Экономическая полиция и следствие Петербурга проводят широкомасштабные обыски по незаконной банковской деятельности в «Почте России».
Как стало известно «Фонтанке», утром 28 августа Управление экономической безопасности и противодействия коррупции и Главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при участии отряда СОБР и сотрудников УФСБ по Петербургу и Ленобласти начали реализацию материалов, касающуюся незаконной банковской деятельности через структуры «Почты России» в Петербурге.
В рамках возбужденного уголовного дела по статье 172, части второй, пункту «б» (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы в особо крупном размере), обыски проходят в 20 адресах у физических и юридических лиц.
В частности, оперативно-следственная группа посетила здание Главпочтамта на Большой Морской, 61, и Петроградский межрайонный почтамт на Введенской, 10). Также обыски проходят в нескольких компаниях, заподозренных в незаконном обналичивании денег, и примерно в десяти квартирах у физических лиц, принимавших, по версии следствия, участие в этой схеме.
По предварительной информации, разработка этой группы велась около года, а уголовное дело было возбуждено ГСУ ГУ МВД в начале июня 2013 года.
На вопрос нашего журналиста о масштабе незаконного обналичивания денег, наш источник в ГСУ ГУ МВД говорит о суммах в миллиарды рублей.
Подробности об этих мероприятиях читайте на нашем сайте через пару часов.
