Доктор Питер — ПремияФонтанка SUP(от)Личный ПитерФонтанка ГОСеребряное ожерельеПризнание и ВлияниеLemon GuideЗСД Фонтанка ФестПетербургский завтракАфиша PlusАфиша для детейТелепрограммаИгрыПромокоды
FONTANKA
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+18°

ясная погода, без осадков

ощущается как +18

1 м/c,

ю-в.

 760мм 56%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,40
EUR 89,90
НВП в школах: что ждет детей
Белый, но чужой
Куда пойти на выходных
О будущем «Ленфильма»
Когда вернется бензин?
Лошадь вместо автомобиля?
SJ-100. Выйти «Сухим»
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Финансы Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные переводы

Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные переводы

5 704
Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные переводы | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUРосфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные переводы | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU
Источник:
Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

С 1 июня Росфинмониторинг получит право приостанавливать переводы граждан, если у ведомства будут основания подозревать, что операция может быть связана с мошенничеством. Об этом 31 мая напоминает ТАСС.

Мера также касается переводов, связанных с отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности. Такие подозрительные переводы будут приостановлены на срок до 10 дней. Это поможет в борьбе с дропперством, отмечают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в рамках борьбы с дропперством в Госдуме принят в первом чтении законопроект об ужесточении правил выдачи банковских карт подросткам. По словам спикера ГД Вячеслава Володина, текущие нормы делают банковские карты доступными для подростков, а прирост выдачи таких карт составляет 20-25% в год. Мошенники активно уговаривают несовершеннолетних оформить дебетовые карты, а потом использовать их для переводов.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Павел Балабанов
Росфинмониторинг Дроперы
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED2
Гнев
TYPE_ANGRY23
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
31
Гость
31 мая 2025, 23:23
скоро, скоро "реформа". Готовятся 🤣🤣🤣
Гость
31 мая 2025, 20:07
Заморозят а денежки будут лежать всё это время в банке и им проценты приносить.
Читать все комментарии
Гость
1
Жертвы «газовой камеры». Почему люди стали массово гибнуть в своих погребах
2
Богат, женат, забивает головой. Что известно о российском хоккеисте, который подписал контракт в НХЛ на 6 миллиардов
3
Едем к морю без бензина: сколько стоит добраться в Сочи, Анапу и Геленджик в разгар летнего сезона
4
«Он был русским»: как Елизавета II встречалась с Гагариным и нарушила ради космонавта королевский протокол
5
На дне океана обнаружили страшную угрозу человечеству — она рискует приблизить конец света
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Научно-техническому центру ВНИИРА исполнилось 80 летРазработанные в Петербурге системы навигации, посадки и управления воздушным движением используются в аэропортах России и других стран, а бортовую аппаратуру предприятия устанавливают на отечественные самолеты и вертолеты.
16 июля, 13:40
Новости компаний
«Летняя Обуховская школа» завершилась на Обуховском заводеВ Центре детского технического творчества и профессиональной ориентации Научно-образовательного центра АО «НПО „Обуховский завод“ (входит в АО „Концерн ВКО „Алмаз — Антей“) прошла „Летняя Обуховская школа“.
13 июля, 15:20
Новости компаний
Онлайн-сервис «Бизнес на контроле» дополнен новой функциейВ целях снижения рисков вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность Банк России раскрывает список компаний с выявленными признаками финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера) и иных нелегальных участников финансового рынка. Соответствующий список размещен на сайте Банка России.
26 июня, 13:17
ТОП 5
Промокоды
Скидка на бронирование отеля до 20% для всех пользователей сервиса на сайте или в приложении Т-Банка в разделе "Т-Путешествия"Скидка на бронирование отеля до 20% для всех пользователей сервиса на сайте или в приложении Т-Банка в разделе "Т-Путешествия"
Скидка на бронирование отеля до 20% для всех пользователей сервиса на сайте или в приложении Т-Банка в разделе "Т-Путешествия"
До 31 августа, 2026
ROSTIC'S - скидка 20% по промокоду на любой заказ от 3199₽!ROSTIC'S - скидка 20% по промокоду на любой заказ от 3199₽!
ROSTIC'S - скидка 20% по промокоду на любой заказ от 3199₽!
До 31 июля, 2026
Скидка 10 000 ₽ от 15 000 ₽ и 20 000 ₽ от 30 000 ₽ на первый и все повторные заказы по промокоду НАБЕРИСкидка 10 000 ₽ от 15 000 ₽ и 20 000 ₽ от 30 000 ₽ на первый и все повторные заказы по промокоду НАБЕРИ
Скидка 10 000 ₽ от 15 000 ₽ и 20 000 ₽ от 30 000 ₽ на первый и все повторные заказы по промокоду НАБЕРИ
До 31 июля, 2026
Все промокоды
Новости компаний
Балкон: ваш собственный оазис в квартиреБалкон — это не просто архитектурный элемент, который придаёт дому стиль и шарм, но и важная часть квартиры, повышающая её ценность и удобство.
17 июля, 18:00
Семейную ипотеку на прежних условиях сохранят как минимум до октябряУсловия программы семейной ипотеки останутся без изменений как минимум до 1 октября 2026 года. Об этом сообщили на сайте пресс-службы Министерства финансов. До этой даты сохраняются действующая ставка, размер первоначального взноса, максимальная сумма кредита и требования к заемщикам.
17 июля, 14:50
Банк «Санкт-Петербург» дарит владельцам карты «100 дней» цифровой комфорт и частичку живой природыОформляя карту «100 дней»*, клиенты получат стильный набор, который объединяет в себе удобство современных платежей и искреннюю заботу об окружающей среде.
17 июля, 14:43
Менеджер проектов ГК «КВС» вышел в полуфинал конкурса «Лидеры строительной отрасли России»Менеджер проектов ГК «КВС» Михаил Пилиповский стал полуфиналистом VI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли России». Он успешно прошёл два отборочных этапа и вошёл в число 300 лучших участников из более чем 48 тысяч специалистов строительной отрасли со всей страны.
17 июля, 13:29
Купите квартиру от «Группы ЛСР» и получите сертификат на отдых в отелеВ июле при покупке квартиры в проектах бизнес-класса застройщика можно получить сертификат* на проживание в отеле «Domina Пулково».
17 июля, 12:31
Готовое жильё в «Образцовом квартале 14» можно купить на 750 000 рублей дешевле*Теперь квартиру в построенном «Образцовом квартале 14» можно купить по самой привлекательной цене.
16 июля, 18:00
Единение с природой в новом доме ЖК «Ржевский парк»«Группа ЛСР» открыла продажи квартир в доме № 12 жилого комплекса, расположенного во Всеволожском районе.
16 июля, 16:50
Научно-техническому центру ВНИИРА исполнилось 80 летРазработанные в Петербурге системы навигации, посадки и управления воздушным движением используются в аэропортах России и других стран, а бортовую аппаратуру предприятия устанавливают на отечественные самолеты и вертолеты.
16 июля, 13:40
ГК «КВС» открыла обновлённый шоурум с меблировкой в ЖК «Любоград»Группа компаний «КВС» открыла обновлённый шоурум в квартале «Кот Баюн» жилого комплекса «Любоград». Экспозиция представляет полностью меблированную двухкомнатную квартиру, созданную совместно с партнёром компании.
16 июля, 13:05
DOGMA представила партнёрам в Петербурге свой первый проект в Ленобласти — «Догма Юкки»В июле состоялась презентация первого проекта девелоперской компании DOGMA в Ленинградской области — жилого квартала «Догма Юкки».
16 июля, 12:17
Квартиры с готовой отделкой и меблировкой в новостройках обходятся дешевлеРасходы на товары для строительства и ремонта в Санкт-Петербурге по данным Домклик снизились на 6% за год. Эксперты Группы Аквилон рассказали, что в 2026 году 45% покупателей новостроек в проектах компании предпочли приобрести квартиру с готовой отделкой.
16 июля, 11:25
Чек-лист выбора планировки: как не пожалеть о покупке через годРассмотрим основные параметры, на которые покупатели не всегда обращают внимание, а зря.
15 июля, 18:00