В суд направлено дело братьев-«банкиров», которые «отмыли» 3 миллиарда

Московский районный суд рассмотрит уголовное дело об отмывании денег, возбужденное УФСБ в мае 2008 года в отношении двух братьев — уроженцев Карелии. По версии следствия за 2,5 года «банкиры» обналичили при помощи фиктивных счетов почти 3 миллиарда рублей.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, незаконную банковскую деятельность уроженцы Петрозаводска Сергей и Евгений Булгаковы осуществляли с января 2005 по июнь 2007 года. В качестве клиентов «банкиров» были предприниматели, уклоняющиеся от уплаты налогов.

Булгаковы предлагали бизнесменам несколько схем по «отмыванию» денег и получали свой процент за обналичку. В одних случаях, «черная касса» предпринимателей размещалась на расчетных счетах фиктивных коммерческих компаний, владельцами которых были сами братья. Затем, пройдя через еще одну фиктивную фирму, деньги поступали на счета реальных организаций — партнеров бизнесменов. Денежные средства обозначались как оплата товаров и услуг.

Комиссию за такой денежный транзит «банкиры» взимали в размере 0,2 процента от суммы. Всего по такой схеме было переведено более миллиарда рублей. Еще 2 миллиарда было обналичено по трем различным схемам финансовых операций. Процент в таких случаях составлял уже 4%. По версии следствия за два с половиной года работы «банкиры» положили в свой карман более 75 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере — статья 172, ч. 2, п. «б». В ходе предварительного следствия братья Булгаковы признали свою вину и раскаялись. Наказание им определит суд Московского района, куда направлено дело братьев-"банкиров".