06:33 24.11.2017
Мэри Поппинс возвращается со старыми песнями
Режиссер Семен Серзин соединит театр с музыкой постиндастриал
В “Авроре” покажут нового Каурисмяки, “северный вестерн” и другое финское кино
Форум ОНФ меняет формат и отменяет знаки препинания
Журналисты подарили Дзюбе пирожки, чтобы не обижался
Глава ЛНР перебрался в Москву
Онкоцентр им. Блохина объяснил взимание платы с пациентов региональными проблемами
Манчини сравнил себя с Путиным после победы над «Вардаром»
В Петербурге двое в капюшонах покалечили железными прутьями полковника ФСИН
Нападающий «Зенита» стал лучшим бомбардиром Лиги Европы
Для обслуживания гособоронзаказа могут создать специальный банк
Сотрудник МЧС Петербурга отправлен под домашний арест по делу о взятке
Голы Полоза и Ригони принесли «Зениту» победу над «Вардаром» в Лиге Европы
МЧС предупреждает об усилении ветра
Сотрудникам Росалкогольрегулирования по Северо-Западу объяснили в Пскове, что у них — не Петербург
После перестрелки в Дагестане задержали местного депутата
СМИ опубликовали показания Сечина по делу Улюкаева
Россельхознадзор взялся за «санкционку»
«Зенит» обыгрывает «Вардар» после первого тайма
Как художник Михаил Шемякин поддержал петербургских котиков
Президентский авиаотряд покупает запчасти и золото на 100 млн рублей
Покупателя «Роснефти» и En+ Дерипаски подозревают в коррупции
СМИ: В Дагестане произошла перестрелка с участием «золотой молодежи»
Генштаб: Россия начнет выводить войска из Сирии до конца года
«Фонтанка» за 60 секунд — 23 ноября
Станция «Крестовский остров» заработала в обычном режиме
«Невский экспресс» переехал пешехода в Петербурге
Кокорин не попал в заявку «Зенита» на игру с «Вардаром»
Репинские муниципалы показали полицейским 300 бутылок сомнительного алкоголя
Орлов: Наверное, кто-то шепнул Манчини, что на новом поле можно распилить деньги
«Крестовский остров» закрыт на вход из-за наплыва болельщиков
Кержаков потерял 100 млн на нефтяной сделке
Управляющие компании поддержали законопроект о прямых договорах
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-главы Коми Гайзера
Международная федерация оправдала пожизненно отстраненных российских лыжников
Переименовать "Девяткино" может только премьер-министр
Аргентинцы получили данные о взрыве в районе исчезновения подлодки
Умер Петруха из «Белого солнца пустыни»
УФАС признала транспортный контракт ЗакСа нарушением закона «О защите конкуренции»
Ту-22М3 отбомбились по террористам у сирийского Эль-Катья
Процедуру включения граждан в реестр обманутых дольщиков упростят
Из Пулково в Пекин полетит самолет с кроватями в бизнес-классе
В Госдуме собираются обеспечить всех нуждающихся пациентов с ВИЧ лечением
Все вестибюли «Московской» открыты
Кришито покинет «Зенит» летом
YouTube поменял правила публикации семейных видео из-за контента, названного «Эльзагейт»
"Автовоспитателя" Бельского из Приозерска наказали условно
Прокуратура предостерегла Политех от вероятных обрушений потолка
Кудрин в Петербурге о премьерстве: Слишком рано говорить
Роспотребнадзор отбирает у торговцев по одной шубе в день
Кудрин сравнил криптовалюты с казино
Оперативников Невского района не отпустили домой по делу о прожженных ноздрях
Петербургскую частную верфь «Пелла» вытеснят из Крыма
Муниципал из «Академического» приговорен за сбор взяток с предпринимателя
Вестибюль-1 станции "Московская" закрыт
Снежная буря задерживает рейсы в аэропорту Хельсинки
Сломанный автобус собрал пробку на Невском
Полиция Московского района избавила суд от соседства с борделем
Кудрин предложил заменить чиновников искусственным интеллектом
Застройщик Seven Suns проверяется на хищение 15 млн у дольщиков
Смольный требует 123 миллиона с одной из компаний ГК «Город»
Чубайса хотят спросить о растраченных миллионах по делу экс-главы «Роснано»
Кудрин сказал, при каких условиях Россия слезет с нефтяной иглы
«Касперский»: Не покупайте в «черную пятницу» - дождитесь «серой субботы»
Финский премьер: Распространение ислама в Европе - вызов для политиков
Сайт «Билетёр» заявил о хакерской атаке перед «чёрной пятницей»
Массовая авария собрала пробку на Выборгском шоссе
Шойгу отправил в Аргентину поисково-спасательный отряд ВМФ России
Российский МИД предупредил о сильных снегопадах в Финляндии
Фонд имущества продаст исторический дом в 300 метрах от парка Царского Села
Финансы

Крот из финансовой разведки угрожает бизнесу

В Петербурге заработала новая схема мошенничества. Миллионы рублей уходят со счетов, о которых знают банк и финмониторинг. Задержание двоих подозреваемых поимке "крота" не помогло.
Крот из финансовой разведки угрожает бизнесу
Коллаж Фонтанка/PressFoto/ДП

Перевести деньги с чужих счетов на свои можно угрозами или обманом. Главное – узнать, когда достойные суммы там появятся. На днях в Петербурге задержаны жулики, которые этим секретом владели. Кто из финансового контроля им помогал, остается неизвестным: все задержанные спустя двое суток отпущены на свободу.

Новая схема мошенничества набирает обороты в Петербурге. Деньги со счетов своих фирм в пользу жуликов переводят сами генеральные директора и собственники компаний: либо примитивно обманутые, либо запуганные. Мошенники выбирают тех формальных руководителей предприятий, которые исполняют свои функции номинально, за небольшую зарплату, на самом деле не являясь ни менеджерами, ни собственниками бизнеса. Ноу-хау заключается в том, что злоумышленники приходят именно в те дни, когда на счета предприятий поступают интересные суммы.

Схема примерно одинакова. На счет компании поступает несколько миллионов рублей от контрагентов. Деньги на счету блокируются органами финансового мониторинга. До того, как действительный хозяин успеет закрыть счет и перевести деньги в другой банк, к номинальному главе является команда с убедительными аргументами совершить личный визит в банк и перевести деньги, куда скажут.

Важно: о поступлении денег на счет может знать или тот, кто их перевел, или тот, кто их получил. Или банк. Однако в известных историях плательщики и получатели денег разные и никак друг с другом не связаны. Разные и банки.

Кроме них о поступлении крупных сумм знает финансовый контроль, который и блокирует счета при поступлении платежей, показавшихся подозрительными.

В Петербурге прохвостов постигла неудача. На днях двое из них были задержаны. Поиску «крота» это не помогло, он остался в тени.

5 миллионов января

Днем 12 января оперативники уголовного розыска Центрального района в отделении Сбербанка на улице Ломоносова задержали двоих. Мужчина и женщина сопровождали в банк генерального директора ООО «Ларэс», который должен был по их просьбе перевести 5 миллионов рублей компании на указанный ему счет. Альтернатива: либо 5 тысяч рублей вознаграждения за хорошее поведение, либо намек на решение вопроса с помощью молотка. Гендиректор сделал вид, что согласился, тем более что гендиректор и учредитель он был условный.

Предыстория такова. Утром 12 января к генеральному директору «Ларэса» пришли трое мужчин и доходчиво объяснили, что им известны два обстоятельства. Первое заключалось в том, что директор является фигурой сугубо декоративной и фактического участия в деятельности компании не принимает. Второе – накануне на счет «Ларэса» в Сбербанке поступила сумма в 5 миллионов рублей. Далее следовало сделать выбор: либо подвергнуться грубому насилию, либо проследовать с сопровождающими в отделение банка и перевести миллионы на тот счет, на который укажут. Приз за хорошее поведение – пять тысяч рублей.

Номинальный директор не стал искушать судьбу и согласился на второй вариант. Но, будучи человеком честным и ответственным, по дороге сумел позвонить нанимателю и обрисовать ситуацию. Полиция сработала, и на улице Ломоносова была организована встреча.

Задержали двоих. Одного из серьезных визитеров, который оказался 34-летним выходцем из Казахстана, и 33-летнюю даму из Еревана, которая присоединилась к компании жуликов в процессе убеждения и должна была помочь генеральному директору при оформлении банковских документов. Двоим удалось скрыться.

Через несколько часов задержанных передали в УМВД по Адмиралтейскому району. Там уже полтора месяца назад было возбуждено уголовное дело об аналогичном мошенничестве на 15 миллионов рублей. Задержанные по приметам сходились с разыскиваемыми как две капли, и последующее опознание это подтвердило.

15 миллионов ноября

В ноябре 2015 года тоже был Петербург, тоже номинальный директор и учредитель. На счет ООО «Антарекс» за выполнение строительных работ поступило 15 миллионов рублей, и сумма сразу же была заблокирована на счетах. Разница только в том, что, узнав о блокировке, реальный владелец успел закрыть счет в Сбербанке и перевести деньги в отделение МТС банка. Не помогло.

Жульническая операция была проведена быстро, нагло, в наступательном ключе. К девушке, которая по договоренности с истинными владельцами выступала в отношениях с миром и регистрирующим органом в качестве единственного участника и генерального директора «Антарекса», пришли трое. Показали некие бумаги, якобы удостоверяющие их полномочия действовать от имени хозяина, и объяснили, что срочно-срочно надо перевести деньги из одного банка в другой, так как срочность зашкаливает, а банк-клиент не работает. Убедив, поехали сначала в Сбербанк, но уже по дороге, с кем-то созвонившись, развернулись в сторону МТС банка, где зиц-председатель и подписала поручение. В офисе её сопровождала присоединившаяся к мошенникам женщина. Деньги ушли в череповецкий филиал ВТБ, на счет посторонней компании.

5+15

Насколько известно «Фонтанке», при опознании в адмиралтейском следствии гендиректор «Антарекса» указала, что уже встречалась с задержанными – именно они, по её словам, убеждали её перевести деньги «Антарекса» на чужой счет. Вроде бы в деле о мошенничестве в особо крупном размере появились подозреваемые.

Задержанная уроженка Еревана вышла на свободу после допроса. Мужчина был задержан на 48 часов, но ходатайства об аресте от следствия не последовало. Он был выпущен к вечеру 14 января. Связи и связи связей, которые подключали потерпевшие, не сработали.

Кстати, по информации собеседников «Фонтанки» в бизнес-среде, количество официальных потерпевших в деле эксклюзивно осведомленных мошенников может возрасти в разы, когда все обманутые дойдут до следователя.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»

Справка:

Счета коммерческих организаций могут быть заблокированы на основании закона РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Статья 6 указанного закона предусматривает достаточно большой перечень оснований для передачи сделок на контроль в Росфинмонитоинг, если сумма операций превышает 600 тысяч рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Например, контролю подлежат операции по счетам юридических лиц, созданных за последние три месяца или операции по счетам, по которым долгое время нае было движения средств, получение или предоставление займов юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, многие операции с наличными денежными средствами.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Компания «Главстрой-СПб»
Ипотека на комплексы «Главстрой-СПб» доступна по ставке от 8,5%
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», и Райффайзенбанк подписали соглашение о сотрудничестве и запустили совместную ипотечную программу с выгодной процентной ставкой – 8,5% годовых.
«Банк «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» открыл для компании «КОНТРОЛ Лизинг» кредитную линию на 500 млн рублей
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «КОНТРОЛ лизинг» подписали договор об открытии кредитной линии объемом 500 млн рублей. Финансирование предоставлено сроком на 3 года.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» предлагает кредиты экспортерам по пониженным ставкам
ПАО «Банк «Санкт-Петербург и «Российский экспортный центр» подписали Соглашение о предоставлении компенсационных выплат из федерального бюджета на цели субсидирования компенсации процентных ставок по экспортным кредитам
АО «Строительный трест»
«Строительный трест» предлагает парковочные места в ЖК «Капитал» в ипотеку
С 13 ноября банк «Санкт-Петербург» предоставляет возможность клиентам компании «Строительный трест» купить машино-места в III и IV лотах ЖК «Капитал» в кредит с первоначальным взносом от 30%.
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
Доля закупок Аэрофлота в электронной форме приближается к 100%
Аэрофлот подвел итоги работы своей Электронной торговой площадки (ЭТП) за первые девять месяцев текущего года. Доля закупок Аэрофлота, проведенных в электронной форме, достигла 97,11% от общего числа конкурентных процедур
Банк «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» поддержит производителя металлопрофиля
ООО «РМ-стил» (Санкт-Петербург) получил финансирование в Банке «Санкт-Петербург» на сумму 60 млн рублей по ставке 9.6% годовых. Низкая ставка обеспечена поручительством Корпорации МСП по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства