парень из Кингисеппа Раков. «Фонтанка» посмотрела на его формальный материальный достаток и согласилась, что выглядит он скромно: автотранспорта нет, совместная с родственниками квартира на севере Петербурга.

Доставленных на разговор к следователю подозревают в создании десятков номинальных юридических лиц, открытии счетов в упомянутых банках, привлечении реальных компаний, не заинтересованных отражать в официальных бухгалтерских документах получение наличных денежных средств. Как и всегда, деньги обналичивались за несуществующие поставки товаров. Хотя была задействована и более хлопотная схема. В экономической полиции ее называют «чесом».

Так, в номинальных компаниях создавались липовые рабочие места, получались зарплатные карты, на них переводилось в месяц примерно по 150 тысяч рублей, а деньги после снимались через банкоматы.

По данным «Фонтанки», при обысках офисов теневых бизнесменов следователи нашли нужное. «Мы искали банковские  карты, и мы их нашли», – сообщили журналисту в полицейском главке.


Для просмотра в полный размер кликните мышкой


Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Если взять полсотни фирм, в каждой из которых по пять таких работников, то в месяц можно снять почти 35 миллионов рублей. Ясно, что группа должна была ежедневно объезжать банкоматы. Это раздражало участников, однако вследствие усиления контроля по основаниям выдачи денег со стороны Центробанка и экономической полиции считалось менее рискованным для «акционеров» предприятия.

Другое дело, как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД, им «наблюдать со стороны за этой каруселью было легко и продуктивно».

Пресс-службы «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка» корректно дистанцировались от подозрений, которые могут пасть на их отдельных сотрудников. Они прокомментировали «Фонтанке», что обыски не связаны с деятельностью их структур, а касаются вопросов к отдельным клиентам. Правоохранители же считают, что вопросы есть и к банкам.    
 
Вряд ли это уголовное дело станет для ГСУ простым. Как предсказали «Фонтанке», «в ближайшие часы ожидается появление именитых и влиятельных юристов. Не исключено, что, например, из адвокатского бюро «Егорова, Пугинского, Афанасьева и партнеров».

Евгений Вышенков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
Полиция пришла в «Альфа-банк» и «Промсвязьбанк»




добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются. Ваше сообщение может быть удалено, если оно будет содержать мат, оскорбление, других пользователей или сайта, проявления расизма или нацизма, а также спам. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (38)

grannie: про банк согласна ;)

Написала raniri | 10 июня 2015 г. 20:13

raniri: К собственникам претензий и нет вроде как (пока?). А банк г.ный ;-)

Написал grannie | 10 июня 2015 г. 10:07

Удивительно, была уверена, что собственники Промсвязя неприкасаемы.

Написала raniri | 10 июня 2015 г. 09:39

А я верю в наличность! Карточки — отстой.

Написал 666999 | 10 июня 2015 г. 08:57

DobriDen:

Уронят любого, кроме госбанков,
Фридман — человек власти близкий (ментально), хоть и старается дистанцироваться от неё формально. Его не "уронят".

Написал grannie | 10 июня 2015 г. 07:42

Все комментарии (38)

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Navis Development Group
Navis Development Group приглашает на клиентский день в АН "МЕТРЫ"
Строительная компания Navis Development Group совместно с агентством недвижимости МЕТРЫ приглашают всех желающих на семинар, который пройдет 19 мая в офисе компании. На семинаре расскажут, как купить двухкомнатную квартиру до двух миллионов рублей с первым взносом по ипотеке 5%
 www.sberbank-marathon.ru
Завершилось голосование за социальные акции в рамках «Зеленого марафона»
Подведены итоги голосования за социальные акции, которые пройдут под эгидой «Зеленого марафона 2016» более чем в 40 городах России. Посетители сайта www.sberbank-marathon.ru выбрали актуальные инициативы, которые до 4 июня 2016 года – старта «Зеленого марафона» – будут реализованы в городах проекта
Фото предоставлены компанией «ЮИТ Санкт-Петербург»
ЮИТ поддержал фестиваль «Больше красок»
В школе-интернате № 8 Пушкинского района Санкт-Петербурга состоялся ежегодный фестиваль «Больше красок», который проводится для детей с ограниченными возможностями здоровья
Председатель Северо-западного банка Сбербанка России Дмитрий Курдюков Губернатор Новгородской области Сергей Митин
Сбербанк и Новгородская область расширяют сотрудничество
Губернатор Новгородской области Сергей Митин и Председатель Северо-Западного банка Сбербанка России Дмитрий Курдюков провели рабочую встречу, в рамках которой обсудили перспективы развития сотрудничества, реализации инвестиционных и социальных проектов в регионе, повышения доступности банковских услуг
black Friday
Грандиозная распродажа года состоится 23-24 апреля в магазинах «Европолиса» и «Лондон Молла»
Это сладкое слово black Friday… Сладкое для уха европейцев или американцев, привыкших к действительно грандиозному падению цен в дни долгожданных распродаж
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Начинает работать система маркировки изделий из натурального меха
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»: обращаем внимание, что с 1 апреля 2016 года предметы одежды, принадлежности к ней и прочие изделия из натурального меха, находящиеся в обороте товаров на территории Российской Федерации, подлежат обязательной маркировке