11:55 22.07.2017
Полиция нашла пешехода, стрелявшего в водителя в центре Петербурга
На финской границе водители стоят в пробке более полутора часов
Из-за анонимов полиция проверила десять Сбербанков и ночной клуб
Интерпол составил список из 173 готовящих атаки смертников ИГ
«Девятка» на Измайловском протаранила ОМОН
За продажу белого порошка в Петербурге задержан промоутер Александра Емельяненко
У пенсионерки в Озерках отняли полмиллиона: дверь была открыта
МИД в связи с землетрясением выпустил предупреждение для туристов в Греции и Турции
Рогозин готов отправиться в Молдавию на мотоцикле
"Опера - всем" покажет "Кармен" в Царском Селе
В Павловском парке расцветет Аркадия
В Ленэкспо накормят заморскими супами и вырастят сад на воде
Импровизацию во всех сферах искусства устроят в «Манеже» бесплатно
В Гатчине проведут «Джазовые выходные»
В ЦПКиО пройдет йогический триатлон
Книгу о Pussy Riot представят в «Интимном месте»
Владельца "Ведомостей" лишили гражданства РФ
Вертолёт упал на дорогу в Лос-Анджелесе
Reuters рассказала о связях Весельницкой и ФСБ
Палестинец зарезал троих израильтян
Ригони перейдет в «Зенит» на следующей неделе
Палестина заморозила все контакты с Израилем
Суд ЕС отклонил иск Польши об отмене расширения доступа «Газпрома» к OPAL
«Лента» обжалует кадастровую стоимость своих участков на Таллинском шоссе
Ту-22 и Ил-76 прилетели в Китай на "Авиадартс"
Мировые цены на нефть снижаются
Российская рапиристка выиграла чемпионат мира
Новым пресс-секретарем Белого дома США назначена Сара Сандерс
«Локо» обыграл ЦСКА
Веломаршруты Ленобласти испытают эксперты из Европы
ФАС проверит цены на кисти для рисования после поручения Путина
Глава Пентагона заявил, что лидер террористов аль-Багдади жив
Прокуратура выявила нарушения при декларировании доходов в 34 муниципалитетах Петербурга
Замглавы приставов Ленобласти могут обвинить в покушении на ФСБ
Группа «Ярд» начала строительство апарт-отеля у «Юбилейного»
Афганские военные погибли в результате ошибочного удара США
«Фонтанка» за 60 секунд – главное за неделю
В Государственной думе собирают подписи против фильма “Матильда”
Замглаве приставов Ленобласти предъявили парковку и обыскивают кабинет
Президент России: В феминизме нет ничего плохого
Путин: Я не планировал стать президентом
Путину предложили сделать из его «Волги» беспилотное такси
В Петербурге задержан замдиректора Северо-Западного Ростелекома
Реакторы петербургской плавучей АЭС впервые заправят и запустят в Мурманске
Путин не уверен, что приедет в президентский физико-математический лицей в Петербурге
Путин рассказал, когда в России закончатся нефть и газ
Путин о политиках: Нельзя спекулировать на проблеме коррупции
Комплекс зданий станции Александровской не взяли под охрану
Госкорпорация ОСК прокомментировала обвинения в закупке украинских деталей
В Петербурге бывший военный получил 6,5 года колонии за тысячи патронов
Путин: У нас цензуры нет
Математика Богатова могут выпустить из СИЗО
По подозрению в обнале 200 млн арестован известный эколог из Ленобласти
Смольный отказал в выплатах 15 пострадавшим в теракте в метро
В России анонимы в мессенджерах стали вне закона
Путин рассказал, как в Кремле его кормили куриными гребешками
Петербурженку судили за взлом электронной почты
Итоги недели: Кому нужна Малороссия?
Из-за землетрясения в Турции российские туристы начали массово отказываться от путевок
"Црвена Звезда" пожелала "Зениту" выиграть чемпионат России на новом стадионе
В Петербурге судили сообщницу УФМС за подделку 14,5 тысячи документов для мигрантов
На Народной водителю автобуса в лицо распылили газ
Путина попросили ускорить реставрацию Мариинского театра
У Финляндского вокзала петербурженка разбилась насмерть
Постоянный въезд в Юнтолово могут открыть осенью
Преподаватель Военно-морской академии осужден за взятки телефонами и кроссовками
Путин рассказал детям о своих уличных университетах Ленинграда
«Площадь Восстания» работает в штатном режиме
ФСБ Петербурга задержала замглавы судебных приставов Ленобласти
Матч «Зенит» — «Рубин» может пройти под закрытой крышей
Бизнес

К Сабадашу пришли за миллиардами «Таврического»

Бизнесмен Александр Сабадаш, не отсидев и года за попытку возмещения НДС, проходит по новому уголовному делу — о выводе миллиардов банка «Таврический» за границу.
К Сабадашу пришли за миллиардами «Таврического»
Петр Кассин/Коммерсантъ

С утра 9 февраля оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и службы экономической безопасности УФСБ проводят серию обысков по уголовному делу, спровоцировавшему проблемы банка «Таврический». Обыски идут по нескольким адресам, связанным с бизнесом миллиардера Александра Сабадаша, который, по версии следствия, является вдохновителем схемы извлечения денег из работы «Ленэнерго», «Таврического» и принадлежащих ему компаний.

Уголовное дело возбуждено по статье 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. По версии следствия, банк «Таврический», в котором хранились 16,5 млрд рублей «Ленэнерго», выдавал кредиты компаниям Александра Сабадаша под залог оборудования, не существовавшего в действительности, после чего деньги переводились на счета нескольких десятков юрлиц и уходили за пределы России структурам, подконтрольным Сабадашу. В дальнейшем эти юрлица оказывались неплатежеспособными, и большинство из них либо прекратили свою деятельность, либо находятся в стадии банкротства.

Это уже второе дело против Сабадаша: в марте 2015 года он получил шесть лет за покушение на мошенничество в размере 1,9 млрд руб. Эту сумму он планировал получить из бюджета в качестве возмещения НДС по контракту «Выборгской целлюлозы» стоимостью 12 млрд, который на самом деле выполнен не был.

По словам собеседника «Фонтанки» в полиции Петербурга, не исключено, что уже арестованным экс-главе банка «Таврический» Сергею Сомову и бывшему члену правления банка Дмитрию Гаркуше будет предъявлено новое обвинение.

Оперативники пришли в квартиру на улице Достоевского гендиректора ОАО «Выборгская целлюлоза» Дмитрия Чекулаева, в квартиру на Гагаринской улице – президента ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация» Татьяны Лобановой. На днях Лобанова, кстати, получила грамоту из рук одного из областных депутатов «за высокое качество выпускаемой продукции и большой вклад в социально-экономическое развитие Выборгского района». «У нас большие планы и по развитию предприятия, и по улучшению благополучия работников, экологической обстановки, и по сотрудничеству с местной администрацией», — заявляла она.

Также обыск начался в переулке Гривцова, 1/64, где на первом этаже находится офис корпорации, а на втором и третьем — роскошная квартира, в которой Сабадаш, экс-глава «Ленэнерго» Андрей Сорочинский и акционеры банка «Таврический» часто встречались.

Двухэтажная квартира на Гривцова, кстати, принадлежит жене бывшего президента «Северной верфи» и экс-замминистра топлива и энергетики Александра Самусева. Сейчас она выставлена на продажу за 80 млн рублей.

К Сабадашу пришли за миллиардами «Таврического»

Связи между Самусевым и Сабадашем нет, за исключением того обстоятельства, что Сабадаш занимался производством спиртных напитков, а Самусев в 2000-х годах участвовал в борьбе за активы Новокубанского коньячного завода. Но, по всей видимости, их пути не пересекались. «Не знаем мы данного господина, — сообщила "Фонтанке" Галина Самусева, имея в виду Сабадаша. — Спасибо за внимание». Комментировать факт проведения обысков в ее квартире она не стала.

Среди подконтрольных Сабадашу фирм, которые участвовали в схеме вывода денег за рубеж, была компания «Норфолк» — до недавних пор один из главных кредиторов винно-водочного завода «Ливиз», который стал им, выкупив в 2011 году долг Федеральной налоговой службы в размере 395 млн рублей. В конце 2015 года фирма прекратила деятельность.

В картотеке арбитражных дел можно найти множество исков новой администрации «Таврического» (с марта 2015-го проходит процедуру санации) к фирмам, деятельность которых, по данным «Фонтанки», сейчас изучают правоохранители. Так, например, возбуждены дела о банкротстве ООО «Милан» (долг перед банком 831 млн рублей), ООО «НПО "Росхимнефть"» (767 млн), «Космос» (943 млн). Кредиты банк выдавал в рублях, долларах и в евро, причем все эти десятки заемщиков постоянно их продлевали и зачем-то переуступали друг другу.

Наивысшее наказание по статье 193.1 — десять лет тюрьмы. Покушение на мошенничество предусматривает максимальное наказание — 7,5 года, из которых Сабадаш получил шесть. Если к этим шести ему дадут еще десять, то питерский бизнесмен может получить больше, чем просидел опальный предприниматель Михаил Ходорковский. По информации «Фонтанки», когда в Центробанке думали, что делать с «Таврическим», дыра которого оказалась в 38 млрд (а под угрозой банкротства оказалось «Ленэнерго»), президент Владимир Путин дал команду добраться до причин случившегося. Видимо, сейчас мы и наблюдаем результат этого поручения.

С взглядом Ленинградской области на ход этого дела вы можете ознакомиться на 47news.

Александр Аликин,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (28)
10 февраля 2016 г. 08:59
А Росфинмониторинг разве ежедневно не видел "выгонки" денжных средств? Не надо смешить обывателя.
10 февраля 2016 г. 07:40
AMG_63: тут и без лизергина фракталы в глазах танцуют
10 февраля 2016 г. 01:44
9 февраля 2016 г. 23:34
Сабадаш в бывшее ГУ МВД России по СЗ-ФО дверь ногой открывал. Лично "дружил" с зам.начальника СЧ — подполковником Негрозовым Евгением Васильевичем, 1980 г.р., уроженцем гор. Саранска. Подарочки заносил, лично общались "на природе". Даже после ликвидации ГУ МВД России по СЗ-ФО Негрозов не утонул, всплыл начальником 3 отдела СЧ ГСУ Питера. Где продолжает "дружить" (не бесплатно), активно ведет свою решальскую деятельность.
9 февраля 2016 г. 22:35
sergeir: В приличных странах уважение народа и государства к бизнесу подразумевает три его главных качества: прозрачность, честность и общественная польза. Много в России такого бизнеса? Этот вопрос намекает и на приличность или неприличность страны.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
www.aeroflot.ru
Аэрофлот расширяет систему поощрения командиров воздушных судов
С 1 октября 2017 года Аэрофлот вводит дополнительную систему поощрения пилотов. Ежеквартально по результатам работы в предыдущем квартале и в порядке ст. 191 Трудового кодекса РФ за добросовестную, продолжительную и безупречную работу будет выплачиваться...
Аэрофлот
Интерактивный отчет Аэрофлота получил высшую награду в конкурсе Vision Awards
Интерактивная версия годового отчета Аэрофлота за 2016 год получила высшую награду в области маркетинга — платиновую медаль международного конкурса 2016 Vision Awards в категории «Транспорт и логистика».
КЕЙ
Эксперты КЕЙ рассказали, какие гаджеты нужны для успешной презентации
Деловую презентацию сложно представить без цифровой техники. Какие устройства помогут сделать выступление удачным и эффективным – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
Tele2
Tele2 первой перенесет остатки неиспользованных услуг на В2В-тарифах
Tele2 первой на телеком-рынке России предложила услугу переноса остатков корпоративным клиентам, теперь они смогут использовать не израсходованные в текущем месяце минуты, SMS и мегабайты в следующем периоде.
КЕЙ
Эксперты КЕЙ объяснили, как создать ферму для майнинга криптовалют
Рост курса биткоина и эфира в начале 2017 года вызвал настоящий бум на криптовалютном рынке. И, несмотря на незначительные ценовые колебания криптовалют, тема майнинга – бесплатного способа добычи криптовалюты – продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в интернете.
КЕЙ
КЕЙ рассказал, какой компьютер нужен для майнинга биткоинов
Рост курса цифровой валюты биткоин на прошедшей неделе вызвал и существенный рост спроса на майнинг – единственный способ получить биткоины бесплатно. Специалисты КЕЙ рассказали, как правильно выбрать компьютер для майнинга.