Сейчас

+19˚C

Сейчас в Санкт-Петербурге

+19˚C

Пасмурно, без осадков

Ощущается как 19

2 м/с, сев

760мм

27%

Подробнее

Пробки

4/10

ЦБ открестился от контроля за переводами между физлицами. Его больше интересуют онлайн-казино и букмекеры

8672

В Центробанке объяснили, для чего регулятор разослал банкам новую форму отчетности обо всех переводах между физлицами. На самом деле Банк России с 2022 года планирует усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров, рассказали в его пресс-службе 27 декабря.

Ранее издание РБК сообщило, что в новых отчетах должны указываться все входящие и исходящие переводы между физлицами, включая переводы с карты на карту, со счета на счет и через Систему быстрых платежей. В ЦБ изданию пояснили, что новая форма отчетности вводится в целях оптимизации представления данных банками и получения актуальной информации для анализа рынка и для формирования статистических показателей.

В Банке России прокомментировали публикацию дополнительно. Там сообщили, что новая мера не предполагает тотальный контроль за операциями россиян и иностранцев. Она нужна, чтобы выявлять отдельные зоны риска «с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами», — цитирует заявление регулятора РИА Новости. Собирать данные от банков планируют только в случае, если есть риск использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.

Отдельно подчеркивается, что нововведение не коснется малого бизнеса и оно в принципе не предполагает введение новой отчетности по операциям физлиц.

«То есть речь идет о злоупотреблениях — огромных суммах за считаные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций», — объяснили в Центробанке.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

Ты Россиянин в 2022 году должен получать столько-сколько надо. А сколько надо это знает Центробанк и если он увидит у тебя больше, то лишнее у тебя заберёт. Думаю в 2030 году в России будет полиция мыслепреступления...

Правоохронители уже по запросу все движения по картам получают. Банк не будет вспоминать про банковскую тайну просто выдаст по запросу то что просят и все.

С одной стороны это правильное решение.
Но мы то знаем, что рано или поздно все будет под тотальным контролем.

close