20:58 28.04.2017
Систему видеонаблюдения метрополитена объединят с общегородской
Приставы открыли в Пулково круглосуточный пункт для должников
Читатели «Фонтанки» раньше других увидят отреставрированный «Твин Пикс»
Количество задержанных активистов «Открытой России» выросло до 14
В Петербурге суд вынес первое решение по массовым протестам 26 марта
За неделю на границе с Финляндией у туристов изъяли полтонны продуктов
Китай высказался против применения силы к КНДР
Суд в США приговорил двух россиян к депортации
ЗСД снова встал в «мертвых» пробках
“Фонтанка” за 60 секунд — 28 апреля
Главгосэкспертиза вновь одобрила проект «Лахта центра»
Голощекин получит от Генконсульства Японии «Золотые лучи с розеткой»
Полиция задержала активистов «Открытой России» на Невском проспекте
МИД России: Решение парламента Черногории о вступлении в НАТО недемократично
В садоводствах Ленобласти с 1 мая для петербуржцев откроются медпункты
Большой проспект Васильевского ждет еще месяц перекрытий
ООН оценила потери Запада от санкций против России в $ 100 млрд
Репетиции парада в Петербурге перенесли на вечерние часы
Торговые центры в Финляндии закроются на Первомай
Парламент Черногории проголосовал за НАТО
Россияне смогут подавать коллективные иски против коммунальщиков
Пожар в авиагородке потушили
Веллер ждет извинений от «Эха Москвы», а Венедиктов - от Веллера
Итоги недели с Андреем Константиновым: Насилие в детдоме
Дом на Крестовском острове начали ломать, предприниматель помещение покинул
ГАТИ отменяет ограничения на Дворцовой набережной на майские праздники
Велосипед как средство раскрепощения женщин
Зампредседатель ИКМО в Петербурге за долг по алиментам отправится мести улицы
Правительство разрешило введение курортного сбора в 4 регионах
Горсуд не лишил дачу, разрушенную университетом Запесоцкого, статуса памятника
Медведев назвал удивительной ситуацию с 3 удаленными игроками "Урала"
За кражу бриллианта на JUNWEX в Петербурге гражданка Китая получила три года
Калягин Медведеву: Премия и фестиваль театрального искусства для детей в России уже существуют
Последние дни апреля будут дождливыми, май начнется с солнца
МИД КНР опроверг заявление Белого дома США о "совместной изоляции" России в ООН
Луческу вошел в число лучших тренеров мира по версии L'Equipe
Просители убежища устроили массовую драку в центре Лахти
Путин проводит Совбез по проблеме наркотиков
В Сертолово отходы по-прежнему везут на закрытую свалку
«Фонтанка» передала портфель Юры Капустина Музею истории Санкт-Петербурга
Макрон призвал ввести санкции против Польши
В дома на Васильевском вернулось отопление
На рынке Петербурга появился новый формат жилья
На Крестовском острове начали сносить здание с предпринимателем внутри
В Петербурге у апостола Петра украли ключи рая
Путин рассказал, что ведет к успеху
В Петербурге у Данни родилась дочь
ВЦИОМ: Россияне работают не ради денег
Инновационная огнезащита: «Фонтанка» продолжает жечь!
Под колесами поезда Петербург - Казань погиб мужчина
Структуры "Газпрома" переедут в два здания в Шушарах
Доллар падает после решения ЦБ РФ
В авиагородке горят бытовки «Газпрома»
На Невском грядут дорожные работы
Премьер-министр Венгрии объявил о завершении строительства второй антимигрантской стены
ЦБ РФ снизил ключевую ставку
Выбрасывая мусор, петербурженка нашла немецкую «подпрыгивающую» мину
Любителям пикников напомнили, как приготовить безопасный шашлык
Лидер «Шествия новой оппозиции» вызван на допрос в Центр «Э»
О проекте «Слышишь?» рассказали наглядно
«Адмирал Эссен» отправился к месту постоянного базирования
Пограничники рассказали, когда проехать в Финляндию без очередей
Один человек погиб, двое пострадали в ДТП с пожаром на Парашютной
Путин поручил Медведеву защитить персональные данные россиян
Вышел пролог фильма «Чужой: Завет»
Сергея Умнова просят найти полицейских, избивших журналистов на митинге 26 марта
«Академическая» открыта после проверки
Канал Петра Великого превратят в музейный комплекс с подводной экспозицией
«Академическая» закрыта на вход и выход
Самодельное невзрывное устройство нашли в жилом доме на Новоколомяжском
Финансы

Крот из финансовой разведки угрожает бизнесу

В Петербурге заработала новая схема мошенничества. Миллионы рублей уходят со счетов, о которых знают банк и финмониторинг. Задержание двоих подозреваемых поимке "крота" не помогло.
Крот из финансовой разведки угрожает бизнесу
Коллаж Фонтанка/PressFoto/ДП

Перевести деньги с чужих счетов на свои можно угрозами или обманом. Главное – узнать, когда достойные суммы там появятся. На днях в Петербурге задержаны жулики, которые этим секретом владели. Кто из финансового контроля им помогал, остается неизвестным: все задержанные спустя двое суток отпущены на свободу.

Новая схема мошенничества набирает обороты в Петербурге. Деньги со счетов своих фирм в пользу жуликов переводят сами генеральные директора и собственники компаний: либо примитивно обманутые, либо запуганные. Мошенники выбирают тех формальных руководителей предприятий, которые исполняют свои функции номинально, за небольшую зарплату, на самом деле не являясь ни менеджерами, ни собственниками бизнеса. Ноу-хау заключается в том, что злоумышленники приходят именно в те дни, когда на счета предприятий поступают интересные суммы.

Схема примерно одинакова. На счет компании поступает несколько миллионов рублей от контрагентов. Деньги на счету блокируются органами финансового мониторинга. До того, как действительный хозяин успеет закрыть счет и перевести деньги в другой банк, к номинальному главе является команда с убедительными аргументами совершить личный визит в банк и перевести деньги, куда скажут.

Важно: о поступлении денег на счет может знать или тот, кто их перевел, или тот, кто их получил. Или банк. Однако в известных историях плательщики и получатели денег разные и никак друг с другом не связаны. Разные и банки.

Кроме них о поступлении крупных сумм знает финансовый контроль, который и блокирует счета при поступлении платежей, показавшихся подозрительными.

В Петербурге прохвостов постигла неудача. На днях двое из них были задержаны. Поиску «крота» это не помогло, он остался в тени.

5 миллионов января

Днем 12 января оперативники уголовного розыска Центрального района в отделении Сбербанка на улице Ломоносова задержали двоих. Мужчина и женщина сопровождали в банк генерального директора ООО «Ларэс», который должен был по их просьбе перевести 5 миллионов рублей компании на указанный ему счет. Альтернатива: либо 5 тысяч рублей вознаграждения за хорошее поведение, либо намек на решение вопроса с помощью молотка. Гендиректор сделал вид, что согласился, тем более что гендиректор и учредитель он был условный.

Предыстория такова. Утром 12 января к генеральному директору «Ларэса» пришли трое мужчин и доходчиво объяснили, что им известны два обстоятельства. Первое заключалось в том, что директор является фигурой сугубо декоративной и фактического участия в деятельности компании не принимает. Второе – накануне на счет «Ларэса» в Сбербанке поступила сумма в 5 миллионов рублей. Далее следовало сделать выбор: либо подвергнуться грубому насилию, либо проследовать с сопровождающими в отделение банка и перевести миллионы на тот счет, на который укажут. Приз за хорошее поведение – пять тысяч рублей.

Номинальный директор не стал искушать судьбу и согласился на второй вариант. Но, будучи человеком честным и ответственным, по дороге сумел позвонить нанимателю и обрисовать ситуацию. Полиция сработала, и на улице Ломоносова была организована встреча.

Задержали двоих. Одного из серьезных визитеров, который оказался 34-летним выходцем из Казахстана, и 33-летнюю даму из Еревана, которая присоединилась к компании жуликов в процессе убеждения и должна была помочь генеральному директору при оформлении банковских документов. Двоим удалось скрыться.

Через несколько часов задержанных передали в УМВД по Адмиралтейскому району. Там уже полтора месяца назад было возбуждено уголовное дело об аналогичном мошенничестве на 15 миллионов рублей. Задержанные по приметам сходились с разыскиваемыми как две капли, и последующее опознание это подтвердило.

15 миллионов ноября

В ноябре 2015 года тоже был Петербург, тоже номинальный директор и учредитель. На счет ООО «Антарекс» за выполнение строительных работ поступило 15 миллионов рублей, и сумма сразу же была заблокирована на счетах. Разница только в том, что, узнав о блокировке, реальный владелец успел закрыть счет в Сбербанке и перевести деньги в отделение МТС банка. Не помогло.

Жульническая операция была проведена быстро, нагло, в наступательном ключе. К девушке, которая по договоренности с истинными владельцами выступала в отношениях с миром и регистрирующим органом в качестве единственного участника и генерального директора «Антарекса», пришли трое. Показали некие бумаги, якобы удостоверяющие их полномочия действовать от имени хозяина, и объяснили, что срочно-срочно надо перевести деньги из одного банка в другой, так как срочность зашкаливает, а банк-клиент не работает. Убедив, поехали сначала в Сбербанк, но уже по дороге, с кем-то созвонившись, развернулись в сторону МТС банка, где зиц-председатель и подписала поручение. В офисе её сопровождала присоединившаяся к мошенникам женщина. Деньги ушли в череповецкий филиал ВТБ, на счет посторонней компании.

5+15

Насколько известно «Фонтанке», при опознании в адмиралтейском следствии гендиректор «Антарекса» указала, что уже встречалась с задержанными – именно они, по её словам, убеждали её перевести деньги «Антарекса» на чужой счет. Вроде бы в деле о мошенничестве в особо крупном размере появились подозреваемые.

Задержанная уроженка Еревана вышла на свободу после допроса. Мужчина был задержан на 48 часов, но ходатайства об аресте от следствия не последовало. Он был выпущен к вечеру 14 января. Связи и связи связей, которые подключали потерпевшие, не сработали.

Кстати, по информации собеседников «Фонтанки» в бизнес-среде, количество официальных потерпевших в деле эксклюзивно осведомленных мошенников может возрасти в разы, когда все обманутые дойдут до следователя.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»

Справка:

Счета коммерческих организаций могут быть заблокированы на основании закона РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Статья 6 указанного закона предусматривает достаточно большой перечень оснований для передачи сделок на контроль в Росфинмонитоинг, если сумма операций превышает 600 тысяч рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Например, контролю подлежат операции по счетам юридических лиц, созданных за последние три месяца или операции по счетам, по которым долгое время нае было движения средств, получение или предоставление займов юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, многие операции с наличными денежными средствами.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (56)
19 января 2016 г. 11:06
miiger: лучше не знать.
19 января 2016 г. 07:11
miiger: карточки статистические заполняют...)))
19 января 2016 г. 05:26
sb1203: т.е. Человек с подложными документами уже у них, снятие денег есть, а им некогда? Чем же они тогда занимаются?
18 января 2016 г. 23:16
miiger:
покрывают?
у них просто нет времени заниматься этой мелочёвкой. да да, мелочёвкой.
18 января 2016 г. 23:16
SERG2013:
у нас реалии
хуже на порядок, к сожалению.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
ПАО «МРСК Северо-Запада»
Чистая прибыль МРСК Северо-Запада в первом квартале 2017 года составила 815 млн. рублей
Выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2017 года составила 12 175 млн рублей, в том числе от реализации услуг по передаче электроэнергии – 11 602 млн. рублей, от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети – 393 млн. рублей
«Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» подарил детскому дому спортивный зал
Изначально средства планировали потратить на заказ новогодних корпоративных подарков для партнеров и клиентов. Но затем банк «Санкт-Петербург» принял решение направить средства на благотворительные цели в рамках акции «БлагоДарю».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Клиенты Банка «Санкт-Петербург» приняли участие в записи альбома Billy’s Band
Необычное мероприятие провели в студии звукозаписи RedWave Банк «Санкт-Петербург» и группа Billy’s Band. Музыканты записали новый альбом в присутствии клиентов банка. Для того, чтобы получить приглашение на запись, молодые пользователи интернет-банка заранее подавали заявки.
 ПАО «Сбербанк России»
Сбербанк запустил вклад «Память поколений», приуроченный ко Дню Победы
Сбербанк запустил новый вклад «Память поколений», приуроченный к празднованию Дня Победы. Максимальная процентная ставка по продукту составит 7% годовых
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» и ЕБРР заключили новое соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и Европейский банк реконструкции и развития заключили новое соглашение об общих условиях предоставления гарантий в пользу Банка «Санкт-Петербург» по программе содействия развитию торговли (TFP) ЕБРР
ПАО «Сбербанк России»
Состоялась рабочая встреча председателя Северо-Западного банка Сбербанка и губернатора Калининградской области
В Калининграде состоялась рабочая встреча губернатора Калининградской области Антона Алиханова и председателя Северо-Западного банка Сбербанка Виктора Вентимилла Алонсо.