19:24 30.05.2016
Генсек НАТО заявил о росте расходов на оборону европейских стран альянса
Минтруд снова зафиксировал снижение безработицы
В Сирии боевики ИГ казнили 48 человек, заподозренных в связях с ДСС
Говорим и показываем — дайджест от 30 мая
Подписано соглашение о запуске частного трамвая в Красногвардейском районе
Российская биржа закрылась ростом
Полиция освободила 17 заложников из реабилитационного центра в Севастополе
В Кировском районе спасатели сняли с козырька упавшую из окна женщину
КНР хочет разработать план укрепления сотрудничества во время визита Путина
«ЗИЛ»-ассенизатор врезался в автобус на Парнасе
Gallup: Рейтинг руководства США среди россиян упал до 1 процента
На «Зенит-арене» смонтированы рельсы для выкатного поля
Суд отказался рассматривать жалобу на отказ допросить Золотова по делу Немцова
Kesko не планирует продавать магазины «К-Руока» в России
Турчинов заявил о возможности начала полномасштабных боевых действий в Донбассе
В Ручьях началось строительство 2,5 млн кв. м жилья
В День города гражданин Польши лишился кошелька
Смольный разрешил московской «Максиме Телеком» оборудовать wi-fi в метро на льготных условиях
ЕС допускает расширение санкций против России
Спрос на авиабилеты в Стамбул на лето упал в 10 раз
Найденную на 4-й Красноармейской девочку «случайно» потерял отец
Захарченко назвал «шуткой» слова о том, что «шлепнет» Савченко
Родившимся после 2015 года россиянам могут ограничить доступ к табаку
Вице-губернатор Кириллов: Сегодня "мост Кадырова" поддерживает 1 процент горожан, завтра будет 10
Смольный предлагает наказывать инвесторов, не реализующих стратегические проекты
Китайская CNPC заявила о готовности управлять «Роснефтью»
Украина раскрыла аргументы против выплаты долга России
Экономисты ЦБ России улучшили оценку роста ВВП России во II квартале
Nota Bene: Зачем вдоль побережья Ладоги создавались уникальные гидротехнические сооружения
За чем едут в Финляндию российские туристы
Нотяга перевели из реанимации в палату
Герцог Эдинбургский пропустит памятные мероприятия по состоянию здоровья
Подполковника армии Польши осудили за шпионаж в пользу России
Выставка о петербургских паралимпийцах продлена
Россия в марте опередила Саудовскую Аравию по суточной добыче нефти почти на 8 процентов
"Квадрат.ру": На продажу выставлен складской комплекс Хладокомбината №7
Вышел посмертный сборник стихов Виктора Топорова
Топонимическая комиссия Петербурга проголосовала за мост Кадырова
"Табачную" колонию оштрафовали за экологию
Савченко откроет заседание Верховной рады Украины
Суд признал долги Владимира Кехмана в размере 4,1 млрд рублей
Минфин Украины прокомментировал информацию о тайном сговоре Порошенко с МВФ
«ДП»: «ПитерСтальКонструкция» создала прецедент, доказав незаконность лишения контракта
Минздрав намерен обезличить сигаретные пачки и запретить вкусовые добавки сигарет
В ЗВО официально подтвердили гибель срочника в Парголово
В Петербурге госпитализировали рекордное число пациентов с клещевым энцефалитом
C начала года в Финляндию прибыло почти 3000 беженцев
Командир полка «Азов» потребовал создать украинское ядерное оружие
ГУП «ТЭК» испытает теплосети в шести районах Петербурга
Путин обсудит с Юнкером на ПМЭФ сотрудничество между ЕАЭС и Евросоюзом
На развитие оборонно-промышленного комплекса РФ до 2020 года выделят 1,1 трлн рублей
Полиция арестовала проникшего в зону вылета аэропорта Кельна
Рекламу «Сосну в подарок» объявили непристойной
На КАД фура уронила контейнер. Движение парализовано
Чем сборная России по футболу отличается от сборной России по хоккею
Петербуржец до смерти избил соседа по коммуналке за аморальное поведение
Водитель бронированного BMW Пригожина ответит по трем статьям
«Лендок» - детям
В Петербурге поймали двух девочек-зацеперов
В военной части в Парголово обнаружили мертвым срочника
В Петербурге подростка подозревают в ограблении студента
Маркин предложил подписчикам в Twitter выбрать наказание для «мажоров» на «Гелендвагене»
Каир предлагает России снять ограничения на поездки в Египет
«ДП»: Петербургский подрядчик «Хоссер» оказался в финансовой яме
Опрос: Только 40% финнов живут в больших городах
«Теплосеть» нашла 36 аварийных участков в ходе испытаний
Укрепление обрушившейся на Черной речке траншеи перенесено из-за протеста жителей
Глущенко собрался в ЗакС защищать реновацию
Что такое "Петротрешъ" и как снимать кино "клинической формы"
СМИ: Глава Еврокомиссии собирается на Петербургский экономический форум
Финансы
Крот из финансовой разведки угрожает бизнесу
В Петербурге заработала новая схема мошенничества. Миллионы рублей уходят со счетов, о которых знают банк и финмониторинг. Задержание двоих подозреваемых поимке "крота" не помогло.
Крот из финансовой разведки угрожает бизнесу
Коллаж Фонтанка/PressFoto/ДП

Перевести деньги с чужих счетов на свои можно угрозами или обманом. Главное – узнать, когда достойные суммы там появятся. На днях в Петербурге задержаны жулики, которые этим секретом владели. Кто из финансового контроля им помогал, остается неизвестным: все задержанные спустя двое суток отпущены на свободу.

Новая схема мошенничества набирает обороты в Петербурге. Деньги со счетов своих фирм в пользу жуликов переводят сами генеральные директора и собственники компаний: либо примитивно обманутые, либо запуганные. Мошенники выбирают тех формальных руководителей предприятий, которые исполняют свои функции номинально, за небольшую зарплату, на самом деле не являясь ни менеджерами, ни собственниками бизнеса. Ноу-хау заключается в том, что злоумышленники приходят именно в те дни, когда на счета предприятий поступают интересные суммы.

Схема примерно одинакова. На счет компании поступает несколько миллионов рублей от контрагентов. Деньги на счету блокируются органами финансового мониторинга. До того, как действительный хозяин успеет закрыть счет и перевести деньги в другой банк, к номинальному главе является команда с убедительными аргументами совершить личный визит в банк и перевести деньги, куда скажут.

Важно: о поступлении денег на счет может знать или тот, кто их перевел, или тот, кто их получил. Или банк. Однако в известных историях плательщики и получатели денег разные и никак друг с другом не связаны. Разные и банки.

Кроме них о поступлении крупных сумм знает финансовый контроль, который и блокирует счета при поступлении платежей, показавшихся подозрительными.

В Петербурге прохвостов постигла неудача. На днях двое из них были задержаны. Поиску «крота» это не помогло, он остался в тени.

5 миллионов января

Днем 12 января оперативники уголовного розыска Центрального района в отделении Сбербанка на улице Ломоносова задержали двоих. Мужчина и женщина сопровождали в банк генерального директора ООО «Ларэс», который должен был по их просьбе перевести 5 миллионов рублей компании на указанный ему счет. Альтернатива: либо 5 тысяч рублей вознаграждения за хорошее поведение, либо намек на решение вопроса с помощью молотка. Гендиректор сделал вид, что согласился, тем более что гендиректор и учредитель он был условный.

Предыстория такова. Утром 12 января к генеральному директору «Ларэса» пришли трое мужчин и доходчиво объяснили, что им известны два обстоятельства. Первое заключалось в том, что директор является фигурой сугубо декоративной и фактического участия в деятельности компании не принимает. Второе – накануне на счет «Ларэса» в Сбербанке поступила сумма в 5 миллионов рублей. Далее следовало сделать выбор: либо подвергнуться грубому насилию, либо проследовать с сопровождающими в отделение банка и перевести миллионы на тот счет, на который укажут. Приз за хорошее поведение – пять тысяч рублей.

Номинальный директор не стал искушать судьбу и согласился на второй вариант. Но, будучи человеком честным и ответственным, по дороге сумел позвонить нанимателю и обрисовать ситуацию. Полиция сработала, и на улице Ломоносова была организована встреча.

Задержали двоих. Одного из серьезных визитеров, который оказался 34-летним выходцем из Казахстана, и 33-летнюю даму из Еревана, которая присоединилась к компании жуликов в процессе убеждения и должна была помочь генеральному директору при оформлении банковских документов. Двоим удалось скрыться.

Через несколько часов задержанных передали в УМВД по Адмиралтейскому району. Там уже полтора месяца назад было возбуждено уголовное дело об аналогичном мошенничестве на 15 миллионов рублей. Задержанные по приметам сходились с разыскиваемыми как две капли, и последующее опознание это подтвердило.

15 миллионов ноября

В ноябре 2015 года тоже был Петербург, тоже номинальный директор и учредитель. На счет ООО «Антарекс» за выполнение строительных работ поступило 15 миллионов рублей, и сумма сразу же была заблокирована на счетах. Разница только в том, что, узнав о блокировке, реальный владелец успел закрыть счет в Сбербанке и перевести деньги в отделение МТС банка. Не помогло.

Жульническая операция была проведена быстро, нагло, в наступательном ключе. К девушке, которая по договоренности с истинными владельцами выступала в отношениях с миром и регистрирующим органом в качестве единственного участника и генерального директора «Антарекса», пришли трое. Показали некие бумаги, якобы удостоверяющие их полномочия действовать от имени хозяина, и объяснили, что срочно-срочно надо перевести деньги из одного банка в другой, так как срочность зашкаливает, а банк-клиент не работает. Убедив, поехали сначала в Сбербанк, но уже по дороге, с кем-то созвонившись, развернулись в сторону МТС банка, где зиц-председатель и подписала поручение. В офисе её сопровождала присоединившаяся к мошенникам женщина. Деньги ушли в череповецкий филиал ВТБ, на счет посторонней компании.

5+15

Насколько известно «Фонтанке», при опознании в адмиралтейском следствии гендиректор «Антарекса» указала, что уже встречалась с задержанными – именно они, по её словам, убеждали её перевести деньги «Антарекса» на чужой счет. Вроде бы в деле о мошенничестве в особо крупном размере появились подозреваемые.

Задержанная уроженка Еревана вышла на свободу после допроса. Мужчина был задержан на 48 часов, но ходатайства об аресте от следствия не последовало. Он был выпущен к вечеру 14 января. Связи и связи связей, которые подключали потерпевшие, не сработали.

Кстати, по информации собеседников «Фонтанки» в бизнес-среде, количество официальных потерпевших в деле эксклюзивно осведомленных мошенников может возрасти в разы, когда все обманутые дойдут до следователя.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»

Справка:

Счета коммерческих организаций могут быть заблокированы на основании закона РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Статья 6 указанного закона предусматривает достаточно большой перечень оснований для передачи сделок на контроль в Росфинмонитоинг, если сумма операций превышает 600 тысяч рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Например, контролю подлежат операции по счетам юридических лиц, созданных за последние три месяца или операции по счетам, по которым долгое время нае было движения средств, получение или предоставление займов юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, многие операции с наличными денежными средствами.





добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются. Ваше сообщение может быть удалено, если оно будет содержать мат, оскорбление, других пользователей или сайта, проявления расизма или нацизма, а также спам. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (56)
19 января 2016 г. 11:06
miiger: лучше не знать.
19 января 2016 г. 07:11
miiger: карточки статистические заполняют...)))
19 января 2016 г. 05:26
sb1203: т.е. Человек с подложными документами уже у них, снятие денег есть, а им некогда? Чем же они тогда занимаются?
18 января 2016 г. 23:16
miiger:
покрывают?
у них просто нет времени заниматься этой мелочёвкой. да да, мелочёвкой.
18 января 2016 г. 23:16
SERG2013:
у нас реалии
хуже на порядок, к сожалению.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
www.sberbank-marathon.ru
Сбербанк приглашает на «Зеленый марафон» в Санкт-Петербурге и Калининграде
Юбилейный Зеленый марафон-2016 стартует в 40 городах России, включая Санкт-Петербург и Калининград. Забег на дистанцию 4,2 км состоится 4 июня. В этом году марафон проходит под девизом «Начни с себя! Сделай мир лучше!»
ПАО «Сбербанк России»
«От сберкассы к офису»: Сбербанк отпраздновал 70-летие работы в Калининградской области
Калининградское отделение Северо-Западного банка отметило 70-летия со дня открытия в области первой Сберкассы
ПАО «Сбербанк России»
Совершая виртуальную поездку на автобусе, вы поможете больным детям
На транспортном форуме Smart TRANSPORT, который проходит с 25 по 28 мая в Санкт-Петербурге, установлен автобус с оборудованием по оплате проезда банковской картой. Виртуальную поездку можно совершить в павильоне СПбГУП «Пассажиравтотранс», которому в 2016 году исполняется 90 лет
 ПАО «Сбербанк России»
Строительство «Аркажской слободы» в Великом Новгороде возобновлено при содействии Сбербанка
Северо-Западный банк Сбербанка предоставил дополнительное финансирование завершения строительства жилого комплекса «Аркажская слобода» в Великом Новгороде на сумму более 420 млн рублей
КВС
ПАО «АК БАРС» БАНК снизил ставку по ипотеке для клиентов ГК КВС
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» включил Группу компаний КВС в реестр ключевых партнёров. В связи с этим для клиентов ГК КВС с 18 мая 2016 года процентная ставка по программе «Ипотека с государственной поддержкой» снижена
ПАО «Сбербанк России»
Сбербанк и Калининградская область обсудили перспективы сотрудничества
Состоялась рабочая встреча Губернатора Калининградской области Николая Цуканова и председателя Северо-Западного банка Сбербанка России Дмитрия Курдюкова.
ПАО «Сбербанк России»
Эквайринговый оборот Северо-Западного банка Сбербанка вырос в 1,5 раза
В апреле 2016 года эквайринговый оборот Северо-Западного банка Сбербанка России достиг 37 млрд рублей, что в 1,5 раза больше аналогичного периода прошлого года. Средняя сумма чека составила 763 рубля
Фото КБ «Юниаструм Банк»
«Весеннее предложение» от КБ «Юниаструм Банк»
КБ «Юниаструм Банк» проводит акцию «Весеннее предложение». В рамках акции каждый вкладчик Банка получает подарок от сети ювелирных гипермаркетов SUNLIGHT – подвеску с жемчугом
 www.sberbank-marathon.ru
Завершилось голосование за социальные акции в рамках «Зеленого марафона»
Подведены итоги голосования за социальные акции, которые пройдут под эгидой «Зеленого марафона 2016» более чем в 40 городах России. Посетители сайта www.sberbank-marathon.ru выбрали актуальные инициативы, которые до 4 июня 2016 года – старта «Зеленого марафона» – будут реализованы в городах проекта