«Русская деревня», виллы и номиналы: почему в Таиланде задержали 19 россиян

В Таиланде за последние недели задержали 19 россиян в рамках расследований схем с недвижимостью, землей и так называемыми номинальными владельцами. Такой подсчет 20 августа приводит ТАСС на основе данных местной полиции.

Самая крупная группа попала в поле зрения правоохранителей на острове Самуи. Там, по данным агентства, проверяли 17 россиян, 12 из них арестовали по решениям суда.

Еще троих граждан России выявили во время рейдов на Пхукете. Тайские власти сообщали, что 6–7 августа в рамках проверки компаний задержали и привлекли к ответственности 16 человек — десять граждан Таиланда и шестерых иностранцев. Среди последних были трое россиян, двое канадцев и гражданин Казахстана. Речь шла о предполагаемом использовании тайцев как номинальных участников компаний, работавших в том числе в сфере аренды транспорта, общепита, образования и IT.

Особенно масштабную схему полиция обнаружила в провинции Чонбури, где находится Паттайя. Там 17 июля задержали четырех россиян и провели обыски более чем по 40 адресам. Следствие заинтересовалось 33 компаниями, связанными с покупкой и владением землей и домами.

По данным Королевской полиции Таиланда, речь идет о шести жилых проектах примерно на 775 домов общей стоимостью свыше пяти миллиардов батов. Недвижимость оформлялась через сотни компаний, в части которых иностранцы имели доли, а тайские граждане, как подозревают следователи, могли выступать номинальными владельцами. Один из поселков в русскоязычной рекламе фигурировал фактически как «русская деревня».

«Фонтанка» еще в мае прошлого года рассказывала, что тайские власти начали проверять больше сотни иностранных компаний по подозрению в работе через номинальных владельцев. Среди их учредителей были и россияне. Тогда проверки затрагивали в том числе бизнес в сфере недвижимости, туризма, гостиниц и логистики.