14:27 25.02.2017
Сноубордист на горе в Кабардино-Балкарии сорвался с 2,8 км
В Заневке грабитель швырялся в полицейских стульями
СМИ: В Twitter вице-президента США перепутали флаги Израиля и Никарагуа
Саратовский медработник получил головой в лицо. Бастрыкин поручил разобраться
Россия и Иран одобрили «дорожную карту» по совместному выпуску ядерного топлива
WADA: В докладе Макларена недостаточно доказательств вины россиян
Школьник из Всеволожска впал в кому на прогулке
В Петербурге две машины сгорели в гаражах, две – на улице
Прокуратура Франции начала расследование в отношении супруги Фийона
Петербуржец выпал из окна во время застолья
Дадин рассказал правозащитникам, почему его до сих пор не выпускают
На финской границе поймали российских водителей под алкоголем и наркотиками
СМИ: Власти США наняли людей для опровержения связей Трампа с Россией
Петербурженка обвинила мигранта в надругательстве над ее дочерью
СМИ: Лондонские сквоттеры заявили об обнаружении документов «Горбачев-фонда»
Нападение на магазин во Всеволожске закончилось стрельбой
В Петергофе на улице нашли потерявшегося ребенка с кубиками
Шесть стран лишились права голоса на Генассамблее ООН – из-за долгов
Смертельное падение мужчины в подъезде на Обводном оказалось не случайным
Годовалый ребенок в Новодевяткино госпитализирован с ожогами от каши
Сотрудника Росгвардии в Петербурге пытались сбить, ему пришлось стрелять
Хулиган "минировал" Петербург и Москву
Россия завоевала 11 медалей в первый день соревнований на Военных играх
Трое в масках и с молотком ограбили ювелирный салон на Стачек
В Ботаническом саду запахнет сиренью
«Человек и кошка» справят юбилей
Пиотровский и Фокин поспорят на «Диалогах» в Эрмитаже
«Полюса» сыграют праздничную акустику
В “Родине” покажут отреставрированного Балабанова
У Ледового дворца пройдет реконструкция боя в Афганистане
Журналистов CNN, The New York Times, Buzzfeed и «Би-би-си» не пустили на брифинг в Белом доме
У американки взорвался iPhone 7 Plus
Шесть молодых игроков «Зенита» перешли в другие клубы
Lux Express закрывает маршруты из Польши в Европу
Глава Пушкинского дома РАН: Уничтожение РНБ - варварский шаг
Возвращающиеся из Финляндии россияне стоят в трёхчасовой пробке на "Брусничном"
В Луге школьник получил травму позвоночника, катаясь на ватрушке
Подозреваемый в убийстве после концерта The Exploited в Петербурге арестован
Советская гимнастка Ольга Корбут выставила на продажу пять олимпийских медалей
Второй за сутки взрыв произошел в пригороде сирийского Эль-Баба
Трамп обвинил ФБР в неспособности остановить утечки секретной информации
Трамп назвал СМИ врагами человечества
Посол Польши обвинил Россию в «желании поссорить» его страну с Украиной
МОК начал перепроверку допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи
В Екатеринбурге неизвестный устроил стрельбу и бросил гранату в людей
Адвокаты Дадина обратились в ЕСПЧ из-за удержания его в колонии
Пожар в Московском районе унес жизнь человека
В ДНР заявили о визите Савченко для встречи с украинскими военнопленными
Знаменитый "NewYorker" в марте превратится в "Нью-Йоркер"
В Крыму сорвалась со скалы московская альпинистка
Сенатор Клинцевич: Россия укомплектует ядерные силы до максимально разрешенного СНВ-3 уровня
В Омске запретили спектакль по пьесе Пола Джексона «Точка невозврата»
Адвокаты Дадина обратились в ЕСПЧ из-за удержания его в колонии
Пожар в Московском районе потушили
«Мегу Парнас» эвакуировали
Три депутата "Истинных финнов" получили выговор за поддержку гей-браков
У одного из "похитителей" депутата Рады Гончаренко нашли российский паспорт
Эрдоган приедет в Россию 9 марта
В Невском районе в 41 дом вернется тепло
В Киеве изъяли три тонны российского "Боярышника"
СМИ: У демократов созрел план импичмента Трампа
Федор Емельяненко: В США ко мне относились хорошо
Гуляя с собакой по Репино, петербурженка наткнулась на повешенного
Марин Ле Пен отказалась идти на допрос по делу о финансовых махинациях
В Твери проверят все медучреждения после пожара в детской больнице
Курс биткоина бьет рекорды
Более 40 человек погибли при взрыве на КПП на севере Сирии
Пожар в Московском районе локализовали
На Московском шоссе сильнейший пожар; удалось предотвратить взрыв
Происшествия

В Петербурге начались обыски по новому делу Александра Сабадаша и банка «Таврический»

По информации «Фонтанки», сегодня, 9 февраля, утром оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и Службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти начали реализовывать материалы уголовного дела, расследуемого Главным следственным управлением ГУ МВД по серии мошенничеств, которые в результате привели к банкротству банка «Таврический».

По данным «Фонтанки», расследование очередного эпизода привело правоохранителей в несколько петербургских адресов, связанных с бизнесом миллиардера Александра Сабадаша, уже осужденного в столице в марте прошлого года к шести годам лишения свободы за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Так, следователи, полицейские и контрразведчики пришли в квартиру на улице Достоевского генерального директора ОАО «Выборгская целлюлоза» Дмитрия Чекулаева и в квартиру на Гагаринской улице президента ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация» Татьяны Лобановой. Также обыск начался в доме 1 по переулку Гривцова, где на первом этаже находится офис «Выборгская лесопромышленная корпорация», а на втором и третьем этажах – помещения, которые использовались для переговоров. По версии следствия, ОАО «Выборгская целлюлоза», ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация» и помещения на переулке Гривцова фактически принадлежат и контролируются Александром Сабадашем.

«Фонтанка» выяснила, что данное уголовное дело возбуждено по статье 193.1 УК РФ – «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». По сути, фигурантам инкриминируется схема, когда деньги банка «Таврический» выдавались «Выборгскому лесозаготовительному комбинату» без обеспечения, затем средства уходили на десятки компаний, которые после оказывались банкротами, и в конце концов финансы переводились за рубеж, структурам, связанным с Александром Сабадашем. По мнению нашего собеседника в ГУ МВД, не исключено, что в результате Александру Сабадашу и уже арестованным бывшему председателю правления банка «Таврический» Сергею Сомову и бывшему члену правления банка «Таврический» Дмитрию Гаркуше будет предъявлено новое обвинение.

О том, как проходят аналогичные мероприятия по данному делу в Ленинградской области, вы сможете прочитать на 47news.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform