05:37 24.07.2017
С места ДТП на Рузовской унесли двоих
На пляже в Таиланде задержали двух голых россиян
СМИ узнали причину смерти первого советского миллионера Артема Тарасова
В посольстве Израиля в Аммане произошла перестрелка
Сотрудников скорой в Кирове избил пациент
В понедельник в Петербурге ожидаются грозы
Пропавший в Ленобласти студент найден с амнезией
Три человека в Коми погибли из-за отравления суррогатным алкоголем
"Штандарт" вышел из Турку на гонку The Tall Ships Races
СМИ: В Ираке уничтожен «глава полиции» ИГ
EASA выпустила экстренный бюллетень о проверке «Сухой Суперджет 100»
Главе Роспотребнадзора пожаловались на дорогие презервативы
«Золото» Международной математической олимпиады взял петербургский школьник
Футболист «Динамо» получил сотрясение мозга в матче с «Уралом»
На въезде в Россию из Финляндии скопились полуторачасовые пробки
Замглаву приставов Ленобласти пока не арестовали
Глава Роспотребнадзора: в России нужны уроки гигиенического просвещения
Два человека пострадали при пожаре со взрывом в Ленобласти
СК выясняет, как погиб мужчина, повешенный над железной дорогой
Белый дом: Трамп поддержит законопроект о санкциях в отношении России
Финны стали чаще брать потребительские кредиты
Силкин: для Манчини работа в «Зените» — вызов
Московский главк по-своему оценил число участников марша «За свободный интернет»
Аргентинский арбитр спас жизнь футболисту
На КАД пробка: грузовики разлетелись по отбойникам
Британцы нашли, предположительно, золото нацистов на затонувшем корабле
В ДТП под Кировском погибли двое
Прокуратура начала проверку по факту задержек авиарейсов из Турции в Москву
Финские плавучие виллы отправились в Дубай
Жилищники в Петербурге оригинально «исправили» нарушения перед инспекцией активистов
В Госдуме предлагают штрафовать соцсети на 50 млн руб. за отказ удалять информацию
Воронежского активиста избили до переломов после конфликта с ТСЖ
На Дороге жизни одна машину подхватила другую на капот
На "Почте России" в Ростове-на-Дону массово вскрывали посылки
Посол США и спецпредставитель Госдепа прибыли в Донбасс
В Лавриках дачник воспитывал оппонента пистолетом
"Горьковская" открыта на вход и выход
Умер Артем Тарасов – первый легальный миллионер в СССР
Полицию Кронштадта попросили найти продавцов билетов на парад ко Дню ВМФ
«Горьковскую» закрыли из-за подозрительного предмета
В США на концерте рэпера Chance the Rapper пострадали более 90 человек
В Норильске автобус протащил девочку за ногу по дороге
Встретив Росгвардию на месте преступления, квартирный вор придумал хитрость
Warner Bros. официально анонсировала «Чудо-женщину 2»
Полиция прервала вечеринку с дракой в ночном клубе на Ленинском
300 россиян третий день не могут улететь из турецкого Бодрума
В Петербурге прошла очередная репетиция парада ко Дню ВМФ
Военного прокурора Украины заочно арестовали в России
Паломников к мощам все больше – уже 45 тысяч человек в день
Книгу о Pussy Riot в Петербурге представили тайно
Умерла ведущая «Доброго утра» Елена Миронова
Поезд из Петербурга в Сонково «заминировал» телефонный террорист
Посол Катара: Россия станет одним из главных экономических партнеров Дохи
Над путями у Ладожского вокзала несколько часов висит мертвец
Водитель нашел пропавшего 6-летнего ребенка – в 25 км от площадки
На Невском плотно: мосты разведены
Пентагон: покупка Турцией российских С-400 вызвала бы обеспокоенность в Вашингтоне
При пожаре в Челябинской области погибли четыре девочки, сестры
У «Пролетарской» «Логан» нырнул под землю
«Сан-Паулу» отказал «Зениту» в покупке защитника Тавареса
Россияне завоевали 13 золотых медалей во второй день Всемирных игр
В центре Петербурга из Невы выловили мертвого человека
Германия: скандал с Siemens может ухудшить отношения с РФ
В Петербурге ищут шестилетнего мальчика, пропавшего с площадки
Петербурженкам расскажут, как носить хиджаб
Эстонцы прокомментировали открытие мобилизационного пункта у границы
Глава АНБ предложил отказаться от совместной с Россией группы по кибербезопасности
Фургон разбился о контейнеровоз на Маршала Захарова
Республиканцы и демократы США договорились о новых санкциях против России
Рейс из Петербурга экстренно сел в Москве – ребенок на борту остался без матери
Происшествия

Черный праздник банков Петербурга

В День банковского работника экономическая полиция Петербурга пришла с обысками, выемками и арестами счетов в НОВИКОМБАНК, Алданзолотобанк, банк «СИАБ», Росэнергобанк и ПСКБ. Оперативников подтолкнул Росфинмониторинг, заметивший серую обнальную схему более чем в три миллиарда рублей. В хмурые для рубля времена Москва требует редкую квалификацию – «невозвращение из-за границы валюты». На данный момент уже задержан главный бухгалтер крупного банка.
Черный праздник банков Петербурга
Архив/Антон Ваганов, ДП

В День банковского работника экономическая полиция Петербурга пришла с обысками, выемками и арестами счетов в НОВИКОМБАНК, Алданзолотобанк, банк «СИАБ», Росэнергобанк и ПСКБ. Оперативников подтолкнул Росфинмониторинг, заметивший серую обнальную схему более чем в три миллиарда рублей. В хмурые для рубля времена Москва требует редкую квалификацию – «невозвращение из-за границы валюты». На данный момент уже задержан главный бухгалтер крупного банка.

Этот профессиональный праздник банковских работников России, отмечающийся 2 декабря, в Петербурге запомнится. Наверняка сегодня вечером в ресторанах города банкиры будут обсуждать обыски и аресты счетов подставных фирм. Но вряд ли к ним присоединится начальник Главного управления Центробанка по Петербургу Надежда Савинская. По информации «Фонтанки», два года назад закончилась традиция, когда в гостинице «Прибалтийская» она вместе с коллегами праздновала День банковского работника.

Как «Фонтанка» сообщала ранее, сегодня утром, 2 декабря, от здания Управления экономической безопасности ГУ МВД на Захарьевской, 19, отъехали десятки оперативников и сотрудников СОБР. Так начались мероприятия в НОВИКОМБАНКЕ на Конногвардейском, 3, в Алданзолотобанке на Новочеркасском, 33. Далее полиция пришла в банк «СИАБ» – на Черниговскую, 8, Петербургский социально-коммерческий банк – на Шпалерную, 42, Росэнергобанк – на Фонтанку, 64, и в Северо-Западный филиал Сбербанка – на Красных Текстильщиков, 2. В последних четырех учреждениях оперативники на основании решения Адмиралтейского суда Петербурга арестовали счета десятков компаний, заподозренных в серых обнальных схемах.

Разъяснить ситуацию «Фонтанке» помогли все, кроме обыскиваемых. 

"У нас никакого обыска не проходило, дело касалось не Росэнергобанка, а клиента одного из банков, один из счетов у которого был открыт и в нашем банке, в том числе. Сотрудниками правоохранительных органов был составлен протокол об аресте счета. Со своей стороны Росэнергобанк оказал всестороннюю помощь и поддержку следствию в данном вопросе", – прокомментировал директор Северной дирекции Росэнергобанка Юрий Леонов.

«По запросу государственных органов банк SIAB предоставил информацию по счетам двух компаний в полном объеме. Данные компании не вели хозяйственную деятельность в банке, по счетам данных компаний не проходили операции со дня открытия этих счетов. Банк активно сотрудничает с государственными органами, предоставляя всю необходимую информацию в кратчайшие сроки. Банк SIAB работает в строгом соответствии с законодательством РФ, на основании которого имеет право на отказ в работе с клиентами, ведущими сомнительную деятельность. Никаких претензий к работе банка и его сотрудников у представителей правоохранительных органов нет», – заявила президент-председатель правления Банка SIAB Галина Ванчикова.

Упорней оказался управляющий петербургским филиалом Алданзолотобанка Игорь Сухов. Он до конца отрицал обыски, которые все же происходили в его ведомстве.

По информации «Фонтанки», работа, вылившаяся 2 декабря в масштабные мероприятия, началась четыре месяца назад после того, как Межрегиональное управление по финансовому мониторингу по СЗФО передало оперативникам «банковского» отдела Управления экономической безопасности ГУ МВД анализ ряда финансовоемких незаконных схем и вывода валюты за рубеж. Последнее на арго экономической полиции называется «выгон».

Как журналисту пояснили в Росфинмониторинге, «нашей службой наработаны материалы сумасшедшего объема, где четко нарисованы все схемы. В них, как правило, участвуют до четырех-пяти банков и десятки подставных фирм. Сегодня мы, не напрягаясь, кладем на стол Центробанку и Управлению экономической безопасности схемы. А дальше уже их вахта».

По данным официального сайта Центробанка, чистый вывоз капитала частным сектором и банками в январе – сентябре 2014 года составил 85,2 млрд долларов. В том числе, банки вывели 16,1 млрд долларов. В сравнении: за январь – сентябрь 2013 года – 44,1 млрд долларов, в том числе банками – 10,9 млрд. Тот же источник сообщает, что за первый квартал 2014 года физлица вывели $ 11,2 млрд из России, что почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению нашего собеседника в ведомстве по финансовому надзору, за последние полтора года фигуранты, проходящие по данному уголовному делу, обналичили и вывели за рубеж более трех с половиной миллиардов рублей. А по версии сотрудника Главного следственного управления, «ставка на безнал у подозреваемых варьировалась с 5 до 7 процентов от суммы, а за «выгон» брали 3,5%». Таким образом, можно предположить, что в течение зафиксированного Росфинмониторингом периода лица, участвующие во вскрытой 2 декабря схеме, заработали более 150 миллионов рублей.

Судя по количеству обысков, проведенных сегодня полицейскими, к вечеру будут допрошены семь человек. На данный момент уже задержан главный бухгалтер филиала НОВИКОМБАНКа 41-летний Александр Сапожков. Допрашивают сотрудницу Алданзолотобанка 51-летняя Надежду Селезневу. Заметим, что оба сотрудника – опытные специалисты. Так, Сапожков ранее работал в Собинбанке, а Селезнева – в МДМ Банке, Петро-аэро-банке и Рускобанке.

Следователи называют Сапожкова организатором группы, «управляющим счетами подконтрольных организаций со своего рабочего места».

Помимо посещения банков, экономическая полиция пришла еще по десяти петербургским адресам. Но это уже были частные квартиры и офисы. Так, например, в офисное помещение в Невском районе, где, согласно постановлению следователя, «готовились фиктивные финансово-хозяйственные документы и осуществляется расчетно-кассовое обслуживание и конвертация денежных средств в иностранную валюту». Насколько нам известно, обыск прошел и в загородном четырехэтажном доме Сапожкова во Всеволожском районе Ленобласти. Как иронизировал один из следователей, «официально на нашем подозреваемом зарегистрирован только мотоцикл «Ява», но на гараж дом не похож».

Также, по информации нашего издания, задержан и два теневых инкассатора, участвовавших в схеме. Но он не является сотрудником банка. В кабинеты же следователей кроме них доставлены еще четыре человека.

По мнению руководства ГСУ, Сапожков будет задержан на двое суток. «Далее мы, конечно, выйдем на арест, но, скорее всего, суд для него ограничится домашней изоляцией».

Также «Фонтанке» стало известно, что в ближайшие дни в ГСУ в ходе данного расследования будет возбуждена редкая и модная в наше время статья – 193.1 УК РФ. Эта принципиально новая норма введена в июле 2013 года. Она до трех лет лишения свободы ужесточает наказание за перевод денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с предоставлением в российский уполномоченный банк заведомо подложных документов вне зависимости от размера платежа.

Как пояснили журналисту «Фонтанке» в центральном аппарате МВД, «это главный показатель, «нарезанный» региональным экономическим службам полиций в этом году».

Справка:

Алданзолотобанк

Основной владелец руководит Ассоциацией строителей Амуро-Якутской магистрали. Среди совладельцев – житель Ленобласти Андрей Кириленко (5% капитала) и петербуржец Игорь Сухов (5% капитала).

По мнению экспертов рынка, капитал у банка – всего 196 млн рублей. Учитывая минимальные требования к капиталу, банк проводит эмиссию на 140 млн рублей. Выкупят, скорее всего, действующие собственники, однако не исключено, что банк уйдёт под питерский менеджмент полностью.

Любопытно, что в августе ЦБ завершил проверку этого филиала, по результатам которой банк получил два предписания и практически никакого доначисления резервов. Видимо, всё это время ЦБ и уполномоченные органы внимательно смотрели на исследование Росфинмониторинга.

Новикомбанк

Акционеры: Рособоронэкспорту принадлежат 23,63% акций банка, его дочерней организации, госкорпорации «Ростехнологии», – еще 34,05% (совокупно 57,68%). У Новикомбанка общие владельцы с банком «Лада-Кредит».

Головной офис расположен в Москве. Сеть продаж представлена четырьмя филиалами (Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Тольятти, Санкт-Петербург) и шестью дополнительными офисами (Москва, Жуковский, Казань, Самара, Таганрог, Тула).

По мнению знатоков банковского мира, «всё у них будет хорошо. Проблемы питерского филиала, в крайнем случае, приведут к смене директора».

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (20)

1. Но вряд ли к ним присоединится начальник Главного управления Центробанка по Петербургу Надежда Савинская. По информации "Фонтанки", два года назад закончилась традиция, когда в гостинице "Прибалтийская" она вместе с коллегами праздновала День банковского работника. — в контексте статьи это о чем ? Савинскую посадили 2 года назад или у нее язва желудка тогда открылась — короче непонятно 2. Также, по информации нашего издания, задержан и два теневых инкассатора, участвовавших в схеме. Но он не является сотрудником банка. В кабинеты же следователей кроме них доставлены еще четыре человека. — очень напоминает фильм Подкидыш сцена с Раневской покупающей детские игрушки на вокзале : " Летающие колпачки. Играют трое. Причем пятый все время выкидывает" Ну и по мелочам по всему тексту: то падежные окончания не совпадают, то смысловая связь обрывается. Но главное то мы не узнаем : кто у кого и что украл и в каком садоводстве дача Сапожкова — хочется съездить посмотреть — благо выходные послезавтра. Вывод : Куда смотрит выпускающий редактор ... А ?

2900487

Написала korostel | 4 декабря 2014 г. 23:49

Evgenichna:

а.синяков уже практически не встретишь, я вам совершенно точно говорю, это уже вчерашний день.
Да я знаю... Теперь директора помоек смело показания ходят давать..)

Написал lyolik | 3 декабря 2014 г. 12:02

Надо, накачивать и будем накачивать банки "резервным фондом развития" (собранным вами же) до бес предела. Чтобы, потом, драли с вас от 27% до 79% в год. Поддержим отечественного производителя процентов по займам. А, нам бабло. Уже залезли в "фонд будущих поколений". Банки — это святое, не трогайте святыню. Только рухнет она без промышленности, которая не сможет брать кредиты под ваши проценты.

Написал lutsa | 3 декабря 2014 г. 11:18

передел рынка обнала в разгаре: очередные ментовско-комитетские разборки.............

Написал checkist | 3 декабря 2014 г. 09:22

lyolik: ага, справку что адиеты и халявщики в основном)) а.синяков уже практически не встретишь, я вам совершенно точно говорю, это уже вчерашний день.

Написала Evgenichna | 3 декабря 2014 г. 07:39

Все комментарии (20)

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform