02:33 29.03.2017
ФСБ задержала сына замдиректора Эрмитажа Новикова
За взятку в Тосно осужден китайский бизнесмен Ван Линань
Референдум о статусе Исаакия в РПЦ назвали «правовым нонсенсом»
Цены на нефть растут
Премьер-министр Великобритании начала Brexit
За неуважение к ценности СК задержан главный пристав по защите суда во Всеволожске
В Германии заговорили о бойкоте чемпионата мира по футболу в России
За шантаж детей на льду задержан сотрудник администрации Колтушей
Тело основателя Ferrari пытались украсть ради выкупа
Водоканал намерен взять кредит у ЕАБР на Главную водопроводную станцию
Станция «Выборгская» закрыта для пассажиров
СМИ сообщают об уходе Габрелянова из Петербурга
Клиники Петербурга остались без санитарок
Владельцам спортивного нарезного оружия хотят разрешить самим снаряжать патроны
На Петергофском шоссе рабочие нашли фугасный снаряд
Трамп отменил указ Обамы о борьбе с глобальным потеплением
Американский генерал признал причастность коалиции к гибели мирных жителей Мосула
Россия договорилась с Ираном о безвизовых туристических поездках для групп
Украинская «дочка» Сбербанка может получить имя Norvik Bankа
Шотландия проголосовала за второй референдум о независимости
Рокер Боб Дилан может остаться без Нобелевской премии
«Фонтанка» за 60 секунд — 28 марта
В Мордовии суд разрешил учительницам сельской школы носить хиджабы
Пикетчики пожелали гендиректору РНБ «неприятного аппетита»
В Приморском районе с крыши высотного дома упал мужчина
В Финляндии отмечают 100-летие возвращения первого президента из сибирской ссылки
Из Московской консерватории уволили преподавательницу, прославившуюся лекцией о "пятой колонне"
С помощью анализов крови и мочи Минздрав «рекламировал» диспансеризацию
ОП запустит интернет-портал в рамках борьбы с «группами смерти»
Центр Рерихов выселяют еще из одного здания усадьбы Лопухиных
Путин подписал закон о защите исключительных прав на постановки спектаклей
Смольный назначил дату «Алых парусов - 2017»
За детьми лидера стачки дальнобойщиков в Петербурге пришла полиция
Лукашенко о Путине: Мы родные братья
Весенний снегопад осложнил движение в Петербурге
Офисы украинской "дочки" Сбербанка разблокированы
Подрядчик МВД назвал самые надежные мессенджеры
Роспотребнадзор продлит запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей
Фанаты Цоя осуждены за жестокое избиение мужчины на Богословском кладбище
На Украине памятник Ленину продали на аукционе. Покупатель был один
За прыжок со второго этажа на машину петербуржец предстанет перед судом
На рынке новостроек Петербурга продавцы-физлица потеснили застройщиков
Офис Фонда борьбы с коррупцией блокировали сотрудники ФСБ
Путин ограничил трансляцию судов в СМИ
Полиция прокомментировала нападение на журналистов «Радио Свобода» в Краснодарском крае
Суд выдворил главного раввина Сочи из России
Путин разрешил использовать интернет для переписи населения
Православные тоже запели об Исаакии
И. о. главы РАН исключил избрание президентом Михаила Ковальчука
Движение по улице Пестеля закроют почти на 1,5 месяца
СМИ: Nike требовала от Навального удалить схему со слоганом Just do it
Петербург занесло снегом
Церемония прощания с тренером Владимиром Казаченком пройдет 30 марта на "Петровском"
Серию налетов в Петербурге суд оценил в 70 лет колонии
В Смольном представили проект открытого метро для Санкт-Петербурга
Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакия
Болельщики не смогут добраться до стадиона на Крестовском водным транспортом
Переезд суворовцев на Московский проспект перенесли на конец 2017-го
Путин может отказаться ехать на Землю Франца-Иосифа
В Томске преподаватель назвал участников "навальнинга" фриками и рожами
«Ночлежка» подвела итоги благотворительного аукциона советских вещей
Реформа ОСАГО подписана Путиным
Варсонофий выведет детей на крестный ход вокруг Исаакия
В московском вузе опровергли санкции для студентов - участников митинга
В Петербурге потеплеет к воскресенью
Смольный «подровняет» газоны по поребрикам
К Кубку конфедераций в Петербурге установят более 4 тыс. цветочных конструкций
В Сосновом Бору отменили строительство волейбольной арены за 800 миллионов
Смольный рассказал, в каких новостройках дороги будут строить в первую очередь
В Театральном институте обсуждают кандидатуры ректора
Финансы

Крот из финансовой разведки угрожает бизнесу

В Петербурге заработала новая схема мошенничества. Миллионы рублей уходят со счетов, о которых знают банк и финмониторинг. Задержание двоих подозреваемых поимке "крота" не помогло.
Крот из финансовой разведки угрожает бизнесу
Коллаж Фонтанка/PressFoto/ДП

Перевести деньги с чужих счетов на свои можно угрозами или обманом. Главное – узнать, когда достойные суммы там появятся. На днях в Петербурге задержаны жулики, которые этим секретом владели. Кто из финансового контроля им помогал, остается неизвестным: все задержанные спустя двое суток отпущены на свободу.

Новая схема мошенничества набирает обороты в Петербурге. Деньги со счетов своих фирм в пользу жуликов переводят сами генеральные директора и собственники компаний: либо примитивно обманутые, либо запуганные. Мошенники выбирают тех формальных руководителей предприятий, которые исполняют свои функции номинально, за небольшую зарплату, на самом деле не являясь ни менеджерами, ни собственниками бизнеса. Ноу-хау заключается в том, что злоумышленники приходят именно в те дни, когда на счета предприятий поступают интересные суммы.

Схема примерно одинакова. На счет компании поступает несколько миллионов рублей от контрагентов. Деньги на счету блокируются органами финансового мониторинга. До того, как действительный хозяин успеет закрыть счет и перевести деньги в другой банк, к номинальному главе является команда с убедительными аргументами совершить личный визит в банк и перевести деньги, куда скажут.

Важно: о поступлении денег на счет может знать или тот, кто их перевел, или тот, кто их получил. Или банк. Однако в известных историях плательщики и получатели денег разные и никак друг с другом не связаны. Разные и банки.

Кроме них о поступлении крупных сумм знает финансовый контроль, который и блокирует счета при поступлении платежей, показавшихся подозрительными.

В Петербурге прохвостов постигла неудача. На днях двое из них были задержаны. Поиску «крота» это не помогло, он остался в тени.

5 миллионов января

Днем 12 января оперативники уголовного розыска Центрального района в отделении Сбербанка на улице Ломоносова задержали двоих. Мужчина и женщина сопровождали в банк генерального директора ООО «Ларэс», который должен был по их просьбе перевести 5 миллионов рублей компании на указанный ему счет. Альтернатива: либо 5 тысяч рублей вознаграждения за хорошее поведение, либо намек на решение вопроса с помощью молотка. Гендиректор сделал вид, что согласился, тем более что гендиректор и учредитель он был условный.

Предыстория такова. Утром 12 января к генеральному директору «Ларэса» пришли трое мужчин и доходчиво объяснили, что им известны два обстоятельства. Первое заключалось в том, что директор является фигурой сугубо декоративной и фактического участия в деятельности компании не принимает. Второе – накануне на счет «Ларэса» в Сбербанке поступила сумма в 5 миллионов рублей. Далее следовало сделать выбор: либо подвергнуться грубому насилию, либо проследовать с сопровождающими в отделение банка и перевести миллионы на тот счет, на который укажут. Приз за хорошее поведение – пять тысяч рублей.

Номинальный директор не стал искушать судьбу и согласился на второй вариант. Но, будучи человеком честным и ответственным, по дороге сумел позвонить нанимателю и обрисовать ситуацию. Полиция сработала, и на улице Ломоносова была организована встреча.

Задержали двоих. Одного из серьезных визитеров, который оказался 34-летним выходцем из Казахстана, и 33-летнюю даму из Еревана, которая присоединилась к компании жуликов в процессе убеждения и должна была помочь генеральному директору при оформлении банковских документов. Двоим удалось скрыться.

Через несколько часов задержанных передали в УМВД по Адмиралтейскому району. Там уже полтора месяца назад было возбуждено уголовное дело об аналогичном мошенничестве на 15 миллионов рублей. Задержанные по приметам сходились с разыскиваемыми как две капли, и последующее опознание это подтвердило.

15 миллионов ноября

В ноябре 2015 года тоже был Петербург, тоже номинальный директор и учредитель. На счет ООО «Антарекс» за выполнение строительных работ поступило 15 миллионов рублей, и сумма сразу же была заблокирована на счетах. Разница только в том, что, узнав о блокировке, реальный владелец успел закрыть счет в Сбербанке и перевести деньги в отделение МТС банка. Не помогло.

Жульническая операция была проведена быстро, нагло, в наступательном ключе. К девушке, которая по договоренности с истинными владельцами выступала в отношениях с миром и регистрирующим органом в качестве единственного участника и генерального директора «Антарекса», пришли трое. Показали некие бумаги, якобы удостоверяющие их полномочия действовать от имени хозяина, и объяснили, что срочно-срочно надо перевести деньги из одного банка в другой, так как срочность зашкаливает, а банк-клиент не работает. Убедив, поехали сначала в Сбербанк, но уже по дороге, с кем-то созвонившись, развернулись в сторону МТС банка, где зиц-председатель и подписала поручение. В офисе её сопровождала присоединившаяся к мошенникам женщина. Деньги ушли в череповецкий филиал ВТБ, на счет посторонней компании.

5+15

Насколько известно «Фонтанке», при опознании в адмиралтейском следствии гендиректор «Антарекса» указала, что уже встречалась с задержанными – именно они, по её словам, убеждали её перевести деньги «Антарекса» на чужой счет. Вроде бы в деле о мошенничестве в особо крупном размере появились подозреваемые.

Задержанная уроженка Еревана вышла на свободу после допроса. Мужчина был задержан на 48 часов, но ходатайства об аресте от следствия не последовало. Он был выпущен к вечеру 14 января. Связи и связи связей, которые подключали потерпевшие, не сработали.

Кстати, по информации собеседников «Фонтанки» в бизнес-среде, количество официальных потерпевших в деле эксклюзивно осведомленных мошенников может возрасти в разы, когда все обманутые дойдут до следователя.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»

Справка:

Счета коммерческих организаций могут быть заблокированы на основании закона РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Статья 6 указанного закона предусматривает достаточно большой перечень оснований для передачи сделок на контроль в Росфинмонитоинг, если сумма операций превышает 600 тысяч рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Например, контролю подлежат операции по счетам юридических лиц, созданных за последние три месяца или операции по счетам, по которым долгое время нае было движения средств, получение или предоставление займов юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, многие операции с наличными денежными средствами.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (56)
19 января 2016 г. 11:06
miiger: лучше не знать.
19 января 2016 г. 07:11
miiger: карточки статистические заполняют...)))
19 января 2016 г. 05:26
sb1203: т.е. Человек с подложными документами уже у них, снятие денег есть, а им некогда? Чем же они тогда занимаются?
18 января 2016 г. 23:16
miiger:
покрывают?
у них просто нет времени заниматься этой мелочёвкой. да да, мелочёвкой.
18 января 2016 г. 23:16
SERG2013:
у нас реалии
хуже на порядок, к сожалению.
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» кредитует группу компаний «ТАИФ»
В рамках установленного Банком «Санкт-Петербург» общего лимита кредитования Группы компаний «ТАИФ» в объеме 15 млрд рублей сроком на 5 лет, решением Правления Банка одобрено заключение очередной сделки в размере 200 млн долларов США.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» направляет на выплату дивидендов 20% прибыли
Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров направить на дивиденды 463,7 млн. рублей. Это эквивалентно 20% чистой прибыли за 2016 год. Само собрание должно состояться 18 мая 2017 года.
www.sberbank.ru
Клиенты Северо-Западного банка подали более 20 тысяч онлайн заявок на потребительские кредиты
В январе и феврале 2017 года клиенты Северо-Западного банка подали более 20 тысяч заявок на потребительские кредиты через Сбербанк Онлайн. Общая сумма займов, выданных в режиме онлайн составила 2,8 млрд рублей.