10:20 18.10.2017
Следователи задержали активиста «Правого сектора» в Ростове-на-Дону
В Финляндии повысится верхний порог налога на недвижимость
На Васильевском у замдиректора завода шампанских вин под пистолетом отобрали 53 тысячи долларов
Повар «Евразии» на Фучика попала в больницу с ожогом
СМИ: «ВИМ-авиа» может продолжить работу через свою «дочку»
В НИИ скорой помощи спасают жителя Купчино, пострадавшего при пожаре
В Тосно в упор несколько раз выстрелили в пенсионера
В Петербурге 7-балльные пробки. Стоят в неожиданных местах
Мужчина разбился на Бабушкина, выбираясь из квартиры по веревке из простыней
МГУ, СПбГУ и несколько других вузов смогут самостоятельно присуждать ученые степени
На Старо-Петергофском изъяли крупную партию психотропа
Менеджеров банка «Открытие» отправляют в «черный список»
На КАД водитель без трусов соорудил аварию
Зарплаты федеральных чиновников и военных повысят на 4 процента
Павленского отправили на лечение
СМИ: Кремль решил не пускать Навального на выборы
Петербуржцам расскажут о мозге, генной инженерии и строительстве солнца на Земле
Букеровскую премию 2017 года присудили автору романа о Линкольне
СМИ: В Киеве в палатках у Рады остались ночевать несколько сотен протестующих
СКА обыграл «Нефтехимика» в матче чемпионата КХЛ
Организаторов Geek Picnic в Петербурге обвинили в обмане Ричарда Докинза
СК опроверг информацию о нескольких делах о хищении в «Седьмой студии»
СМИ: «Кока-Кола» лишилась контракта на продажи «Джека Дэниэлса»
Поход к стоматологу обернулся для россиянки переломом челюсти
Росалкогольрегулирование и ФСБ Петербурга обыскали семь магазинов «24часа»
В Петербурге водитель врезался в дерево, двое пассажиров в больнице
Серебренников останется под домашним арестом до января 2018-го
Таможня: Мошенники рассылают предпринимателям поддельный приказ ФТС
Лесные пожары в Португалии за 4 дня унесли жизни 41 человека
СМИ: Сорос передал большую часть своего состояния фонду «Открытое общество»
Испанский суд аннулировал закон Каталонии о референдуме о независимости
Актер Михаил Кокшенов попал в реанимацию с подозрением на инсульт
Митинг у рады в Киеве: в стычках с полицией есть пострадавшие
Индекс Доу-Джонса впервые в истории торгов превысил 23 тыс. пунктов
«Агора» бесплатно защитит Дурова от ареста по инициативе ФСБ
В Петербурге снова обыскали пластического хирурга Пугачевой
«Фонтанка» за 60 секунд — 17 октября
Совфед внес «Радио Свобода», CNN и «Голос Америки» в список потенциально нежелательных
Культуру приравняют к сигаретам и алкоголю
Следователи возбудили новые дела против причастных к хищениям в «Седьмой студии» Серебренникова
Сергей Шнуров посочувствовал Владимиру Путину из Амстердама
«Нарвскую» проверили за 8 минут
Судебного пристава приговорили к 8 годам колонии и 3,6 миллиона штрафа за взятку
Бригада из 22 человек помогала петербурженке рожать четверых детей
Поклонская записала видеообращение к генпрокурору... С требованием запретить «Матильду»
Фестиваль света на ноябрьских праздниках «захватит» Зимний и «Аврору»
Жители Васильевского останутся без горячей воды на день
На Героев автомобиль не пропустил троллейбус
Директор ярославского интерната, которая якобы издевалась над воспитанниками, уволена
«Нарвская» закрыта на вход и выход
На Первомайской ТЭЦ выбирают папу римского
Страховщик завершил обязательные выплаты родственникам погибших в катастрофе А321 над Синаем
Обвиняемый в мошенничестве Валерий Израйлит останется под стражей до конца декабря
Росгвардия приобретет щиты со встроенным электрошокером
«Автово» открыли после проверки
Генпрокуратура РФ признала нежелательными еще 11 организаций
К годовщине революции Эрмитаж выставит броневик и покраснеет
На Урале создадут филиал Эрмитажа за 455 млн рублей
Подразделения по борьбе с экстремизмом МВД готовятся к сокращениям
Станция метро "Автово" закрыта для пассажиров
УФАС приостановило конкурс на меблировку «Невской ратуши»
Стало известно, сколько стоит покурить на борту «Победы»
Белорусское правосудие закрыло процесс над священником из Ленобласти, обвиняемым в сутенерстве
СМИ: В служебном помещении Домодедово нашли ножи, экстремистскую книжку и нелегалов
В Петербурге южанина посадили на 19 лет за двойное убийство и кражу
«Зеркала» пиратских сайтов будут блокировать за сутки
Росреестр: В Петербурге стали заключать больше договоров долевого участия
СМИ: 90% звонков о «минировании» поступили с Украины
СК: «ВИМ-Авиа» полтора года банкротили преднамеренно
Разрешение на строительство жилого дома на Ропшинской, 10, приостановлено
Происшествия

В Петербурге начались обыски по новому делу Александра Сабадаша и банка «Таврический»

По информации «Фонтанки», сегодня, 9 февраля, утром оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и Службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти начали реализовывать материалы уголовного дела, расследуемого Главным следственным управлением ГУ МВД по серии мошенничеств, которые в результате привели к банкротству банка «Таврический».

По данным «Фонтанки», расследование очередного эпизода привело правоохранителей в несколько петербургских адресов, связанных с бизнесом миллиардера Александра Сабадаша, уже осужденного в столице в марте прошлого года к шести годам лишения свободы за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Так, следователи, полицейские и контрразведчики пришли в квартиру на улице Достоевского генерального директора ОАО «Выборгская целлюлоза» Дмитрия Чекулаева и в квартиру на Гагаринской улице президента ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация» Татьяны Лобановой. Также обыск начался в доме 1 по переулку Гривцова, где на первом этаже находится офис «Выборгская лесопромышленная корпорация», а на втором и третьем этажах – помещения, которые использовались для переговоров. По версии следствия, ОАО «Выборгская целлюлоза», ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация» и помещения на переулке Гривцова фактически принадлежат и контролируются Александром Сабадашем.

«Фонтанка» выяснила, что данное уголовное дело возбуждено по статье 193.1 УК РФ – «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». По сути, фигурантам инкриминируется схема, когда деньги банка «Таврический» выдавались «Выборгскому лесозаготовительному комбинату» без обеспечения, затем средства уходили на десятки компаний, которые после оказывались банкротами, и в конце концов финансы переводились за рубеж, структурам, связанным с Александром Сабадашем. По мнению нашего собеседника в ГУ МВД, не исключено, что в результате Александру Сабадашу и уже арестованным бывшему председателю правления банка «Таврический» Сергею Сомову и бывшему члену правления банка «Таврический» Дмитрию Гаркуше будет предъявлено новое обвинение.

О том, как проходят аналогичные мероприятия по данному делу в Ленинградской области, вы сможете прочитать на 47news.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform