В Москве и Петербурге действовала ОПГ, похищавшая бюджетные деньги

В Москве выявлена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении бюджетных денежных средств путём неправомерного возмещения налога на добавочную стоимость.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУЭБиПК МВД, установлено, что группа действовала на протяжении двух лет на территории Москвы и Петербурга. По имеющейся в ведомстве информации, в её деятельность вовлечены сотрудники налоговых органов, в том числе инспекции ФНС России № 2 по г. Москве.

«Для реализации противоправной схемы злоумышленники создали несколько юридических лиц, с номинальными генеральными директорами и участниками, между которыми совершались фиктивные сделки купли-продажи – товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось, - рассказали в пресс-службе. - Затем в налоговые органы от имени фирм-«однодневок» направлялись документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС».

В частности, установлено, что от одной из таких фирм – ООО «Флагман» - поступило заявление по месту налогового учета в Петербурге о возмещении НДС на сумму около 50 млн рублей. Остаток нереализованного товара, расположенного на складе в Москве, подтверждён актами выездных проверок, составленными ИФНС России №2 по г. Москве. Денежные средства поступили на расчётный счёт общества, обналичены участниками группы и выведены за рубеж под фиктивные сделки.

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России провели обследование и задокументировали, что вместо склада ООО «Флагман», по указанному адресу находится многоквартирный дом, единственное нежилое помещение которого принадлежит стороннему ИП. Руководитель организации пояснила, что никогда не сдавала свои площади в аренду и не принимала на хранение никаких товаров.

Установлено, что фиктивные акты выездных проверок, в том числе акт местонахождения склада, подготовлены начальником отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС России № 2 по г. Москве и его заместителем.
Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

По местам жительства и работы подозреваемых, в том числе в здании ИФНС России №2, проведены оперативно-разыскные мероприятия. Обнаружены предметы и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Комплекс мероприятий, направленных на установление участников группы, а также дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжается.