01:33 27.05.2017
В петербургском музее раскроют моду от Чайковского до хипстеров и проведут фотосессии
Автор саундтреков к «Доктору Хаусу» и «Анатомии страсти» Damien Rice выступит в Петербурге
После атаки на христиан-коптов ВВС Египта разбомбили лагеря террористов в Ливии
В полиции Москвы объяснили, почему забрали в отдел читавшего стихи мальчика
Виадук на Обводном обновили аварией с пострадавшим
Мотоциклисты нашли загадочные совпадения в двух смертельных ДТП
В Москве полиция задержала мальчика 10 лет, который читал прохожим «Гамлета»
Мировые цены на нефть растут
Тверские дорожники нанесли разметку на грунтовую дорогу
В Париже площадь Республики оцепили из-за угрозы взрыва
Набережную Макарова от Адмиральского до ЗСД достроят к 10 июня
В центре Петербурга станет на 40 процентов меньше рекламы
США допускают ужесточение санкций против России
Суд в Лондоне отложил решение по апелляции Украины в долговом споре с Россией
На КАД в районе Бронки закроют две полосы
В Петербурге второй день на небе радуга
На арене «Санкт-Петербург» начали укладывать новый газон
Итоги недели: Турне Трампа, теракт в Манчестере и казус Серебренникова
Фонтанка за 60 секунд – 26 мая
В России стартовал проект «Открытая реанимация»
Россия требует от Украины немедленно выплатить $ 325 млн по евробондам
Лавров и Ле Дриан обсудили визит Путина во Францию
Смольный ищет подрядчика для реставрации лицевого фасада Смольного института
На Обуховской Обороны под автомобилем провалилась дорога
Противников мигрантов переселили к туалетам в центре Хельсинки
«Спортсмены» помешали «Справедливой России» и «Яблоку» подать документы в ИКМО «Парнас»
Украинец подал в суд на Порошенко из-за запрета российских соцсетей
"Зенит": Сергей Фурсенко будет возглавлять клуб единолично
В Петербурге растут заболеваемость гепатитом А и стоимость прививок от этой болезни
Трюдо похвастался перед Меркель розовыми носками с логотипом НАТО
«Маяковскую» открыли после проверки
Дело петербуржца, сбившего и дважды переехавшего собственную жену, передано в суд
Путин призвал найти исполнителей теракта в Египте
В Петербурге 7 баллов. А Пулковское шоссе свободно, даже от «Майбахов»
Вокруг парка "Александрино" установят 100-метровую защитную зону с запретом на строительство
Станция «Маяковская» закрыта на вход и выход
Сергей Фурсенко назначен гендиректором "Зенита"
В северном Рыбацком могут появиться жилые дома с «обратными» арками
Перед Мюзик-холлом в 2017-м начнут строить подземный паркинг
«Газпром межрегионгаз» банкротит свою «дочку»
Поправками в бюджет-2017 комздраву добавили денег на лекарства, ремонты и оборудование
Смольный посмертно присудил Антону Губанкову премию в области культуры и искусства
Ленобласть может лишиться 2,5 млрд из-за неисполнения программы расселения аварийного жилья
СКА продлил контракт с Виктором Тихоновым
На Невском заметили кабриолет-зеркало
Из Нарвы высылают российских дипломатов
В Смольном отрицают уничтожение реставраторами исторического облика набережной Фонтанки
Александровский парк перекроят по проекту ГАСУ
Серебренников впервые прокомментировал обыски и дело по проекту «Платформа»
Комиссия по этике Госдумы пожурила Милонова за его поведение на Первомае
В Петербурге растут заболеваемость гепатитом А и стоимость прививок от этой болезни
Хватит ли петербургского солнца для солнцемобиля
Суд арестовал сотрудницу Выборгской таможни, подозреваемую в коррупции
Украина не подтвердила РЖД прекращение пассажирского сообщения с Россией
Глава Пушкинского района покидает свою должность
За вольное обращение с бюджетными деньгами будут наказывать рублем
В Италии мороженое назвали именем Трампа
Вооруженные Силы РФ проводят турслёт на границе с Финляндией
Песков о проверках Учителя и Серебренникова: Оснований для сгущения красок у нас нет
Матвиенко и патриарху Кириллу вручат знаки отличия почётных граждан
Стоимость продуктов в Ленобласти растет быстрее, чем в Петербурге и Москве
Суд отменил требование КГИОП восстановить Мытный двор
К ледоколу «Виктор Черномырдин» на Балтийском заводе вызвали пожарных
Городской бюджет за 5 месяцев получил треть от годового объема доходов
В Египте в результате вооруженной атаки погибли 23 копта
Путин продлит полномочия бизнес-омбудсмена Титова
Путин поговорил с премьер-министром Венгрии об атоме и газе
ЗакС Петербурга хочет лицензировать бизнес «авторазборок»
В Петербурге за получение взяток главврача клиники наказали штрафом в 3 млн рублей
Поклонская: Я направила не одну жалобу на Учителя в разные органы
Происшествия

Черный праздник банков Петербурга

В День банковского работника экономическая полиция Петербурга пришла с обысками, выемками и арестами счетов в НОВИКОМБАНК, Алданзолотобанк, банк «СИАБ», Росэнергобанк и ПСКБ. Оперативников подтолкнул Росфинмониторинг, заметивший серую обнальную схему более чем в три миллиарда рублей. В хмурые для рубля времена Москва требует редкую квалификацию – «невозвращение из-за границы валюты». На данный момент уже задержан главный бухгалтер крупного банка.
Черный праздник банков Петербурга
Архив/Антон Ваганов, ДП

В День банковского работника экономическая полиция Петербурга пришла с обысками, выемками и арестами счетов в НОВИКОМБАНК, Алданзолотобанк, банк «СИАБ», Росэнергобанк и ПСКБ. Оперативников подтолкнул Росфинмониторинг, заметивший серую обнальную схему более чем в три миллиарда рублей. В хмурые для рубля времена Москва требует редкую квалификацию – «невозвращение из-за границы валюты». На данный момент уже задержан главный бухгалтер крупного банка.

Этот профессиональный праздник банковских работников России, отмечающийся 2 декабря, в Петербурге запомнится. Наверняка сегодня вечером в ресторанах города банкиры будут обсуждать обыски и аресты счетов подставных фирм. Но вряд ли к ним присоединится начальник Главного управления Центробанка по Петербургу Надежда Савинская. По информации «Фонтанки», два года назад закончилась традиция, когда в гостинице «Прибалтийская» она вместе с коллегами праздновала День банковского работника.

Как «Фонтанка» сообщала ранее, сегодня утром, 2 декабря, от здания Управления экономической безопасности ГУ МВД на Захарьевской, 19, отъехали десятки оперативников и сотрудников СОБР. Так начались мероприятия в НОВИКОМБАНКЕ на Конногвардейском, 3, в Алданзолотобанке на Новочеркасском, 33. Далее полиция пришла в банк «СИАБ» – на Черниговскую, 8, Петербургский социально-коммерческий банк – на Шпалерную, 42, Росэнергобанк – на Фонтанку, 64, и в Северо-Западный филиал Сбербанка – на Красных Текстильщиков, 2. В последних четырех учреждениях оперативники на основании решения Адмиралтейского суда Петербурга арестовали счета десятков компаний, заподозренных в серых обнальных схемах.

Разъяснить ситуацию «Фонтанке» помогли все, кроме обыскиваемых. 

"У нас никакого обыска не проходило, дело касалось не Росэнергобанка, а клиента одного из банков, один из счетов у которого был открыт и в нашем банке, в том числе. Сотрудниками правоохранительных органов был составлен протокол об аресте счета. Со своей стороны Росэнергобанк оказал всестороннюю помощь и поддержку следствию в данном вопросе", – прокомментировал директор Северной дирекции Росэнергобанка Юрий Леонов.

«По запросу государственных органов банк SIAB предоставил информацию по счетам двух компаний в полном объеме. Данные компании не вели хозяйственную деятельность в банке, по счетам данных компаний не проходили операции со дня открытия этих счетов. Банк активно сотрудничает с государственными органами, предоставляя всю необходимую информацию в кратчайшие сроки. Банк SIAB работает в строгом соответствии с законодательством РФ, на основании которого имеет право на отказ в работе с клиентами, ведущими сомнительную деятельность. Никаких претензий к работе банка и его сотрудников у представителей правоохранительных органов нет», – заявила президент-председатель правления Банка SIAB Галина Ванчикова.

Упорней оказался управляющий петербургским филиалом Алданзолотобанка Игорь Сухов. Он до конца отрицал обыски, которые все же происходили в его ведомстве.

По информации «Фонтанки», работа, вылившаяся 2 декабря в масштабные мероприятия, началась четыре месяца назад после того, как Межрегиональное управление по финансовому мониторингу по СЗФО передало оперативникам «банковского» отдела Управления экономической безопасности ГУ МВД анализ ряда финансовоемких незаконных схем и вывода валюты за рубеж. Последнее на арго экономической полиции называется «выгон».

Как журналисту пояснили в Росфинмониторинге, «нашей службой наработаны материалы сумасшедшего объема, где четко нарисованы все схемы. В них, как правило, участвуют до четырех-пяти банков и десятки подставных фирм. Сегодня мы, не напрягаясь, кладем на стол Центробанку и Управлению экономической безопасности схемы. А дальше уже их вахта».

По данным официального сайта Центробанка, чистый вывоз капитала частным сектором и банками в январе – сентябре 2014 года составил 85,2 млрд долларов. В том числе, банки вывели 16,1 млрд долларов. В сравнении: за январь – сентябрь 2013 года – 44,1 млрд долларов, в том числе банками – 10,9 млрд. Тот же источник сообщает, что за первый квартал 2014 года физлица вывели $ 11,2 млрд из России, что почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению нашего собеседника в ведомстве по финансовому надзору, за последние полтора года фигуранты, проходящие по данному уголовному делу, обналичили и вывели за рубеж более трех с половиной миллиардов рублей. А по версии сотрудника Главного следственного управления, «ставка на безнал у подозреваемых варьировалась с 5 до 7 процентов от суммы, а за «выгон» брали 3,5%». Таким образом, можно предположить, что в течение зафиксированного Росфинмониторингом периода лица, участвующие во вскрытой 2 декабря схеме, заработали более 150 миллионов рублей.

Судя по количеству обысков, проведенных сегодня полицейскими, к вечеру будут допрошены семь человек. На данный момент уже задержан главный бухгалтер филиала НОВИКОМБАНКа 41-летний Александр Сапожков. Допрашивают сотрудницу Алданзолотобанка 51-летняя Надежду Селезневу. Заметим, что оба сотрудника – опытные специалисты. Так, Сапожков ранее работал в Собинбанке, а Селезнева – в МДМ Банке, Петро-аэро-банке и Рускобанке.

Следователи называют Сапожкова организатором группы, «управляющим счетами подконтрольных организаций со своего рабочего места».

Помимо посещения банков, экономическая полиция пришла еще по десяти петербургским адресам. Но это уже были частные квартиры и офисы. Так, например, в офисное помещение в Невском районе, где, согласно постановлению следователя, «готовились фиктивные финансово-хозяйственные документы и осуществляется расчетно-кассовое обслуживание и конвертация денежных средств в иностранную валюту». Насколько нам известно, обыск прошел и в загородном четырехэтажном доме Сапожкова во Всеволожском районе Ленобласти. Как иронизировал один из следователей, «официально на нашем подозреваемом зарегистрирован только мотоцикл «Ява», но на гараж дом не похож».

Также, по информации нашего издания, задержан и два теневых инкассатора, участвовавших в схеме. Но он не является сотрудником банка. В кабинеты же следователей кроме них доставлены еще четыре человека.

По мнению руководства ГСУ, Сапожков будет задержан на двое суток. «Далее мы, конечно, выйдем на арест, но, скорее всего, суд для него ограничится домашней изоляцией».

Также «Фонтанке» стало известно, что в ближайшие дни в ГСУ в ходе данного расследования будет возбуждена редкая и модная в наше время статья – 193.1 УК РФ. Эта принципиально новая норма введена в июле 2013 года. Она до трех лет лишения свободы ужесточает наказание за перевод денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с предоставлением в российский уполномоченный банк заведомо подложных документов вне зависимости от размера платежа.

Как пояснили журналисту «Фонтанке» в центральном аппарате МВД, «это главный показатель, «нарезанный» региональным экономическим службам полиций в этом году».

Справка:

Алданзолотобанк

Основной владелец руководит Ассоциацией строителей Амуро-Якутской магистрали. Среди совладельцев – житель Ленобласти Андрей Кириленко (5% капитала) и петербуржец Игорь Сухов (5% капитала).

По мнению экспертов рынка, капитал у банка – всего 196 млн рублей. Учитывая минимальные требования к капиталу, банк проводит эмиссию на 140 млн рублей. Выкупят, скорее всего, действующие собственники, однако не исключено, что банк уйдёт под питерский менеджмент полностью.

Любопытно, что в августе ЦБ завершил проверку этого филиала, по результатам которой банк получил два предписания и практически никакого доначисления резервов. Видимо, всё это время ЦБ и уполномоченные органы внимательно смотрели на исследование Росфинмониторинга.

Новикомбанк

Акционеры: Рособоронэкспорту принадлежат 23,63% акций банка, его дочерней организации, госкорпорации «Ростехнологии», – еще 34,05% (совокупно 57,68%). У Новикомбанка общие владельцы с банком «Лада-Кредит».

Головной офис расположен в Москве. Сеть продаж представлена четырьмя филиалами (Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Тольятти, Санкт-Петербург) и шестью дополнительными офисами (Москва, Жуковский, Казань, Самара, Таганрог, Тула).

По мнению знатоков банковского мира, «всё у них будет хорошо. Проблемы питерского филиала, в крайнем случае, приведут к смене директора».

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (20)

1. Но вряд ли к ним присоединится начальник Главного управления Центробанка по Петербургу Надежда Савинская. По информации "Фонтанки", два года назад закончилась традиция, когда в гостинице "Прибалтийская" она вместе с коллегами праздновала День банковского работника. — в контексте статьи это о чем ? Савинскую посадили 2 года назад или у нее язва желудка тогда открылась — короче непонятно 2. Также, по информации нашего издания, задержан и два теневых инкассатора, участвовавших в схеме. Но он не является сотрудником банка. В кабинеты же следователей кроме них доставлены еще четыре человека. — очень напоминает фильм Подкидыш сцена с Раневской покупающей детские игрушки на вокзале : " Летающие колпачки. Играют трое. Причем пятый все время выкидывает" Ну и по мелочам по всему тексту: то падежные окончания не совпадают, то смысловая связь обрывается. Но главное то мы не узнаем : кто у кого и что украл и в каком садоводстве дача Сапожкова — хочется съездить посмотреть — благо выходные послезавтра. Вывод : Куда смотрит выпускающий редактор ... А ?

2900487

Написала korostel | 4 декабря 2014 г. 23:49

Evgenichna:

а.синяков уже практически не встретишь, я вам совершенно точно говорю, это уже вчерашний день.
Да я знаю... Теперь директора помоек смело показания ходят давать..)

Написал lyolik | 3 декабря 2014 г. 12:02

Надо, накачивать и будем накачивать банки "резервным фондом развития" (собранным вами же) до бес предела. Чтобы, потом, драли с вас от 27% до 79% в год. Поддержим отечественного производителя процентов по займам. А, нам бабло. Уже залезли в "фонд будущих поколений". Банки — это святое, не трогайте святыню. Только рухнет она без промышленности, которая не сможет брать кредиты под ваши проценты.

Написал lutsa | 3 декабря 2014 г. 11:18

передел рынка обнала в разгаре: очередные ментовско-комитетские разборки.............

Написал checkist | 3 декабря 2014 г. 09:22

lyolik: ага, справку что адиеты и халявщики в основном)) а.синяков уже практически не встретишь, я вам совершенно точно говорю, это уже вчерашний день.

Написала Evgenichna | 3 декабря 2014 г. 07:39

Все комментарии (20)

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
maximumtest.ru
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз