Бывший подводник получил условный срок за вывод денег за границу. Литва разыскивает его по делу о терактах

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор по делу о незаконной банковской деятельности и выводе денег за границу. По версии обвинения, бывший сотрудник таможни Дмитрий Кузнецов создал преступное сообщество, участники которого провели валютные операции на 17,8 млрд рублей и заработали на комиссиях не менее 401 млн рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 15 октября, самого Кузнецова приговорили к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 2,5 млн рублей. Всего по делу проходили 15 человек. Им вменяли участие в преступном сообществе, незаконную банковскую деятельность, незаконные валютные операции и легализацию преступных доходов.

Как установил суд, не позднее апреля 2016 года Кузнецов, использовав организаторские способности, приобретённые во время службы заместителем начальника отдела административных расследований Санкт-Петербургской таможни, решил создать преступное сообщество для незаконного вывода денег. Организаторы выстроили систему из нескольких подразделений в Петербурге и территориальной группы в Москве. Для временного размещения средств и их дальнейшего вывода за рубеж использовалась транзитная зона в Таллине.

Участники создавали подконтрольные фирмы, открывали счета, оформляли фиктивные документы и проводили деньги через цепочки организаций. Всего, по материалам дела, на подставных лиц и самих участников оформили более 100 коммерческих компаний.

Схема состояла из трёх этапов: одни организации принимали деньги клиентов, другие обеспечивали транзитные переводы для сокрытия их происхождения, третьи использовались для обналичивания или перечисления средств иностранным получателям. Переводы за рубеж маскировали под оплату транспортно-экспедиторских услуг.

С апреля 2016 года по март 2019-го участники сообщества провели 650 валютных операций в интересах клиентов, уклонявшихся от уплаты налогов при импорте продукции. Используя документы с недостоверными сведениями, они перечислили на счета иностранной компании более 115 млн евро и 259 тыс. долларов. Затем деньги через эстонские банки переводили другим подконтрольным иностранным организациям и конечным получателям.

Для конспирации участники разработали инструкции на случай обысков, допросов и получения повесток. Подставных руководителей компаний обучали тому, как объяснять деятельность подконтрольных организаций и отвечать на вопросы проверяющих. По версии обвинения, это позволяло длительное время маскировать незаконные операции под обычные коммерческие отношения. Кузнецову также вменили легализацию преступных доходов. Чтобы придать деньгам законный вид, он внёс на личные срочные банковские вклады наличные на общую сумму почти 15,93 млн рублей.

Самое суровое наказание получил Кузнецов — 16 лет колонии строгого режима со штрафом 2,5 млн рублей. Ещё двоих фигурантов приговорили к 14 и 14,5 годам строгого режима и штрафам по 2 млн рублей. Также трое осуждённых получили от восьми с половиной до девяти лет колонии строгого режима со штрафами по 600 тыс. рублей. Их взяли под стражу в зале суда.

Ещё одной фигурантке назначили восемь лет колонии общего режима и штраф 1 млн рублей, однако отбывание наказания отсрочили до достижения её ребёнком 14-летнего возраста. Остальные семь участников дела получили условные сроки от пяти с половиной до семи с половиной лет с испытательными сроками от трёх до четырёх лет. Каждому также назначили штраф — от 300 тыс. до 350 тыс. рублей.

Один из фигурантов, Андрей Бабуров, получил 5,5 года условно. Как сообщает канал «Ротонда», год назад власти Литвы объявили его в международный розыск по делу о подготовке терактов в Европе.

По данным зарубежных СМИ, в 2024 году несколько человек отправили четыре посылки с массажными подушками, внутри которых находились предполагаемые самодельные зажигательные устройства. Посылки загорелись в логистических центрах DHL в Германии, Великобритании и Польше. Литовские правоохранители утверждали, что Бабуров мог организовать отправку коробок.