06:36 26.02.2018
Ученые с мировым именем расскажут, чем занимаются в СПбГУ
Samsung представила новые Galaxy
В Петербурге задержанному на акции памяти Немцова вменяют пропаганду экстремизма
СМИ Германии: Так круто мы ещё не проигрывали
«Невский проспект» открыли после проверки
Активист «Весны» проведет ночь в полиции
Станция «Невский проспект» закрыта
Улетающий из Пулково пассажир из-за «хохла» набросился на полицейского
Бензовоз опрокинулся и вылил солярку в Финский залив по дороге из порта Высоцк
На Украине хотят испытать вакуумный поезд Илона Маска
На Приморском шоссе женщина-водитель собрала две машины на «встречке»
С Украины выдворили криминального авторитета из России
Рабочая неделя в Петербурге начнётся с морозов
В Сосново именинницу задушили сразу после дня рождения
Иракский суд приговорил к казни 16 гражданок Турции
СМИ сообщили о возможной смене тренера хоккейной сборной России
В Петербурге дорожная полиция за 25 минут задержала рецидивистов в угнанном Juke
Во французских Альпах два ребенка упали со 150-метрового обрыва
Очевидцы: На проспекте Ветеранов снова сбили пешеходов
Путин обсудил с Макроном и Меркель гуманитарную паузу в Сирии
Познер объяснил, почему покинул прямой эфир «Аль-Джазиры»
Игры в Пхенчхане закрыли и потушили огонь
Митинг памяти Немцова в Петербурге собрал несколько сотен человек
Финны вспоминают, как русские туристы носили деньги мешками и брали в аренду кошек
Художник «Довлатова»: «Я полгода собирала предметы по барахолкам»
После драки на Васильевском вместе с побитой машиной нашли пострадавшего таксиста
На трассе из Выборга в Светогорск в лобовом ДТП погиб водитель «Жигулей»
Болельщики сборной России ответили New York Post за «команду без страны»
В Совбезе опровергли участие правительственного самолёта в перехвате наркотиков из Аргентины
На церемонии закрытия Игр в Пхенчхане россияне прошли под олимпийским флагом
«Обводный канал» проверили за двадцать минут
С Бугров сняли энергетическую блокаду
Россия в Пхенчхане - 17 медалей, 13-е место. В Сочи были первые с 29 медалями
Активистов «Весны» в Петербурге задержали по пути на митинг памяти Немцова
Станция метро «Обводный канал» закрыта
На Васильевском искали следы массовой драки на крышах машин
Разведка США обвиняет Россию в кибератаке на Пхенчхан
В Праге задержали экс-сопредседателя сирийского «Демократического союза»
МЧС: Энергетическая блокада в Буграх затронула 1800 человек
Российские военные разрабатывают сверхзвуковой беспилотник и беспилотный вертолет
Два человека погибли при субботних пожарах в Петербурге
Владимир Путин поздравил Олега Знарка с олимпийским золотом‍
Очевидцы: На Ветеранов сбили пешехода, переходившего на «зеленый»
В Сосново ищут убийцу женщины
Житель Петербурга перед смертью эпистолярно покаялся в убийстве
Норвегия выиграла Олимпиаду
В ресторане на Петроградке петербурженка вонзила мужу в шею разбитый бокал
Умер создатель «восьмёрки» и «Нивы»
В Петербурге в ДТП с легковушками и маршруткой пострадали двое взрослых и ребёнок
Глава Минспорта назвал финальный матч сборных России и Германии «валидольным»
Финские кондукторы вызвали такси для пассажира, догонявшего поезд в пижаме и тапочках
В Петербурге за день ограбили двух таксистов
В Красноярском крае совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8
На Пироговской набережной лег на крышу автомобиль
В Дагестане начались задержания силовиков
Президент Эстонии назвала Россию «сложным соседом»
Российские хоккеисты выиграли золото Олимпиады
МОК не разрешил России пройти под своим флагом на закрытии Олимпиады
Петербуржцев окунут в Одессу начала двадцатого века
Гоша Куценко присоединится к Михаилу Ефремову в спектакле "Чапаев и Пустота"
Петербуржцам расскажут, почему наш город похож на конструктор
В Петербурге сотрудницу штаба Навального наказали за «забастовку избирателей»
Саакашвили рвется на Украину помогать прокуратуре расследовать своё дело
«Не трогай меня!» и «Лицо» стали лучшими на Берлинском кинофестивале
«Довлатов» получил «Медведя» за лучшую работу художника
В Ленобласти замерзают жители Каменки
Террористы ИГ взяли на себя ответственность за взрывы в Йемене
В Сети высмеяли «маскирующегося под ниндзя» Родченкова
МОК лишил аккредитации телерадиовещательную корпорацию Эстонии
Российские дипломаты рассказали о задержанном в Тунисе судне из Новороссийска
Общество

Над всей Испанией «тамбовское» небо

Испанская полиция раскрыла подробности спецоперации против «русской мафии». Журналисты АЖУРа уговорили испанских полицейских поделиться информацией о проведенных в середине июня арестах членов «тамбовско-малышевского» преступного сообщества. Нам было интересно услышать о том, какое представление имеют испанцы о наших питерских авторитетах. Оказалось – на удивление точное.
Над всей Испанией «тамбовское» небо
РИА
Испанская полиция раскрыла подробности спецоперации против «русской мафии». Журналисты АЖУРа уговорили испанских полицейских поделиться информацией о проведенных в середине июня арестах членов «тамбовско-малышевского» преступного сообщества. Нам было интересно услышать о том, какое представление имеют испанцы о наших питерских авторитетах. Оказалось – на удивление точное.

Список задержанных

В первую очередь нас интересовал полный список арестованных. Выяснилось, что 13 июня 2008 года в разных городах Испании были задержаны 15 человек:
- Геннадий Петров;
- Юрий Саликов (давний компаньон Петрова);
- Юлия Ермоленко (юрисконсульт Петрова);
- Леонид Христофоров (правая рука Петрова);
- Александр Малышев, он же Александер Лагнас Гонсалес;
- Светлана Кузьмина (жена Сергея Кузьмина, старого товарища Петрова);
- Леонид Хазин;
- Ольга Соловьева (гражданская жена Малышева);
- Ильдар Мустафин (подельник Малышева в начале 90-х годов);
- Хуан Антонио Феликс (испанский адвокат);
- Игнасио Педро (испанский адвокат);
- Юлиан Перес (испанский адвокат);
- Жанна Гавриленкова (супруга Виктора Гавриленкова - Степаныча-младшего);
- Виталий Изгилов (московский вор в законе по прозвищу Виталик-Зверь);
Вадим Романюк.

Именно в этой последовательности их имена значатся в официальных бумагах испанского правосудия. Из перечисленных лишь Жанну Гавриленкову и Леонида Хазина суд освободил под залог в 100 тысяч евро и 6 тысяч евро соответственно. Остальные тринадцать арестованы.


Для просмотра в полный размер кликните мышкой


По мнению наших источников, разработка началась несколько лет назад. С осени 2007 года испанская полиция активно прослушивала мобильные телефоны арестованных, вела скрытое наблюдение за ними, фиксировала приезды гостей. В рамках программы международного сотрудничества следователи получали информацию из Греции, Германии и России.

Испанское видение мафиозных раскладов

Действительно, даже в общей, описательной части обвинения документы содержат точные данные о прошлых судимостях Петрова, Малышева, Христофорова, Кузьмина и Мустафина. Более того, испанской фемиде известно, кто из них и когда проходил вместе по одним уголовным делам и как они познакомились десятилетия назад.

Далее документы содержат информацию об иерархии в мире «русской мафии». По мнению сотрудников министерства юстиции, после ареста Владимира Кумарина в 2007 году наиболее влиятельной фигурой стал Геннадий Петров. Это произошло благодаря огромным деньгам, аккумулированным им, и его связям с высокопоставленными людьми в период с 1996-го по 2008 год. Испанцы убеждены, что отношения с Малышевым у Петрова не были чрезмерно близкими. Тем не менее именно Александра Малышева можно назвать боссом. Так, согласно одному из отчетов, «Малышев зависел от Петрова финансово, а Петров от Малышева - исторически. Только у Малышева была возможность приказывать и действовать силой».

Рядом с Геннадием Петровым испанцы ставят фигуры Юрия Саликова и Сергея Кузьмина. Доверенным юрисконсультом Петрова считается Юлия Ермоленко. Присутствует в схеме и Леонид Христофоров, как персона особо ответственная за безопасность бизнеса Петрова в России.

А в ближайшем окружении Малышева, по расчетам испанцев, находится Ильдар Мустафин. Его зона ответственности аналогична христофоровской. Личным делопроизводителем Александра Малышева называют его гражданскую жену - Ольгу Соловьеву.

Возле связки Малышев - Петров обосновался Виктор Гавриленков со своей женой Жанной. Именно благодаря Гавриленкову испанцы добавляют к прилагательному «малышевское» бренд «тамбовский». Действительно, Виктор Гавриленков - брат убитого в 1995 году в Санкт-Петербурге «тамбовца» Николая Гавриленкова по прозвищу Степаныч.

В свое время они мирно уживались в одной бригаде с Владимиром Кумариным, пока в 1994 году в Кумарина не попало девять пуль. Кумарин никогда и не скрывал своей уверенности в том, что именно Степанычи приняли решение о его ликвидации. После покушения, стоившего Кумарину руки, так уж случилось, что Гавриленков-старший был похоронен в Киевско-Печорской лавре, а в младшего стреляли из автоматов в гостинице «Невский Палас» в 1996 году.

Виктор Гавриленков появился в Санкт-Петербурге лишь после ареста Владимира Кумарина - через 12 лет.

Гангстеры отдельно, воры отдельно

Рассказывая нашему корреспонденту историю происхождения частной собственности и русского капитала в провинциях Малага, Валенсия и на Балеарских островах, собеседники не смогли не упомянуть Виталия Изгилова - московского вора в законе по прозвищу Виталик-Зверь. Они не поддержали мнение о том, что Изгилов тесно связан с обосновавшимся там же вором в законе федерального уровня Шакро-молодым. Ссылались на легализованные в суде записи прослушивания телефонных переговоров самого Изгилова. По мнению испанских правоохранителей, многие пленки отражают стереотип поведения русских гангстеров в Испании. Более всего нам запомнился следующий отрывок из диалога Изгилова с неким Аркадием:
Изгилов: «Стальной деньги собирается переводить?»
Аркадий: «Говорит, уже перевел».
Изгилов: «Пустые слова. Мы ему одну руку сломали - он не понял. Сломай ему руку и ногу. Пусть полежит, подумает».

Нехорошие статьи

Хотя главный упор в обвинениях все же касается налоговых преступлений, тем не менее всем арестованным инкриминируются две объединяющие статьи уголовного кодекса Испании - 517-я, часть 1, 517-я, части 1, 2. Они касаются организации преступного сообщества.

Далее следуют обвинения по статьям: 301 - легализация средств, нажитых преступным путем; 390 и 392 - фальсификация финансовых и других документов; 305 - налоговые преступления против общественного имущества; 251 - подложные контракты.

Анализ, проведенный правоохранительными органами, позволяет говорить о том, что с середины 90-х годов на территории Испании обвиняемыми были созданы несколько акционерных обществ закрытого типа, в которые поступали огромные средства из офшоров Кипра, Панамы и Вирджинских островов. В свою очередь эти ЗАО через свои дочерние компании, специализирующиеся на сделках с недвижимостью, отмывали деньги, скупая земли и особняки в Испании. Испанская сторона прямо называет две основные структуры, замешанные в незаконных сделках: Inmobiliara Calvia 2001 и Inmobiliara Balear 2001.


Для просмотра в полный размер кликните мышкой


Помимо обвинений в неуплате налогов на десятки миллионов евро испанцы считают все сделки с недвижимостью этих компаний противозаконными и уверены, что им удастся конфисковать активы на 30 миллионов евро. Пока же на активы задержанных и на счета их компаний наложен арест.

Кто остался на свободе

По материалам уголовных дел, возбужденных в отношении наших «авторитетных» земляков, проходят много русских, которых испанская королевская прокуратура не смогла застать врасплох.

Прокуратура считает, что кроме Михаила Ребо - финансового мозга «тамбовско-малышевских», уже арестованного немецкой полицией в Берлине, к махинациям могут быть причастны:
Сергей Кузьмин (партнер Петрова);
супруга Саликова Марлена Барбара Саликова (полька по национальности);
Руслан Тарковский (партнер Мустафина);
Сурен Зотов (крупный коммерсант из России);
семья Ботишевых (Сергей, жена Нина, дочь Анна), являющихся владельцами пяти офшоров на Кипре;
Татьяна Соловьева (мать Соловьевой) и Ирина Усова (сестра Соловьевой),
Дордибай Халимов;
Борис Певзнер.

Куда приведет финансовая цепочка?

Также судом Испании заморожено 25 миллионов евро, поступивших на счета компаний, подконтрольных обвиняемым, из банков России, Панамы, Каймановых островов, США, Латвии, Швейцарии и Великобритании.

Но стержнем обвинений являются материалы, поступившие из налоговой полиции Испании. Они объемны.

Так, например, принадлежащее Геннадию Петрову ЗАО «Интернасион» 30 мая 2005 года приобрело яхту «САША» за 3,5 миллиона евро, но не платила НДС. То есть скрыла от уплаты 530 тысяч евро. А 22 июня 2005 года Геннадий Петров внес семь крупных земельных участков в пользу ЗАО «Inmobiliarа» и взамен получил 4 000 000 акций по цене 1 евро за акцию. За что вновь не заплатил налог.

И таких примеров сотни.

Испанское правительство убеждено, что понимает, как деньги из офшоров легализовались через ЗАО. После чего на них скупалась недвижимость в Испании и Германии. Пока непонятно, откуда деньги поступали в офшоры. И чьи это были деньги.

Грозный судья Бальтазар Гарсон надеется, что в рамках европейского сотрудничества с прокуратурами других стран ему удастся это выяснить.

Очевидно, некоторые лица в России надеются на обратный результат.

Cправка. Статьи УК Испании, вмененные членам «тамбовско-малышевского» сообщества:
515, 517 - создание незаконных (преступных) объединений - до 12 лет лишения свободы;
390, 392 - подделка официального либо коммерческого документа - до трех лет лишения свободы;
305 - причинение ущерба государственной казне Испании - до шести лет лишения свободы;
301 - приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, - до двух лет лишения свободы;
251 - присвоение ложных прав на имущество - до четырех лет лишения свободы.
Необходимо учитывать, что, в соответствии с испанским законодательством, наказания по отдельным статьям могут суммироваться при вынесении приговора.

Егор Иванов

Полностью материал читайте в газете «Ваш тайный советник» от 7 июля 2008 года.

О недавнем громком задержании россиян в Испании читайте на «Фонтанке»:
В Испании снова задержали российскую преступную группу
Крыша российской элиты
"Тамбовские Малагу не брали"
"Тень Кумарина пала на грехи соперников"

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Магазин "Кей"
Праздничный ажиотаж в КЕЙ: выгодные скидки к 23 февраля и 8 марта
Все еще не знаете, чем порадовать своих родных и близких на приближающиеся праздники? Магазин КЕЙ дарит от 8 до 23 % баллами практически на весь ассортимент товаров. Чем не подарок для любимых покупателей?
Фотографии из личного архива Мохунова В.Ю.
Flowers* F42 выводит цветочный бизнес в элитный район Санкт-Петербурга
Флористическая компания F42 открывает цветочный салон на ул. Вязовая, д.8 на входной группе нового супермаркета «Лэнд» в окружении большого количества элитной застройки Крестовского острова
ГК «КВС»
В микрорайоне «Новое Сертолово» прошли веселые Масленичные гуляния
Праздник, организованный для жителей, их друзей и будущих новоселов компанией «КВС» при активной поддержке «КВС-Сервис», удался на славу. В субботний морозный день было по-настоящему тепло от улыбок детей и взрослых. В празднике приняли участие более 100 человек
Компания «Л1»
По 4 корпусу ЖК «Граф Орлов» получено положительное заключение АО «Теплосеть»
АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" выдало справку о соответствии построенного объекта капитального строительства условиям подключения к системе теплоснабжения по четвертому корпусу и паркингу ЖК «Граф Орлов». В ближайшее время в дом будет подано отопление
предоставлено компанией Setl City
Только в «Петербургской Недвижимости»: мебель в квартиру, телевизор – в подарок
Компания «Петербургская Недвижимость» продолжает акцию в рамках предложения «Квартира с отделкой, мебелью и техникой». При заказе полной меблировки квартиры до конца февраля клиенты получат в подарок сверхтонкий LED-телевизор Philips
pixabay.com
В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»
Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»