05:07 29.05.2017
Участкового оставили до утра охранять снаряд времен ВОВ
Манчини подписался на инстаграм «Зенита»
Папа наградил российского священника золотым крестом за служение церкви
СКА полным составом подпел "Ленинграду"
В Крыму пообещали цены на летний отдых ниже турецких
В Сибири легкомоторный самолет обесточил три села при жесткой посадке
Генконсульство России уточнило данные о пострадавших в ДТП в турецкой Анталье
Тренер сборной России по хоккею объяснил своей ошибкой поражение от канадцев
«Нелюбовь» Звягинцева получила приз жюри Каннского кинофестиваля
Квартирный пожар в Купчино потушили
Пентагон отказался признавать НАТО угрозой для России
«Зенит» расторг тренерский контракт с Мирчу Луческу
Минкульт и РПЦ возобновляют работу комиссий по решению конфликтных вопросов
Центробанк решил объединить кредитные истории заемщиков
СМИ: После концерта на Дворцовой Хворостовский вывихнул плечо
В Купчино пожар в жилом доме
Манчини прочат пост тренера «Зенита» уже на следующей неделе
Бортко попросил Поклонскую оставить Учителя в покое
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции
Хоккеисты СКА получили чемпионские медали на Дворцовой
С севшего на мель под Шлиссельбургом сухогруза начали перегружать щебень
Большой велопарад собрал около 15 тысяч петербуржцев
Стадиону на Крестовском пришивают новый газон
В штате Миссисипи мужчина расстрелял восемь человек
В Петербурге от встречи с «Мерседесом» водителя «Жигулей» выбросило из машины
Московская полиция помогла 12 уткам вернуться домой
Сухогруз со щебнем сел на мель под Шлиссельбургом
Финский фильм о просевшем потолке попал в шорт-лист Каннского фестиваля
В Курортном районе потеряли шизофреника в розовой пижаме
В Сирии сообщили о гибели 20 мирных жителей при ударе коалиции в Ракке
Китай осудил заявления G7 о Южно-Китайском море
Лето придет в Петербург с дождями
Рогозин доложил Путину о первом полете лайнера MC-21
В Москве началась третья акция протеста против «реновации»
В Тельмана парни-очкарики на машине Ринада уничтожили агитационный куб
Летевший в Турцию самолет посадили в Краснодаре из-за драки на борту
Из-за пьяного лжеминера пришлось эвакуировать клуб на Лени Голикова
В Стрельне Opel «взобрался» на Honda
Организаторы: «Классику на Дворцовой» слушали 450 тысяч человек
В порту Усть-Луга второй раз за месяц пьяные крадут «буханку»
Два парня из Замбии устроили драку на Невском
Дуров не удивился уведомлению Google о попытке взлома его почты
Мачехе задержанного за попрошайничество вменили неповиновение полиции
В гатчинской Романовке начальник почты пыталась покрыть растрату грабежом
Конкурент Boeing совершил первый пробный полет в Иркутске
На саммите G7 Трамп отказался давать обязательства по соглашению об изменении климата
Воскресным утром в Петербурге непривычно пусто на дорогах
Очевидцы: На «Маяковской» пассажиров высадили из поезда из-за бесхозного пакета
В музее Ахматовой презентуют книгу о судьбе Маннергейма
Ученые узнали, какая погода мешает выспаться
На Фестивале тюльпанов показывают новые сорта
СМИ узнали о планах брата манчестерского террориста напасть на конвой ООН
В Лаппеенранте застрелили лосенка по кличке Дурашка
NASA сообщило об исчезновении звезды, за которой они следили несколько лет
На Руставели юный угонщик забыл ПДД и попался полиции
Пенсионерка отдала мошенникам 700 тысяч за спасение внука
Шесть вагонов с растительным маслом сошли с рельсов в Саратовской области
Реклама Burger King оскорбила бельгийскую королевскую семью
Квартира на Северном сгорела за полчаса
В Красном Селе у женщины нашли больше 600 граммов наркотика
Велосипедисты проведут большой велопарад
Комедия «Относительные ценности» выходит в театре им. Акимова
Молодая немка переехала жить в лес Финляндии
Пожар на набережной Обводного канала локализован
Шаман и Сфинкс сразились с Первоклашками
British Airways просит своих пассажиров не приезжать в аэропорт
Из-за пожара на Обводном перекрыта часть набережной
На Обводном срезают решётку с набережной - тушить пожар
Фильм ученика Сокурова получил в Каннах премию
Бизнес

К Сабадашу пришли за миллиардами «Таврического»

Бизнесмен Александр Сабадаш, не отсидев и года за попытку возмещения НДС, проходит по новому уголовному делу — о выводе миллиардов банка «Таврический» за границу.
К Сабадашу пришли за миллиардами «Таврического»
Петр Кассин/Коммерсантъ

С утра 9 февраля оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и службы экономической безопасности УФСБ проводят серию обысков по уголовному делу, спровоцировавшему проблемы банка «Таврический». Обыски идут по нескольким адресам, связанным с бизнесом миллиардера Александра Сабадаша, который, по версии следствия, является вдохновителем схемы извлечения денег из работы «Ленэнерго», «Таврического» и принадлежащих ему компаний.

Уголовное дело возбуждено по статье 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. По версии следствия, банк «Таврический», в котором хранились 16,5 млрд рублей «Ленэнерго», выдавал кредиты компаниям Александра Сабадаша под залог оборудования, не существовавшего в действительности, после чего деньги переводились на счета нескольких десятков юрлиц и уходили за пределы России структурам, подконтрольным Сабадашу. В дальнейшем эти юрлица оказывались неплатежеспособными, и большинство из них либо прекратили свою деятельность, либо находятся в стадии банкротства.

Это уже второе дело против Сабадаша: в марте 2015 года он получил шесть лет за покушение на мошенничество в размере 1,9 млрд руб. Эту сумму он планировал получить из бюджета в качестве возмещения НДС по контракту «Выборгской целлюлозы» стоимостью 12 млрд, который на самом деле выполнен не был.

По словам собеседника «Фонтанки» в полиции Петербурга, не исключено, что уже арестованным экс-главе банка «Таврический» Сергею Сомову и бывшему члену правления банка Дмитрию Гаркуше будет предъявлено новое обвинение.

Оперативники пришли в квартиру на улице Достоевского гендиректора ОАО «Выборгская целлюлоза» Дмитрия Чекулаева, в квартиру на Гагаринской улице – президента ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация» Татьяны Лобановой. На днях Лобанова, кстати, получила грамоту из рук одного из областных депутатов «за высокое качество выпускаемой продукции и большой вклад в социально-экономическое развитие Выборгского района». «У нас большие планы и по развитию предприятия, и по улучшению благополучия работников, экологической обстановки, и по сотрудничеству с местной администрацией», — заявляла она.

Также обыск начался в переулке Гривцова, 1/64, где на первом этаже находится офис корпорации, а на втором и третьем — роскошная квартира, в которой Сабадаш, экс-глава «Ленэнерго» Андрей Сорочинский и акционеры банка «Таврический» часто встречались.

Двухэтажная квартира на Гривцова, кстати, принадлежит жене бывшего президента «Северной верфи» и экс-замминистра топлива и энергетики Александра Самусева. Сейчас она выставлена на продажу за 80 млн рублей.

К Сабадашу пришли за миллиардами «Таврического»

Связи между Самусевым и Сабадашем нет, за исключением того обстоятельства, что Сабадаш занимался производством спиртных напитков, а Самусев в 2000-х годах участвовал в борьбе за активы Новокубанского коньячного завода. Но, по всей видимости, их пути не пересекались. «Не знаем мы данного господина, — сообщила "Фонтанке" Галина Самусева, имея в виду Сабадаша. — Спасибо за внимание». Комментировать факт проведения обысков в ее квартире она не стала.

Среди подконтрольных Сабадашу фирм, которые участвовали в схеме вывода денег за рубеж, была компания «Норфолк» — до недавних пор один из главных кредиторов винно-водочного завода «Ливиз», который стал им, выкупив в 2011 году долг Федеральной налоговой службы в размере 395 млн рублей. В конце 2015 года фирма прекратила деятельность.

В картотеке арбитражных дел можно найти множество исков новой администрации «Таврического» (с марта 2015-го проходит процедуру санации) к фирмам, деятельность которых, по данным «Фонтанки», сейчас изучают правоохранители. Так, например, возбуждены дела о банкротстве ООО «Милан» (долг перед банком 831 млн рублей), ООО «НПО "Росхимнефть"» (767 млн), «Космос» (943 млн). Кредиты банк выдавал в рублях, долларах и в евро, причем все эти десятки заемщиков постоянно их продлевали и зачем-то переуступали друг другу.

Наивысшее наказание по статье 193.1 — десять лет тюрьмы. Покушение на мошенничество предусматривает максимальное наказание — 7,5 года, из которых Сабадаш получил шесть. Если к этим шести ему дадут еще десять, то питерский бизнесмен может получить больше, чем просидел опальный предприниматель Михаил Ходорковский. По информации «Фонтанки», когда в Центробанке думали, что делать с «Таврическим», дыра которого оказалась в 38 млрд (а под угрозой банкротства оказалось «Ленэнерго»), президент Владимир Путин дал команду добраться до причин случившегося. Видимо, сейчас мы и наблюдаем результат этого поручения.

С взглядом Ленинградской области на ход этого дела вы можете ознакомиться на 47news.

Александр Аликин,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (28)
10 февраля 2016 г. 08:59
А Росфинмониторинг разве ежедневно не видел "выгонки" денжных средств? Не надо смешить обывателя.
10 февраля 2016 г. 07:40
AMG_63: тут и без лизергина фракталы в глазах танцуют
10 февраля 2016 г. 01:44
9 февраля 2016 г. 23:34
Сабадаш в бывшее ГУ МВД России по СЗ-ФО дверь ногой открывал. Лично "дружил" с зам.начальника СЧ — подполковником Негрозовым Евгением Васильевичем, 1980 г.р., уроженцем гор. Саранска. Подарочки заносил, лично общались "на природе". Даже после ликвидации ГУ МВД России по СЗ-ФО Негрозов не утонул, всплыл начальником 3 отдела СЧ ГСУ Питера. Где продолжает "дружить" (не бесплатно), активно ведет свою решальскую деятельность.
9 февраля 2016 г. 22:35
sergeir: В приличных странах уважение народа и государства к бизнесу подразумевает три его главных качества: прозрачность, честность и общественная польза. Много в России такого бизнеса? Этот вопрос намекает и на приличность или неприличность страны.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
«Кивеннапа»
«Кивеннапа» намерена погасить все выплаты и удвоить темпы ввода жилья
Топ-менеджментом компании «Кивеннапа» принято решение о выделении значительных сумм на погашение требований клиентов, решивших расторгнуть договор строительства и не получивших свое жилье в срок.
pixabay.com.ru
Электронная подпись для ЕГАИС «Учет древесины и сделок с ней»
Как сообщает Минприроды России, с 1 июля 2017 года производители пиломатериалов будут обязаны вносить данные о сделках в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней.
УБРиР
Агентство S&P повысило рейтинги долговых обязательств УБРиР
Агентство Standard&Poor’s (S&P) повысило краткосрочные рейтинги долговых обязательств Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в иностранной и местной валюте до уровня «В» с уровня «С».