21:41 26.07.2017
Петербургский суд запретил распространять информацию о биткойнах
Депутата Смехова арестовали на два месяца
Одиозный подрядчик фондохранилища Эрмитажа подал в суд на музей
Стало известно как российские авиакомпании препятствуют оттоку пилотов
Саакашвили хочет жить в Киеве после лишения гражданства Украины
«Фонтанка» за 60 секунд – 26 июля
СК проверит «Аэлиту-трэвэл» на предмет мошенничества
Территорию «Красного Октября» начали готовить к перестройке
На набережных Петроградской и Выборгской сторон - транспортный коллапс
Полузащитник Ригони присоединится к «Зениту» в субботу
Глава ДНР: Мы не создавали Малороссию, мы предложили дискуссию
Манчини: Против «Бней-Иегуды» на поле выйдут сильнейшие игроки
Президент РФ пообещал проработать вопрос о поиске людей по звонку на 112 с мобильного
Путин: Государство готово профинансировать трудоустройство молодых матерей
Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины за ложь в анкете
Суд решил провести закрытое заседание по избранию меры пресечения депутату Смехову
Джеймс Кэмерон хочет переосмыслить «Терминатора» и снять о нем трилогию
В Петербург идут китайские корабли
Замглавы УФССП Ленобласти заключили под стражу на два месяца
Следствие просит арестовать депутата Купчино из-за загранпаспорта
Смольный назвал причины закрытия Заячьего острова в День ВМФ
Шойгу: США в 2017-м выполнили более 130 разведполетов у южных границ России
Минэкономразвития: Рост цен на фрукты и овощи из-за холодов прекратился
«ГАЗель» задымила Купчино
Утвержден проект по формированию здорового образа жизни в России
Европейский университет попросил Рособрнадзор аннулировать лицензию
В Греции по подозрению в отмывании $ 4 млрд через биткоин-транзакции задержан россиянин
Глава общественного совета возмутился «голой грудью» Матильды
Из аптек массово изымают средство против ОРВИ
ВЦИОМ: За делом об убийстве Бориса Немцова следила треть россиян
Метрополитен считает, что жетон в 2018 году должен стоить 50 рублей
Финская полиция изъяла крупнейшую в Европе партию поддельных лекарств
Евросоюз согласовал санкции против России из-за поставок турбин в Крым
В 2018 году в Петербурге подорожает «коммуналка» из-за двухкомпонентного тарифа
Юруправление ЗакСа сочло невозможным расследовать события 12 июня на Марсовом поле
БДТ открывает продажу абонементов на первую половину сезона
Из Петербурга на море отправили 36 черепах
Синочкин: 47 соток в Комарово для Варсонофия - это прецедент
Западную ветку метро Хельсинки до Эспоо откроют к сентябрю
Доступ к мощам Николая Чудотворца в Петербурге будет открыт всю ночь
Аферист «воскресил» петербурженку, чтобы получить квартиру
Апартаменты: Спрос, предложение, законодательные хитрости
Украина прекратила поставки электроэнергии в Донбасс
Дело о гибели «пьяного мальчика» в Балашихе передано в суд
Бизнесмен-беглец Виталий Архангельский признан банкротом
В Купчино петербуржец отстреливался от оппонентов
День ВМФ закроет Петропавловскую крепость и весь Заячий остров
Феминистки, стройся! Нужна ли женщинам в РФ срочная служба?
Водителю не удалось проскочить перед поездом на въезде в порт
За полгода в Петербурге проданы элитные апартаменты на 1,1 миллиарда
«Фонтанка» вновь возглавила рейтинг самых цитируемых петербургских СМИ
В России курильщиков и торговцев табаком оштрафовали на 60 миллионов
Город начал рекламировать велодорожки и рисовать выделенную полосу на Фонтанке
Смольный отдал РПЦ участок в Комарово
Дело экс-главы МЭР Улюкаева передано в Генпрокуратуру
Археологи обнаружили под Выборгом не встречавшийся ранее в России памятник
«Зенит» готов расстаться с Хави Гарсией, но не менее чем за 7 млн евро
Владельца обрушившейся квартиры в доме на Каменноостровском отправили под домашний арест
За полгода Финляндия депортировала 2100 просителей убежища
Недостроенный ледокол «Виктор Черномырдин» может пройти по Неве
Распродажа Boutique Sale собрала для фонда AdVita более 130 тыс. рублей
Полиция объяснила, за что задержала плывшего 70 километров по Неве петербуржца
В Петербурге мигранта задержали за нездоровый интерес к соседу по коммуналке
ДТП с мотоциклистом на Кантемировской «нарисовало» на карте пробок «квадраты ада»
Суд амнистировал менеджеров Мастер-банка по делу об обналичке 13 миллиардов
В Петербурге пройдёт благотворительная фитнес-вечеринка в пользу «Линии жизни»
Мать юной петербурженки заявила, что дочь соблазнил бизнесмен
Дриусси: Даже если не понимаешь, о чем шутит Дзюба, все равно улыбаешься
Из-за ДТП с автобусом, уронившим столб, встало Выборгское шоссе
Единственная петербурженка на ЧМ по легкой атлетике выступит под нейтральным флагом
Финансы

Крот из финансовой разведки угрожает бизнесу

В Петербурге заработала новая схема мошенничества. Миллионы рублей уходят со счетов, о которых знают банк и финмониторинг. Задержание двоих подозреваемых поимке "крота" не помогло.
Крот из финансовой разведки угрожает бизнесу
Коллаж Фонтанка/PressFoto/ДП

Перевести деньги с чужих счетов на свои можно угрозами или обманом. Главное – узнать, когда достойные суммы там появятся. На днях в Петербурге задержаны жулики, которые этим секретом владели. Кто из финансового контроля им помогал, остается неизвестным: все задержанные спустя двое суток отпущены на свободу.

Новая схема мошенничества набирает обороты в Петербурге. Деньги со счетов своих фирм в пользу жуликов переводят сами генеральные директора и собственники компаний: либо примитивно обманутые, либо запуганные. Мошенники выбирают тех формальных руководителей предприятий, которые исполняют свои функции номинально, за небольшую зарплату, на самом деле не являясь ни менеджерами, ни собственниками бизнеса. Ноу-хау заключается в том, что злоумышленники приходят именно в те дни, когда на счета предприятий поступают интересные суммы.

Схема примерно одинакова. На счет компании поступает несколько миллионов рублей от контрагентов. Деньги на счету блокируются органами финансового мониторинга. До того, как действительный хозяин успеет закрыть счет и перевести деньги в другой банк, к номинальному главе является команда с убедительными аргументами совершить личный визит в банк и перевести деньги, куда скажут.

Важно: о поступлении денег на счет может знать или тот, кто их перевел, или тот, кто их получил. Или банк. Однако в известных историях плательщики и получатели денег разные и никак друг с другом не связаны. Разные и банки.

Кроме них о поступлении крупных сумм знает финансовый контроль, который и блокирует счета при поступлении платежей, показавшихся подозрительными.

В Петербурге прохвостов постигла неудача. На днях двое из них были задержаны. Поиску «крота» это не помогло, он остался в тени.

5 миллионов января

Днем 12 января оперативники уголовного розыска Центрального района в отделении Сбербанка на улице Ломоносова задержали двоих. Мужчина и женщина сопровождали в банк генерального директора ООО «Ларэс», который должен был по их просьбе перевести 5 миллионов рублей компании на указанный ему счет. Альтернатива: либо 5 тысяч рублей вознаграждения за хорошее поведение, либо намек на решение вопроса с помощью молотка. Гендиректор сделал вид, что согласился, тем более что гендиректор и учредитель он был условный.

Предыстория такова. Утром 12 января к генеральному директору «Ларэса» пришли трое мужчин и доходчиво объяснили, что им известны два обстоятельства. Первое заключалось в том, что директор является фигурой сугубо декоративной и фактического участия в деятельности компании не принимает. Второе – накануне на счет «Ларэса» в Сбербанке поступила сумма в 5 миллионов рублей. Далее следовало сделать выбор: либо подвергнуться грубому насилию, либо проследовать с сопровождающими в отделение банка и перевести миллионы на тот счет, на который укажут. Приз за хорошее поведение – пять тысяч рублей.

Номинальный директор не стал искушать судьбу и согласился на второй вариант. Но, будучи человеком честным и ответственным, по дороге сумел позвонить нанимателю и обрисовать ситуацию. Полиция сработала, и на улице Ломоносова была организована встреча.

Задержали двоих. Одного из серьезных визитеров, который оказался 34-летним выходцем из Казахстана, и 33-летнюю даму из Еревана, которая присоединилась к компании жуликов в процессе убеждения и должна была помочь генеральному директору при оформлении банковских документов. Двоим удалось скрыться.

Через несколько часов задержанных передали в УМВД по Адмиралтейскому району. Там уже полтора месяца назад было возбуждено уголовное дело об аналогичном мошенничестве на 15 миллионов рублей. Задержанные по приметам сходились с разыскиваемыми как две капли, и последующее опознание это подтвердило.

15 миллионов ноября

В ноябре 2015 года тоже был Петербург, тоже номинальный директор и учредитель. На счет ООО «Антарекс» за выполнение строительных работ поступило 15 миллионов рублей, и сумма сразу же была заблокирована на счетах. Разница только в том, что, узнав о блокировке, реальный владелец успел закрыть счет в Сбербанке и перевести деньги в отделение МТС банка. Не помогло.

Жульническая операция была проведена быстро, нагло, в наступательном ключе. К девушке, которая по договоренности с истинными владельцами выступала в отношениях с миром и регистрирующим органом в качестве единственного участника и генерального директора «Антарекса», пришли трое. Показали некие бумаги, якобы удостоверяющие их полномочия действовать от имени хозяина, и объяснили, что срочно-срочно надо перевести деньги из одного банка в другой, так как срочность зашкаливает, а банк-клиент не работает. Убедив, поехали сначала в Сбербанк, но уже по дороге, с кем-то созвонившись, развернулись в сторону МТС банка, где зиц-председатель и подписала поручение. В офисе её сопровождала присоединившаяся к мошенникам женщина. Деньги ушли в череповецкий филиал ВТБ, на счет посторонней компании.

5+15

Насколько известно «Фонтанке», при опознании в адмиралтейском следствии гендиректор «Антарекса» указала, что уже встречалась с задержанными – именно они, по её словам, убеждали её перевести деньги «Антарекса» на чужой счет. Вроде бы в деле о мошенничестве в особо крупном размере появились подозреваемые.

Задержанная уроженка Еревана вышла на свободу после допроса. Мужчина был задержан на 48 часов, но ходатайства об аресте от следствия не последовало. Он был выпущен к вечеру 14 января. Связи и связи связей, которые подключали потерпевшие, не сработали.

Кстати, по информации собеседников «Фонтанки» в бизнес-среде, количество официальных потерпевших в деле эксклюзивно осведомленных мошенников может возрасти в разы, когда все обманутые дойдут до следователя.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»

Справка:

Счета коммерческих организаций могут быть заблокированы на основании закона РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Статья 6 указанного закона предусматривает достаточно большой перечень оснований для передачи сделок на контроль в Росфинмонитоинг, если сумма операций превышает 600 тысяч рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Например, контролю подлежат операции по счетам юридических лиц, созданных за последние три месяца или операции по счетам, по которым долгое время нае было движения средств, получение или предоставление займов юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, многие операции с наличными денежными средствами.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (56)
19 января 2016 г. 11:06
miiger: лучше не знать.
19 января 2016 г. 07:11
miiger: карточки статистические заполняют...)))
19 января 2016 г. 05:26
sb1203: т.е. Человек с подложными документами уже у них, снятие денег есть, а им некогда? Чем же они тогда занимаются?
18 января 2016 г. 23:16
miiger:
покрывают?
у них просто нет времени заниматься этой мелочёвкой. да да, мелочёвкой.
18 января 2016 г. 23:16
SERG2013:
у нас реалии
хуже на порядок, к сожалению.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Фото предоставлено ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Электронный больничный становится реальностью
С 1 июля 2017 года медицинские организации вправе по выбору пациента и с его письменного согласия выдавать больничный лист на бумажном носителе либо в виде сформированного и размещенного в информационной системе ФСС России электронного документа
 ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» и Солнцевский угольный разрез заключили кредитное соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «Солнцевский угольный разрез», входящий в Восточную Горнорудную Компанию, заключили кредитное соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» профинансирует форелевое хозяйство «Кузнечное»
Банк «Санкт-Петербург» открыл ООО «СХП КУЗНЕЧНОЕ» кредитную линию в объеме 40 млн рублей по ставке 10.6% годовых. Обеспечение предоставила Корпорация МСП в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
Банк «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» рефинансирует ипотеку и снижает ставки
Банк «Санкт-Петербург» запустил программу рефинансирования ипотеки. В рамках программы можно получить кредит для рефинансирования ипотеки, оформленной в другом банке, под 11.5% годовых на срок до 25 лет.
ГК «Эталон»
Подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings опубликовало отчет о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») по международной шкале на уровне «В+». Одновременно были подтверждены краткосрочный рейтинг по международной шкале на уровне «B», а также прогноз на уровне «стабильный».
«ЮИТ Санкт-Петербург»
«Бонус за скорость» получат покупатели квартир в INKERI
Квартиру в 5-этажном жилом комплексе комфорт-класса INKERI, создающемся компанией «ЮИТ Санкт-Петербург» в исторической части города Пушкин, можно приобрести на более выгодных условиях благодаря акции «Бонус за скорость». Покупатели, оперативно приняв решение в период с 10 по 22 июля, получат скидку 3% от стоимости квартиры.