В Таиланде выдали ордера на арест 17 россиян

В Таиланде в рамках операции против сети иностранных подставных компаний на острове Самуи суд выдал ордера на арест 62 иностранных граждан. Как сообщает 20 августа издание Sondhi Talk, среди них 17 россиян.

В ходе рейдов уже задержаны 14 подозреваемых — выходцы из Китая, Великобритании, Италии, Франции, Нидерландов, Австрии, Филиппин и Соединенных Штатов.

Всего властями возбуждено 60 уголовных дел в отношении 88 фигурантов. Из них 26 — граждане Таиланда, остальные 62 — иностранцы. Помимо россиян, ордера на арест предъявлены 20 израильтянам, 12 французам, двум украинцам, гражданину Германии, а также подданным США, Великобритании, Италии, Эстонии, Австралии, Канады, Швейцарии, Болгарии и Филиппин.

Операция стала частью расследования деятельности иностранных фирм на Самуи. Полиция совместно с другими ведомствами выявила 61 компанию, они, как предполагается, использовали тайских граждан в качестве номинальных владельцев. Эти организации были связаны с 42 земельными участками и зданиями общей стоимостью около 1,5 миллиарда бат (примерно 46 миллионов долларов). В ходе операции обыски прошли в офисах и других объектах, относящихся к пяти группам компаний.

Напомним, в середине июля полиция Таиланда в рамках расследования схемы с элитной недвижимостью стоимостью более 5 миллиардов батов (примерно 153 миллиона долларов) задержала в провинции Чонбури четырех россиян. Им также вменяли использование тайских граждан как номинальных акционеров для обхода запрета на владение землей.

Поводом для проверки стал жилой комплекс в Бангламунге, который на российских сайтах рекламировался как «русская деревня». Тогда же полиция проверяла двух тайских бухгалтеров, владевших долями в 186 компаниях. Всего по делу провели обыски по 41 адресу, изъяли документы фирм, бухгалтерию, компьютеры и телефоны, а следствие начало проверку пяти жилых комплексов с примерно 775 домами, оформленными на более чем 495 компаний.