06:22 29.09.2016
СКР задержал главу Колпино через три года после раскрытия преступления
Обама прокомментировал принятие закона об исках к Саудовской Аравии
Фондовый рынок США закрылся в плюсе
Курс доллара упал до 63 рублей
Сотрудник Apple рассказал про iPhone 8
Брэд Питт сдал тест на наркотики и алкоголь
В Минобороны заявили о причастности оппозиции к обстрелу конвоя ООН в Алеппо
"Ростов" сыграл вничью с ПСВ
Иран отказался замораживать добычу нефти
Обама поедет на похороны Шимона Переса
Недобросовестных природопользователей в Ленобласти «повесят» в сети
При стрельбе в школе Южной Каролине ранены трое
Генсеку НАТО понравились предварительные результаты расследования крушения MH17 под Донецком
В новый всемирный рейтинг университетов попал ИТМО
Петербуржцев привьют от гриппа в гипермаркетах
В начальной школе в Южной Каролине произошла стрельба
Конгресс США преодолел вето Обамы по закону об исках к Саудовской Аравии после терактов в Нью-Йорке
Нефть Brent резко подорожала после сообщений о решении ОПЕК
На службу в ЗВО примут ночных охотников
Аварийные здания на Обводном канале выставлены на торги
Минобороны и МИД по поручению Путина готовы продолжить работу с США по Сирии
Россию лишили права проведения этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина
В Петербурге задержан глава МО «Колпино»
Боевики ИГ лишились иракской нефти
ОПЕК договорилась о заморозке нефтедобычи
Захарова обвинила Вашингтон в заигрывании с террористами
Небоскреб Trump Tower подешевел на 160 миллионов долларов
Трамп пообещал поддерживать Польшу и укреплять НАТО
В Gunvor прокомментировали расследование о приближенных Путина
К птицефабрике «Синявинская» подан иск о банкротстве
Представителя ДНР из Великобритании обвинили на родине в терроризме
«Алмаз-Антей» допустил, что ракета из «Бука» могла быть запущена по Boeing случайно
Ученики 29-й школы в знак протеста против увольнения директора прогуляют уроки
В 2017 году УК "Апраксин двор" получит 27 млн вместо 240 млн
США приветствуют промежуточный доклад международной группы по MH17
Смольный увеличит уставной фонд «Петербургского метрополитена» на три миллиарда
Россиянка Медведева потребовала через суд алименты на троих детей, ранее изъятых Финляндией
КС отклонил запрос о «ночи длинных ковшей»
В больнице Боткина — аншлаг: в родильном отделении не хватает мест
Мусульманка в хиджабе стала звездой нового номера Playboy
Умнов решил наградить петербуржца, остановившего в Кировском районе насильника
В Петербурге будет создан реестр типовой проектной документации
Мизулина: Даже когда бьет мужчина жену — такой обиды нет, как если обидеть мужчину
Луческу: «Зенит» должен проникнуться мыслью, что с «АЗ» нас ожидает непростая игра
Ломбертс: «Зенит» хочет выиграть Лигу Европы
Движение по Большому Сампсониевскому у дома с рухнувшим этажом закрыли до утра
США собираются приостановить сотрудничество с Россией по Сирии
Знаменитое «желтое пианино» установят возле Филармонии
Суд приостановил строительство «Заневского каскада - 4»
СПб ГБАУ «Смольнинское» накопило 323 долга по штрафам ГИБДД
В бюджете на 2017 год не заложены деньги на расширение зоны платной парковки
В Петербурге грабитель заманивал жертв в незаселённый дом объявлениями о продаже плит
Суд по делу об убийстве Немцова начнется 3 октября
Более сотни туристов пропали без вести после извержения вулкана в Индонезии
Пастафарианская церковь подала в Минюст документы на регистрацию епархии
Кураторы выставки «Без смущения» назвали условие ее возобновления
Под Пушкином рабочий утонул в цистерне с горючим
Метро до Пулково запроектируют москвичи
Gunvor рассказал об участии Петра Колбина в бизнесе
Выход со станции «Московская» открыли после проверки
В Петербурге испытают двухэтажный автобус класса «люкс»
Россиянку Медведеву, задержанную на финской границе, отпустили после дачи показаний
Выход со станции «Московская» закрыт
Следствие по делу о крушении МН-17 располагает полными данными со всех радаров в районе крушения
Минфин поддержал идею обязать неработающих россиян платить за лечение
Следствие по крушению МН-17: К катастрофе могут иметь отношение "Дельфин" и "Орион"
Глава КГИОП назвал диверсией обрушение на Большом Сампсониевском
МИД РФ: Россия разочарована ситуацией вокруг расследования катастрофы МН17
Рейтинг цитируемости Албина в СМИ упал почти вдвое
На Большом Сампсониевском из-за обрушения части дома пробка
Бизнес
К Сабадашу пришли за миллиардами «Таврического»
Бизнесмен Александр Сабадаш, не отсидев и года за попытку возмещения НДС, проходит по новому уголовному делу — о выводе миллиардов банка «Таврический» за границу.
К Сабадашу пришли за миллиардами «Таврического»
Петр Кассин/Коммерсантъ

С утра 9 февраля оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и службы экономической безопасности УФСБ проводят серию обысков по уголовному делу, спровоцировавшему проблемы банка «Таврический». Обыски идут по нескольким адресам, связанным с бизнесом миллиардера Александра Сабадаша, который, по версии следствия, является вдохновителем схемы извлечения денег из работы «Ленэнерго», «Таврического» и принадлежащих ему компаний.

Уголовное дело возбуждено по статье 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. По версии следствия, банк «Таврический», в котором хранились 16,5 млрд рублей «Ленэнерго», выдавал кредиты компаниям Александра Сабадаша под залог оборудования, не существовавшего в действительности, после чего деньги переводились на счета нескольких десятков юрлиц и уходили за пределы России структурам, подконтрольным Сабадашу. В дальнейшем эти юрлица оказывались неплатежеспособными, и большинство из них либо прекратили свою деятельность, либо находятся в стадии банкротства.

Это уже второе дело против Сабадаша: в марте 2015 года он получил шесть лет за покушение на мошенничество в размере 1,9 млрд руб. Эту сумму он планировал получить из бюджета в качестве возмещения НДС по контракту «Выборгской целлюлозы» стоимостью 12 млрд, который на самом деле выполнен не был.

По словам собеседника «Фонтанки» в полиции Петербурга, не исключено, что уже арестованным экс-главе банка «Таврический» Сергею Сомову и бывшему члену правления банка Дмитрию Гаркуше будет предъявлено новое обвинение.

Оперативники пришли в квартиру на улице Достоевского гендиректора ОАО «Выборгская целлюлоза» Дмитрия Чекулаева, в квартиру на Гагаринской улице – президента ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация» Татьяны Лобановой. На днях Лобанова, кстати, получила грамоту из рук одного из областных депутатов «за высокое качество выпускаемой продукции и большой вклад в социально-экономическое развитие Выборгского района». «У нас большие планы и по развитию предприятия, и по улучшению благополучия работников, экологической обстановки, и по сотрудничеству с местной администрацией», — заявляла она.

Также обыск начался в переулке Гривцова, 1/64, где на первом этаже находится офис корпорации, а на втором и третьем — роскошная квартира, в которой Сабадаш, экс-глава «Ленэнерго» Андрей Сорочинский и акционеры банка «Таврический» часто встречались.

Двухэтажная квартира на Гривцова, кстати, принадлежит жене бывшего президента «Северной верфи» и экс-замминистра топлива и энергетики Александра Самусева. Сейчас она выставлена на продажу за 80 млн рублей.

К Сабадашу пришли за миллиардами «Таврического»

Связи между Самусевым и Сабадашем нет, за исключением того обстоятельства, что Сабадаш занимался производством спиртных напитков, а Самусев в 2000-х годах участвовал в борьбе за активы Новокубанского коньячного завода. Но, по всей видимости, их пути не пересекались. «Не знаем мы данного господина, — сообщила "Фонтанке" Галина Самусева, имея в виду Сабадаша. — Спасибо за внимание». Комментировать факт проведения обысков в ее квартире она не стала.

Среди подконтрольных Сабадашу фирм, которые участвовали в схеме вывода денег за рубеж, была компания «Норфолк» — до недавних пор один из главных кредиторов винно-водочного завода «Ливиз», который стал им, выкупив в 2011 году долг Федеральной налоговой службы в размере 395 млн рублей. В конце 2015 года фирма прекратила деятельность.

В картотеке арбитражных дел можно найти множество исков новой администрации «Таврического» (с марта 2015-го проходит процедуру санации) к фирмам, деятельность которых, по данным «Фонтанки», сейчас изучают правоохранители. Так, например, возбуждены дела о банкротстве ООО «Милан» (долг перед банком 831 млн рублей), ООО «НПО "Росхимнефть"» (767 млн), «Космос» (943 млн). Кредиты банк выдавал в рублях, долларах и в евро, причем все эти десятки заемщиков постоянно их продлевали и зачем-то переуступали друг другу.

Наивысшее наказание по статье 193.1 — десять лет тюрьмы. Покушение на мошенничество предусматривает максимальное наказание — 7,5 года, из которых Сабадаш получил шесть. Если к этим шести ему дадут еще десять, то питерский бизнесмен может получить больше, чем просидел опальный предприниматель Михаил Ходорковский. По информации «Фонтанки», когда в Центробанке думали, что делать с «Таврическим», дыра которого оказалась в 38 млрд (а под угрозой банкротства оказалось «Ленэнерго»), президент Владимир Путин дал команду добраться до причин случившегося. Видимо, сейчас мы и наблюдаем результат этого поручения.

С взглядом Ленинградской области на ход этого дела вы можете ознакомиться на 47news.

Александр Аликин,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру


добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются. Ваше сообщение может быть удалено, если оно будет содержать мат, оскорбление, других пользователей или сайта, проявления расизма или нацизма, а также спам. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (28)
10 февраля 2016 г. 08:59
А Росфинмониторинг разве ежедневно не видел "выгонки" денжных средств? Не надо смешить обывателя.
10 февраля 2016 г. 07:40
AMG_63: тут и без лизергина фракталы в глазах танцуют
10 февраля 2016 г. 01:44
9 февраля 2016 г. 23:34
Сабадаш в бывшее ГУ МВД России по СЗ-ФО дверь ногой открывал. Лично "дружил" с зам.начальника СЧ — подполковником Негрозовым Евгением Васильевичем, 1980 г.р., уроженцем гор. Саранска. Подарочки заносил, лично общались "на природе". Даже после ликвидации ГУ МВД России по СЗ-ФО Негрозов не утонул, всплыл начальником 3 отдела СЧ ГСУ Питера. Где продолжает "дружить" (не бесплатно), активно ведет свою решальскую деятельность.
9 февраля 2016 г. 22:35
sergeir: В приличных странах уважение народа и государства к бизнесу подразумевает три его главных качества: прозрачность, честность и общественная польза. Много в России такого бизнеса? Этот вопрос намекает и на приличность или неприличность страны.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
КЕЙ
КЕЙ расширяет региональную сеть доставки за счет 600 партнерских пунктов выдачи
Цифровой ритейлер КЕЙ, объединяющий сеть из 30 супермаркетов в 9 российских регионах и интернет-магазин key.ru, работающий на всей территории РФ, оптимизирует способы доставки по стране
КТ «ООО Штерн Ингредиентс»
Компания КТ "ООО Штерн Ингредиентс" в сентябре этого года отмечает свой десятилетний юбилей в Санкт-Петербурге
В сентябре этого года компания КТ «ООО Штерн Ингредиентс», представляющая на российском рынке продукцию и услуги немецких специалистов из Гамбурга по пищевым ингредиентам, отмечает десятилетний юбилей в г. Санкт-Петербурге
www.tarelkas.ru
Сеть быстрого питания «Тарелка Столовая» запустила программу франчайзинга
Сеть столовых «Тарелка Столовая» рада сообщить о старте франчайзингового проекта на территории России. «Тарелка Столовая» станет одной из первых российских сетей в своем сегменте, предоставляющих франшизу.
"Пульс цен"
Компании из СЗФО рассказали о победе в «Железной сотне поставщиков»
"Железная сотня поставщиков" – единственная в России премия для малого и среднего бизнеса, организованная торговой площадкой "Пульс цен". В этом году 100 надёжных компаний выбрали в 5-й раз
«Хороший интернет затягивает»
Tele2 запустила новую рекламную кампанию
Tele2 запустила новую рекламную кампанию: ее герои открывают для себя качественный мобильный интернет по низким ценам и не могут противостоять привлекательности виртуального мира. В результате они попадают в курьезные ситуации, которые иллюстрируют слоган «Хороший интернет затягивает»
«Манго Телеком»
Оборот провайдера облачных АТС достиг 1 млрд руб. за полгода
«Манго Телеком» объявила о результатах работы в первой половине 2016 года, подтвердив лидерские позиции на российском рынке облачных бизнес-коммуникаций. В 2015 году аналитики оценили облачный рынок РФ в 16-18 млрд руб., прогноз роста на ближайшие три года составил 20-25% ежегодно