Дело об обналичивании 114 млн в Петербурге закончилось условными сроками

В Петербурге вынесен приговор по делу о незаконной банковской деятельности. По данным следствия, преступники обналичили 114 млн рублей.

Как сообщили в прокуратуре Северной столицы, Красногвардейский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Олега Семенчука, Алексея Ерышкина, Владимира Шурупова. Они признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения с извлечением дохода в крупном размере (п. «а» ч.2 ст. 172 УК РФ).

Суд установил, что в конце 2006 года Семенчук создал ОПГ, в состав которой вошли его знакомые Шурупов и Ерышкин. «Банкир» разработал механизм обналичивания денежных средств: по мере поступления от «клиентов» заявок о необходимости получения конкретной денежной суммы члены ОПГ предоставляли «клиентам» реквизиты и номера расчетных счетов фиктивных коммерческих организаций, не осуществляющих никакой финансово-хозяйственной деятельности.

«После зачисления денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций осуществляли их перевод на используемые в обналичивающей системе лицевые счета физических лиц, а также сводные карточные счета, якобы сотрудников фиктивных организаций, с указанием оснований перевода денежных средств - «перечисление аванса», «перечисление зарплаты», «премия»», - сообщили в прокуратуре.

Затем деньги они получали наличными в банкоматах Петербурга и отделениях Сбербанка России.

Всего в период с января 2007 года по сентябрь 2008 года подсудимые незаконно получили более 114 млн рублей, которые распределили между собой, и извлекли преступный доход на основе взимания 2,5 % от обналиченных денег - около 3 млн рублей.

Приговором суда Семенчуку назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Ерышкин осужден к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, Шурупов – к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также суд приговорил Ерышкина и Шурупова к штрафу в размере 100 тысяч рублей.