02:25 20.01.2017
Кинокритик Антон Долин поделится с петербуржцами прогнозами на «Оскар»
В Петербурге представят новый научный журнал: химия майонеза и история резиновой утки
В “Родине” покажут ретроспективу Кубрика
В Лондоне нашли неразорвавшуюся бомбу
США заявили о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Сирии
Обама обвинил конгрессменов в отказе закрыть Гуантанамо
Биржи США закрылись падением
Дочь депутата парламента Петербурга Соловьева передумала быть муниципалом
Песков: Нам крайне нужны хорошие отношения с Вашингтоном
Сын экс-главы РЖД создал компанию в Лондоне
Трамп отправит послом в Лондон владельца футбольного клуба
Медведев Обаме: Надо было учитывать, что Россия - не банановая страна
Губернатор Ленобласти в очередной раз отзывает социальный кодекс
Переход на станцию Купчино открыт
Сорос: Трамп потерпит неудачу
Госсекретарь США решил привести на свой последний брифинг пса
Станислав Говорухин: Во мне что-то сопротивляется решению о передаче Исаакиевского собора РПЦ
Сенегал ввел войска в Гамбию за нового президента
Переход на станцию Купчино закрыт из-за подозрительного предмета
Новое здание РНБ на Варшавской будет сдано в 2017 году
Трамп принесет присягу на Библии Линкольна. Как и Обама
Финские джокеры победили питерских армейцев
Шойгу прилетел в Екатеринбург на военные заводы
Число кибератак в США в 2016 году выросло на 40%
В ЮАР можно ехать без визы и на три месяца
Обама написал прощальное письмо
При разборе завалов взорвавшегося дома в Лаголово найдено тело
СКА установил новый рекорд КХЛ по количеству голов за регулярный чемпионат
Пешеходы из Выборга утопили в проруби и колодце двух человек за ночь
Шторм в Финляндии оставил без света более 10 тысяч домов
Единоросс выступил против ускоренной передачи Исаакиевского собора РПЦ
Командир полка «Азов» назвал Кравчука дебилом
Шувалов: Компромат на Трампа - бред, не имеющий отношения к жизни
В Волосово нет света, отопления и воды
Фондовый рынок России закрылся в минусе
«Фонтанка» за 60 секунд — 19 января
Путин собрал Совбез
Всеволожская полиция накрыла азербайджанских бутлегеров в Буграх
Петербуржец, обещавший место в Академии Генпрокуратуры РФ за 750 тысяч, осужден условно
Крещение: ТОП-3
Сельское хозяйство США доверят Пердью
Аэропорт Пулково запускает новые международные направления
Аналитики Deloitte назвали «Зенит» 17-м в Европе по благосостоянию
Представители Украины провели инспекцию нескольких районов Южного военного округа России
Международные резервы РФ за неделю выросли на 7,7 млрд долларов
"Квадрат.ру": На реставрацию дома Демидова в Тайцах потратят 276 млн рублей
Смольный: Сроки сдачи депо «Южное» не меняются
Миллер пообещал Петербургу газ и много ФОКов
Основатель Google: Я не верил в искусственный интеллект
Почетных петербуржцев хотят отправлять в санаторий за счет городского бюджета
Два секс-притона закрыли в Приморском районе Петербурга
"ДП": Где в Петербурге продают самый дешевый бензин
Вернувшийся с Гоа россиянин умер от малярии
Минкомсвязь оценила затраты операторов на «закон Яровой» в 100 млрд рублей
На Южно-Украинской АЭС аварийно отключен третий энергоблок
Инвестиции «Газпрома» в «Турецкий поток» составят 41,9 млрд рублей
Петербуржец приговорен к 10 годам за убийство и несанкционированные похороны жены
Правительство может ввести мораторий на застройку Пулковской обсерватории
Тело ребёнка, погибшего в Коммунаре, нашли с помощью квадрокоптера
Объем внешнего долга РФ оценили в 518,7 млрд долларов
В Петербурге суд не выпустил главу ОАО «Компания Усть-Луга»
Из-за дефекта трубы в 22 домах в Выборгском районе остывают батареи
"ДП": Петербургские дизайнеры начали переманивать покупателей из масс–маркета
Янукович: Людей на майдане расстреляли Турчинов и Парубий
Новые телефоны Nokia раскупили за несколько минут
Наташа Королева прилетела в Киев
Широков: Не думаю о возобновлении карьеры
FIS разрешила отстраненным российским лыжникам тренироваться со сборной
"Квадрат.ру": Застройщики-первопроходцы потянулись за допусками в комитет по строительству
МСБанк заплатит Смольному за нерадивого подрядчика 5,5 млн рублей
Бизнес

К Сабадашу пришли за миллиардами «Таврического»

Бизнесмен Александр Сабадаш, не отсидев и года за попытку возмещения НДС, проходит по новому уголовному делу — о выводе миллиардов банка «Таврический» за границу.
К Сабадашу пришли за миллиардами «Таврического»
Петр Кассин/Коммерсантъ

С утра 9 февраля оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и службы экономической безопасности УФСБ проводят серию обысков по уголовному делу, спровоцировавшему проблемы банка «Таврический». Обыски идут по нескольким адресам, связанным с бизнесом миллиардера Александра Сабадаша, который, по версии следствия, является вдохновителем схемы извлечения денег из работы «Ленэнерго», «Таврического» и принадлежащих ему компаний.

Уголовное дело возбуждено по статье 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. По версии следствия, банк «Таврический», в котором хранились 16,5 млрд рублей «Ленэнерго», выдавал кредиты компаниям Александра Сабадаша под залог оборудования, не существовавшего в действительности, после чего деньги переводились на счета нескольких десятков юрлиц и уходили за пределы России структурам, подконтрольным Сабадашу. В дальнейшем эти юрлица оказывались неплатежеспособными, и большинство из них либо прекратили свою деятельность, либо находятся в стадии банкротства.

Это уже второе дело против Сабадаша: в марте 2015 года он получил шесть лет за покушение на мошенничество в размере 1,9 млрд руб. Эту сумму он планировал получить из бюджета в качестве возмещения НДС по контракту «Выборгской целлюлозы» стоимостью 12 млрд, который на самом деле выполнен не был.

По словам собеседника «Фонтанки» в полиции Петербурга, не исключено, что уже арестованным экс-главе банка «Таврический» Сергею Сомову и бывшему члену правления банка Дмитрию Гаркуше будет предъявлено новое обвинение.

Оперативники пришли в квартиру на улице Достоевского гендиректора ОАО «Выборгская целлюлоза» Дмитрия Чекулаева, в квартиру на Гагаринской улице – президента ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация» Татьяны Лобановой. На днях Лобанова, кстати, получила грамоту из рук одного из областных депутатов «за высокое качество выпускаемой продукции и большой вклад в социально-экономическое развитие Выборгского района». «У нас большие планы и по развитию предприятия, и по улучшению благополучия работников, экологической обстановки, и по сотрудничеству с местной администрацией», — заявляла она.

Также обыск начался в переулке Гривцова, 1/64, где на первом этаже находится офис корпорации, а на втором и третьем — роскошная квартира, в которой Сабадаш, экс-глава «Ленэнерго» Андрей Сорочинский и акционеры банка «Таврический» часто встречались.

Двухэтажная квартира на Гривцова, кстати, принадлежит жене бывшего президента «Северной верфи» и экс-замминистра топлива и энергетики Александра Самусева. Сейчас она выставлена на продажу за 80 млн рублей.

К Сабадашу пришли за миллиардами «Таврического»

Связи между Самусевым и Сабадашем нет, за исключением того обстоятельства, что Сабадаш занимался производством спиртных напитков, а Самусев в 2000-х годах участвовал в борьбе за активы Новокубанского коньячного завода. Но, по всей видимости, их пути не пересекались. «Не знаем мы данного господина, — сообщила "Фонтанке" Галина Самусева, имея в виду Сабадаша. — Спасибо за внимание». Комментировать факт проведения обысков в ее квартире она не стала.

Среди подконтрольных Сабадашу фирм, которые участвовали в схеме вывода денег за рубеж, была компания «Норфолк» — до недавних пор один из главных кредиторов винно-водочного завода «Ливиз», который стал им, выкупив в 2011 году долг Федеральной налоговой службы в размере 395 млн рублей. В конце 2015 года фирма прекратила деятельность.

В картотеке арбитражных дел можно найти множество исков новой администрации «Таврического» (с марта 2015-го проходит процедуру санации) к фирмам, деятельность которых, по данным «Фонтанки», сейчас изучают правоохранители. Так, например, возбуждены дела о банкротстве ООО «Милан» (долг перед банком 831 млн рублей), ООО «НПО "Росхимнефть"» (767 млн), «Космос» (943 млн). Кредиты банк выдавал в рублях, долларах и в евро, причем все эти десятки заемщиков постоянно их продлевали и зачем-то переуступали друг другу.

Наивысшее наказание по статье 193.1 — десять лет тюрьмы. Покушение на мошенничество предусматривает максимальное наказание — 7,5 года, из которых Сабадаш получил шесть. Если к этим шести ему дадут еще десять, то питерский бизнесмен может получить больше, чем просидел опальный предприниматель Михаил Ходорковский. По информации «Фонтанки», когда в Центробанке думали, что делать с «Таврическим», дыра которого оказалась в 38 млрд (а под угрозой банкротства оказалось «Ленэнерго»), президент Владимир Путин дал команду добраться до причин случившегося. Видимо, сейчас мы и наблюдаем результат этого поручения.

С взглядом Ленинградской области на ход этого дела вы можете ознакомиться на 47news.

Александр Аликин,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (28)
10 февраля 2016 г. 08:59
А Росфинмониторинг разве ежедневно не видел "выгонки" денжных средств? Не надо смешить обывателя.
10 февраля 2016 г. 07:40
AMG_63: тут и без лизергина фракталы в глазах танцуют
10 февраля 2016 г. 01:44
9 февраля 2016 г. 23:34
Сабадаш в бывшее ГУ МВД России по СЗ-ФО дверь ногой открывал. Лично "дружил" с зам.начальника СЧ — подполковником Негрозовым Евгением Васильевичем, 1980 г.р., уроженцем гор. Саранска. Подарочки заносил, лично общались "на природе". Даже после ликвидации ГУ МВД России по СЗ-ФО Негрозов не утонул, всплыл начальником 3 отдела СЧ ГСУ Питера. Где продолжает "дружить" (не бесплатно), активно ведет свою решальскую деятельность.
9 февраля 2016 г. 22:35
sergeir: В приличных странах уважение народа и государства к бизнесу подразумевает три его главных качества: прозрачность, честность и общественная польза. Много в России такого бизнеса? Этот вопрос намекает и на приличность или неприличность страны.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform