18:52 26.04.2017
Ходорковский: Попаданием в санкционный лист горжусь
Лишь четверть финских компаний готовы инвестировать в Россию
Мутко: Минтранс ограничит движение маломерных судов по рекам Петербурга в дни проведения Кубка Конфедераций
Смольный хочет минимизировать поток личного авто в направлении нового стадиона в дни матчей
«Открытую Россию» признали нежелательной организацией
Смольный: Гендиректор «Зенита» заявил, что радикального переоборудования газона на новом стадионе не нужно
В Петербурге досрочно открыли развязку на Пулковском шоссе, построенную к ЧМ-2018
На пароме Tallink Silja ввели ограничения на продажу алкоголя
На блогера Варламова в Ставрополе напали второй раз за день
«Зенит» обыгрывает «Оренбург» после первого тайма
Более половины американцев верят во вмешательство России в президентские выборы
Генштаб России: Растущие киберугрозы могут привести к глобальным конфликтам
Петербургский бизнесмен борется за место у постелей пациентов
В 2017 году в Петербурге введут в три раза больше соцобъектов, чем в прошлом
Галеристка из Петербурга получила условно за контрабанду картины
Европарламент начал процедуру лишения Ле Пен депутатской неприкосновенности
Странный водитель фуры устроил массовое ДТП на Краснопутиловской
С «Макдоналдса» на Невском прокуратура сняла вентиляцию
Градсовет одобрил эскиз Луна-парка в Коммунаре
В «Энергомашбанк» зашли инвесторы из Группы QIWI
Россия вывезла почти половину своей авиагруппировки с базы Хмеймим
В Петербурге - снег, дождь, солнце и радуга. Одновременно
Комод насмерть придавил двухлетнюю девочку в Выборге в ее день рождения
На Пироговской водители выясняли отношения на кулаках
«Пионерская» снова открыта для пассажиров
Дадина оштрафовали за пикет у здания столичного главка
Полиция провалила попытку арестовать петербуржца за сожжение машины перед Смольным
На северо-востоке Турции рабочие нашли гроб с останками русского генерала
За два десятка фальшивых купюр петербуржца наказали тремя годами колонии
Путин спросил у Мединского, почему мужчины будут смотреть хоккей в сельских клубах без женщин
«Пионерская» закрыта на вход и выход
Путин о сносе хрущевок: Это должно быть сделано, не нарушая прав граждан
В промзонах Петербурга наведут порядок
ЗакС Петербурга объявил о формировании нового Горизбиркома
В Ленобласти заплатят миллион за информацию о бизнесмене Вершинине
«Фонтанка_Еда»: неделя мужских сетов
Директор «Левада-центра»: Тимакова должна извиниться
Футболисты «Зенита» Смольников и Шатов сыграют с «Оренбургом»
За 2016 год в РФ было совершено больше 2 тысяч преступлений, связанных с терроризмом
ЗакС проголосовал за корректировку бюджета Петербурга
Генпрокурор РФ: Более 30 тысяч коррупционных преступлений зарегистрированы за год
СМИ: Мизулина назвала порно одной из причин бесплодия
Три игрока БК «Зенит» вошли в расширенный состав сборной РФ на Евробаскет-2017
На «Коле» обстреляли камеру ГИБДД
Путин: При импортозамещении крайне важно учитывать интересы потребителя
После ДТП на ЗСД вспыхнул автомобиль
В Эрмитаже задержали пару карманников, за пять минут обокравшую двух иностранцев
Отопление вернулось в дома на Маршала Захарова
Генпрокурор РФ: Центры для мигрантов переполнены. Нужно срочно выдворять их из страны
В рейтинге свободы слова Россию обошли Украина и африканские страны
Глава "Аэрофлота": Предложили продать "Россию" за 1 рубль
Герасимов: Европа безопасней не становится
Тимакова назвала опрос "Левады" об отставке Медведева политическим заказом
Депутаты Ленобласти скинулись деньгами самому бедному коллеге
В Армении приказали уничтожить ввезенные из Азербайджана яблоки
В сети подпольных казино Петербурга нашли 100 «одноруких бандитов»
В Петербурге пройдет гала-концерт детей с ограниченными возможностями
Самосвал обрушил мост через Охту и завис над водой
Шойгу: Дутерте приедет в Россию в мае
Генштаб заявил об активизации разведки НАТО у границ России
Снегопад вызвал "день жестянщика" на востоке Финляндии
В Бурятии разбился истребитель, пилоты живы
Отключать должников по оплате электроэнергии стало проще
Суд оставил Улюкаева под домашним арестом, но разрешил гулять
Ночное метро снимет блокаду с Васильевского и Петроградского островов на время навигации
Читатели: В Финляндии купили икру с червями
Песков: В Кремле проанализируют опрос «Левада-центра» об отставке Медведева
Эксперты рассказали о типичных уловках управляющих компаний, обманывающих жильцов
Полтавченко подтвердил готовность сдавать здания-памятники по рублю за метр
Губернатор не упомянул Исаакиевский собор в итоговом докладе перед ЗакСом
Происшествия

В Петербурге начались обыски по новому делу Александра Сабадаша и банка «Таврический»

По информации «Фонтанки», сегодня, 9 февраля, утром оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и Службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти начали реализовывать материалы уголовного дела, расследуемого Главным следственным управлением ГУ МВД по серии мошенничеств, которые в результате привели к банкротству банка «Таврический».

По данным «Фонтанки», расследование очередного эпизода привело правоохранителей в несколько петербургских адресов, связанных с бизнесом миллиардера Александра Сабадаша, уже осужденного в столице в марте прошлого года к шести годам лишения свободы за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Так, следователи, полицейские и контрразведчики пришли в квартиру на улице Достоевского генерального директора ОАО «Выборгская целлюлоза» Дмитрия Чекулаева и в квартиру на Гагаринской улице президента ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация» Татьяны Лобановой. Также обыск начался в доме 1 по переулку Гривцова, где на первом этаже находится офис «Выборгская лесопромышленная корпорация», а на втором и третьем этажах – помещения, которые использовались для переговоров. По версии следствия, ОАО «Выборгская целлюлоза», ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация» и помещения на переулке Гривцова фактически принадлежат и контролируются Александром Сабадашем.

«Фонтанка» выяснила, что данное уголовное дело возбуждено по статье 193.1 УК РФ – «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». По сути, фигурантам инкриминируется схема, когда деньги банка «Таврический» выдавались «Выборгскому лесозаготовительному комбинату» без обеспечения, затем средства уходили на десятки компаний, которые после оказывались банкротами, и в конце концов финансы переводились за рубеж, структурам, связанным с Александром Сабадашем. По мнению нашего собеседника в ГУ МВД, не исключено, что в результате Александру Сабадашу и уже арестованным бывшему председателю правления банка «Таврический» Сергею Сомову и бывшему члену правления банка «Таврический» Дмитрию Гаркуше будет предъявлено новое обвинение.

О том, как проходят аналогичные мероприятия по данному делу в Ленинградской области, вы сможете прочитать на 47news.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform