08:05 30.06.2016
Днём 3 июля на полтора часа разведут Благовещенский мост
Стивен Спилберг расскажет о большом и добром великане
Джейк Гилленхол и Наоми Уоттс встретятся в «Разрушении»
Дэниел Рэдклифф сыграл многофункциональный труп
«Тарзан» возвращается в кино - с Александром Скарсгардом
За взятку задержан сотрудник колонии в Княжево
Петербуржцев напугал дым пожара на Крестовском
В УЕФА отказались от минуты молчания в память о жертвах теракта в Турции
ЦБ пока не видит возможности пополнять международные резервы
Министр обороны Польши пообещал раскрыть ложь об авиакатастрофе под Смоленском
Обама оценил усилия Эрдогана по улучшению отношений с Россией
Корреспондента РИА Новости не впустили в Турцию
Фондовый рынок США закрылся ростом
На Партизана Германа в ДТП разбилась машина такси
Мировые цены на нефть растут
Facebook меняет алгоритм формирования ленты новостей
В Совфеде одобрили запрет на производство ГМО-продукции
Банки получат право взыскивать долги по кредитам без суда
В Гостилицах козлы любят 92-й
В ДТП на сельской дороге в Ленобласти пострадали три человека
Сотовые операторы предсказывают двукратный рост цен на связь из-за «пакета Яровой»
Эрдоган заявил, что договорился о встрече с Путиным на саммите G20
Первые данные самописца самолета EgyptAir подтверждают версию о дыме на борту
Украинские силовики отступили из-под Дебальцево
Цена на нефть Brent превысила 51 доллар за баррель
Чат-бот оспорил 160 тысяч штрафов за парковку
Замруководителя Управления Росавтодора Мещерякова арестовали
Машина замглавы администрации Приозерского района сбила женщину
Петербургская пенсионерка 18 раз купила БАДы на 400 тысяч рублей
Четыре депутата Госдумы подписали петицию за отставку Астахова
Из реки Лубья выловили утопленника
Россия согласилась участвовать в совете Россия — НАТО
Обама обсудил с Эрдоганом борьбу с ИГ
Сколько игроков уйдёт из "Зенита" этим летом
Российский фондовый рынок закрылся ростом
Сервис ГИБДД теперь расскажет об истории учета автомобиля и ДТП с ним
Белых остался без свиданий с родственниками и объявил голодовку
"Зенит" 9 июля сыграет с "Лионом"
Microsoft перестанет напоминать пользователям об обновлении Windows 10
Совет итальянской Лигурии проголосовал за признание Крыма частью России
Очевидцы: Перед "Торфяновкой" скопилась многочасовая пробка
Минэкономразвития ждёт снижения цен на овощи и фрукты после возврата турецких товаров
Совет Федерации изменил "ценз оседлости" для кандидатов в сенаторы
Minecraft станет фильмом в 2019 году
Цена нефти Brent превысила 50 долларов за баррель
Пентагон посчитал боевиков ИГ
С инвалидов Ленобласти не сняли плату за капремонт
ДНР: Киевские силовики отступили с позиций, занятых под Дебальцево утром
На проспекте Авиаконструкторов пенсионерка погибла, выпав из окна
Путин продлил продэмбарго против стран Запада
«ДП»: Россияне предпочитают покупать дешевое вино по акциям в магазинах
ЛНР заявила о блокировании попытки прорыва силовиков в районе Дебальцево и Логвиново
Лавров заявил о возможном сотрудничестве между Москвой и Анкарой по сирийскому урегулированию
Мнение: Необходимо приравнять расселение квартир к изъятию для государственных нужд
Александр Кержаков: По поводу нового контракта со мной никто из руководства «Зенита» не общался
В ДТП со светофором на Ланском шоссе пострадал человек
Экс-министр обороны Сердюков вошел в состав совета директоров «Роствертола»
Россиянка ослепла на один глаз после процедур красоты «на дому»
ДНР: Киев перебросил под Мариуполь и Тельманово танки и ствольную артиллерию
В аэропорту Стамбула нашли две неразорвавшиеся гранаты
Вдова погибшего в Донбассе журналиста ВГТРК стала судьей Верховного суда
Жильцы дома на Колпинском шоссе вычислили соседку-проститутку
«ДП»: Торговый комплекс на Думской улице перешел под контроль структур Феликса Длина
Глава МИД Франции: Париж хочет скорейшего снятия санкций с РФ
В Петербурге появился номер, по которому можно связаться со случайным горожанином
Петербургские паралимпийцы на двух турнирах завоевали 19 медалей
На целлюлозном заводе в Кеми произошёл мощный взрыв
Привезший террористов-смертников в аэропорт Стамбула таксист дал показания
На фестивале современного танца OPEN LOOK научат танцевать и правильно питаться
Туск: Лидеры 27 стран ЕС настроены сохранять единство
Финансы
Крот из финансовой разведки угрожает бизнесу
В Петербурге заработала новая схема мошенничества. Миллионы рублей уходят со счетов, о которых знают банк и финмониторинг. Задержание двоих подозреваемых поимке "крота" не помогло.
Крот из финансовой разведки угрожает бизнесу
Коллаж Фонтанка/PressFoto/ДП

Перевести деньги с чужих счетов на свои можно угрозами или обманом. Главное – узнать, когда достойные суммы там появятся. На днях в Петербурге задержаны жулики, которые этим секретом владели. Кто из финансового контроля им помогал, остается неизвестным: все задержанные спустя двое суток отпущены на свободу.

Новая схема мошенничества набирает обороты в Петербурге. Деньги со счетов своих фирм в пользу жуликов переводят сами генеральные директора и собственники компаний: либо примитивно обманутые, либо запуганные. Мошенники выбирают тех формальных руководителей предприятий, которые исполняют свои функции номинально, за небольшую зарплату, на самом деле не являясь ни менеджерами, ни собственниками бизнеса. Ноу-хау заключается в том, что злоумышленники приходят именно в те дни, когда на счета предприятий поступают интересные суммы.

Схема примерно одинакова. На счет компании поступает несколько миллионов рублей от контрагентов. Деньги на счету блокируются органами финансового мониторинга. До того, как действительный хозяин успеет закрыть счет и перевести деньги в другой банк, к номинальному главе является команда с убедительными аргументами совершить личный визит в банк и перевести деньги, куда скажут.

Важно: о поступлении денег на счет может знать или тот, кто их перевел, или тот, кто их получил. Или банк. Однако в известных историях плательщики и получатели денег разные и никак друг с другом не связаны. Разные и банки.

Кроме них о поступлении крупных сумм знает финансовый контроль, который и блокирует счета при поступлении платежей, показавшихся подозрительными.

В Петербурге прохвостов постигла неудача. На днях двое из них были задержаны. Поиску «крота» это не помогло, он остался в тени.

5 миллионов января

Днем 12 января оперативники уголовного розыска Центрального района в отделении Сбербанка на улице Ломоносова задержали двоих. Мужчина и женщина сопровождали в банк генерального директора ООО «Ларэс», который должен был по их просьбе перевести 5 миллионов рублей компании на указанный ему счет. Альтернатива: либо 5 тысяч рублей вознаграждения за хорошее поведение, либо намек на решение вопроса с помощью молотка. Гендиректор сделал вид, что согласился, тем более что гендиректор и учредитель он был условный.

Предыстория такова. Утром 12 января к генеральному директору «Ларэса» пришли трое мужчин и доходчиво объяснили, что им известны два обстоятельства. Первое заключалось в том, что директор является фигурой сугубо декоративной и фактического участия в деятельности компании не принимает. Второе – накануне на счет «Ларэса» в Сбербанке поступила сумма в 5 миллионов рублей. Далее следовало сделать выбор: либо подвергнуться грубому насилию, либо проследовать с сопровождающими в отделение банка и перевести миллионы на тот счет, на который укажут. Приз за хорошее поведение – пять тысяч рублей.

Номинальный директор не стал искушать судьбу и согласился на второй вариант. Но, будучи человеком честным и ответственным, по дороге сумел позвонить нанимателю и обрисовать ситуацию. Полиция сработала, и на улице Ломоносова была организована встреча.

Задержали двоих. Одного из серьезных визитеров, который оказался 34-летним выходцем из Казахстана, и 33-летнюю даму из Еревана, которая присоединилась к компании жуликов в процессе убеждения и должна была помочь генеральному директору при оформлении банковских документов. Двоим удалось скрыться.

Через несколько часов задержанных передали в УМВД по Адмиралтейскому району. Там уже полтора месяца назад было возбуждено уголовное дело об аналогичном мошенничестве на 15 миллионов рублей. Задержанные по приметам сходились с разыскиваемыми как две капли, и последующее опознание это подтвердило.

15 миллионов ноября

В ноябре 2015 года тоже был Петербург, тоже номинальный директор и учредитель. На счет ООО «Антарекс» за выполнение строительных работ поступило 15 миллионов рублей, и сумма сразу же была заблокирована на счетах. Разница только в том, что, узнав о блокировке, реальный владелец успел закрыть счет в Сбербанке и перевести деньги в отделение МТС банка. Не помогло.

Жульническая операция была проведена быстро, нагло, в наступательном ключе. К девушке, которая по договоренности с истинными владельцами выступала в отношениях с миром и регистрирующим органом в качестве единственного участника и генерального директора «Антарекса», пришли трое. Показали некие бумаги, якобы удостоверяющие их полномочия действовать от имени хозяина, и объяснили, что срочно-срочно надо перевести деньги из одного банка в другой, так как срочность зашкаливает, а банк-клиент не работает. Убедив, поехали сначала в Сбербанк, но уже по дороге, с кем-то созвонившись, развернулись в сторону МТС банка, где зиц-председатель и подписала поручение. В офисе её сопровождала присоединившаяся к мошенникам женщина. Деньги ушли в череповецкий филиал ВТБ, на счет посторонней компании.

5+15

Насколько известно «Фонтанке», при опознании в адмиралтейском следствии гендиректор «Антарекса» указала, что уже встречалась с задержанными – именно они, по её словам, убеждали её перевести деньги «Антарекса» на чужой счет. Вроде бы в деле о мошенничестве в особо крупном размере появились подозреваемые.

Задержанная уроженка Еревана вышла на свободу после допроса. Мужчина был задержан на 48 часов, но ходатайства об аресте от следствия не последовало. Он был выпущен к вечеру 14 января. Связи и связи связей, которые подключали потерпевшие, не сработали.

Кстати, по информации собеседников «Фонтанки» в бизнес-среде, количество официальных потерпевших в деле эксклюзивно осведомленных мошенников может возрасти в разы, когда все обманутые дойдут до следователя.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»

Справка:

Счета коммерческих организаций могут быть заблокированы на основании закона РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Статья 6 указанного закона предусматривает достаточно большой перечень оснований для передачи сделок на контроль в Росфинмонитоинг, если сумма операций превышает 600 тысяч рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Например, контролю подлежат операции по счетам юридических лиц, созданных за последние три месяца или операции по счетам, по которым долгое время нае было движения средств, получение или предоставление займов юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, многие операции с наличными денежными средствами.



добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются. Ваше сообщение может быть удалено, если оно будет содержать мат, оскорбление, других пользователей или сайта, проявления расизма или нацизма, а также спам. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (56)
19 января 2016 г. 11:06
miiger: лучше не знать.
19 января 2016 г. 07:11
miiger: карточки статистические заполняют...)))
19 января 2016 г. 05:26
sb1203: т.е. Человек с подложными документами уже у них, снятие денег есть, а им некогда? Чем же они тогда занимаются?
18 января 2016 г. 23:16
miiger:
покрывают?
у них просто нет времени заниматься этой мелочёвкой. да да, мелочёвкой.
18 января 2016 г. 23:16
SERG2013:
у нас реалии
хуже на порядок, к сожалению.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
 ПАО «Сбербанк России»
Сбербанк подключил онлайн-магазин «СТД «Петрович» к интернет - эквайрингу
Северо-Западный банк Сбербанка завершил подключение интернет - магазина ООО «Строительный Торговый Дом «Петрович» к эквайрингу.
ПАО «Сбербанк России»
Предприниматели Псковской области внесли 2,6 млрд рублей выручки на счет через устройства самообслуживания Сбербанка
Предприниматели Псковской области за 6 месяцев 2016 года совершили свыше 75 тыс. операций по внесению наличной денежной выручки через устройства самообслуживания Сбербанка
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Система ГАРАНТ пополнилась новым информационным блоком
В июне продуктовая линейка системы ГАРАНТ пополнилась новым информационным блоком «Решения Федеральной антимонопольной службы и территориальных органов». Новинка содержит более 160 тысяч решений Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) и территориальных управлений ведомства (УФАС)
Более 4 миллионов клиентов Северо-Западного банка пользуются цифровым сервисом Сбербанк Онлайн
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн заняло первое место во Всероссийском конкурсе «Золотое приложение» в номинации «Финансы, банки, страхование». Количество активных пользователей интернет-банкинга Сбербанка в Северо-Западном регионе превысило 4 миллиона человек
ПАО «Сбербанк России»
Сбербанк впервые получил «Каннского льва» за рекламный проект Streets
Рекламный проект Сбербанка, подготовленный в поддержку уличных музыкантов, победил в категории Outdoor: Use of Ambient Ourdoor фестиваля «Каннские львы». Для Сбербанка — это первый «Каннский лев»
ПАО «Сбербанк России»
До завершения акции «Был ремонт в кредит – стал ремонт в подарок!» осталось 10 дней
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк проводит акцию «Был ремонт в кредит – стал ремонт в подарок!», в рамках которой клиенты могут получить денежный приз. Предложение действительно до 30 июня текущего года