05:21 27.06.2016
«Фестиваль фестивалей» завершится черной комедией
Два бренда в одной лекции: Лурье расскажет о Довлатове
Полсотни детей с водителем-мигрантом потерялись в выборгском лесу
СМИ: Халк согласился перейти в "Шанхай Теллэйс"
"Вим-авиа" объяснила причину задержки рейса Подгорица-Петербург
ФСБ провела в библиотеке Маяковского обыски
Рейс из Подгорицы в Петербург задерживается на три часа
В Петербурге полуторагодовалый малыш выпал из окна
В каждом втором финском центре приема беженцев были попытки суицидов
Старейший в России античный храм найден в древней Фанагории
Майкл Шин сыграет знаменитого серийного убийцу
Семь "теневых министров" Великобритании подали в отставку
В Ленобласти появится Apple City за 50 миллиардов
В "Единой России" нашли замену Никите Белых
Тягач сгорел на "Скандинавии" у Огоньков
В Минфине опровергли информацию о намерении повысить НДС
Источник: Белых был задержан при получении третьей части взятки
Дубль Гризманна вывел Францию в четвертьфинал Евро-2016
В Петербурге школьника выгнали из дома за "неправильную ориентацию"
Полиция допрашивает экс-чиновника Москвы, избившего девушку на Старом Арбате
"Открытая библиотека" не сможет проводить "Диалоги" в библиотеке Маяковского
Финская полиция и военные пытаются выманить из дома вооруженного жильца
Боксер Тайсон Фьюри подозревается в употреблении допинга - СМИ
Ночью на "красной" линии метро выкинули в тоннель 20 плафонов
Три дома в Приморском районе пятые сутки остаются без газа
В Минске скончался народный артист СССР Ростислав Янковский
В Петербурге старушку перевели через дорогу и взяли с нее 200 тысяч
Фонд Михалкова лишат большей части «налога на болванки»
На Октябрьской набережной двое пьяных попали под машину
Подача электроэнергии в Гатчинском районе восстановлена
На Мясной женщина выпала с пятого этажа
Шотландия может наложить вето на Brexit
В ДТП в Татарстане погибли восемь человек, включая двух детей
В Гатчинском районе тысячи людей остались без света, воды и канализации
ЕР предлагает увязать зарплаты топ-менеджеров с эффективностью работы
В сборную худших игроков Евро-2016 вошли пятеро россиян
Пробку из-за ремонта на КАД усугубило ДТП
Более 3 млн британцев выступают за повторный референдум по Brexit
Гэндальф встретился с петербуржцами
Курбан Бердыев подписал двухлетний контракт с ФК "Ростов"
СК расценил стрельбу на Софьи Ковалевской как покушение на убийство
На Большевиков Cruze вышиб Polo со светофора на остановку
Педофил-инвалид в Приозерске заманил жертв конфетами
Brexit может повлиять на индексацию пенсий в России
Вещи Уитни Хьюстон ушли с аукциона за полмиллиона долларов
В Китае из-за пожара в туристическом автобусе погибли 35 человек
Автомобилисты томятся в очереди перед "Иматрой"
В Екатеринбурге открыли барельеф погибшему в Сирии российскому летчику
Стрелок на парковке "Максидома" на Ленинском тяжело ранил водителя ВАЗа
В Петербурге задержали мужчину, до смерти забившего собутыльника
Выборг и границу грозились взорвать из Омска
Глава минфина Китая: Последствия Brexit проявятся через 5–10 лет
Девять пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Ленобласти, обратились к медикам
В Петербурге водитель выстрелил пешеходу в голову
Мутко считает неизбежным суд с IWF в случае снятия тяжелоатлетов с ОИ
Экс-посол США в России Макфол объяснил выгоду Brexit для Путина
Гималайского медведя, сбежавшего в Токсово, вернули в питомник
Минобороны ФРГ призвало РФ сообщать о передвижении и численности войск
В Карелии найдено тело 14-го ребенка, погибшего на Сямозере
"Алые паруса" вновь взвились над Невой
Позвонок кита, бейглы и пирожки: в парке Городов-героев откроют фишки Московского района
В Петропавловке зазвучат романтические колокола
Международный день йоги отметят у стен Петропавловской крепости
На «Диалогах» обсудят механизмы памяти, «Монстрацию» и Тарковского
В Выборге грузовик раздавил своего водителя
Стало известно, кого КПРФ Ленобласти видит в Госдуме
Автогол ирландцев помог Уэльсу выйти в четвертьфинал Евро-2016
Петицию о выходе Финляндии из ЕС подписали 10 тысяч финнов
Сара Джессика Паркер появится в новом комедийном сериале
Роланд Эммерих снимет еще один фильм про спасение Земли
Происшествия
Полиция пришла в «Альфа-банк» и «Промсвязьбанк»
Следствие и экономическая полиция Петербурга 9 июня веерно обыскали квартиры бизнесменов и офисы одних из крупнейших финансово-кредитных структур России - «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка». Росфинмониторинг считает, что за пару лет группа обналичила 2 миллиарда рублей. Теперь силовики ждут влиятельных партнеров.
Полиция пришла в «Альфа-банк» и «Промсвязьбанк»

Следствие и экономическая полиция Петербурга 9 июня веерно обыскали квартиры бизнесменов и офисы одних из крупнейших финансово-кредитных структур России – «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка». Росфинмониторинг считает, что за пару лет группа обналичила 2 миллиарда рублей. Теперь силовики ждут влиятельных партнеров.

Утром 9 июня в 11 петербургских квартирах начались обыски. Десятки сотрудников Главного следственного управления, «банковского» отдела Управления экономической безопасности и СОБР ГУ МВД начали реализацию по уголовному делу, возбужденному в мае этого года по части второй, пункта «б» статьи 172 УК РФ, – «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

«Фонтанке» известно, что еще до появления уголовного дела в мае этого года межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западу оценило период деятельности фигурантов – 2013 – 2015 годы и масштаб – «не менее двух миллиардов». Что касается процента, которым оперирует любая финансовая структура, то, по мнению следствия, обналичивание шло за 4,5%. Как прокомментировали «Фонтанке» собеседники в бизнес-среде города, «это по-божески», «это нормально».

Около 10.00 9 июня обыски затронули и петербургский головной офис «Альфа-банка» на Фурштатской, 40, дополнительный офис «Альфа-банка» «Арсенальный» на Академика Лебедева, 31, петербургский головной офис «Промсвязьбанка» на Миллионной, 38, дополнительный офис «Промсвязьбанка» «Купчинский» на Ярослава Гашека, 9.

По информации «Фонтанки», в здание Управления экономической безопасности на улицу Чайковского, 30, после обыска будет доставлен заместитель руководителя дополнительного офиса «Купчинский» «Промсвязьбанка» Павленко.

К полудню следователи допрашивали еще нескольких доставленных. По версии ГСУ, организатором схемы является 29-летний безработный парень из Кингисеппа Раков. «Фонтанка» посмотрела на его формальный материальный достаток и согласилась, что выглядит он скромно: автотранспорта нет, совместная с родственниками квартира на севере Петербурга.

Доставленных на разговор к следователю подозревают в создании десятков номинальных юридических лиц, открытии счетов в упомянутых банках, привлечении реальных компаний, не заинтересованных отражать в официальных бухгалтерских документах получение наличных денежных средств. Как и всегда, деньги обналичивались за несуществующие поставки товаров. Хотя была задействована и более хлопотная схема. В экономической полиции ее называют «чесом».

Так, в номинальных компаниях создавались липовые рабочие места, получались зарплатные карты, на них переводилось в месяц примерно по 150 тысяч рублей, а деньги после снимались через банкоматы.

По данным «Фонтанки», при обысках офисов теневых бизнесменов следователи нашли нужное. «Мы искали банковские  карты, и мы их нашли», – сообщили журналисту в полицейском главке.


Для просмотра в полный размер кликните мышкой


Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Если взять полсотни фирм, в каждой из которых по пять таких работников, то в месяц можно снять почти 35 миллионов рублей. Ясно, что группа должна была ежедневно объезжать банкоматы. Это раздражало участников, однако вследствие усиления контроля по основаниям выдачи денег со стороны Центробанка и экономической полиции считалось менее рискованным для «акционеров» предприятия.

Другое дело, как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД, им «наблюдать со стороны за этой каруселью было легко и продуктивно».

Пресс-службы «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка» корректно дистанцировались от подозрений, которые могут пасть на их отдельных сотрудников. Они прокомментировали «Фонтанке», что обыски не связаны с деятельностью их структур, а касаются вопросов к отдельным клиентам. Правоохранители же считают, что вопросы есть и к банкам.    
 
Вряд ли это уголовное дело станет для ГСУ простым. Как предсказали «Фонтанке», «в ближайшие часы ожидается появление именитых и влиятельных юристов. Не исключено, что, например, из адвокатского бюро «Егорова, Пугинского, Афанасьева и партнеров».

Евгений Вышенков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
Полиция пришла в «Альфа-банк» и «Промсвязьбанк»




добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются. Ваше сообщение может быть удалено, если оно будет содержать мат, оскорбление, других пользователей или сайта, проявления расизма или нацизма, а также спам. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (38)

grannie: про банк согласна ;)

Написала raniri | 10 июня 2015 г. 20:13

raniri: К собственникам претензий и нет вроде как (пока?). А банк г.ный ;-)

Написал grannie | 10 июня 2015 г. 10:07

Удивительно, была уверена, что собственники Промсвязя неприкасаемы.

Написала raniri | 10 июня 2015 г. 09:39

А я верю в наличность! Карточки — отстой.

Написал 666999 | 10 июня 2015 г. 08:57

DobriDen:

Уронят любого, кроме госбанков,
Фридман — человек власти близкий (ментально), хоть и старается дистанцироваться от неё формально. Его не "уронят".

Написал grannie | 10 июня 2015 г. 07:42

Все комментарии (38)

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
 Angry Birds Activity Park
В Angry Birds Activity Park начался КУРОРТный сезон
В Angry Birds Activity Park начался курортный сезон. На улице дождь? Жара? Ураган? Не теряйте время, приходите в гости к Angry Birds, где обещают отличное настроение в любую погоду. Цены на входные билеты снижены на 40%, действуют абонементы
yolkki.ru
В ЖК Yolkki Village подбирают колер фасадов
Корпуса первой очереди строительства Елки Вилладж уже возвышаются на 3 этажа над землей. Практически закончена укладка кровельного пирога. Устанавливаются стеклопакеты. Пришло время приступать к одному из самых творческих этапов строительных работ - отделке фасадов
Ленстройтрест
Ленстройтрест наградит победителей конкурса «Сам себе дизайнер»
Ленстройтрест подведел итоги конкурса «Сам себе дизайнер», который проводился компанией в социальных сетях с 19 мая по 13 июня. В конкурсе участвовали 97 человек, которые выполнили с помощью онлайн-сервиса «Конфигуратор отделки» почти тысячу проектов интерьера квартир.
ЖК Царская столица
ЛенСпецСМУ дарит скидки на квартиры в «Царской столице»
ЛенСпецСМУ предоставляет летние скидки на квартиры в жилом комплексе «Царская столица», который Компания возводит в центральном районе Петербурга рядом со станциями метро «Площадь Восстания» и «Площадь Александра Невского»
ПАО «Сбербанк России»
В сезон отпусков растёт популярность Автоплатежей от Сбербанка
Ежедневно более 4 000 клиентов Северо-Западного банка ПАО Сбербанк подключают Автоплатёж. В период отпусков и дачного сезона удобство этого сервиса особенно актуально. Всё больше жителей региона успешно пользуются данной услугой, среди основных преимуществ отмечая удобство, экономию времени и ресурсов
Группа компаний «ЦДС»
«ЦДС» предоставит покупателям скидку до 11% при покупке в ипотеку
ГК «ЦДС» запустила акцию «С ипотекой дешевле», в рамках которой при покупке с помощью ипотечного кредита клиентам предоставляется дополнительная скидка в размере от 3% до 11% в зависимости от объекта и типа квартиры
ГК Эталон
Летние скидки на квартиры от ЛенСпецСМУ
ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») предоставляет летние скидки на квартиры в своих объектах. До 30 июня 2016 года можно приобрести квартиры с 10% скидкой в строящихся корпусах 3 и 4 ЖК «Самоцветы», который компания возводит на набережной реки Смоленки на Васильевском острове, в корпусах 5 и 6 ЖК «Московские ворота», и в обоих корпусах комплекса «Ландыши», строящегося в Калининском район
Yolkki Village
В ЖК Yolkki Village построят магазины для дольщиков первой очереди
В 7-ми минутах от станции метро “Парнас” растет новый жилой комплекс Yolkki Village. Строительство начали с первой очереди. Это 3-этажные корпуса с собственным выходом в палисадник для жильцов квартир на первых этажах
Yolkki Village
Растет спрос на первые этажи в ЖК Yolkki Village
Продажа квартир на первых этажах в ЖК Yolkki Village составила уже 20% от общего оборота. В чем же секрет?