В Петербурге адвоката подозревают в обнале и создании преступного сообщества

В Петербурге задержали адвоката и ее знакомого по подозрению в организации преступного сообщества. По версии следствия, они распределили роли, чтобы обналичивать крупные суммы. Об этом 26 марта сообщил Следственный комитет.

По данным СК, 39-летняя женщина и ее 41-летний приятель с декабря 2024 года получали на банковские счета подконтрольных организаций безналичные средства с фиктивными основаниями платежа. Следствие считает, что деньги поступали от юридических лиц, которые хотели скрыть свои доходы от государства.

Фигуранты получили более 244 миллионов рублей. В дальнейшем, как полагает следствие, они обналичили эти средства, получив свой процент от операций. Кроме того, им вменяют валютные операции по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов на общую сумму более 294 миллионов рублей.

Сотрудники ГСУ СК по Петербургу совместно с коллегами из УФСБ, МВД и таможенных служб провели обыски по адресам, связанных с фигурантами. В ближайшее время адвокату и ее знакомому изберут меру пресечения.