23:05 28.05.2016
Африканский муфтий нашел связь между землетрясениями и гомосексуализмом
Петербуржцы выстроились в очередь, чтобы попасть на "Фестиваль енотов"
На "Балу национальностей" показали метеорит по-поморски и "Фонтанку" по-арабски
Гибралтар рассмотрит присоединение к Испании при выходе Британии из ЕС
32 очка Тулсона не спасли БК «Зенит» от проигрыша УНИКСу в полуфинале
В Нидерландах разрешили выращивать человеческие эмбрионы для исследований
СМИ сообщили, что Путин сел в кресло византийских императоров
Путин назвал Афон источником нравственных устоев общества
Полиция возбудила уголовное дело «по факту» хулиганства водителя сына замглавы ЛУКОЙЛа
Якутская газета в телепрограмме предупредила читателей о "лжи" на телеканалах
В Ленобласти за четыре месяца введено более 1 млн кв. м жилья
На Исаакиевской площади стартовал 20-й внедорожный марафон «Ладога-Трофи»
Губернатор Дрозденко нарисовал котика
В Саратове открыли памятник актеру Олегу Янковскому
Глава ДНР обещал «шлепнуть» Савченко
Шойгу рассказал о создании в России центров подготовки юнармейцев
В Выборге в лобовом ДТП с Volkswagen и Range Rover погибли трое
Опубликовано видео с места ДТП в Подольске с участием сына главы Федерации бокса
На Подвойского перевернулась «Тойота» с ребенком
Сыну вице-президента ЛУКОЙЛа дали 15 суток ареста за гонку в Москве
На Карташихиной улице умер мужчина
Смольный просит не отключать ЖК «Идеал» в Пушкине
На парковке на Джона Рида иномарка сбила 9-летнюю девочку
Летний сад превратился в мастерскую художников
Путин прибыл на гору Афон
Эксперты просят ВОЗ перенести Олимпиаду из Рио-де-Жанейро из-за вируса Зика
СМИ: Сын главы Федерации бокса сбил двоих человек на остановке
Мутко допустил проведение Олимпиады в Бразилии без сборной России
На Гаванской тушили пожар в коммуналке
Прокуроры, Кармен и школьница: на Васильевском острове – парад такс
Полиция Московского района спасла девушку, которая в поисках кота наткнулась на насильника
Детская футбольная команда из Сирии попала под обстрел по пути в Милан
Прокуратура прекратила уголовное дело в отношении сына топ-менеджера ЛУКОЙЛа за гонки на "Гелендвагене"
Петербуржцев беспокоят лоси - на воде и на дорогах
Финский президент: Путин не вовремя заговорил о Румынии, когда Европа пытается договориться с Россией
Финны в субботу избавляются от хлама
Сечин рассказал об отсутствии у него ресурсов на покупку акций «Роснефти»
Суд запретил Джонни Деппу приближаться к его супруге
Трамп отказался от дебатов с Сандерсом
Маск сообщил о «некотором риске» падения ступени Falcon 9 с платформы
Путин направил приветствие участникам турнира по дзюдо в Петербурге
Сборная Дагестана по борьбе снята с чемпионата России
В финском Пори сгорел отель, пострадавших нет
СМИ сообщили о значительном оттоке иностранных инвестиций из России
КНДР пригрозила обстреливать судна Сеула при нарушении границы
В Новокузнецке школьники две недели молчали о гибели одноклассника в шахте
В Волхове двухлетняя девочка выпала с четвертого этажа
В Петербурге открыт студенческий трудовой сезон
Алиев заявил о наращивании военной мощи Азербайджаном
Пятилетняя девочка погибла при пожаре в Лодейнопольском районе
В Томской области переведут время на час вперед
В Горелово тушили двухэтажный деревянный дом
Устанавливаются причины смерти петербуржца, тело которого обнаружено на Народной улице
ГУ МВД проводит проверку по факту ДТП с участием пьяного полицейского
«Мицубиши» разорвало о столб на Ветеранов, погибла девушка
Викинги захватили Заячий остров
Очевидцы: На набережной Макарова погиб мотоциклист
Петербуржец, из-за которого вечером 27 мая проверяли все вокзалы Петербурга, задержан
Путин объяснил, что значит "денег нет"
“Полицейского”, “заминировавшего” “Гранд Петергоф СПА Отель”, госпитализировали
На Пятой линии выгорела комната в коммунальной квартире
В Красносельском районе мигрант развращал 13-летнюю школьницу
В Москве задержали сына топ-менеджера ЛУКОЙЛа после гонки с полицией
Петербуржцы попробуют 50 сортов мороженого под старые мультфильмы
Академия Штиглица приглашает в Город мастеров
«Танцующие сосиски» проявят себя на Параде такс
«Киндерфест» обучит детей морскому танцу, сценографии и прочим искусствам
На пляже Петропавловки построили замок из песка
«Майские диалоги»: Маша Слоним, идеальное телевидение и «Бессмертный полк»
В Летнем саду нарисуют Петербург
Происшествия
Черный праздник банков Петербурга
В День банковского работника экономическая полиция Петербурга пришла с обысками, выемками и арестами счетов в НОВИКОМБАНК, Алданзолотобанк, банк «СИАБ», Росэнергобанк и ПСКБ. Оперативников подтолкнул Росфинмониторинг, заметивший серую обнальную схему более чем в три миллиарда рублей. В хмурые для рубля времена Москва требует редкую квалификацию – «невозвращение из-за границы валюты». На данный момент уже задержан главный бухгалтер крупного банка.
Черный праздник банков Петербурга
Архив/Антон Ваганов, ДП

В День банковского работника экономическая полиция Петербурга пришла с обысками, выемками и арестами счетов в НОВИКОМБАНК, Алданзолотобанк, банк «СИАБ», Росэнергобанк и ПСКБ. Оперативников подтолкнул Росфинмониторинг, заметивший серую обнальную схему более чем в три миллиарда рублей. В хмурые для рубля времена Москва требует редкую квалификацию – «невозвращение из-за границы валюты». На данный момент уже задержан главный бухгалтер крупного банка.

Этот профессиональный праздник банковских работников России, отмечающийся 2 декабря, в Петербурге запомнится. Наверняка сегодня вечером в ресторанах города банкиры будут обсуждать обыски и аресты счетов подставных фирм. Но вряд ли к ним присоединится начальник Главного управления Центробанка по Петербургу Надежда Савинская. По информации «Фонтанки», два года назад закончилась традиция, когда в гостинице «Прибалтийская» она вместе с коллегами праздновала День банковского работника.

Как «Фонтанка» сообщала ранее, сегодня утром, 2 декабря, от здания Управления экономической безопасности ГУ МВД на Захарьевской, 19, отъехали десятки оперативников и сотрудников СОБР. Так начались мероприятия в НОВИКОМБАНКЕ на Конногвардейском, 3, в Алданзолотобанке на Новочеркасском, 33. Далее полиция пришла в банк «СИАБ» – на Черниговскую, 8, Петербургский социально-коммерческий банк – на Шпалерную, 42, Росэнергобанк – на Фонтанку, 64, и в Северо-Западный филиал Сбербанка – на Красных Текстильщиков, 2. В последних четырех учреждениях оперативники на основании решения Адмиралтейского суда Петербурга арестовали счета десятков компаний, заподозренных в серых обнальных схемах.

Разъяснить ситуацию «Фонтанке» помогли все, кроме обыскиваемых. 

"У нас никакого обыска не проходило, дело касалось не Росэнергобанка, а клиента одного из банков, один из счетов у которого был открыт и в нашем банке, в том числе. Сотрудниками правоохранительных органов был составлен протокол об аресте счета. Со своей стороны Росэнергобанк оказал всестороннюю помощь и поддержку следствию в данном вопросе", – прокомментировал директор Северной дирекции Росэнергобанка Юрий Леонов.

«По запросу государственных органов банк SIAB предоставил информацию по счетам двух компаний в полном объеме. Данные компании не вели хозяйственную деятельность в банке, по счетам данных компаний не проходили операции со дня открытия этих счетов. Банк активно сотрудничает с государственными органами, предоставляя всю необходимую информацию в кратчайшие сроки. Банк SIAB работает в строгом соответствии с законодательством РФ, на основании которого имеет право на отказ в работе с клиентами, ведущими сомнительную деятельность. Никаких претензий к работе банка и его сотрудников у представителей правоохранительных органов нет», – заявила президент-председатель правления Банка SIAB Галина Ванчикова.

Упорней оказался управляющий петербургским филиалом Алданзолотобанка Игорь Сухов. Он до конца отрицал обыски, которые все же происходили в его ведомстве.

По информации «Фонтанки», работа, вылившаяся 2 декабря в масштабные мероприятия, началась четыре месяца назад после того, как Межрегиональное управление по финансовому мониторингу по СЗФО передало оперативникам «банковского» отдела Управления экономической безопасности ГУ МВД анализ ряда финансовоемких незаконных схем и вывода валюты за рубеж. Последнее на арго экономической полиции называется «выгон».

Как журналисту пояснили в Росфинмониторинге, «нашей службой наработаны материалы сумасшедшего объема, где четко нарисованы все схемы. В них, как правило, участвуют до четырех-пяти банков и десятки подставных фирм. Сегодня мы, не напрягаясь, кладем на стол Центробанку и Управлению экономической безопасности схемы. А дальше уже их вахта».

По данным официального сайта Центробанка, чистый вывоз капитала частным сектором и банками в январе – сентябре 2014 года составил 85,2 млрд долларов. В том числе, банки вывели 16,1 млрд долларов. В сравнении: за январь – сентябрь 2013 года – 44,1 млрд долларов, в том числе банками – 10,9 млрд. Тот же источник сообщает, что за первый квартал 2014 года физлица вывели $ 11,2 млрд из России, что почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению нашего собеседника в ведомстве по финансовому надзору, за последние полтора года фигуранты, проходящие по данному уголовному делу, обналичили и вывели за рубеж более трех с половиной миллиардов рублей. А по версии сотрудника Главного следственного управления, «ставка на безнал у подозреваемых варьировалась с 5 до 7 процентов от суммы, а за «выгон» брали 3,5%». Таким образом, можно предположить, что в течение зафиксированного Росфинмониторингом периода лица, участвующие во вскрытой 2 декабря схеме, заработали более 150 миллионов рублей.

Судя по количеству обысков, проведенных сегодня полицейскими, к вечеру будут допрошены семь человек. На данный момент уже задержан главный бухгалтер филиала НОВИКОМБАНКа 41-летний Александр Сапожков. Допрашивают сотрудницу Алданзолотобанка 51-летняя Надежду Селезневу. Заметим, что оба сотрудника – опытные специалисты. Так, Сапожков ранее работал в Собинбанке, а Селезнева – в МДМ Банке, Петро-аэро-банке и Рускобанке.

Следователи называют Сапожкова организатором группы, «управляющим счетами подконтрольных организаций со своего рабочего места».

Помимо посещения банков, экономическая полиция пришла еще по десяти петербургским адресам. Но это уже были частные квартиры и офисы. Так, например, в офисное помещение в Невском районе, где, согласно постановлению следователя, «готовились фиктивные финансово-хозяйственные документы и осуществляется расчетно-кассовое обслуживание и конвертация денежных средств в иностранную валюту». Насколько нам известно, обыск прошел и в загородном четырехэтажном доме Сапожкова во Всеволожском районе Ленобласти. Как иронизировал один из следователей, «официально на нашем подозреваемом зарегистрирован только мотоцикл «Ява», но на гараж дом не похож».

Также, по информации нашего издания, задержан и два теневых инкассатора, участвовавших в схеме. Но он не является сотрудником банка. В кабинеты же следователей кроме них доставлены еще четыре человека.

По мнению руководства ГСУ, Сапожков будет задержан на двое суток. «Далее мы, конечно, выйдем на арест, но, скорее всего, суд для него ограничится домашней изоляцией».

Также «Фонтанке» стало известно, что в ближайшие дни в ГСУ в ходе данного расследования будет возбуждена редкая и модная в наше время статья – 193.1 УК РФ. Эта принципиально новая норма введена в июле 2013 года. Она до трех лет лишения свободы ужесточает наказание за перевод денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с предоставлением в российский уполномоченный банк заведомо подложных документов вне зависимости от размера платежа.

Как пояснили журналисту «Фонтанке» в центральном аппарате МВД, «это главный показатель, «нарезанный» региональным экономическим службам полиций в этом году».

Справка:

Алданзолотобанк

Основной владелец руководит Ассоциацией строителей Амуро-Якутской магистрали. Среди совладельцев – житель Ленобласти Андрей Кириленко (5% капитала) и петербуржец Игорь Сухов (5% капитала).

По мнению экспертов рынка, капитал у банка – всего 196 млн рублей. Учитывая минимальные требования к капиталу, банк проводит эмиссию на 140 млн рублей. Выкупят, скорее всего, действующие собственники, однако не исключено, что банк уйдёт под питерский менеджмент полностью.

Любопытно, что в августе ЦБ завершил проверку этого филиала, по результатам которой банк получил два предписания и практически никакого доначисления резервов. Видимо, всё это время ЦБ и уполномоченные органы внимательно смотрели на исследование Росфинмониторинга.

Новикомбанк

Акционеры: Рособоронэкспорту принадлежат 23,63% акций банка, его дочерней организации, госкорпорации «Ростехнологии», – еще 34,05% (совокупно 57,68%). У Новикомбанка общие владельцы с банком «Лада-Кредит».

Головной офис расположен в Москве. Сеть продаж представлена четырьмя филиалами (Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Тольятти, Санкт-Петербург) и шестью дополнительными офисами (Москва, Жуковский, Казань, Самара, Таганрог, Тула).

По мнению знатоков банковского мира, «всё у них будет хорошо. Проблемы питерского филиала, в крайнем случае, приведут к смене директора».

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"





добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются. Ваше сообщение может быть удалено, если оно будет содержать мат, оскорбление, других пользователей или сайта, проявления расизма или нацизма, а также спам. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (20)

1. Но вряд ли к ним присоединится начальник Главного управления Центробанка по Петербургу Надежда Савинская. По информации "Фонтанки", два года назад закончилась традиция, когда в гостинице "Прибалтийская" она вместе с коллегами праздновала День банковского работника. — в контексте статьи это о чем ? Савинскую посадили 2 года назад или у нее язва желудка тогда открылась — короче непонятно 2. Также, по информации нашего издания, задержан и два теневых инкассатора, участвовавших в схеме. Но он не является сотрудником банка. В кабинеты же следователей кроме них доставлены еще четыре человека. — очень напоминает фильм Подкидыш сцена с Раневской покупающей детские игрушки на вокзале : " Летающие колпачки. Играют трое. Причем пятый все время выкидывает" Ну и по мелочам по всему тексту: то падежные окончания не совпадают, то смысловая связь обрывается. Но главное то мы не узнаем : кто у кого и что украл и в каком садоводстве дача Сапожкова — хочется съездить посмотреть — благо выходные послезавтра. Вывод : Куда смотрит выпускающий редактор ... А ?

2900487

Написала korostel | 4 декабря 2014 г. 23:49

Evgenichna:

а.синяков уже практически не встретишь, я вам совершенно точно говорю, это уже вчерашний день.
Да я знаю... Теперь директора помоек смело показания ходят давать..)

Написал lyolik | 3 декабря 2014 г. 12:02

Надо, накачивать и будем накачивать банки "резервным фондом развития" (собранным вами же) до бес предела. Чтобы, потом, драли с вас от 27% до 79% в год. Поддержим отечественного производителя процентов по займам. А, нам бабло. Уже залезли в "фонд будущих поколений". Банки — это святое, не трогайте святыню. Только рухнет она без промышленности, которая не сможет брать кредиты под ваши проценты.

Написал lutsa | 3 декабря 2014 г. 11:18

передел рынка обнала в разгаре: очередные ментовско-комитетские разборки.............

Написал checkist | 3 декабря 2014 г. 09:22

lyolik: ага, справку что адиеты и халявщики в основном)) а.синяков уже практически не встретишь, я вам совершенно точно говорю, это уже вчерашний день.

Написала Evgenichna | 3 декабря 2014 г. 07:39

Все комментарии (20)

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Navis Development Group
Navis Development Group приглашает на клиентский день в АН "МЕТРЫ"
Строительная компания Navis Development Group совместно с агентством недвижимости МЕТРЫ приглашают всех желающих на семинар, который пройдет 19 мая в офисе компании. На семинаре расскажут, как купить двухкомнатную квартиру до двух миллионов рублей с первым взносом по ипотеке 5%
 www.sberbank-marathon.ru
Завершилось голосование за социальные акции в рамках «Зеленого марафона»
Подведены итоги голосования за социальные акции, которые пройдут под эгидой «Зеленого марафона 2016» более чем в 40 городах России. Посетители сайта www.sberbank-marathon.ru выбрали актуальные инициативы, которые до 4 июня 2016 года – старта «Зеленого марафона» – будут реализованы в городах проекта
Фото предоставлены компанией «ЮИТ Санкт-Петербург»
ЮИТ поддержал фестиваль «Больше красок»
В школе-интернате № 8 Пушкинского района Санкт-Петербурга состоялся ежегодный фестиваль «Больше красок», который проводится для детей с ограниченными возможностями здоровья
Председатель Северо-западного банка Сбербанка России Дмитрий Курдюков Губернатор Новгородской области Сергей Митин
Сбербанк и Новгородская область расширяют сотрудничество
Губернатор Новгородской области Сергей Митин и Председатель Северо-Западного банка Сбербанка России Дмитрий Курдюков провели рабочую встречу, в рамках которой обсудили перспективы развития сотрудничества, реализации инвестиционных и социальных проектов в регионе, повышения доступности банковских услуг
black Friday
Грандиозная распродажа года состоится 23-24 апреля в магазинах «Европолиса» и «Лондон Молла»
Это сладкое слово black Friday… Сладкое для уха европейцев или американцев, привыкших к действительно грандиозному падению цен в дни долгожданных распродаж
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Начинает работать система маркировки изделий из натурального меха
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»: обращаем внимание, что с 1 апреля 2016 года предметы одежды, принадлежности к ней и прочие изделия из натурального меха, находящиеся в обороте товаров на территории Российской Федерации, подлежат обязательной маркировке