Дело на 4,3 миллиарда рублей. Бывший владелец дома Cartier получил 9,5 года строгого режима

Кронштадтский районный суд огласил приговор по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму 4 288 782 359,19 рубля. На скамье подсудимых оказались 20 фигурантов, среди которых Дмитрий Зарубин — бывший владелец дома Cartier. 21-м мог бы быть Борис Авакян, но он покончил с собой в уборной Генконсульства Армении.

Суд установил, что Зарубин и Авакян создали и возглавили организованную группу. Используя подконтрольное ООО «Буран», они ввозили иностранные товары народного потребления, принадлежащие коммерческим структурам-получателям, на территорию Евразийского экономического союза по подложным документам. Таким образом товар облагался более низкими ставками таможенных пошлин и налогов.

Согласно плану, грузовики с реальным товаром следовали от органа отправления до подконтрольного группе склада. Там фактически вывезенный товар выгружался, а вместо него в фуру помещали товар «прикрытия», указанный в документации. Автомобиль с мнимой партией следовал в зону таможенного контроля места доставки для закрытия транзита и оформления пропуска для внутреннего потребления.

Реальный же товар перегружался в другой автомобиль и доставлялся покупателю без уплаты таможенных сборов. После всех формальностей продукция «прикрытия» возвращалась на склад, чтобы вновь использоваться в схеме.

Таким образом, в период с 28.08.2015 по 22.09.2015 руководитель и члены организованной группы, действуя от имени ООО «Буран», уклонились от уплаты таможенных платежей на общую сумму 4 288 782 359,19 рубля.

Из всех 20 фигурантов вину признал только один — Максим Григорьев. Он получил 7 лет условно. Также условный срок получили еще 18 обвиняемых. А вот бывший владелец бутиков Дмитрий Зарубин получил 9,5 года строгого режима и штраф в размере 300 тысяч рублей. Суд учел его функцию организатора и то, что он уже был ранее судим. Гражданский иск удовлетворен. В счет возмещения материального ущерба с фигурантов солидарно взыскано 4 288 782 359,19 рубля.

В октябре 2019 года Зарубин и еще часть фигурантов получили наказание за аналогичное. Тогда Куйбышевский суд отмерил бывшему владельцу дома Cartier 9 лет строгого режима. К тому моменту 4 года он уже отсидел в СИЗО.