06:47 20.09.2017
ФСБ и Роскомнадзор усмотрели угрозу в российских кэш-серверах Google
В результате землетрясения в Мексике погибло 42 человека
В мёде петербургского производителя нашли антибиотики
Соглашение о продаже финнам здания на Конюшенной внесено в Госдуму
Директор Кадастровой палаты Ленобласти и его зам арестованы за взятку
Прокуратура Петербурга вступилась за побитых блогеров
Twitter заблокировал под 300 тыс. аккаунтов за пропаганду терроризма в 2017 году
СМИ: За нападение на главу московского штаба Навального задержан житель Ленобласти
Глава Литвы: РФ и Белоруссия на учениях отрабатывают планы нападения на соседей
Nissan продал Renault свою долю в «АвтоВАЗе»
ЕСПЧ оставил в силе решение по делу о теракте в Беслане
Путин предложил сажать в тюрьму за нарушения в сфере гособоронзаказа
Навальный намерен судиться со Смольным
Рособрнадзор снова проверяет Европейский университет
Путин едет в «Яндекс» поздравить с юбилеем и посмотреть на "беспилотное авто"
В тройном ДТП на Таллинском погиб человек, еще трое в больнице
Жилец, перерезавший газовый шланг на Демьяна Бедного, госпитализирован
ГУП ТЭК: Подогреем батареи только тем, кто заплатил
Водитель ВАЗа погиб, устроив массовое ДТП с микроавтобусом на Таллинском
Суд отклонил иск Ильдара Дадина к ФСИН и карельской ИК-7
«Фонтанка» за 60 секунд – 19 сентября
Из взорванного банкомата в Москве унесли 40 млн рублей
Читатель: На Ладожском вокзале убрали возможность бесплатной парковки
Причина эвакуации на Демьяна Бедного – перерезанный газовый шланг
В «Автовазе» рассказали, сколько будет стоить новая Lada
На квартиру у метро "Парнас" понадобится меньше 1,73 млн рублей
Выброс «неизвестного вещества» на севере Петербурга выгнал людей на улицу
Путин: «ГЛОНАСС » должен стать точнее, а ОПК — избавиться от иностранных деталей
Выбери петербургского ангела
Дзюба — Виллаш-Боашу: Скучаю без вас, любимый тренер!
Квартира, из окна которой прыгнула петербурженка с детьми, могла загореться от сауны
В Брянской области руководство школы накажут за «овощную дань»
Компания Игоря Ротенберга получила госзаказ на разработку концепции интегрированной системы пропуска через границу
Штутгартская опера покажет неоконченную постановку Серебренникова
В Петербурге будут судить мать, продавшую ребёнка по цене смартфона
На Лиговском в ДТП попал пассажирский автобус
Замглавы ФАС: При проведении госзакупок действует принцип «друзьям всё, врагам — закон»
Суд не смягчил наказание членам банды за убийство 14-летней давности
В больнице им. Раухфуса четверым детям вернули слух с помощью стволомозговых имплантатов
Комитет по культуре Госдумы устроит просмотр «Матильды»
«Русские самоцветы» заложили свои активы в Петербурге на 1,5 млрд рублей
Прокуратуре не понравился мини-зоопарк «Русской рыбалки» в Комарово
Суд счел секретным спор на 100 млн между «разработчиком Telegram» и командой Дурова
В финских школах в качестве эксперимента начнут изучать русский язык
Прыгнувшая с 5-го этажа при пожаре на Авиаконструкторов женщина скончалась
Дома ГК «Город» могут поделить между «Монолитом» и «ЛенСпецСМУ», дольщики требуют вмешательства губернатора
Волна заминирований вновь накрыла Волгоград, Мурманск, Екатеринбург и Салехард
Linkin Park выпустили видеоклип One More Light памяти Честера Бэннингтона
Дети, прыгнувшие с пятого этажа на Авиаконструкторов, находятся в реанимации
ФАС еще два месяца будет рассматривать перспективу слияния «Яндекса» и Uber
В Петербурге льготный проездной на все виды транспорта может подорожать
На Большой Конюшенной откроется новое театральное пространство
Петербургский Водоканал займет 4 млрд рублей
Что увидит Меркель, путешествуя по Транссибирской магистрали
Глава Роскомнадзора хочет искоренить мат в Интернете
В Петербурге условным сроком «награждена» дворянка за махинацию с кухонным гарнитуром
Россиянина, подозреваемого в связях с ИГ, задержали в Гамбурге
СМИ: «Минировать» объекты по всей России могли хакеры из Бельгии
Минкультуры согласилось увековечить «Родину Ленина»
СК раскрыл дело о контрабанде из Финляндии электроники под видом бетона и щебня
Навального снова обязали удалить фрагмент «Он вам не Димон», оппозиционер отказался
Дуров платит «разработчикам Telegram» по 10 тысяч рублей в день
Акциз на машины мощностью больше 200 л/с поднимут
СМИ: В Москве «заминировали» детский магазин на Лубянке
Известный HR-эксперт рассказала, как Telegram и братьям Дуровым надо было расстаться с Розенбергом
ЗВО: Залп был, но в другое время, не по людям на учениях «Запад-2017»
Песков: Вопросы про вертолет надо задавать в Минобороны
ЗВО и военное следствие не подтверждают информацию о ЧП на полигоне под Лугой
400 га «серого пояса» Петербурга прошли процесс редевелопмента
Рубль продолжает падать на торгах
Происшествия

Черный праздник банков Петербурга

В День банковского работника экономическая полиция Петербурга пришла с обысками, выемками и арестами счетов в НОВИКОМБАНК, Алданзолотобанк, банк «СИАБ», Росэнергобанк и ПСКБ. Оперативников подтолкнул Росфинмониторинг, заметивший серую обнальную схему более чем в три миллиарда рублей. В хмурые для рубля времена Москва требует редкую квалификацию – «невозвращение из-за границы валюты». На данный момент уже задержан главный бухгалтер крупного банка.
Черный праздник банков Петербурга
Архив/Антон Ваганов, ДП

В День банковского работника экономическая полиция Петербурга пришла с обысками, выемками и арестами счетов в НОВИКОМБАНК, Алданзолотобанк, банк «СИАБ», Росэнергобанк и ПСКБ. Оперативников подтолкнул Росфинмониторинг, заметивший серую обнальную схему более чем в три миллиарда рублей. В хмурые для рубля времена Москва требует редкую квалификацию – «невозвращение из-за границы валюты». На данный момент уже задержан главный бухгалтер крупного банка.

Этот профессиональный праздник банковских работников России, отмечающийся 2 декабря, в Петербурге запомнится. Наверняка сегодня вечером в ресторанах города банкиры будут обсуждать обыски и аресты счетов подставных фирм. Но вряд ли к ним присоединится начальник Главного управления Центробанка по Петербургу Надежда Савинская. По информации «Фонтанки», два года назад закончилась традиция, когда в гостинице «Прибалтийская» она вместе с коллегами праздновала День банковского работника.

Как «Фонтанка» сообщала ранее, сегодня утром, 2 декабря, от здания Управления экономической безопасности ГУ МВД на Захарьевской, 19, отъехали десятки оперативников и сотрудников СОБР. Так начались мероприятия в НОВИКОМБАНКЕ на Конногвардейском, 3, в Алданзолотобанке на Новочеркасском, 33. Далее полиция пришла в банк «СИАБ» – на Черниговскую, 8, Петербургский социально-коммерческий банк – на Шпалерную, 42, Росэнергобанк – на Фонтанку, 64, и в Северо-Западный филиал Сбербанка – на Красных Текстильщиков, 2. В последних четырех учреждениях оперативники на основании решения Адмиралтейского суда Петербурга арестовали счета десятков компаний, заподозренных в серых обнальных схемах.

Разъяснить ситуацию «Фонтанке» помогли все, кроме обыскиваемых. 

"У нас никакого обыска не проходило, дело касалось не Росэнергобанка, а клиента одного из банков, один из счетов у которого был открыт и в нашем банке, в том числе. Сотрудниками правоохранительных органов был составлен протокол об аресте счета. Со своей стороны Росэнергобанк оказал всестороннюю помощь и поддержку следствию в данном вопросе", – прокомментировал директор Северной дирекции Росэнергобанка Юрий Леонов.

«По запросу государственных органов банк SIAB предоставил информацию по счетам двух компаний в полном объеме. Данные компании не вели хозяйственную деятельность в банке, по счетам данных компаний не проходили операции со дня открытия этих счетов. Банк активно сотрудничает с государственными органами, предоставляя всю необходимую информацию в кратчайшие сроки. Банк SIAB работает в строгом соответствии с законодательством РФ, на основании которого имеет право на отказ в работе с клиентами, ведущими сомнительную деятельность. Никаких претензий к работе банка и его сотрудников у представителей правоохранительных органов нет», – заявила президент-председатель правления Банка SIAB Галина Ванчикова.

Упорней оказался управляющий петербургским филиалом Алданзолотобанка Игорь Сухов. Он до конца отрицал обыски, которые все же происходили в его ведомстве.

По информации «Фонтанки», работа, вылившаяся 2 декабря в масштабные мероприятия, началась четыре месяца назад после того, как Межрегиональное управление по финансовому мониторингу по СЗФО передало оперативникам «банковского» отдела Управления экономической безопасности ГУ МВД анализ ряда финансовоемких незаконных схем и вывода валюты за рубеж. Последнее на арго экономической полиции называется «выгон».

Как журналисту пояснили в Росфинмониторинге, «нашей службой наработаны материалы сумасшедшего объема, где четко нарисованы все схемы. В них, как правило, участвуют до четырех-пяти банков и десятки подставных фирм. Сегодня мы, не напрягаясь, кладем на стол Центробанку и Управлению экономической безопасности схемы. А дальше уже их вахта».

По данным официального сайта Центробанка, чистый вывоз капитала частным сектором и банками в январе – сентябре 2014 года составил 85,2 млрд долларов. В том числе, банки вывели 16,1 млрд долларов. В сравнении: за январь – сентябрь 2013 года – 44,1 млрд долларов, в том числе банками – 10,9 млрд. Тот же источник сообщает, что за первый квартал 2014 года физлица вывели $ 11,2 млрд из России, что почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению нашего собеседника в ведомстве по финансовому надзору, за последние полтора года фигуранты, проходящие по данному уголовному делу, обналичили и вывели за рубеж более трех с половиной миллиардов рублей. А по версии сотрудника Главного следственного управления, «ставка на безнал у подозреваемых варьировалась с 5 до 7 процентов от суммы, а за «выгон» брали 3,5%». Таким образом, можно предположить, что в течение зафиксированного Росфинмониторингом периода лица, участвующие во вскрытой 2 декабря схеме, заработали более 150 миллионов рублей.

Судя по количеству обысков, проведенных сегодня полицейскими, к вечеру будут допрошены семь человек. На данный момент уже задержан главный бухгалтер филиала НОВИКОМБАНКа 41-летний Александр Сапожков. Допрашивают сотрудницу Алданзолотобанка 51-летняя Надежду Селезневу. Заметим, что оба сотрудника – опытные специалисты. Так, Сапожков ранее работал в Собинбанке, а Селезнева – в МДМ Банке, Петро-аэро-банке и Рускобанке.

Следователи называют Сапожкова организатором группы, «управляющим счетами подконтрольных организаций со своего рабочего места».

Помимо посещения банков, экономическая полиция пришла еще по десяти петербургским адресам. Но это уже были частные квартиры и офисы. Так, например, в офисное помещение в Невском районе, где, согласно постановлению следователя, «готовились фиктивные финансово-хозяйственные документы и осуществляется расчетно-кассовое обслуживание и конвертация денежных средств в иностранную валюту». Насколько нам известно, обыск прошел и в загородном четырехэтажном доме Сапожкова во Всеволожском районе Ленобласти. Как иронизировал один из следователей, «официально на нашем подозреваемом зарегистрирован только мотоцикл «Ява», но на гараж дом не похож».

Также, по информации нашего издания, задержан и два теневых инкассатора, участвовавших в схеме. Но он не является сотрудником банка. В кабинеты же следователей кроме них доставлены еще четыре человека.

По мнению руководства ГСУ, Сапожков будет задержан на двое суток. «Далее мы, конечно, выйдем на арест, но, скорее всего, суд для него ограничится домашней изоляцией».

Также «Фонтанке» стало известно, что в ближайшие дни в ГСУ в ходе данного расследования будет возбуждена редкая и модная в наше время статья – 193.1 УК РФ. Эта принципиально новая норма введена в июле 2013 года. Она до трех лет лишения свободы ужесточает наказание за перевод денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с предоставлением в российский уполномоченный банк заведомо подложных документов вне зависимости от размера платежа.

Как пояснили журналисту «Фонтанке» в центральном аппарате МВД, «это главный показатель, «нарезанный» региональным экономическим службам полиций в этом году».

Справка:

Алданзолотобанк

Основной владелец руководит Ассоциацией строителей Амуро-Якутской магистрали. Среди совладельцев – житель Ленобласти Андрей Кириленко (5% капитала) и петербуржец Игорь Сухов (5% капитала).

По мнению экспертов рынка, капитал у банка – всего 196 млн рублей. Учитывая минимальные требования к капиталу, банк проводит эмиссию на 140 млн рублей. Выкупят, скорее всего, действующие собственники, однако не исключено, что банк уйдёт под питерский менеджмент полностью.

Любопытно, что в августе ЦБ завершил проверку этого филиала, по результатам которой банк получил два предписания и практически никакого доначисления резервов. Видимо, всё это время ЦБ и уполномоченные органы внимательно смотрели на исследование Росфинмониторинга.

Новикомбанк

Акционеры: Рособоронэкспорту принадлежат 23,63% акций банка, его дочерней организации, госкорпорации «Ростехнологии», – еще 34,05% (совокупно 57,68%). У Новикомбанка общие владельцы с банком «Лада-Кредит».

Головной офис расположен в Москве. Сеть продаж представлена четырьмя филиалами (Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Тольятти, Санкт-Петербург) и шестью дополнительными офисами (Москва, Жуковский, Казань, Самара, Таганрог, Тула).

По мнению знатоков банковского мира, «всё у них будет хорошо. Проблемы питерского филиала, в крайнем случае, приведут к смене директора».

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (20)

1. Но вряд ли к ним присоединится начальник Главного управления Центробанка по Петербургу Надежда Савинская. По информации "Фонтанки", два года назад закончилась традиция, когда в гостинице "Прибалтийская" она вместе с коллегами праздновала День банковского работника. — в контексте статьи это о чем ? Савинскую посадили 2 года назад или у нее язва желудка тогда открылась — короче непонятно 2. Также, по информации нашего издания, задержан и два теневых инкассатора, участвовавших в схеме. Но он не является сотрудником банка. В кабинеты же следователей кроме них доставлены еще четыре человека. — очень напоминает фильм Подкидыш сцена с Раневской покупающей детские игрушки на вокзале : " Летающие колпачки. Играют трое. Причем пятый все время выкидывает" Ну и по мелочам по всему тексту: то падежные окончания не совпадают, то смысловая связь обрывается. Но главное то мы не узнаем : кто у кого и что украл и в каком садоводстве дача Сапожкова — хочется съездить посмотреть — благо выходные послезавтра. Вывод : Куда смотрит выпускающий редактор ... А ?

2900487

Написала korostel | 4 декабря 2014 г. 23:49

Evgenichna:

а.синяков уже практически не встретишь, я вам совершенно точно говорю, это уже вчерашний день.
Да я знаю... Теперь директора помоек смело показания ходят давать..)

Написал lyolik | 3 декабря 2014 г. 12:02

Надо, накачивать и будем накачивать банки "резервным фондом развития" (собранным вами же) до бес предела. Чтобы, потом, драли с вас от 27% до 79% в год. Поддержим отечественного производителя процентов по займам. А, нам бабло. Уже залезли в "фонд будущих поколений". Банки — это святое, не трогайте святыню. Только рухнет она без промышленности, которая не сможет брать кредиты под ваши проценты.

Написал lutsa | 3 декабря 2014 г. 11:18

передел рынка обнала в разгаре: очередные ментовско-комитетские разборки.............

Написал checkist | 3 декабря 2014 г. 09:22

lyolik: ага, справку что адиеты и халявщики в основном)) а.синяков уже практически не встретишь, я вам совершенно точно говорю, это уже вчерашний день.

Написала Evgenichna | 3 декабря 2014 г. 07:39

Все комментарии (20)

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Фото Pixabay.com
Дачников, не сообщающих показания счетчиков, оставят без света
Компания «ТНС энерго Великий Новгород» напоминает своим потребителям о необходимости ежемесячной передачи показаний приборов учета электроэнергии
Навигатор поступления
Одна из крупнейших выставок вузов пройдет 10 сентября
Главная задача каждого выпускника – определиться с профессией своей мечты! Однако большинство из них теряется на этапе выбора подходящего ВУЗа, чаще всего останавливаясь на том, что ближе к дому, вместо того, чтобы выбрать ВУЗ, который гарантирует успешное профессиональное будущее
«Галамарт»
«Смирнов, Иванов, Соболев» и поваренок Полина выступят на сцене «Галамарт»
«Концерт от юмористического трио «Смирнов, Иванов, Соболев», выступление самого маленького повара страны Полины Симоновой и море подарков на праздничном открытии магазина в ТЦ «Международный. 8 сентября мы устроим народный праздник для всех жителей Санкт – Петербурга», - заявляет «Галамарт»