06:43 20.02.2018
Последний концерт Летова покажут на широком экране
Олимпийский чемпион Литвинов умер на сборе
Путин и Эрдоган могут провести встречу в Турции в начале апреля
СМИ: Трамп выбирал победительниц «Мисс Вселенная» из стран-партнеров
В Волгограде рухнула стрела строительного крана
В Махачкале обрушились стены трех частных домов
В соцсетях рассказали, как петербуржец купил BMW с мёртвым питоном внутри
Уголовное дело против Аршавиной инициировал однокурсник Медведева
Жена девелопера, обманувшего дольщиков под Всеволожском, показала, как стать вровень с миллиардером
ОБСЕ пообещала помочь с безопасностью выборов президента России на Украине
Финны зарабатывают в среднем 17 евро в час
Станцию «Площадь Восстания» открыли после проверки
Неизвестный трейдер стал миллиардером на обвале биткоина
В Волосовском районе выявили первый случай "свиного гриппа"
«Делом Крушельницкого» займутся швейцарские юристы
Суду рассказали о компромате на главу СК Петербурга Клауса
Обнародован проект жилого дома на месте завода Оуфа
В WADA опровергли причастность к срыву тренировки фигуристки Загитовой на Олимпиаде
Дежурный по станции не предупредил о приближающейся "Ласточке" из-за стажера
Метро «Площадь Восстания» закрыли из-за бесхоза на платформе
«Классика на Дворцовой» признана «Лучшим музыкальным событием»
Чтобы не проехать по Крестовскому, Смольный выделит 30 млн рублей
Судебный клерк из Петербурга оставлен под стражей по делу о помехе правосудию
На петербургских остановках расставят более сотни табло с солнечными батареями
В Морском корпусе на Васильевском сожгли минимум 1,5 млн
«Фонтанка» за 60 секунд – 19 февраля
Начальник Генштаба ВС РФ принял посла США
«Квартет И» переснимет итальянских «Идеальных незнакомцев»
Маску разрешили бурить тоннель под Вашингтоном
Обнищание россиян сказалось на ипотеке
Россия сохранила лидерство по добыче нефти
В МИД РФ вызывали временного поверенного в делах Украины после погромов в Киеве
КСП насчитала у Центра управления парковками «лишних» зарплат на 34 млн рублей
В Первом меде выбрали ректора
В «Матросской тишине» сменился начальник
Обвинение по делу «русской мафии» в Испании запросило фигурантам сроки до 8 лет
После трех суток во тьме и холоде жителям Новой Ропши дали электричество
Федерация керлинга России обратилась в СК с просьбой о расследовании положительной допинг-пробы Крушельницкого
Экс-участник группы «Кино» выпустит фильм о Цое
Россияне смогут получать кредиты без визита в банк с 1 июля
Поклонногорская идёт на «рекорд»: там триплет
В Финляндии построили самую большую в мире ледяную карусель
Microsoft случайно раскрыла описание новой версии Windows
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии
Приложившему сына к сковородке добавили статью «Истязание» и опять задержали
Украина подала против РФ иск о нарушении морского права
Новые фоторадары установят для автолихачей в Гатчинском районе
Украина прекратила поставки двигателей для Ан-148 в Россию
ВЦИОМ: 58% россиян хотят посмотреть «Смерть Сталина», 3% - уже посмотрели
«Сметливый» и «Пытливый» попытаются уничтожить «Адмирала Эссена»
УФАС: Администрация Адмиралтейского района навязывает образовательные услуги
Путин подписал пакет законов об амнистии капиталов
Дачную амнистию предлагают продлить на два года
На Суматре произошло извержение вулкана
На мосту через Малую Невку эвакуатор уронил свой груз
В Петербурге двух медиков осудили за мошенничество при рентгенодиагностике
На Коломяжском разбилась спешившая на автобус пенсионерка
Президент Roshen заявил, что сгноит фабрику в России, лишь бы она никому не досталась
Квартиру мыть — все равно что курить
На границе с Финляндией поймали контрабандистов с "Лего" и сигаретами
В Перми сожгли чучело информатора WADA Родченкова, а в Туле символ зимы уничтожили огнеметом
Смольный отдаст в аренду на 10 лет региональный памятник на Большой Зелениной
В Петербурге на пять лет посадили разбойников с собакой вместо оружия
За год в Европе заболели корью больше 20 тысяч человек
Зачем балерины ночью танцевали в петербургском метро
Эксперты: На Петровском острове остался последний участок для застройки жильем
КИО переоценит всю петербургскую недвижимость
Допинг-офицеры ВАДА сорвали тренировку российской фигуристки Загитовой
На «Пролетарской» девушка упала на рельсы - на линии возникла задержка
Леонида Кулакова представили в качестве главы Комстроя
Происшествия

Кто первый пришел, того и банковская ячейка

После обыска на «Бирже» экономическая полиция собирает по Петербургу содержимое банковских ячеек. Правда, два главных фигуранта узнали об облаве накануне и оказались в Эстонии. «Фонтанка» посчитала, какие рестораны и бары остались без присмотра исчезнувших.
Кто первый пришел, того и банковская ячейка
pixabay.com

Сотрудники Следственного комитета и Управления экономической безопасности ГУ МВД вместе с СОБРом Росгвардии посетили бизнес-центр «Биржа» на 26-й линии Васильевского острова. Заодно они зашли еще в 12 частных квартир и офис. Чуть позже в кабинеты следователей были доставлены 10 предпринимателей. Им вменяют незаконную банковскую деятельность в виде обналичивания денег на сумму более 300 миллионов рублей. Главных фигурантов знают в Петербурге давно как «двух Леш-Мерседесов», однако один из  «Мерседесов» успел выехать за границу. «Фонтанка» узнала, что оперативники заглянули за выручкой в сеть цветочных магазинов, а владельцам сети «Бар SPb» сегодня не до пива. То же самое – престижному ресторану "Casa del Мясо".

6 декабря оперативники «банковского» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по информации «Фонтанки», продолжают мероприятия, начатые ими сутки назад – утром 5 декабря. Сегодня, 6 декабря, они посещают банки города, где открыты расчетные счета компаний фигурантов, накладывают аресты на эти счета, а также на основании постановлений Следственного комитета Петербурга изымают из банковских ячеек деньги. Ячейки, как известно, нужны при обнальной схеме – для передачи денег от теневого банкира клиенту. Арендуются и по договору имеют два ключа – один закладывает, второй забирает.

Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом Петербурга по части второй статьи 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере». По версии следствия, на счета трех подконтрольных подозреваемым фирм – «Галантия», «Галант Торг» и «Галант Импэкс» – заводились суммы тех, кто хотел обналичить деньги. По данным «Фонтанки», Росфинмониторинг по СЗФО предоставил оперативникам схему, из которой пока в уголовное дело вместился период за 6 месяцев 2016 года с суммой за 300 миллионов рублей. Процентная же ставка за обнал была равна пяти, что, по мнению следователя, составило за этот период сумму более 16 млн рублей.

По информации «Фонтанки», утром 5 декабря следствие планировало задержание трех подозреваемых в организации процесса. Под боем были 41-летний Алексей Араштаев, 41-летний Алексей Ильинский, которые порой именуются в неформальной бизнес-среде как «два Леши-Мерседеса», и 42-летний Сергей Лобанов. Однако случилось то, что уже недавно произошло при таких же ранних обысках у совладельца областной энергетической компании «РКС-Энерго», – тогда отец и сын Бобылевы случайно уехали на охоту (http://47news.ru/articles/130370/). Вот и Ильинский с Лобановым утром 5 декабря оказались в Эстонии.

Заметим, что все трое – не простые предприниматели. Алексей Араштаев и Алексей Ильинский в равных долях владеют ООО «А2». Основной вид деятельности, согласно СПАРК, – консультирование по вопросам коммерческой деятельности. Судя по всему, дела идут не бодро — в 2016 году наконсультировали на 4,6 млн рублей, но в плюс так и не вышли. Среди контрагентов значится «Василеостровская пивоварня», именно Ильинский и Араштаев были ее учредителями. Название узнаваемое, это один ведущих производителей города, в прошлом году пивоварня заработала более 200 млн рублей. Из последних брендов — рыжее и черное пиво «Васька».

В 2011 году «Фонтанка» писала о том, что на бизнес-центр, где располагалось предприятие, был наложен арест. Это произошло в рамках расследования дел по фальсификации ЕГРЮЛ и мошенничеству. Здания принадлежали ООО «ЛИИ», еще одному совместному активу Араштаева и Ильинского. Помимо этого именно они владеют ЗАО «Сеть пивных баров», которое открыло крупнейшую сеть Петербурга в эконом-сегменте «Бар SPb». Сейчас у нее 12 баров в городе, 4 в Москве и один — в Казани. В 2016 году ЗАО «СПБ» получило убыток в 260 млн. Известный ресторан "Casa del Мясо" тоже их актив.

Кроме того, Ильинский и Араштаев партнеры по ООО «Дуато», ООО «Премьер» и ООО «Флагман». В последнем директором трудится Сергей Лобанов, занимается компания доставкой продуктов питания, основана меньше трех месяцев назад.

Но так уж вышло, что Алексей Араштаев не успел перебраться в Эстонию. Кстати, если его товарищи не предупредили, то это действительно некрасиво. И в ночь на 6 декабря бизнесмен был задержан на двое суток вместе с предполагаемым бухгалтером Захаровой. А следствие планирует по ним выходить еще и на арест к 17 часам 6 декабря.

Помимо всего этого, хлопоты настигли и владельца сети цветочных магазинов «Цветыоптрозница». Оттуда, по данным нашего издания, оперативники вынули выручку, ввиду того что в постановлении есть и такая фраза: «…источник получения наличных денежных средств…» Опытный коммерсант поймет, что за текстом кроется известное – там просто покупали наличку. Кроме того, был допрошен владелец сети Артем Пономарев. Если сравнить информацию в материалах дела и то, что он был отпущен свидетелем, можно сделать вывод, что он удовлетворил своими показаниями.

Что касается Артема Пономарева, то он значится собственником нескольких компаний с «флорой» в наименовании («Флора Логистик», «Флора Трак», «Флора Сервис»), основанных в 2016 – 2017 годах. Кроме того, 34-летний Пономарев является президентом спортивной федерации воднолыжного спорта Петербурга.

Сеть «Цветыоптрозница» насчитывает 34 магазина в Петербурге. Согласно официальному сайту, продукцию везут из 12 стран мира. Сами себя бизнесмены позиционируют как «шагающую в ногу со временем и самую либеральную компанию по работе с корпоративными клиентами».

Остальным задержанным, названным следствием "операционистами", "инкассаторами", – избрана мера в виде подписки о невыезде. Конечно, автор поинтересовался о суммах, которые перекочевали из ячеек в сейфы силовиков. «Некорректно это. Клиенты и так в панике, а мы им еще сыпать убытки на раны будем», – понимающе ответил нам собеседник.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
https://pixabay.com
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.