12:02 27.04.2017
Причиной закрытия Дворцового моста стало «заминирование»
В Финляндии обещают снег и грозы
Забытый термос почти час мешал проезду по улице Коллонтай
"Томь" и "Зенит" рассудит арбитр из Улан-Удэ
Первая репетиция парада грозит большой пробкой в центре Петербурга
Путина и Дрозденко в ромашках пустят с молотка ради алкозависимых
Будогосский: Были основания для пенальти в ворота "Оренбурга"
Проект планировки территории 40 га в районе деревни Новосаратовка доработают
Франция отказалась экстрадировать в Сербию бывшего премьера Косово
Сечин вошел в набсовет Федерации бокса России
Группу наркодилеров взяли в Петербурге
В больницу Гатчины поставлялась фальшивая рентгеновская пленка
Сотни пар псевдобрендовых кроссовок арестовали в ТЦ на «Пролетарской»
Минфин России доволен стартом размещения облигаций среди жителей
В Финляндии из-за забастовки почтовиков 800 тысяч писем не дойдут до адресата вовремя
Мэра Риги оштрафовали за общение со школьниками на русском языке
В автобусе из Петербурга в Финляндию пытались перевезти 30 килограммов боеприпасов
Израильские военные не комментируют информацию об авиаударе в Сирии
Два Lexus с криминальной историей нашли в Петербурге
В Калининском и Красносельском районах испытают теплосети
Египет переходит на электронные визы
Петербурженка потеряла сына и триста тысяч
Двое в масках и с огнетушителем лишили выручки автозаправку в Шушарах
В Петербурге за организацию сети подпольных казино задержана семёрка
СМИ: Завершено расследование покушения на Кадырова
При восхождении на Эльбрус сорвались двое альпинистов
Полицейские вычислили, кто «заминировал» «Пионерскую»
На закрытом Пулковском водителям показывали строительное «шоу»
При взрыве в Дамаске никто не пострадал
Захарова: Удар американцев по аэродрому Шайрат ни к чему не привел
У аэропорта Дамаска прогремел мощный взрыв
Петербуржцы стали больше мусорить
Энн Хатэуэй стала монстром
Роберт Паттинсон и Сиена Миллер поищут Затерянный город
Волков и Старостин соединят джаз и фольклор
Звезды устроят “Перестрелку”
Необычную историю взросления увидят зрители ТЮЗа
Эмма Уотсон сразится с грязными технологиями
РПЦ хочет присвоить Исаакию статус патриаршего собора
Трамп предложил снизить налог на прибыль американских компаний до 15 процентов
В ДТП на Малоохтинском пострадали взрослый и ребенок
За смерть пятилетней в Красном Бору опекунша получила 250 часов обязательных работ
Петербургская «Гаджетофония» получила гран-при премии Сергея Курёхина
Установлена личность убитой в Москве женщины-адвоката
Полиция Московского района вломилась в казино-мутант
В Калининграде задержали 12 членов международной террористической группировки
СМИ: Встреча Путина и Трампа состоится в конце мая
Greenpeace против запуска реакторов АЭС в центре Петербурга
Полицейский в Вырице нашел мумию ребенка
В Москве убили женщину-адвоката
Мировые цены на нефть снижаются
«Миротворец» внёс в черный список актера Стивена Сигала
СМИ: Ту-154 потерпел крушение в Чёрном море из-за перегруза
Гендиректор "Зенита": Никаких разногласий между клубом и городом в части принятия стадионного газона нет
Петербуржец встретил знакомых и попал в больницу с ножевыми ранениями
Шарапова победила в первом матче после дисквалификации из-за мельдония
Северная Корея не исключает внезапную атаку в ответ на политику США
Большая часть мигрантов на строительстве М-11 трудится с нарушениями закона
С Днем Рождения, Элла!
Instagram работает со сбоями по всему миру
Старейшего оператора рынка Duty Free банкротят
В лобовом ДТП с маршруткой на Приозерском шоссе пострадали 6 человек
На Ленинском в ДТП попал троллейбус, на месте работает реанимация
Фонтанка за 60 секунд – 26 апреля
Луческу: Судя по высказываниям игроков "Зенита" - пенальти был
Генштаб РФ: Наличие ПРО США в Европе дает Пентагону возможность нанести ядерный удар по России
Путин поговорил с Ли Чжаньшу о визите в Пекин
В Ленобласти засеяли первые 100 гектаров ячменя и овса
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету
Гол Жулиано с пенальти помог «Зениту» обыграть «Оренбург»
Бизнес

К Сабадашу пришли за миллиардами «Таврического»

Бизнесмен Александр Сабадаш, не отсидев и года за попытку возмещения НДС, проходит по новому уголовному делу — о выводе миллиардов банка «Таврический» за границу.
К Сабадашу пришли за миллиардами «Таврического»
Петр Кассин/Коммерсантъ

С утра 9 февраля оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и службы экономической безопасности УФСБ проводят серию обысков по уголовному делу, спровоцировавшему проблемы банка «Таврический». Обыски идут по нескольким адресам, связанным с бизнесом миллиардера Александра Сабадаша, который, по версии следствия, является вдохновителем схемы извлечения денег из работы «Ленэнерго», «Таврического» и принадлежащих ему компаний.

Уголовное дело возбуждено по статье 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. По версии следствия, банк «Таврический», в котором хранились 16,5 млрд рублей «Ленэнерго», выдавал кредиты компаниям Александра Сабадаша под залог оборудования, не существовавшего в действительности, после чего деньги переводились на счета нескольких десятков юрлиц и уходили за пределы России структурам, подконтрольным Сабадашу. В дальнейшем эти юрлица оказывались неплатежеспособными, и большинство из них либо прекратили свою деятельность, либо находятся в стадии банкротства.

Это уже второе дело против Сабадаша: в марте 2015 года он получил шесть лет за покушение на мошенничество в размере 1,9 млрд руб. Эту сумму он планировал получить из бюджета в качестве возмещения НДС по контракту «Выборгской целлюлозы» стоимостью 12 млрд, который на самом деле выполнен не был.

По словам собеседника «Фонтанки» в полиции Петербурга, не исключено, что уже арестованным экс-главе банка «Таврический» Сергею Сомову и бывшему члену правления банка Дмитрию Гаркуше будет предъявлено новое обвинение.

Оперативники пришли в квартиру на улице Достоевского гендиректора ОАО «Выборгская целлюлоза» Дмитрия Чекулаева, в квартиру на Гагаринской улице – президента ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация» Татьяны Лобановой. На днях Лобанова, кстати, получила грамоту из рук одного из областных депутатов «за высокое качество выпускаемой продукции и большой вклад в социально-экономическое развитие Выборгского района». «У нас большие планы и по развитию предприятия, и по улучшению благополучия работников, экологической обстановки, и по сотрудничеству с местной администрацией», — заявляла она.

Также обыск начался в переулке Гривцова, 1/64, где на первом этаже находится офис корпорации, а на втором и третьем — роскошная квартира, в которой Сабадаш, экс-глава «Ленэнерго» Андрей Сорочинский и акционеры банка «Таврический» часто встречались.

Двухэтажная квартира на Гривцова, кстати, принадлежит жене бывшего президента «Северной верфи» и экс-замминистра топлива и энергетики Александра Самусева. Сейчас она выставлена на продажу за 80 млн рублей.

К Сабадашу пришли за миллиардами «Таврического»

Связи между Самусевым и Сабадашем нет, за исключением того обстоятельства, что Сабадаш занимался производством спиртных напитков, а Самусев в 2000-х годах участвовал в борьбе за активы Новокубанского коньячного завода. Но, по всей видимости, их пути не пересекались. «Не знаем мы данного господина, — сообщила "Фонтанке" Галина Самусева, имея в виду Сабадаша. — Спасибо за внимание». Комментировать факт проведения обысков в ее квартире она не стала.

Среди подконтрольных Сабадашу фирм, которые участвовали в схеме вывода денег за рубеж, была компания «Норфолк» — до недавних пор один из главных кредиторов винно-водочного завода «Ливиз», который стал им, выкупив в 2011 году долг Федеральной налоговой службы в размере 395 млн рублей. В конце 2015 года фирма прекратила деятельность.

В картотеке арбитражных дел можно найти множество исков новой администрации «Таврического» (с марта 2015-го проходит процедуру санации) к фирмам, деятельность которых, по данным «Фонтанки», сейчас изучают правоохранители. Так, например, возбуждены дела о банкротстве ООО «Милан» (долг перед банком 831 млн рублей), ООО «НПО "Росхимнефть"» (767 млн), «Космос» (943 млн). Кредиты банк выдавал в рублях, долларах и в евро, причем все эти десятки заемщиков постоянно их продлевали и зачем-то переуступали друг другу.

Наивысшее наказание по статье 193.1 — десять лет тюрьмы. Покушение на мошенничество предусматривает максимальное наказание — 7,5 года, из которых Сабадаш получил шесть. Если к этим шести ему дадут еще десять, то питерский бизнесмен может получить больше, чем просидел опальный предприниматель Михаил Ходорковский. По информации «Фонтанки», когда в Центробанке думали, что делать с «Таврическим», дыра которого оказалась в 38 млрд (а под угрозой банкротства оказалось «Ленэнерго»), президент Владимир Путин дал команду добраться до причин случившегося. Видимо, сейчас мы и наблюдаем результат этого поручения.

С взглядом Ленинградской области на ход этого дела вы можете ознакомиться на 47news.

Александр Аликин,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (28)
10 февраля 2016 г. 08:59
А Росфинмониторинг разве ежедневно не видел "выгонки" денжных средств? Не надо смешить обывателя.
10 февраля 2016 г. 07:40
AMG_63: тут и без лизергина фракталы в глазах танцуют
10 февраля 2016 г. 01:44
9 февраля 2016 г. 23:34
Сабадаш в бывшее ГУ МВД России по СЗ-ФО дверь ногой открывал. Лично "дружил" с зам.начальника СЧ — подполковником Негрозовым Евгением Васильевичем, 1980 г.р., уроженцем гор. Саранска. Подарочки заносил, лично общались "на природе". Даже после ликвидации ГУ МВД России по СЗ-ФО Негрозов не утонул, всплыл начальником 3 отдела СЧ ГСУ Питера. Где продолжает "дружить" (не бесплатно), активно ведет свою решальскую деятельность.
9 февраля 2016 г. 22:35
sergeir: В приличных странах уважение народа и государства к бизнесу подразумевает три его главных качества: прозрачность, честность и общественная польза. Много в России такого бизнеса? Этот вопрос намекает и на приличность или неприличность страны.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
«PULSCEN2017: ПРОДАВАТЬ БОЛЬШЕ!»
Пульс цен наградил победителей регионального этапа премии «Железная сотня 2017»
8 питерских компаний одержали победу в отраслевых номинациях.18 апреля в конференц-зале отеля «Санкт-Петербург» в рамках конференции «PULSCEN2017: ПРОДАВАТЬ БОЛЬШЕ!» состоялась региональная церемония премии «Железная сотня поставщиков 2017»
ГК QBF выступила партнёром встречи предпринимателей Санкт-Петербурга
Во вторник, 18 апреля 2017 года, ведущие предприниматели и эксперты в области маркетинга собрались в Санкт-Петербурге на форуме «Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу».
Setl City
Setl City признали лучшим застройщиком
Компания Setl City стала победителем в двух номинациях на ежегодном профессиональном конкурсе «Строитель года». Компанию признали лучшей в сфере строительства жилья комфорт-класса, а также в элитной недвижимости и в сегменте бизнес