19:17 07.12.2016
На месте крушения пакистанского лайнера найдено 21 тело
Источники: Не только Милонов собирается проверять "Медузу" на экстремизм
BBC обнародовало график показов нового сезона «Шерлока»
Управляющая магазина «Самсунг» в Петербурге обогатилась на фиктивном возврате смартфонов
"Невский проспект" вновь открыт
Военные сносят деревянный маяк в Кронштадтской гавани
Ходорковский рассказал о запуске пяти медиапроектов
Роскомнадзор встретится с представителями LinkedIn
Ученые: Треть белых медведей вымрут через 35 лет из-за таяния льда
"Невский проспект" закрыт для входа и выхода
Эрмитаж откроет ранее недоступные залы античного мира
Горбачев обвинил российские власти в развале СССР
В районе строительства Поклонногорского путепровода повреждена газовая труба
Прокуроры запросили пожизненный срок для Ратко Младича
Правительство Ирана одобрило смену названия национальной валюты
Аэропорт Лаппеенранты остаётся без регулярных рейсов на 2017 год
«Медуза» не боится запроса Милонова об экстремизме
В поликлинике в центре Москвы с восьмого этажа упал лифт
Ассанж опубликовал свои показания шведской прокуратуре
ФАС обнаружила новый способ мошенничества через сайт госзакупок
Стали известны подробности трагедии с рабочим на Греческом проспекте
За убийство осведомителя оперативнику 26-го отдела снова просят 12 лет
Новый «Гарри Поттер» не вызвал ажиотажа в Петербурге
В Петербурге протестировали автобусные маршруты для Кубка конфедераций
На Греческом груз с гипсокартоном раздавил рабочего
На Коломяжском таксиста и пассажирку успокаивала полиция
«Мемориал» оштрафовали за нарушение порядка работы иностранного агента
Очевидцы сообщили о гибели пассажиров упавшего в Пакистане самолета
В ноябре «Ночлежка» накормила более 1,5 тысяч человек
В «Трансстрое» не знают о решении Смольного разорвать контракт на строительство депо «Южное»
В Петербурге в этом году продадут 100 тысяч квартир
Time назвал Трампа человеком года
Петербургский пенсионер стал победителем в номинации конкурса «Спасибо Интернету-2016»
ЕС создаст фонд для борьбы с киберугрозами
В петербургской клинике обследуют 11-летнюю беременную
Эрмитаж наберет охранников из Росгвардии
Новый подрядчик достроит перинатальный центр в Гатчине
Петербург вечером может накрыть новый снежный шторм
На Стачек из окна 3-го этажа выпал мужчина
Финский тинейджер организовал поставку наркотиков в Хельсинки по почте
Газпром потратит на дополнительное образование сотрудников более 300 млн рублей
В Ирландии разморозили счета Ходорковского
Пользователи Сети уличили Apple в незнании геометрии
В Пакистане пропал самолет с 37 пассажирами на борту
Суд арестовал стрелка из Иматры
Строительство «Сортавалы» закончат в 2019 году
Количество травм на ОЖД сократилось на 8%
Макаров: В 2019 году будем переизбирать Полтавченко
Нынешнюю систему льготного лекарственного обеспечения могут отменить через 2 года
Черногория объявила россиян в розыск по подозрению в подготовке путча
Путин сообщил о предотвращении 10 терактов за 10 месяцев
Шувалов анонсировал создание технологической долины на базе 25 вузов
21-летний Виктор Сысоев пропустил заседание ЗакСа
Сотрудники МВД и ФСБ задержали 12 предполагаемых террористов в Москве
Спрос на транспондеры для ЗСД вырос в разы
В Петербурге избавились от 30 кг санкционной красной смородины
Финский алкомонополист через суд "убрал" эстонского конкурента
В Ленобласти нелегальных перевозчиков доставали из автобуса с полицией
Петербургские скалолазы с инвалидностью завоевали на ЧР 14 наград
Смольный: Разрыв контракта по депо «Южное» не повлияет на ввод Фрунзенского радиуса
Количество посетителей Эрмитажа в 2016 году может достичь 4 миллионов
Ломоносовский спортивный комплекс для Кубка конфедераций начнут строить 19 декабря
В ночь на четверг разведут Литейный и Большеохтинский мосты
Новая дорога из Санкт-Петербурга в Гатчину будет открыта досрочно
Петербуржец по дешёвке продал чужой автомобиль
Генпрокурор Израиля рекомендует проверить подаренный Медведеву дрон
В Петербурге с участием СОБРа закрыли три игорных заведения
Происшествия
Черный праздник банков Петербурга
В День банковского работника экономическая полиция Петербурга пришла с обысками, выемками и арестами счетов в НОВИКОМБАНК, Алданзолотобанк, банк «СИАБ», Росэнергобанк и ПСКБ. Оперативников подтолкнул Росфинмониторинг, заметивший серую обнальную схему более чем в три миллиарда рублей. В хмурые для рубля времена Москва требует редкую квалификацию – «невозвращение из-за границы валюты». На данный момент уже задержан главный бухгалтер крупного банка.
Черный праздник банков Петербурга
Архив/Антон Ваганов, ДП

В День банковского работника экономическая полиция Петербурга пришла с обысками, выемками и арестами счетов в НОВИКОМБАНК, Алданзолотобанк, банк «СИАБ», Росэнергобанк и ПСКБ. Оперативников подтолкнул Росфинмониторинг, заметивший серую обнальную схему более чем в три миллиарда рублей. В хмурые для рубля времена Москва требует редкую квалификацию – «невозвращение из-за границы валюты». На данный момент уже задержан главный бухгалтер крупного банка.

Этот профессиональный праздник банковских работников России, отмечающийся 2 декабря, в Петербурге запомнится. Наверняка сегодня вечером в ресторанах города банкиры будут обсуждать обыски и аресты счетов подставных фирм. Но вряд ли к ним присоединится начальник Главного управления Центробанка по Петербургу Надежда Савинская. По информации «Фонтанки», два года назад закончилась традиция, когда в гостинице «Прибалтийская» она вместе с коллегами праздновала День банковского работника.

Как «Фонтанка» сообщала ранее, сегодня утром, 2 декабря, от здания Управления экономической безопасности ГУ МВД на Захарьевской, 19, отъехали десятки оперативников и сотрудников СОБР. Так начались мероприятия в НОВИКОМБАНКЕ на Конногвардейском, 3, в Алданзолотобанке на Новочеркасском, 33. Далее полиция пришла в банк «СИАБ» – на Черниговскую, 8, Петербургский социально-коммерческий банк – на Шпалерную, 42, Росэнергобанк – на Фонтанку, 64, и в Северо-Западный филиал Сбербанка – на Красных Текстильщиков, 2. В последних четырех учреждениях оперативники на основании решения Адмиралтейского суда Петербурга арестовали счета десятков компаний, заподозренных в серых обнальных схемах.

Разъяснить ситуацию «Фонтанке» помогли все, кроме обыскиваемых. 

"У нас никакого обыска не проходило, дело касалось не Росэнергобанка, а клиента одного из банков, один из счетов у которого был открыт и в нашем банке, в том числе. Сотрудниками правоохранительных органов был составлен протокол об аресте счета. Со своей стороны Росэнергобанк оказал всестороннюю помощь и поддержку следствию в данном вопросе", – прокомментировал директор Северной дирекции Росэнергобанка Юрий Леонов.

«По запросу государственных органов банк SIAB предоставил информацию по счетам двух компаний в полном объеме. Данные компании не вели хозяйственную деятельность в банке, по счетам данных компаний не проходили операции со дня открытия этих счетов. Банк активно сотрудничает с государственными органами, предоставляя всю необходимую информацию в кратчайшие сроки. Банк SIAB работает в строгом соответствии с законодательством РФ, на основании которого имеет право на отказ в работе с клиентами, ведущими сомнительную деятельность. Никаких претензий к работе банка и его сотрудников у представителей правоохранительных органов нет», – заявила президент-председатель правления Банка SIAB Галина Ванчикова.

Упорней оказался управляющий петербургским филиалом Алданзолотобанка Игорь Сухов. Он до конца отрицал обыски, которые все же происходили в его ведомстве.

По информации «Фонтанки», работа, вылившаяся 2 декабря в масштабные мероприятия, началась четыре месяца назад после того, как Межрегиональное управление по финансовому мониторингу по СЗФО передало оперативникам «банковского» отдела Управления экономической безопасности ГУ МВД анализ ряда финансовоемких незаконных схем и вывода валюты за рубеж. Последнее на арго экономической полиции называется «выгон».

Как журналисту пояснили в Росфинмониторинге, «нашей службой наработаны материалы сумасшедшего объема, где четко нарисованы все схемы. В них, как правило, участвуют до четырех-пяти банков и десятки подставных фирм. Сегодня мы, не напрягаясь, кладем на стол Центробанку и Управлению экономической безопасности схемы. А дальше уже их вахта».

По данным официального сайта Центробанка, чистый вывоз капитала частным сектором и банками в январе – сентябре 2014 года составил 85,2 млрд долларов. В том числе, банки вывели 16,1 млрд долларов. В сравнении: за январь – сентябрь 2013 года – 44,1 млрд долларов, в том числе банками – 10,9 млрд. Тот же источник сообщает, что за первый квартал 2014 года физлица вывели $ 11,2 млрд из России, что почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению нашего собеседника в ведомстве по финансовому надзору, за последние полтора года фигуранты, проходящие по данному уголовному делу, обналичили и вывели за рубеж более трех с половиной миллиардов рублей. А по версии сотрудника Главного следственного управления, «ставка на безнал у подозреваемых варьировалась с 5 до 7 процентов от суммы, а за «выгон» брали 3,5%». Таким образом, можно предположить, что в течение зафиксированного Росфинмониторингом периода лица, участвующие во вскрытой 2 декабря схеме, заработали более 150 миллионов рублей.

Судя по количеству обысков, проведенных сегодня полицейскими, к вечеру будут допрошены семь человек. На данный момент уже задержан главный бухгалтер филиала НОВИКОМБАНКа 41-летний Александр Сапожков. Допрашивают сотрудницу Алданзолотобанка 51-летняя Надежду Селезневу. Заметим, что оба сотрудника – опытные специалисты. Так, Сапожков ранее работал в Собинбанке, а Селезнева – в МДМ Банке, Петро-аэро-банке и Рускобанке.

Следователи называют Сапожкова организатором группы, «управляющим счетами подконтрольных организаций со своего рабочего места».

Помимо посещения банков, экономическая полиция пришла еще по десяти петербургским адресам. Но это уже были частные квартиры и офисы. Так, например, в офисное помещение в Невском районе, где, согласно постановлению следователя, «готовились фиктивные финансово-хозяйственные документы и осуществляется расчетно-кассовое обслуживание и конвертация денежных средств в иностранную валюту». Насколько нам известно, обыск прошел и в загородном четырехэтажном доме Сапожкова во Всеволожском районе Ленобласти. Как иронизировал один из следователей, «официально на нашем подозреваемом зарегистрирован только мотоцикл «Ява», но на гараж дом не похож».

Также, по информации нашего издания, задержан и два теневых инкассатора, участвовавших в схеме. Но он не является сотрудником банка. В кабинеты же следователей кроме них доставлены еще четыре человека.

По мнению руководства ГСУ, Сапожков будет задержан на двое суток. «Далее мы, конечно, выйдем на арест, но, скорее всего, суд для него ограничится домашней изоляцией».

Также «Фонтанке» стало известно, что в ближайшие дни в ГСУ в ходе данного расследования будет возбуждена редкая и модная в наше время статья – 193.1 УК РФ. Эта принципиально новая норма введена в июле 2013 года. Она до трех лет лишения свободы ужесточает наказание за перевод денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с предоставлением в российский уполномоченный банк заведомо подложных документов вне зависимости от размера платежа.

Как пояснили журналисту «Фонтанке» в центральном аппарате МВД, «это главный показатель, «нарезанный» региональным экономическим службам полиций в этом году».

Справка:

Алданзолотобанк

Основной владелец руководит Ассоциацией строителей Амуро-Якутской магистрали. Среди совладельцев – житель Ленобласти Андрей Кириленко (5% капитала) и петербуржец Игорь Сухов (5% капитала).

По мнению экспертов рынка, капитал у банка – всего 196 млн рублей. Учитывая минимальные требования к капиталу, банк проводит эмиссию на 140 млн рублей. Выкупят, скорее всего, действующие собственники, однако не исключено, что банк уйдёт под питерский менеджмент полностью.

Любопытно, что в августе ЦБ завершил проверку этого филиала, по результатам которой банк получил два предписания и практически никакого доначисления резервов. Видимо, всё это время ЦБ и уполномоченные органы внимательно смотрели на исследование Росфинмониторинга.

Новикомбанк

Акционеры: Рособоронэкспорту принадлежат 23,63% акций банка, его дочерней организации, госкорпорации «Ростехнологии», – еще 34,05% (совокупно 57,68%). У Новикомбанка общие владельцы с банком «Лада-Кредит».

Головной офис расположен в Москве. Сеть продаж представлена четырьмя филиалами (Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Тольятти, Санкт-Петербург) и шестью дополнительными офисами (Москва, Жуковский, Казань, Самара, Таганрог, Тула).

По мнению знатоков банковского мира, «всё у них будет хорошо. Проблемы питерского филиала, в крайнем случае, приведут к смене директора».

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.



добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (20)

1. Но вряд ли к ним присоединится начальник Главного управления Центробанка по Петербургу Надежда Савинская. По информации "Фонтанки", два года назад закончилась традиция, когда в гостинице "Прибалтийская" она вместе с коллегами праздновала День банковского работника. — в контексте статьи это о чем ? Савинскую посадили 2 года назад или у нее язва желудка тогда открылась — короче непонятно 2. Также, по информации нашего издания, задержан и два теневых инкассатора, участвовавших в схеме. Но он не является сотрудником банка. В кабинеты же следователей кроме них доставлены еще четыре человека. — очень напоминает фильм Подкидыш сцена с Раневской покупающей детские игрушки на вокзале : " Летающие колпачки. Играют трое. Причем пятый все время выкидывает" Ну и по мелочам по всему тексту: то падежные окончания не совпадают, то смысловая связь обрывается. Но главное то мы не узнаем : кто у кого и что украл и в каком садоводстве дача Сапожкова — хочется съездить посмотреть — благо выходные послезавтра. Вывод : Куда смотрит выпускающий редактор ... А ?

2900487

Написала korostel | 4 декабря 2014 г. 23:49

Evgenichna:

а.синяков уже практически не встретишь, я вам совершенно точно говорю, это уже вчерашний день.
Да я знаю... Теперь директора помоек смело показания ходят давать..)

Написал lyolik | 3 декабря 2014 г. 12:02

Надо, накачивать и будем накачивать банки "резервным фондом развития" (собранным вами же) до бес предела. Чтобы, потом, драли с вас от 27% до 79% в год. Поддержим отечественного производителя процентов по займам. А, нам бабло. Уже залезли в "фонд будущих поколений". Банки — это святое, не трогайте святыню. Только рухнет она без промышленности, которая не сможет брать кредиты под ваши проценты.

Написал lutsa | 3 декабря 2014 г. 11:18

передел рынка обнала в разгаре: очередные ментовско-комитетские разборки.............

Написал checkist | 3 декабря 2014 г. 09:22

lyolik: ага, справку что адиеты и халявщики в основном)) а.синяков уже практически не встретишь, я вам совершенно точно говорю, это уже вчерашний день.

Написала Evgenichna | 3 декабря 2014 г. 07:39

Все комментарии (20)

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
ТРК «Порт Находка»
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.