Поймали за хвост. Из Петербурга в Москву увезли 11 задержанных по делу преступного криптосообщества

После масштабных обысков, прокатившихся по Петербургу и Ленобласти, в столицу отправились одиннадцать человек. Их задержали по делу о цифровом обнале, расследованием которого занимается московское следствие.

2 октября 2024, 14:21 40 691

4 комментария

По информации «Фонтанки», предполагаемых организаторов преступного сообщества среди тех, кого увезли в столицу, нет. Его верхушку ищут в Москве. В Петербурге и Ленобласти обосновались те, кто, как считают, участвовал на вторых и третьих ролях и занимался непосредственно обналом. Здесь же и те, кто пользовался услугами по легализации преступного дохода.

Дело по статьям об организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей московский Следком возбудил накануне. В его основе материалы, собранные Управлением экономической безопасности петербургского главка. По версии следствия, подозреваемые предоставляли услуги по легализации (отмыванию) криптовалюты. Не исключено, что деньги были получены в том числе за воздействие на объекты критической инфраструктуры.

Ранним утром среды от здания Управления на улице Чайковского в Петербурге сотни оперативников экономической полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска уже разъезжались по 80 адресам в городе и области. Возглавляли мероприятие прибывшие из Москвы коллеги из МВД России, писали 47news.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ

Артур Токарев

корреспондент отдела происшествий

Задержание Криптобизнес Обнал

Лайк

Смех

Удивление

Гнев

Печаль

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

280270172

2 октября 2024, 18:04

А что криптовалюта не разрешена вам России. По моему разрешена. Или я что то не знаю. В Москва сити стоят криптоавтоматы которые тоже меняют крипту на рубли. И за что их арестовали. Ща обмен. Тогда закройте все обменники. Почему легально нельзя например обменять крипту в таком же обменнике как и валюту.

Asianajaja

2 октября 2024, 15:16

ВС РФ разъяснил, что преступной может быть признана легализация только преступного дохода. То есть сначала надо доказать, что деньги, направленные через крипту, были получены преступным путам, желательно уже с приговором суда или с привлечением в качестве обвиняемого по уголовному делу. Сначала украденные стулья, а потом уже преступные деньги, и никак иначе.

Читать все комментарии