Полиция показала, как доставала «банкиров» из тени в Петербурге. Им насчитали 20 миллионов

Двоих жителей Петербурга достали из финансового подполья. Экономическая полиция нагрянула к ним по следам миллионов, заработанных на теневом обнале.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 19 октября, по подозрению в незаконной банковской деятельности задержаны двое мужчин. Одному 51 год, другому 49 лет. По данным полиции, с октября 2022 года по апрель 2026-го они помогали клиентам нелегально обналичивать деньги. Операции проводили через подконтрольные фирмы-однодневки и ИП, за свои услуги брали не менее 17,5% от каждой поступившей суммы. Всего, по оперативной информации, подельникам удалось заработать порядка 20 миллионов рублей.

Обыски прошли не только в квартирах фигурантов, но и в офисах. Среди изъятого: печати фиктивных организаций, финансовая отчётность, телефоны и компьютеры с удалённым доступом к счетам, десятки пластиковых карт.

Оба фигуранта ограничены подпиской о невыезде, расследование дела продолжается.