Бывшего таможенника подозревают в выводе за рубеж 3 млрд

Управление по налоговым преступлениям провело задержание бывшего сотрудника Северо-Западной оперативной таможни, который находился в розыске за мошенничество 8 лет.

Как стало известно корреспонденту АЖУРа, 38-летний Рахматулин — бывший сотрудник СЗОТ был задержан сотрудниками УПН ГУВД в рамках операции по пресечению незаконного вывода денежных средств за рубеж. Предполагалось, что эти деньги пойдут на обеспечение канала контрабанды.

Задержали Рахматулина с подложными документами на имя Сергея Прошкина, 1981 года рождения. Далее был проведен обыск в компании ООО «Политрейд», расположенной на 10-ой линии Васильевского острова. По документам финансовая деятельность фирмы проводилась от имени несуществующего лица, таким образом удавалось уйти от налогообложения.

По предварительным данным, ущерб от деятельности фирмы, зарегистрированной на подставное лицо, мог составить порядка 3 млрд рублей.

Сам Рахматулин к настоящему моменту 8 лет находился в розыске за совершение преступления по статье 159 часть 3 УК РФ.