В Финляндии суд вынес приговор российскому миллионеру за налоговое и бухгалтерское мошенничество

Уездный суд Варсинайс-Суоми вынес приговор по делу Airiston Helmi и приговорил главного фигуранта, российского миллионера Павла Мельникова, к 1,5 года условного лишения свободы за крупное налоговое мошенничество и тяжкое нарушение бухгалтерского учета. Подробности 24 февраля сообщает Yle.

Компания Airiston Helmi подозревалась в отмывании миллионов евро еще с 2018 года. Председателем правления этого акционерного общества с 2007 года, когда оно было зарегистрировано, до 2016 года был россиянин с мальтийским гражданством Павел Мельников — основатель известного сантехнического бренда Valtec и российской розничной сети «Веста трейдинг». Некоторые финские политики и медиа настаивали, что земли россияне скупали в стратегических целях. За время существования компания купила 15 объектов на архипелаге Турку. В ходе обысков было конфисковано 3 миллиона евро наличными. По делу были арестованы, а позже отпущены гражданин России и гражданин Эстонии.

В 2019 году Airiston Helmi приступила к процессу ликвидации и начала распродавать объекты недвижимости, хотя предприниматель опровергал преступное происхождение изъятых денег. Вскоре суд второй инстанции, однако, приказал полиции вернуть подозреваемому в экономических преступлениях мужчине 40 000 рублей, то есть 560 евро.

В итоге суд пришел к выводу, что Мельников в одиночку совершил преступление, стремясь получить экономическую выгоду как минимум в размере около 850 000 евро.

Обвинение в крупном мошенничестве с платежами по пенсионному страхованию было отклонено. В отношении других обвиняемых, а также компании суд решил отклонить обвинения: согласно вердикту, не было доказано, что обвиняемые создали предполагаемую преступную организацию или участвовали в ее деятельности.

Суд обязал государство оплатить судебные издержки компании Airiston Helmi, которые составляют около 97 000 евро, и отменил арест имущества компании и Павла Мельникова. Оценочная стоимость арестованного имущества последнего составляла около 1,8 миллиона евро.

Прокурор требовал для Мельникова пятилетнего тюремного заключения, а для других обвиняемых — тюремные сроки от 2 до 4 лет. Для одного из ответчиков запрашивалось 7–8 месяцев условного наказания. Таким образом, суд принял решение, которое значительно отличалось от требований прокурора в обвинительных заключениях.

Приговор еще может быть обжалован в вышестоящих судебных инстанциях.