El Diario: в отношении блогера Шария ведется расследование о мошенничестве на 10 млн евро

Судебное расследование об отмывании денег, подделке документов, налоговом мошенничестве и сокрытии активов ведется в Испании в отношении блогера Анатолия Шария. Об этом 3 октября пишет издание El Diario со ссылкой на материалы дела и самого блогера.

Как пишет газета, Анатолий Шарий и его супруга Ольга Бондаренко являются налоговыми резидентами Испании с 2016 года. Пара записывает ролики на YouTube, преимущественно с критикой Владимира Зеленского и его правительства. Украинские власти возбудили в отношении него дело о госизмене, просили о выдаче, но Испания отказала. В том числе потому, что Шарий является политическим беженцем, статус он получил в Литве.

Тем не менее украинская сторона находится в контакте с испанцами. Шарий считает, что нынешнее дело стало его результатом, что позволяет ему рассуждать об ангажированности следствия.

Согласно материалам дела, пишет газета, супругам небезосновательно может быть вменено мошенничество на 10,7 млн евро. Следствие раскрыло счета в Литве и России, P2P-платежи, инициированные парой из России и Люксембурга, переводы, полученные от физических лиц в Казахстане, и платежи, полученные через онлайн-платформы. По данным El Diario, следователи считают, что это может быть оплатой деятельности против интересов Украины.

По делу были проведены обыски, пишет газета, а у Шария и Бондаренко якобы нашли пистолет Glock 19, криптовалюту на сумму примерно 800 тысяч евро, картины, часы, ювелирные изделия на сумму 400 тысяч евро, двадцать золотых слитков стоимостью 150 тысяч евро и автомобиль Porsche Cayenne. Все это было конфисковано.

В настоящее время расследование продолжается уже в суде, фигуранты дают показания. Бондаренко заявила, что расследование дела о налоговом мошенничестве не соответствует масштабу конфискаций. Она отметила, что пара готова выплатить все налоги, которые Испания сочтет недоплаченными. Деньги и прочие ценности, по ее словам, — это результат блогерской деятельности, а некоторые переводы получены как донаты от подписчиков.

Про Шария пишут не только испанские СМИ, познакомиться с ним поближе пришлось и «Фонтанке». Он судился с нашим изданием из-за ряда публикаций о поджогах покрышек в Петербурге, но проиграл. Подробнее об этом здесь.