В Карелии российскую фирму поймали на отмывании денег

По данным службы Северо-Западного таможенного управления, в ноябре 2016 года была раскрыта незаконная деятельность компании - участника внешнеэкономической деятельности. Фирма ввозила в Россию через карельский таможенный пост техническое оборудование, заявленная стоимость которого была многократно завышена при таможенном оформлении. Деньги за товар в размере 424,4 тыс. долларов США (около 29 млн рублей) были перечислены в Сингапур.

Как выяснилось, компания предоставила уполномоченному российскому банку заведомо подложный контракт купли-продажи, содержащий недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

"По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере. Ответственность за данное преступление влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового", - сообщает СЗТУ.