01:02 26.07.2016
Жандармерия и береговая охрана Турции перейдут в подчинение МВД
Фондовый рынок США закрылся снижением
Национальный комитет демократов извинился перед Сандерсом
Мост через Босфор в Стамбуле переименуют в честь жертв попытки переворота
В Петербурге раскрыто мошенничество с “резиновыми” особняками
Под Токио мужчина убил ножом 15 человек
ЕС предложили принять меры для противодействия «российской пропаганде»
Самый дорогой авианосец США Gerald R. Ford оказался не готов к бою
Премия Горчева опубликовала длинный список "короткой прозы"
ДНР: Киевские силовики обстреляли из тяжелого вооружения окрестности Ясиноватой
Сноуден опубликовал секретный доклад о кибератаках США на зарубежные партии
Мандат миссии ООН в Ираке продлен на год
В Вырице мотоцикл таранил дорожный знак и дерево
США опровергли информацию о сбитом в Ираке военном самолете
Постпред Сирии при ООН: Франция разбомбила деревню в отместку за теракт в Ницце
Министр обороны Польши назвал Варшавское восстание крупнейшей битвой Второй мировой
В Ираке сбит самолет ВВС США
Вышел трейлер четвертого сезона "Шерлока"
В Ереване проходит митинг в поддержку захвативших здание ППС
В Петербурге задержан лопнувший банкир
Глава Нацкомитета демократов США отказалась председательствовать на съезде
В Pokemon Go появится возможность обмениваться покемонами
Премьер Греции предложил изменить отношения государства и церкви
В Мексике задержаны подозреваемые в убийстве мэра в ходе беспорядков горожане
Чаще всего клещи атакуют петербуржцев в четырех районах города
В Чили произошло землетрясение
Российские банки получат 7,8 млрд рублей на компенсацию ипотечных кредитов
Ефимова: Жалко терять четыре года из-за каких-то дураков
Минобороны России отвергло претензии Болгарии по поводу полетов
Авиакомпанию «Победа» оштрафовали за комиссию при оплате банковской картой
На репетиции ко Дню ВМФ в Балтийске произошло ЧП
«Аллегро» на Петербург застрял у финляндской границы
Информатор WADA Степанова просит МОК пересмотреть решение о ее недопуске на олимпиаду
В метро Милана ищут бомбу
На Фрунзе обокрали детский сад
Мединский: Учебник истории без идеологии превращается в Большую советскую энциклопедию
Российский фондовый рынок закрылся разнонаправленно
Юлия Ефимова подает иск в CAS на отстранение от участия в олимпиаде
Минздрав Турции отстранил 5 тысяч сотрудников после попытки переворота
Октябрьская набережная встала в вонючей пробке
Киев направил в Москву ноту протеста в связи с визитом Медведева в Крым
Бизнесмен Александр Лебедев подал в суд на советника президента Сергея Глазьева
В Петербурге за выборами проследит ректор ИТМО
Венгрия подтвердила, что не откроет границу для мигрантов
Евросоюз призывает финнов бороться с борщевиком
Мутко написал письмо Коу с просьбой о пересмотре решения по допуску легкоатлетов РФ в Рио
Роскомнадзор заблокировал приложение для вербовки в ИГ
Сальников: Мы не получили от FINA оснований по отстранению от Игр Морозова, Лобинцева и Устиновой
Власти Швейцарии заморозили активы экс-сенатора РФ Пугачева
Москалькова - спикеру ЗакСа Макарову: Рисованные цифры на выборах не нужны
FINA не пустила на Олимпиаду семь российских пловцов
Грузовик раскидал мелкое ДТП на КАД
На дереве в польской Щавнице обнаружили пакет с гранатами
На экипировку для петербургской чемпионки с инвалидностью собрали всем миром
Троих россиян "обезоружили" на финской границе
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Ансбахе
На сербско-венгерской границе беженцы начали голодовку
Глава ДНР опроверг сообщения украинских СМИ о своем ранении
Жуков обвинил сенаторов США и СМИ в давлении на МОК
Смольный раздал около 70 млн рублей на субсидии малому бизнесу
«ДП»: Рейтинг самых высокооплачиваемых должностей в Петербурге
Папа римский призвал монахинь не сидеть в соцсетях
Полиция Германии расследует 60 случаев связи мигрантов с террористами
Глава МВД Баварии заявил, что взрыв в немецком Ансбахе был террористической атакой
В Петербурге капитально отремонтировано почти 500 объектов
Полиция Германии усилит патрулирование после последних нападений
Сальников: Мы будем бороться за Ефимову
Цена на нефть Brent упала ниже $45 за баррель
«ДП»: Холдинг «Теплоком» оказался под угрозой банкротства
В России ввели минимальные цены на шампанское
Бизнес
К Сабадашу пришли за миллиардами «Таврического»
Бизнесмен Александр Сабадаш, не отсидев и года за попытку возмещения НДС, проходит по новому уголовному делу — о выводе миллиардов банка «Таврический» за границу.
К Сабадашу пришли за миллиардами «Таврического»
Петр Кассин/Коммерсантъ

С утра 9 февраля оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и службы экономической безопасности УФСБ проводят серию обысков по уголовному делу, спровоцировавшему проблемы банка «Таврический». Обыски идут по нескольким адресам, связанным с бизнесом миллиардера Александра Сабадаша, который, по версии следствия, является вдохновителем схемы извлечения денег из работы «Ленэнерго», «Таврического» и принадлежащих ему компаний.

Уголовное дело возбуждено по статье 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. По версии следствия, банк «Таврический», в котором хранились 16,5 млрд рублей «Ленэнерго», выдавал кредиты компаниям Александра Сабадаша под залог оборудования, не существовавшего в действительности, после чего деньги переводились на счета нескольких десятков юрлиц и уходили за пределы России структурам, подконтрольным Сабадашу. В дальнейшем эти юрлица оказывались неплатежеспособными, и большинство из них либо прекратили свою деятельность, либо находятся в стадии банкротства.

Это уже второе дело против Сабадаша: в марте 2015 года он получил шесть лет за покушение на мошенничество в размере 1,9 млрд руб. Эту сумму он планировал получить из бюджета в качестве возмещения НДС по контракту «Выборгской целлюлозы» стоимостью 12 млрд, который на самом деле выполнен не был.

По словам собеседника «Фонтанки» в полиции Петербурга, не исключено, что уже арестованным экс-главе банка «Таврический» Сергею Сомову и бывшему члену правления банка Дмитрию Гаркуше будет предъявлено новое обвинение.

Оперативники пришли в квартиру на улице Достоевского гендиректора ОАО «Выборгская целлюлоза» Дмитрия Чекулаева, в квартиру на Гагаринской улице – президента ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация» Татьяны Лобановой. На днях Лобанова, кстати, получила грамоту из рук одного из областных депутатов «за высокое качество выпускаемой продукции и большой вклад в социально-экономическое развитие Выборгского района». «У нас большие планы и по развитию предприятия, и по улучшению благополучия работников, экологической обстановки, и по сотрудничеству с местной администрацией», — заявляла она.

Также обыск начался в переулке Гривцова, 1/64, где на первом этаже находится офис корпорации, а на втором и третьем — роскошная квартира, в которой Сабадаш, экс-глава «Ленэнерго» Андрей Сорочинский и акционеры банка «Таврический» часто встречались.

Двухэтажная квартира на Гривцова, кстати, принадлежит жене бывшего президента «Северной верфи» и экс-замминистра топлива и энергетики Александра Самусева. Сейчас она выставлена на продажу за 80 млн рублей.

К Сабадашу пришли за миллиардами «Таврического»

Связи между Самусевым и Сабадашем нет, за исключением того обстоятельства, что Сабадаш занимался производством спиртных напитков, а Самусев в 2000-х годах участвовал в борьбе за активы Новокубанского коньячного завода. Но, по всей видимости, их пути не пересекались. «Не знаем мы данного господина, — сообщила "Фонтанке" Галина Самусева, имея в виду Сабадаша. — Спасибо за внимание». Комментировать факт проведения обысков в ее квартире она не стала.

Среди подконтрольных Сабадашу фирм, которые участвовали в схеме вывода денег за рубеж, была компания «Норфолк» — до недавних пор один из главных кредиторов винно-водочного завода «Ливиз», который стал им, выкупив в 2011 году долг Федеральной налоговой службы в размере 395 млн рублей. В конце 2015 года фирма прекратила деятельность.

В картотеке арбитражных дел можно найти множество исков новой администрации «Таврического» (с марта 2015-го проходит процедуру санации) к фирмам, деятельность которых, по данным «Фонтанки», сейчас изучают правоохранители. Так, например, возбуждены дела о банкротстве ООО «Милан» (долг перед банком 831 млн рублей), ООО «НПО "Росхимнефть"» (767 млн), «Космос» (943 млн). Кредиты банк выдавал в рублях, долларах и в евро, причем все эти десятки заемщиков постоянно их продлевали и зачем-то переуступали друг другу.

Наивысшее наказание по статье 193.1 — десять лет тюрьмы. Покушение на мошенничество предусматривает максимальное наказание — 7,5 года, из которых Сабадаш получил шесть. Если к этим шести ему дадут еще десять, то питерский бизнесмен может получить больше, чем просидел опальный предприниматель Михаил Ходорковский. По информации «Фонтанки», когда в Центробанке думали, что делать с «Таврическим», дыра которого оказалась в 38 млрд (а под угрозой банкротства оказалось «Ленэнерго»), президент Владимир Путин дал команду добраться до причин случившегося. Видимо, сейчас мы и наблюдаем результат этого поручения.

С взглядом Ленинградской области на ход этого дела вы можете ознакомиться на 47news.

Александр Аликин,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру


добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются. Ваше сообщение может быть удалено, если оно будет содержать мат, оскорбление, других пользователей или сайта, проявления расизма или нацизма, а также спам. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (28)
10 февраля 2016 г. 08:59
А Росфинмониторинг разве ежедневно не видел "выгонки" денжных средств? Не надо смешить обывателя.
10 февраля 2016 г. 07:40
AMG_63: тут и без лизергина фракталы в глазах танцуют
10 февраля 2016 г. 01:44
9 февраля 2016 г. 23:34
Сабадаш в бывшее ГУ МВД России по СЗ-ФО дверь ногой открывал. Лично "дружил" с зам.начальника СЧ — подполковником Негрозовым Евгением Васильевичем, 1980 г.р., уроженцем гор. Саранска. Подарочки заносил, лично общались "на природе". Даже после ликвидации ГУ МВД России по СЗ-ФО Негрозов не утонул, всплыл начальником 3 отдела СЧ ГСУ Питера. Где продолжает "дружить" (не бесплатно), активно ведет свою решальскую деятельность.
9 февраля 2016 г. 22:35
sergeir: В приличных странах уважение народа и государства к бизнесу подразумевает три его главных качества: прозрачность, честность и общественная польза. Много в России такого бизнеса? Этот вопрос намекает и на приличность или неприличность страны.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Tele2
Tele2 в HD-качестве
Tele2 внедрила технологию HD-Voice в сетях 3Gв Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Теперь трансляция голоса происходит по самой современной технологии, которая обеспечивает высокую четкость речи и доступна в сети третьего поколения Tele2 во всех регионах Северо-Запада
Tele2
Доставка Tele2 выходит на федеральный уровень
Tele2 выбрала единого партнера для доставки товаров из интернет-магазина. Теперь обслуживать покупателей будет федеральная логистическая компания SPSR Express. Сотрудничество позволяет осуществлять курьерскую доставку заказов из интернет-магазина Tele2 в 65 регионах присутствия оператора
"Теория и практика клиентской лояльности в медицине"
28 июля пройдет вебинар "Теория и практика клиентской лояльности в медицине"
Все компании, в том числе и медицинские организации, всегда намного больше уделяют внимание привлечению клиентов-пациентов, нежели их удержанию. Как завоевать и сохранить доверие своих пациентов?
«ГрузовичкоФ»
«ГрузовичкоФ» открывает подразделение в Екатеринбурге
Во второй половине июля в Екатеринбурге начинает работу транспортная компания «ГрузовичкоФ». За лето 2016 компания открывает уже третий филиал. В середине июня состоялось торжественное открытие обособленных подразделений в Краснодаре и Ростове-на-Дону.
VSwork
VSwork идет навстречу регионам
Если процесс поиска работы в двух столицах России и городах -миллионниках давно уже стал технологическим, то в регионах по-прежнему активно используются старые методы
КЕЙ
Корпоративные клиенты КЕЙ смогут воспользоваться уникальным предложением
Цифровой ритейлер КЕЙ, работающий как поставщик офисной техники для корпоративного сегмента с 2001 года, продолжает активно развивать B2B-направление продаж. Помимо введения бонусной программы лояльности «+1» для юр.лиц и их представителей,компания изменила и сам принцип работы с юридическими лицами