Сотрудники УЭБ и ПК начали проверку поданных налоговых деклараций за 2,3 и 4 кварталы 2010 года. Только за сутки было выявлено два случая, когда генеральных директоров фирм подозревают в мошенничестве с налогами на особо крупные суммы - в одном случае идет речь о 205,5 млн рублей, в другом - о 153 млн.
По данным АЖУР, в Петербурге сотрудники УЭБ и ПК задержали 28-летнюю Екатерину Балагура, генерального директора ООО «Аметист». Бизнесвумен подозревается в махинациях с налогами. Якобы она подала неверные сведения в налоговую инспекцию с тем, чтобы получить из бюджета деньги на сумму 205 452 180 рублей за 2-4 кварталы 2010 года. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Мера пресечения подозреваемой пока не избиралась.
По подобным основаниям - внесение в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость ложных данных - возбуждено уголовное дело и в отношении 57-летней Нины Семенковой, гендиректора фирмы «Кронос». По такой же схеме она получила право на возврат налогов на 153 015 936 рублей. Мера пресечения также не избиралась.
