06:32 26.06.2017
В Кировском районе из-за звонка о бомбе эвакуировали жителей
Дзюба рассказал о скандальном «месседже»
Иран отменяет визы для туристических групп из России
Глава МИД Венгрии обвинил ЕС в лицемерии в вопросах о мигрантах
Савченко забросали яйцами в Николаеве
Лёв: Черчесов должен спокойно продолжать свою работу в сборной России по футболу
Японский флот впервые испытал сверхзвуковую противокорабельную ракету
Порошенко заявил о достижении договоренности с США о поставках вооружений
На севере Турции произошел взрыв
Израиль снова атаковал позиции военных Сирии в ответ на обстрел
Игонин: Вряд ли кто-то воспринял всерьез слова Лебедева об избиении Жиркова
Член Общественной палаты Коми и ее сын погибли в аварии
Президент ОАЭ появился на публике впервые за три года
Определились полуфинальные пары Кубка конфедераций
Рогозин посоветовал Сербии испугать Запад деревянными С-300
Эрдоган призвал партнеров по НАТО не обманывать Турцию
Дюков о Жиркове и Акинфееве: Давайте без истерик
Захарова рассказала о фантомных болях Макфола из-за неудавшейся карьеры
Легковушка врезалась в здание театра на Васильевском
В Индии при падении кабины канатной дороги погибли семь человек
При крушении одномоторного самолета в Кабардино-Балкарии погиб пенсионер
Краснодарские художники попросили политического убежища в Швеции
В Пакистане шестеро детей погибли при взрыве «бомбы-игрушки»
Отбывающему арест Навальному вызвали скорую
Пятеро мотострелков из Каменки задержаны за похищение человека
На Урале пойман водитель, устроивший ДТП со скорой и пожаром
Трамп обвинил Клинтон в сговоре с демократами против Сандерса
МЧС обещает Ленобласти два дня погодных неприятностей
Симонян: Выступление сборной России на Кубке конфедераций нельзя считать провалом
Шредер: В Европе не будет стабильности без разумных отношений с Россией
Глава Роскомнадзора предупредил о считанных днях до блокировки Telegram
Премьер Эстонии заявил о «нулевых отношениях» с Россией
Мутко рассказал о слезах футболистов сборной России после матча с Мексикой
В аварии с троллейбусом на Индустриальном пострадал врач скорой помощи
Количество убийств в Финляндии достигло 100-летнего минимума
Авиакомпания «Ак Ай Флай» на 12 часов задерживает вылет туристов в Анталью
ФИФА: допинг-пробы российских футболистов c ЧМ-2014 были отрицательными
В Буграх и Сосновом Бору женщины умерли в гостях
Кокорин и Дзюба отправили послание Черчесову
Под Волгоградом ранили водителя, сбившего инспектора ГИБДД
Упавший под ЗСД кран демонтировал опору моста
Берлин выступил против приезда на G20 подравшихся в США охранников Эрдогана
СК разбирается в гибели ребенка в Саратовской области
«Челси» купит защитника «Ювентуса» за рекордную сумму
Очевидец: Трамвай устроил ДТП на Фонтанке, сдавая назад
С баржи у ЗСД ночью в воду упал кран
Начало недели в Петербурге будет ветреным
Американцы представили способный летать почти со скоростью звука беспилотник
Бриг Tre Kronor, участвовавший в "Алых парусах", покидает Россию
В Светогорске полыхает и дымит забытая всеми свалка
Во время наезда на празднующих Ураза-байрам в Ньюкасле пострадали трое детей
В Минске собирают подписи против военных парадов с тяжелой техникой
Окружение Жиркова прокомментировало идею депутата о драке
В петербургском лицее нефтегазовый класс получил аттестат зрелости
Мерседес протаранил скорую в Челябинской области
Адам Уна не захотел переходить в «Зенит»
Geek Picnic: битвы «Тортика» с «Барракудой» и поезд на жидком азоте
В Тосно линейно-транспортный станок убил рабочего
СМИ: В Великобритании машина снова врезалась в толпу мусульман
ВВС Израиля ударили в Сирии по технике боевиков
На «Алых парусах» поймали «щипачей»
Школьная медаль стала причиной проверки СК в Адыгее
В ночном пожаре на Савушкина погиб мужчина
Эксперт: если обвинения в адрес российских футболистов подтвердятся, будет вопиющий инцидент
В Китае казнили трех наркоторговцев
Греческие хакеры заявили о взломе 300 турецких сайтов
СМИ сообщили об увеличении числа жертв оползня в Китае до 24
От Смольного уберут улицу Пролетарской Диктатуры
Названа причина быстрого распространения огня при пожаре в жилой башне в Лондоне
Эрдоган упал в обморок во время праздничной молитвы в мечети
Происшествия

В Петербурге начались обыски по новому делу Александра Сабадаша и банка «Таврический»

По информации «Фонтанки», сегодня, 9 февраля, утром оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и Службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти начали реализовывать материалы уголовного дела, расследуемого Главным следственным управлением ГУ МВД по серии мошенничеств, которые в результате привели к банкротству банка «Таврический».

По данным «Фонтанки», расследование очередного эпизода привело правоохранителей в несколько петербургских адресов, связанных с бизнесом миллиардера Александра Сабадаша, уже осужденного в столице в марте прошлого года к шести годам лишения свободы за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Так, следователи, полицейские и контрразведчики пришли в квартиру на улице Достоевского генерального директора ОАО «Выборгская целлюлоза» Дмитрия Чекулаева и в квартиру на Гагаринской улице президента ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация» Татьяны Лобановой. Также обыск начался в доме 1 по переулку Гривцова, где на первом этаже находится офис «Выборгская лесопромышленная корпорация», а на втором и третьем этажах – помещения, которые использовались для переговоров. По версии следствия, ОАО «Выборгская целлюлоза», ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация» и помещения на переулке Гривцова фактически принадлежат и контролируются Александром Сабадашем.

«Фонтанка» выяснила, что данное уголовное дело возбуждено по статье 193.1 УК РФ – «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». По сути, фигурантам инкриминируется схема, когда деньги банка «Таврический» выдавались «Выборгскому лесозаготовительному комбинату» без обеспечения, затем средства уходили на десятки компаний, которые после оказывались банкротами, и в конце концов финансы переводились за рубеж, структурам, связанным с Александром Сабадашем. По мнению нашего собеседника в ГУ МВД, не исключено, что в результате Александру Сабадашу и уже арестованным бывшему председателю правления банка «Таврический» Сергею Сомову и бывшему члену правления банка «Таврический» Дмитрию Гаркуше будет предъявлено новое обвинение.

О том, как проходят аналогичные мероприятия по данному делу в Ленинградской области, вы сможете прочитать на 47news.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
maximumtest.ru
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз