Вступило в силу решение ЕС о внесении РФ в список стран, связанных с отмыванием денег

Решение Европейского союза о включении России в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма вступило в силу 29 января. Об этом сообщило в четверг РИА Новости со ссылкой на заявление главы евродипломатии Каи Каллас.

По словам Каллас, таким образом в ЕС планируют «усилить давление на Россию». Европарламент и Совет ЕС не высказали возражений.

По законам ЕС финансовые потоки из стран «черного списка» или связанные с ними подлежат усиленному контролю, чтобы защитить европейскую финансовую систему от «грязных» денег.

В этом «черном списке» уже находятся КНДР, Иран, Афганистан, Венесуэла, Сирия, Ливан, Вьетнам, Южная Африка и другие страны. Европейская комиссия сообщила, что последняя версия списка, куда попала и Россия, была принята 3 и 4 декабря. Сведения внесены в официальный журнал Совета ЕС.

Новые правила означают, что любые транзакции, связанные с Россией, в европейских банках теперь будут подлежать тщательной проверке. Все финансовые учреждения ЕС обязаны усилить проверку транзакций, а банки, которые еще не применили дополнительные меры против РФ, должны будут сделать это.

Российские финансовые органы назвали решение ЕС политизированным и заявили, что оно не содержит конкретных доказательств недостатков российской системы противодействия отмыванию средств.