02:42 30.06.2016
Стивен Спилберг расскажет о большом и добром великане
Джейк Гилленхол и Наоми Уоттс встретятся в «Разрушении»
Дэниел Рэдклифф сыграл многофункциональный труп
«Тарзан» возвращается в кино - с Александром Скарсгардом
За взятку задержан сотрудник колонии в Княжево
Петербуржцев напугал дым пожара на Крестовском
В УЕФА отказались от минуты молчания в память о жертвах теракта в Турции
ЦБ пока не видит возможности пополнять международные резервы
Министр обороны Польши пообещал раскрыть ложь об авиакатастрофе под Смоленском
Обама оценил усилия Эрдогана по улучшению отношений с Россией
Корреспондента РИА Новости не впустили в Турцию
Фондовый рынок США закрылся ростом
На Партизана Германа в ДТП разбилась машина такси
Мировые цены на нефть растут
Facebook меняет алгоритм формирования ленты новостей
В Совфеде одобрили запрет на производство ГМО-продукции
Банки получат право взыскивать долги по кредитам без суда
В Гостилицах козлы любят 92-й
В ДТП на сельской дороге в Ленобласти пострадали три человека
Сотовые операторы предсказывают двукратный рост цен на связь из-за «пакета Яровой»
Эрдоган заявил, что договорился о встрече с Путиным на саммите G20
Первые данные самописца самолета EgyptAir подтверждают версию о дыме на борту
Украинские силовики отступили из-под Дебальцево
Цена на нефть Brent превысила 51 доллар за баррель
Чат-бот оспорил 160 тысяч штрафов за парковку
Замруководителя Управления Росавтодора Мещерякова арестовали
Машина замглавы администрации Приозерского района сбила женщину
Петербургская пенсионерка 18 раз купила БАДы на 400 тысяч рублей
Четыре депутата Госдумы подписали петицию за отставку Астахова
Из реки Лубья выловили утопленника
Россия согласилась участвовать в совете Россия — НАТО
Обама обсудил с Эрдоганом борьбу с ИГ
Сколько игроков уйдёт из "Зенита" этим летом
Российский фондовый рынок закрылся ростом
Сервис ГИБДД теперь расскажет об истории учета автомобиля и ДТП с ним
Белых остался без свиданий с родственниками и объявил голодовку
"Зенит" 9 июля сыграет с "Лионом"
Microsoft перестанет напоминать пользователям об обновлении Windows 10
Совет итальянской Лигурии проголосовал за признание Крыма частью России
Очевидцы: Перед "Торфяновкой" скопилась многочасовая пробка
Минэкономразвития ждёт снижения цен на овощи и фрукты после возврата турецких товаров
Совет Федерации изменил "ценз оседлости" для кандидатов в сенаторы
Minecraft станет фильмом в 2019 году
Цена нефти Brent превысила 50 долларов за баррель
Пентагон посчитал боевиков ИГ
С инвалидов Ленобласти не сняли плату за капремонт
ДНР: Киевские силовики отступили с позиций, занятых под Дебальцево утром
На проспекте Авиаконструкторов пенсионерка погибла, выпав из окна
Путин продлил продэмбарго против стран Запада
«ДП»: Россияне предпочитают покупать дешевое вино по акциям в магазинах
ЛНР заявила о блокировании попытки прорыва силовиков в районе Дебальцево и Логвиново
Лавров заявил о возможном сотрудничестве между Москвой и Анкарой по сирийскому урегулированию
Мнение: Необходимо приравнять расселение квартир к изъятию для государственных нужд
Александр Кержаков: По поводу нового контракта со мной никто из руководства «Зенита» не общался
В ДТП со светофором на Ланском шоссе пострадал человек
Экс-министр обороны Сердюков вошел в состав совета директоров «Роствертола»
Россиянка ослепла на один глаз после процедур красоты «на дому»
ДНР: Киев перебросил под Мариуполь и Тельманово танки и ствольную артиллерию
В аэропорту Стамбула нашли две неразорвавшиеся гранаты
Вдова погибшего в Донбассе журналиста ВГТРК стала судьей Верховного суда
Жильцы дома на Колпинском шоссе вычислили соседку-проститутку
«ДП»: Торговый комплекс на Думской улице перешел под контроль структур Феликса Длина
Глава МИД Франции: Париж хочет скорейшего снятия санкций с РФ
В Петербурге появился номер, по которому можно связаться со случайным горожанином
Петербургские паралимпийцы на двух турнирах завоевали 19 медалей
На целлюлозном заводе в Кеми произошёл мощный взрыв
Привезший террористов-смертников в аэропорт Стамбула таксист дал показания
На фестивале современного танца OPEN LOOK научат танцевать и правильно питаться
Туск: Лидеры 27 стран ЕС настроены сохранять единство
Макаров - губернатору: Мы с вами не интриговали
Бизнес
К Сабадашу пришли за миллиардами «Таврического»
Бизнесмен Александр Сабадаш, не отсидев и года за попытку возмещения НДС, проходит по новому уголовному делу — о выводе миллиардов банка «Таврический» за границу.
К Сабадашу пришли за миллиардами «Таврического»
Петр Кассин/Коммерсантъ

С утра 9 февраля оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и службы экономической безопасности УФСБ проводят серию обысков по уголовному делу, спровоцировавшему проблемы банка «Таврический». Обыски идут по нескольким адресам, связанным с бизнесом миллиардера Александра Сабадаша, который, по версии следствия, является вдохновителем схемы извлечения денег из работы «Ленэнерго», «Таврического» и принадлежащих ему компаний.

Уголовное дело возбуждено по статье 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. По версии следствия, банк «Таврический», в котором хранились 16,5 млрд рублей «Ленэнерго», выдавал кредиты компаниям Александра Сабадаша под залог оборудования, не существовавшего в действительности, после чего деньги переводились на счета нескольких десятков юрлиц и уходили за пределы России структурам, подконтрольным Сабадашу. В дальнейшем эти юрлица оказывались неплатежеспособными, и большинство из них либо прекратили свою деятельность, либо находятся в стадии банкротства.

Это уже второе дело против Сабадаша: в марте 2015 года он получил шесть лет за покушение на мошенничество в размере 1,9 млрд руб. Эту сумму он планировал получить из бюджета в качестве возмещения НДС по контракту «Выборгской целлюлозы» стоимостью 12 млрд, который на самом деле выполнен не был.

По словам собеседника «Фонтанки» в полиции Петербурга, не исключено, что уже арестованным экс-главе банка «Таврический» Сергею Сомову и бывшему члену правления банка Дмитрию Гаркуше будет предъявлено новое обвинение.

Оперативники пришли в квартиру на улице Достоевского гендиректора ОАО «Выборгская целлюлоза» Дмитрия Чекулаева, в квартиру на Гагаринской улице – президента ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация» Татьяны Лобановой. На днях Лобанова, кстати, получила грамоту из рук одного из областных депутатов «за высокое качество выпускаемой продукции и большой вклад в социально-экономическое развитие Выборгского района». «У нас большие планы и по развитию предприятия, и по улучшению благополучия работников, экологической обстановки, и по сотрудничеству с местной администрацией», — заявляла она.

Также обыск начался в переулке Гривцова, 1/64, где на первом этаже находится офис корпорации, а на втором и третьем — роскошная квартира, в которой Сабадаш, экс-глава «Ленэнерго» Андрей Сорочинский и акционеры банка «Таврический» часто встречались.

Двухэтажная квартира на Гривцова, кстати, принадлежит жене бывшего президента «Северной верфи» и экс-замминистра топлива и энергетики Александра Самусева. Сейчас она выставлена на продажу за 80 млн рублей.

К Сабадашу пришли за миллиардами «Таврического»

Связи между Самусевым и Сабадашем нет, за исключением того обстоятельства, что Сабадаш занимался производством спиртных напитков, а Самусев в 2000-х годах участвовал в борьбе за активы Новокубанского коньячного завода. Но, по всей видимости, их пути не пересекались. «Не знаем мы данного господина, — сообщила "Фонтанке" Галина Самусева, имея в виду Сабадаша. — Спасибо за внимание». Комментировать факт проведения обысков в ее квартире она не стала.

Среди подконтрольных Сабадашу фирм, которые участвовали в схеме вывода денег за рубеж, была компания «Норфолк» — до недавних пор один из главных кредиторов винно-водочного завода «Ливиз», который стал им, выкупив в 2011 году долг Федеральной налоговой службы в размере 395 млн рублей. В конце 2015 года фирма прекратила деятельность.

В картотеке арбитражных дел можно найти множество исков новой администрации «Таврического» (с марта 2015-го проходит процедуру санации) к фирмам, деятельность которых, по данным «Фонтанки», сейчас изучают правоохранители. Так, например, возбуждены дела о банкротстве ООО «Милан» (долг перед банком 831 млн рублей), ООО «НПО "Росхимнефть"» (767 млн), «Космос» (943 млн). Кредиты банк выдавал в рублях, долларах и в евро, причем все эти десятки заемщиков постоянно их продлевали и зачем-то переуступали друг другу.

Наивысшее наказание по статье 193.1 — десять лет тюрьмы. Покушение на мошенничество предусматривает максимальное наказание — 7,5 года, из которых Сабадаш получил шесть. Если к этим шести ему дадут еще десять, то питерский бизнесмен может получить больше, чем просидел опальный предприниматель Михаил Ходорковский. По информации «Фонтанки», когда в Центробанке думали, что делать с «Таврическим», дыра которого оказалась в 38 млрд (а под угрозой банкротства оказалось «Ленэнерго»), президент Владимир Путин дал команду добраться до причин случившегося. Видимо, сейчас мы и наблюдаем результат этого поручения.

С взглядом Ленинградской области на ход этого дела вы можете ознакомиться на 47news.

Александр Аликин,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру


добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются. Ваше сообщение может быть удалено, если оно будет содержать мат, оскорбление, других пользователей или сайта, проявления расизма или нацизма, а также спам. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (28)
10 февраля 2016 г. 08:59
А Росфинмониторинг разве ежедневно не видел "выгонки" денжных средств? Не надо смешить обывателя.
10 февраля 2016 г. 07:40
AMG_63: тут и без лизергина фракталы в глазах танцуют
10 февраля 2016 г. 01:44
9 февраля 2016 г. 23:34
Сабадаш в бывшее ГУ МВД России по СЗ-ФО дверь ногой открывал. Лично "дружил" с зам.начальника СЧ — подполковником Негрозовым Евгением Васильевичем, 1980 г.р., уроженцем гор. Саранска. Подарочки заносил, лично общались "на природе". Даже после ликвидации ГУ МВД России по СЗ-ФО Негрозов не утонул, всплыл начальником 3 отдела СЧ ГСУ Питера. Где продолжает "дружить" (не бесплатно), активно ведет свою решальскую деятельность.
9 февраля 2016 г. 22:35
sergeir: В приличных странах уважение народа и государства к бизнесу подразумевает три его главных качества: прозрачность, честность и общественная польза. Много в России такого бизнеса? Этот вопрос намекает и на приличность или неприличность страны.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
VSwork
VSwork идет навстречу регионам
Если процесс поиска работы в двух столицах России и городах -миллионниках давно уже стал технологическим, то в регионах по-прежнему активно используются старые методы
КЕЙ
Корпоративные клиенты КЕЙ смогут воспользоваться уникальным предложением
Цифровой ритейлер КЕЙ, работающий как поставщик офисной техники для корпоративного сегмента с 2001 года, продолжает активно развивать B2B-направление продаж. Помимо введения бонусной программы лояльности «+1» для юр.лиц и их представителей,компания изменила и сам принцип работы с юридическими лицами
 «ГрузовичкоФ-аутсорсинг»
«ГрузовичкоФ-аутсорсинг» покорил ещё одну федеральную сеть гипермаркетов
Компания «ГрузовичкоФ-аутсорсинг» выиграла тендер на осуществление доставки для сети строительных гипермаркетов ОБИ в 6 регионах Российской Федерации