14:25 25.08.2016
У школы в центре Донецка прогремел взрыв, есть жертвы
«ДП»: Петербуржцы торгуют в Крыму вином, дрелями и товарами для взрослых
Чашка Петри: Нужны ли трусы Аполлону?
Путин: РФ не примет обвинений в применении допинга спортсменами без доказательств
"Квадрат.ру": Российские семьи смогут подавать на себя иски о банкротстве
На треть снизилось число финских туристов, приезжающих в Россию за сигаретами
Главу ДНР Захарченко пытались взорвать в его собственном доме
Петросян признал свою вину
Фанатов Цоя будут судить за жестокое избиение человека на Богословском кладбище
Путин пообещал россиянам альтернативную Паралимпиаду
Ремонт набережной Фонтанки закончат раньше срока
Путин поздравил сборную РФ с достойным выступлением на Олимпиаде в Рио
В Петербург «прилетели» бабочки с Филиппин
Сбербанк во втором квартале увеличил прибыль в 2,6 раза
Суд постановил выдворить из Самары шестерых американских мормонов
Суд принял к производству иск Сечина к «Новой газете»
В Колпино наказали мать, отпустившую 6-летнего ребенка гулять одного
«Ленэнерго»: Задержанный по делу «Метростроя» сотрудник уволился накануне
Мутко: Российские паралимпийцы оспорят отстранение от Паралимпиады-2016 в суде Швейцарии
Медведев: Текстильная промышленность РФ получит дополнительно 400 млн рублей
Роскачество: Половина белых рубашек для школьников сшиты из некачественных тканей
Медведев подписал постановление об обсуждении госзакупок на сумму свыше 1 млрд рублей
Фильм Германа про Довлатова выйдет на экраны в 2017 году
По делу «Метростроя» задержан сотрудник «Ленэнерго»
В Пулково пассажир рейса в Ташкент похитил сумку с ленты рентген-аппарата
В Турции отменен военный парад
В России стартовал образовательный проект «Мама-предприниматель»
Запрет на продажу алкоголя коснется новых объектов недвижимости
Футболист «Аякса»: Мы играли с "Ростовом" как дети с дерьмом в штанах
Коммунист Гатчин обратился в суд с просьбой снять с выборов лидера «Родины» Петрова
Евкуров подарил квартиру и машину борцу Картоеву, выступавшему за Турцию
Смольный готовится снести экс-общежитие на Двинской, 8
«ДП»: Форбс нашел самые богатые семьи в России
На Шаумяна участник ДТП расстрелял машину оппонента
Шойгу назвал цель внезапной проверки боеготовности вооруженных сил
АСВ выплатит вкладчикам московского Газстройбанка около 3 млрд рублей
Российским победителям и призерам Олимпиады подарят белые BMW
«Лента» увеличила по итогам первого полугодия прибыль на 46%
В Заневке найден схрон с оружием
В Петербурге пассажирка выбила дверь автобуса, опаздывая на поезд
В приграничной Финляндии вновь хотят заменить шведский язык русским
Продажи новых автомобилей в Петербурге в июле упали на 8%
Экс-стажера участкового будут судить за махинацию с квартирой на Ржевке
Париж потерял каждого третьего российского туриста
Турция направила в Сирию еще одно танковое подразделение
Внезапную проверку ВС РФ проконтролируют две рабочие группы Генштаба
"Квадрат": В России будут вводить 100 млн кв. м жилья и удвоят объемы ипотеки
В Сестрорецке трех лицеистов подозревают в квартирной краже
Следствие забрало у директора «Метростроя» мобильный телефон
В Петербурге раскрыли два мошенничества в автосалонах
Петербуржец отбился от угонщиков на заправке
В Хельсинки пройдет бесплатная Ночь искусств
СМИ:«Газпрому» и нефтяникам предложили дополнительно заплатить 320 млрд
Масштабная проверка боеготовности началась в Вооруженных силах РФ по решению Путина
В Петербурге у 85-летнего блокадника отняли 850 тысяч
Борт «Аэрофлота» из Пекина вынужденно сел в Новосибирске из-за смерти пассажирки
ВЦИОМ: События на Украине стали меньше волновать россиян
В Петербурге задержан заказчик убийства, которого не было
На Ленинском хотели вскрыть банкомат гвоздодером
Водитель «Нексии» обстрелял «Тойоту» после аварии на Шаумяна
В Петербурге задержан отмечавший День независимости Украины на Невском
Суд арестовал имущество информатора WADA Родченкова
При ночном обстреле Горловки погибла женщина
В Италии произошло новое землетрясение
На Богатырском произошел пожар в жилом доме
На КАД - «овощное» ДТП
Число жертв землетрясения в Италии увеличилось до 247
В Рыбацком тушили балкон многоэтажки
В США снимут независимый фильм про Рейгана
Финансы
Крот из финансовой разведки угрожает бизнесу
В Петербурге заработала новая схема мошенничества. Миллионы рублей уходят со счетов, о которых знают банк и финмониторинг. Задержание двоих подозреваемых поимке "крота" не помогло.
Крот из финансовой разведки угрожает бизнесу
Коллаж Фонтанка/PressFoto/ДП

Перевести деньги с чужих счетов на свои можно угрозами или обманом. Главное – узнать, когда достойные суммы там появятся. На днях в Петербурге задержаны жулики, которые этим секретом владели. Кто из финансового контроля им помогал, остается неизвестным: все задержанные спустя двое суток отпущены на свободу.

Новая схема мошенничества набирает обороты в Петербурге. Деньги со счетов своих фирм в пользу жуликов переводят сами генеральные директора и собственники компаний: либо примитивно обманутые, либо запуганные. Мошенники выбирают тех формальных руководителей предприятий, которые исполняют свои функции номинально, за небольшую зарплату, на самом деле не являясь ни менеджерами, ни собственниками бизнеса. Ноу-хау заключается в том, что злоумышленники приходят именно в те дни, когда на счета предприятий поступают интересные суммы.

Схема примерно одинакова. На счет компании поступает несколько миллионов рублей от контрагентов. Деньги на счету блокируются органами финансового мониторинга. До того, как действительный хозяин успеет закрыть счет и перевести деньги в другой банк, к номинальному главе является команда с убедительными аргументами совершить личный визит в банк и перевести деньги, куда скажут.

Важно: о поступлении денег на счет может знать или тот, кто их перевел, или тот, кто их получил. Или банк. Однако в известных историях плательщики и получатели денег разные и никак друг с другом не связаны. Разные и банки.

Кроме них о поступлении крупных сумм знает финансовый контроль, который и блокирует счета при поступлении платежей, показавшихся подозрительными.

В Петербурге прохвостов постигла неудача. На днях двое из них были задержаны. Поиску «крота» это не помогло, он остался в тени.

5 миллионов января

Днем 12 января оперативники уголовного розыска Центрального района в отделении Сбербанка на улице Ломоносова задержали двоих. Мужчина и женщина сопровождали в банк генерального директора ООО «Ларэс», который должен был по их просьбе перевести 5 миллионов рублей компании на указанный ему счет. Альтернатива: либо 5 тысяч рублей вознаграждения за хорошее поведение, либо намек на решение вопроса с помощью молотка. Гендиректор сделал вид, что согласился, тем более что гендиректор и учредитель он был условный.

Предыстория такова. Утром 12 января к генеральному директору «Ларэса» пришли трое мужчин и доходчиво объяснили, что им известны два обстоятельства. Первое заключалось в том, что директор является фигурой сугубо декоративной и фактического участия в деятельности компании не принимает. Второе – накануне на счет «Ларэса» в Сбербанке поступила сумма в 5 миллионов рублей. Далее следовало сделать выбор: либо подвергнуться грубому насилию, либо проследовать с сопровождающими в отделение банка и перевести миллионы на тот счет, на который укажут. Приз за хорошее поведение – пять тысяч рублей.

Номинальный директор не стал искушать судьбу и согласился на второй вариант. Но, будучи человеком честным и ответственным, по дороге сумел позвонить нанимателю и обрисовать ситуацию. Полиция сработала, и на улице Ломоносова была организована встреча.

Задержали двоих. Одного из серьезных визитеров, который оказался 34-летним выходцем из Казахстана, и 33-летнюю даму из Еревана, которая присоединилась к компании жуликов в процессе убеждения и должна была помочь генеральному директору при оформлении банковских документов. Двоим удалось скрыться.

Через несколько часов задержанных передали в УМВД по Адмиралтейскому району. Там уже полтора месяца назад было возбуждено уголовное дело об аналогичном мошенничестве на 15 миллионов рублей. Задержанные по приметам сходились с разыскиваемыми как две капли, и последующее опознание это подтвердило.

15 миллионов ноября

В ноябре 2015 года тоже был Петербург, тоже номинальный директор и учредитель. На счет ООО «Антарекс» за выполнение строительных работ поступило 15 миллионов рублей, и сумма сразу же была заблокирована на счетах. Разница только в том, что, узнав о блокировке, реальный владелец успел закрыть счет в Сбербанке и перевести деньги в отделение МТС банка. Не помогло.

Жульническая операция была проведена быстро, нагло, в наступательном ключе. К девушке, которая по договоренности с истинными владельцами выступала в отношениях с миром и регистрирующим органом в качестве единственного участника и генерального директора «Антарекса», пришли трое. Показали некие бумаги, якобы удостоверяющие их полномочия действовать от имени хозяина, и объяснили, что срочно-срочно надо перевести деньги из одного банка в другой, так как срочность зашкаливает, а банк-клиент не работает. Убедив, поехали сначала в Сбербанк, но уже по дороге, с кем-то созвонившись, развернулись в сторону МТС банка, где зиц-председатель и подписала поручение. В офисе её сопровождала присоединившаяся к мошенникам женщина. Деньги ушли в череповецкий филиал ВТБ, на счет посторонней компании.

5+15

Насколько известно «Фонтанке», при опознании в адмиралтейском следствии гендиректор «Антарекса» указала, что уже встречалась с задержанными – именно они, по её словам, убеждали её перевести деньги «Антарекса» на чужой счет. Вроде бы в деле о мошенничестве в особо крупном размере появились подозреваемые.

Задержанная уроженка Еревана вышла на свободу после допроса. Мужчина был задержан на 48 часов, но ходатайства об аресте от следствия не последовало. Он был выпущен к вечеру 14 января. Связи и связи связей, которые подключали потерпевшие, не сработали.

Кстати, по информации собеседников «Фонтанки» в бизнес-среде, количество официальных потерпевших в деле эксклюзивно осведомленных мошенников может возрасти в разы, когда все обманутые дойдут до следователя.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»

Справка:

Счета коммерческих организаций могут быть заблокированы на основании закона РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Статья 6 указанного закона предусматривает достаточно большой перечень оснований для передачи сделок на контроль в Росфинмонитоинг, если сумма операций превышает 600 тысяч рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Например, контролю подлежат операции по счетам юридических лиц, созданных за последние три месяца или операции по счетам, по которым долгое время нае было движения средств, получение или предоставление займов юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, многие операции с наличными денежными средствами.



добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются. Ваше сообщение может быть удалено, если оно будет содержать мат, оскорбление, других пользователей или сайта, проявления расизма или нацизма, а также спам. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (56)
19 января 2016 г. 11:06
miiger: лучше не знать.
19 января 2016 г. 07:11
miiger: карточки статистические заполняют...)))
19 января 2016 г. 05:26
sb1203: т.е. Человек с подложными документами уже у них, снятие денег есть, а им некогда? Чем же они тогда занимаются?
18 января 2016 г. 23:16
miiger:
покрывают?
у них просто нет времени заниматься этой мелочёвкой. да да, мелочёвкой.
18 января 2016 г. 23:16
SERG2013:
у нас реалии
хуже на порядок, к сожалению.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
ПАО «Сбербанк России»
Количество подключений к услуге «Автоплатёж за сотовую связь» в Сбербанке превысило 20 миллионов
Количество абонентов, регулярно оплачивающие сотовую связь в Сбербанке при помощи «Автоплатёжа», превысило 20 миллионов. За три года этот показатель вырос в два раза.
ПАО «Сбербанк России»
Жители Новгородской области стали чаще оплачивать ЖКХ с использованием цифровых сервисов Сбербанка
С начала года клиенты Новгородского отделения ПАО Сбербанк совершили более 2 млн платежей ЖКХ с использованием цифровых сервисов банка на сумму более 2,2 млн рублей, что на 10% превышает показатели аналогичного периода 2015 года
 ПАО «Сбербанк России»
22 миллиона участников программы «Спасибо от Сбербанка»
К самой крупной банковской программе лояльности в России присоединился 22-миллионный участник. Победителем стал обладатель молодежной карты Сбербанка – Валерий Анисимов
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
700-тысячный пользователь зарегистрирован в интернет-банке Банка «Санкт-Петербург»
В настоящий момент аудитория пользователей этого интернет-банка сопоставима с численностью населения крупного областного центра. В дальнейшем, она должна еще увеличиться. Этому будет способствовать и новое приложение, выход которого запланирован на сентябрь 2016 года.
ПАО "Сбербанк"
Сбербанк наращивает объем инвестиций в проекты предприятий Санкт-Петербурга
Кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка корпоративным клиентам в Санкт-Петербурге на 1 июля 2016 года составил 362 млрд рублей. Из них на долю инвестиционных кредитов и проектного финансирования приходится 57%.
К картам Банка «Санкт-Петербург» можно подключить кредитный лимит
Теперь клиентам банка не нужно дополнительно оформлять кредитную карту. А затем ждать ее изготовления. Достаточно иметь любую уже действующую. В том числе и зарплатную