Уголовное дело по статье «мошенничество» возбуждено следственным управлением РУВД Адмиралтейского района по факту получения кредита в апреле 2008 года.
Ссуда в размере 350 миллионов рублей была взята в петербургском филиале ОАО «Банк ВТБ» сотрудниками ООО «ПетроЛес». Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, факт мошенничества был выявлен в рамках работы межведомственной группы по координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов в период оздоровления ситуации в экономике и финансах.