32 приема у силовиков. Петербуржец неудачно потаксовал и теперь должен всем

Житель Петербурга фактически один на один пытается бороться с предприимчивой группой лиц, которая втянула его в клубок из арбитражной волокиты, номинальства, банкротства, отмывания денег и вывода их из России, хотя он просто водил такси и хотел по-легкому подзаработать. Его не слышат ни в судах, ни в кабинетах силовиков, но он с завидным упорством продолжает защищаться.

Пять лет назад в Петербурге за коррупцию задержали следователя из Фрунзенского района Сабину Адамян. Через несколько месяцев из служебных кабинетов на допросы поехали двое ее начальников, но до суда довели только дело подчиненной. Она получила условный срок как посредник, который передавал деньги кому-то неустановленному, хотя и давала показания на свое начальство, это было условием сделки.

Адамян и «неустановленные лица» расследовали дело по статье о «выгоне» денег из России в особо крупном размере по поддельным документам. Из поста объединенной пресс-службы судов и текста приговора (есть в распоряжении «Фонтанки») известно, что деньги за непривлечение к ответственности, а именно 10 миллионов рублей, просили с директора и учредителя одной из петербургских компаний. Адамян несколько раз встречалась с директором, а он, как оказалось, встречался с кем-то из ФСБ, так что при передаче муляжа задержали только следователя. Бизнесмены, судя по всему, остались без судимостей вовсе.

Это было не единственное расследование Адамян и «неустановленных» лиц по статьям из этой категории. «Фонтанке» известно минимум еще об одном деле, которое расследовалось параллельно и легло в архив после поимки на взятке.

Эта история о человеке, жизнь которого резко изменилась именно из-за того, что дело не довели до конца.

В 2017 году Артем подрабатывал водителем такси. Как он рассказал «Фонтанке», в какой-то из дней он подвозил мужчину представительного вида, с которым сложился диалог. Итогом поездки стало предложение подзаработать в роли номинального директора. Предлагалось вознаграждение в 10 тысяч рублей за регистрацию юрлица и еще по 10 тысяч за каждый месяц руководства компанией вплоть до ее переоформления. Артем решился, подписал документы у нотариуса вместе со вторым таким же номинальным соучредителем — поделили уставной капитал новой компании «Геопроект» 70 на 30.

Тут же, как он говорил на допросе, в судах и «Фонтанке», передал все бумаги и печать своему новому знакомому пассажиру из такси. Пару месяцев ему действительно платили, потом сотрудничество сошло на нет. Артему говорили, что юрлицо «лежит мертвым грузом» и беспокоиться не о чем.

В 2020 его позвали в те самые кабинеты, откуда позже ФСБ выпроваживала Адамян и ее начальство. Артем стал свидетелем по делу об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денег (ст. 193 УК). Он рассказал на допросе о своей роли номинала и был отпущен с новым обещанием, что уж теперь-то юрлицо точно прекратит какую-либо деятельность. И если верить случайному пассажиру в такси — глупость, которую сегодня Артем осознал очень глубоко, то не верить следователям ему тем более нутро не подсказало.

Но еще через почти четыре года он выяснит, что как директор «Геопроекта» должен какому-то ипэшнику несколько сотен тысяч рублей и миллионы — другим контрагентам.

Новости о том, что в Арбитражном суде номинальная контора Артема с кем-то судится, дошли до него только в 2024 году. При этом первое появление ООО «Геопроект» в картотеке датировано концом 2019-го, когда компания пошла в суд с требованиями к «Жилкомсервису 5» — следов реальной деятельности по обслуживанию жилых домов у этой конторы «Фонтанка» не нашла.

Следите за руками.

1. Сперва в суде речь шла о долге в 5,7 млн рублей: якобы «Жилком» собирался поставить какие-то товары, «Геопроект» заранее перевел деньги, но договор так и не заключили, а деньги не вернули. Суд удовлетворил иск, затем «Жилком» был обанкрочен.

2. В процессе конкурсного производства (это уже 2021 год) «Геопроект» отдает свои права на долг компании «Юр-Экспресс». Она заявляет дополнительные требования еще на 39 млн.

3. Еще через два года «Юр-Экспресс» отдает весь долг в 45 с лишним миллионов компании «СпецСтрой».

4. В тот же год уже «СпецСтрой» расстается с этим делом и отдает его ООО «КОМИНВЕСТ».

Со стороны «Жилкома» за всеми этими процессами наблюдает конкурсный управляющий. Он не сидит сложа руки и ищет в анамнезе «Жилкома» деньги. И находит. Оказывается, что контора, с которой приставы пытались взыскать полторы тысячи рублей страховых взносов и не получалось, потому что у нее ничего не было, благородно перевела 40 с лишним миллионов в зачет долга какой-то столичной конторы. Деньги ушли фирме, зарегистрированной на Сейшельских островах, и с русскими фамилиями в списке собственников. В настоящий момент эта зарубежная компания ликвидирована.

Конкурсный управляющий пытался убедить суд взыскать эти миллионы, внезапно, с ФССП: мол, кто деньги переводил, тот их пусть и возвращает. Не преуспел, в 2024 году производство было прекращено, кредиторы ничего не получили.

Пока «Геопроект» затевал тяжбы с «Жилкомом», с самим «Геопроектом» затеяла тяжбу компания «Меркурий». Некто со стороны компании Артема признал долг почти в 9 млн рублей: «Спорные денежные средства не возвращены истцу, товар не передан, что обусловлено срывом поставок со стороны контрагентов ответчика». Но и «Меркурий» долго за свои деньги держаться не стал. Вскоре он сменился на «ЮрЭкспресс», затем и «ЮрЭкспресс» отдал миллионы «СпецСтрою», ну а «СпецСтрой» — уже «КОМИНВЕСТу» — ровно те же компании, что были в деле «Жилкома».

И в нем конкурсный управляющий тоже обнаружил внезапный порыв благородства. Оказывается, в 2017 году компания Артема точно по такой же схеме, не за себя, а за друга, перевела приставам (а те — иностранцам) 153 млн. Попытка вернуть деньги через ФССП также не удалась, на этот раз они ушли куда-то в Польшу. Эта контора тоже уже не существует и тоже принадлежала людям с русскими фамилиями.

К набору компаний по делу «Геопроекта» добавился индивидуальный предприниматель. Он утверждает, что поставлял Артему оргтехнику и занимался ее обслуживанием. В 2019 и 2020 годах он получил два судебных приказа общей суммой на 400 с лишним тысяч и тоже пошел банкротить «Геопроект».

Артем утверждает, что никогда с этим человеком не общался и ничего о нем не знал. Ему удалось добиться, чтобы его вызвали на опрос в МВД. В одном из отказов в возбуждении дела приведены его показания — ипэшник сказал, что действительно является предпринимателем, и настаивал, что все его иски реальны. С Артемом он лично не встречался, так как сотрудничать от «Геопроекта» ему предлагал некий неназванный представитель, а за документами приезжали курьеры.

Артем обнаружил всю эту вакханалию, когда до него впервые дошла весточка из суда. Конкурсный управляющий пыталась получить устанавливающие документы и печати «Геопроекта», запросы попали к приставам почему-то из Всеволожского района, а те воспользовались электронными системами, и Артем увидел уведомление на «Госуслугах». Никаких писем, сообщений, звонков от суда или управляющего до этого момента Артем не получал, хотя он живет по прописке и давным-давно не менял телефонного номера.

В материалах дела он нашел договоры с ипэшником, платежные поручения от «ЮрЭкспресса», претензии от «Меркурия», исковые заявления и отзывы — все якобы с его подписями и пометками. Последовательно суды нескольких инстанций отказывали и в проведении экспертиз, и в признании его номинальным директором.

Попытка наглядно показать, что Артем — просто номинал и даже 4 года назад давал показания об этом в деле, которое вела Адамян, провалились. «Уголовное дело, на которое ссылается ответчик, не имеет правового значения для настоящего спора, поскольку отсутствует вступивший в законную силу приговор», — решил суд. В настоящее время Артем привлечен к субсидиарной ответственности, срок конкурсного производства продлен.

Пока ему отказывали в арбитраже, Артем пытался выяснить, что стало с его свидетельскими показаниями, кто будет разбираться с подделкой документов и кто за всем этим стоит.

В нескончаемой борьбе, на чуть ли не еженедельных личных приемах то в МВД, то в прокуратуре, то в Следственном комитете, ему удалось лишь слегка сдвинуть дело с мертвой точки.

В процессе появился и такой курьез — прокуратуре пришлось проводить проверку и отвечать Артему, почему его самого не привлекли к ответственности за номинальство. Он написал явку с повинной, и сейчас у него на руках есть документ о том, что проверка в отношении него была проведена, но привлекать его не будут из-за истечения сроков давности — хоть основания и нереабилитирующие, суду этого недостаточно.

Параллельно Артему все же удалось добиться проведения экспертизы силами МВД. Оценить сами подписи эксперт не смог из-за недостаточности объема данных для исследования, но зато однозначно сказал, что все пометки на документах, сделанные от его лица, на самом деле писал кто-то другой. Артем ждет возбуждения хоть какого-нибудь дела, но материалы бесконечно кочуют между разными районами и ведомствами.

У «Фонтанки» есть список начальников, на приеме у которых был Артем. Всего 23 фамилии, с некоторыми он встречался не единожды, так что получается минимум 32 визита. В списке есть:

• начальник главного следственного управления МВД;

• его заместитель;

• начальник УМВД по Центральному району;

• начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти регионального МВД;

• прокурор Петербурга, его первый заместитель и просто заместитель;

• начальник отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Петербурга;

• прокурор Центрального района;

• первый заместитель руководителя Главного следственного управления СК России по Петербургу;

• заместитель руководителя контрольно-следственного управления ГСУ;

• заместитель руководителя Главного следственного управления ГСУ.

Все они в курсе происходящего.

В одном из отказов после перечисления выводов эксперта о подделке есть такая фраза: «Анализируя материалы проверки, объективных данных, подтверждающих фальсификацию документов, являющихся доказательством по гражданскому делу, <…> не установлено».

«Фонтанка» просмотрела данные директоров и учредителей порядка сотни юрлиц, которые ниточками тянутся в разные стороны от дела «Геопроекта».

Подавляющее большинство компаний из дел вокруг «Геопроекта» ликвидированы по решению ФНС, часть закрылись самостоятельно, некоторые обанкрочены, некоторые еще в процессе. Почти нигде нет никаких следов реальной деятельности, но зато судятся конторы активно.

Все эти процессы друг на друга очень похожи. Начинается со спора на небольшую сумму, кто-то что-то кому-то не поставил и не вернул деньги. Должника банкротят, а в процессе конкурсного производства появляются кредиторы с требованиями уже на миллионы.

Приведем в пример компанию «Агропромстрой». Она зарегистрирована в Гатчинском районе в начале 2017 года и за время своего существования сменила шесть генеральных директоров. В ее контактных данных в СПАРК был указан тот же телефонный номер, что и у «ЮрЭкспресса» из дела Артема.

Дело о банкротстве «Агропромстроя» начиналось с требования 380 тысяч рублей от компании «Леко». Это была задолженность по договору хранения, позже перешедшая от «Леко» к «Спецстрою» (из дела Артема), который дозаявил требований на 70 млн рублей. Компанию обанкротили и началось производство, взятое на себя тем же конкурсным управляющим, которая занимается делом Артема. Она начала искать деньги и заявила в суд ходатайства о признании недействительными более десятка сделок на несколько десятков миллионов рублей. Среди ответчиков оказались достаточно крупные фармкомпании, поставщик тканей и даже гипермаркеты «Лента» и «Окей». Почти все отбились от попытки признать сделки недействительными. Кто-то (например, «Лента») заявлял, что договор поддельный. В итоге конкурсной массой стали три сделки чуть меньше чем на пять миллионов.

Последнего директора привлекли к субсидиарной ответственности на 70 с лишним миллионов. Связаться с ним «Фонтанке» не удалось, но рискнем предположить, что пенсионер из Тверской области не имел ни малейшего понятия о судебной тяжбе и, вероятней всего, точно такой же, как Артем, номинал.

Эти дела слушаются годами. Учредители, исходя из документов, на заседания не ходят и ничего от себя не передают. Учитывая, что вряд ли эти люди действительно имеют на руках требуемые от них суммы, к чему вообще затевать подобные споры — не совсем понятно. В обзор практики президиумом Верховного суда попадали схожие по описанию дела, он касался способов отмывания денег.

Понятно, что спрашивать что-то с россыпи номиналов сложно, но есть и несколько персонажей, которые регулярно встречаются в делах вокруг конторы Артема — это два конкурсных управляющих и юрист.

С юристом Артем знаком и рассказывает, что тот появлялся при регистрации юрлица и должен был сопровождать его на допросе в 2020-м, но в итоге ему выделили другого адвоката. И все же, согласно документам суда, защитнику выдалась возможность представлять интересы Артема — на собрании кредиторов по делу о банкротстве «Геопроекта». Правда, Артем, по его словам, об этом ничего не знал.

В этом же процессе этот же адвокат представлял противоположную сторону, а именно ипэшника, который взыскивал с «Геопроекта» порядка миллиона. Трудолюбивый адвокат фигурирует как представитель минимум пяти компаний в смежных с «Геопроектом» конкурсных производствах.

В разговоре с «Фонтанкой» адвокат сообщил, что в деле по «Геопроекту» участвовал давно, толком ничего не помнит и сейчас со всей этой историей никак не связан. При этом сам ипэшник указывал на него как на своего представителя буквально минувшей осенью.

Конкурсный управляющий по делу «Геопроекта» в разговоре с «Фонтанкой» поделилась соображением, что «не надо было становиться номиналом», и добавила, что практика привлечения к субсидиарной ответственности таких лиц обширна. Свое участие в смежных с «Геопроектом» делах, том же «Агромпрострое», управляющая назвала случайностью и в целом обозначила свою роль как наемного сотрудника, который просто делает свою работу.

Артем ждет встречи с Александром Бастрыкиным, ходил к представителям президента, писал письма в Москву. «Фонтанке» уже и самой интересно, сколько еще приемов ему придется посетить.