Доктор Питер — ПремияФонтанка SUP(от)Личный ПитерФонтанка ГОСеребряное ожерельеПризнание и ВлияниеLemon GuideЗСД Фонтанка ФестПетербургский завтракАфиша PlusАфиша для детейТелепрограммаИгрыПромокоды
FONTANKA
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+13°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +11

1 м/c,

с-в.

 758мм 90%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,32
EUR 89,55
Что делать с угнанными машинами
Медицина без очереди
Хуситы окружают
Исторический дом спорит из-за капремонта
Петербург недосчитался туристов
Chanel с «Честным знаком»
Почему в России нет секса
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Центробанк откроет сервис для проверки подозрительных фирм

Центробанк откроет сервис для проверки подозрительных фирм

4 656

Центробанк с 1 октября откроет сервис для проверки компаний на добросовестность и выявление их участия в подозрительных операциях, 20 сентября сообщается на сайте регулятора.

Платформа «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК) начала работать с середины 2022 года и уже содержит сведения о 7 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которых аналитики регулятора, в зависимости от уровня риска, поделили на три группы — «зеленую, «желтую» и «красную».

Сервис размещен на сайте ЦБ и будет доступен для неограниченного круга лиц.

Данные платформы ЗСК служат банкам дополнительным инструментом; они сами проводят оценку благонадёжности бизнеса своих клиентов, руководствуясь требованиями законодательства по борьбе с отмыванием денег.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Наталья ВязовкинаНаталья Вязовкина
Наталья Вязовкина
Старший корреспондент отдела БИЗНЕС, главная по заводам и пароходам
ЦБ
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Artimenga

Достижения

Свой среди своих

Свой среди своих

Зарегистрироваться на сайте

20 сентября 2024, 22:45
Очень хорошо, а бывают приходят запросы из банков и отправляешь им ворох документов по взаимоотношениям с контрагентами. А потом оказывается какой-то из клиентов попал в желтый или красный список - а ты не сном ни духом об этом, а с тебя гору первички требуют и бухгалтер с менеджерами вместо основной работы сидят кипу бумаг готовят для банка..
280250570

Достижения

Свой среди своих

Свой среди своих

Зарегистрироваться на сайте

20 сентября 2024, 21:41
воры будут проверять бизнес? вы в своем уме?
Читать все комментарии
Гость
1
«Он бывал невероятно грустным». Зависимости, депрессия и болезнь мозга — что скрывала улыбка Робина Уильямса
2
«Если актер хорошо играет, значит, его нашел продюсер». Создатель «Титанов» — о капризных звездах, хитрых участниках и главном секрете шоу
3
«Силуэт человека на доске — это приглашение к трапезе»: где в России есть риск столкнуться с акулой-людоедом
4
Сдали нервы? Участники шоу «Большой куш» едва не поколотили друг друга на испытании
5
«Гроб на колесиках уже на твоей улице». Пять детских страшилок и объяснение психолога, почему это хорошо
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Заслуженный коллектив России впервые выступит на сцене Концертного центра «Сириус»С 26 по 28 июля старейший в стране и один из лучших симфонических оркестров мира, Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Петербургской филармонии трижды выступит на сцене Концертного центра «Сириус».
21 июля, 15:04
Новости компаний
Время — деньги! Банк Казани запустил новый вклад «Премиум 2.0»Банк Казани представил новое предложение для физических лиц — вклад «Премиум 2.0»*. Отличительная особенность нового вклада — ставка по нему меняется вместе с ключевой ставкой ЦБ.
21 июля, 10:10
Новости компаний
МегаФон составил топ 5G-смартфонов для РоссииВ лаборатории тестирования абонентского оборудования оператора проведена серия испытаний и определён рейтинг устройств, наиболее полно реализующих потенциал сетей пятого поколения.
20 июля, 11:40
ТОП 5
Промокоды
Интернет в 180+ странах мира без роуминга и сим-картИнтернет в 180+ странах мира без роуминга и сим-карт
Интернет в 180+ странах мира без роуминга и сим-карт
До 31 декабря, 2026
Получить скидку на первую и повторную покупку билетов на Яндекс АфишеПолучить скидку на первую и повторную покупку билетов на Яндекс Афише
Получить скидку на первую и повторную покупку билетов на Яндекс Афише
Дебетовая ОТП карта с сертификатами Золотое яблоко, Wildberries, Пятерочка, Giftery или OzonДебетовая ОТП карта с сертификатами Золотое яблоко, Wildberries, Пятерочка, Giftery или Ozon
Дебетовая ОТП карта с сертификатами Золотое яблоко, Wildberries, Пятерочка, Giftery или Ozon
До 31 июля, 2026
Все промокоды
Новости компаний
Заслуженный коллектив России впервые выступит на сцене Концертного центра «Сириус»С 26 по 28 июля старейший в стране и один из лучших симфонических оркестров мира, Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Петербургской филармонии трижды выступит на сцене Концертного центра «Сириус».
21 июля, 15:04
Setl Group расширяет линейку отечественного ПО для проектированияДевелопер Setl Group и компания «Кредо Диалог» заключили соглашение о стратегическом партнёрстве. В рамках сотрудничества девелопер внедряет отечественную программу для комплексного проектирования инфраструктурных объектов.
21 июля, 14:22
«Ленстройтрест» запускает летний проект «Наш дружный двор»Группа компаний «Ленстройтрест» запускает летнюю программу для юных жителей своих кварталов, чтобы вернуть во дворы живое общение и любимые игры детства.
21 июля, 13:52
Время — деньги! Банк Казани запустил новый вклад «Премиум 2.0»Банк Казани представил новое предложение для физических лиц — вклад «Премиум 2.0»*. Отличительная особенность нового вклада — ставка по нему меняется вместе с ключевой ставкой ЦБ.
21 июля, 10:10
В Петербурге прошёл второй этап регаты «Огни Залива — 2026»18 июля акватория Дудергофского канала в Красносельском районе снова стала центром притяжения для поклонников активного отдыха и водного спорта.
20 июля, 15:38
БСПБ проведёт онлайн-конференцию для импортёров и экспортёров, посвящённую ВЭД с Беларусью22 июля 2026 года Банк «Санкт-Петербург» проведёт онлайн-конференцию для предпринимателей и компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность.
20 июля, 15:13
«Аквилон Рива»: зелёный двор, приватность и пространства для спорта и отдыхаПокупатели новостроек выбирают жилые комплексы с чётко обозначенными критериями.
20 июля, 12:12
МегаФон составил топ 5G-смартфонов для РоссииВ лаборатории тестирования абонентского оборудования оператора проведена серия испытаний и определён рейтинг устройств, наиболее полно реализующих потенциал сетей пятого поколения.
20 июля, 11:40
В Пушкинском районе Петербурга досрочно сдан жилой дом на 387 квартирSetl Group получил разрешение на ввод в эксплуатацию 12-го корпуса малоэтажного жилого комплекса «Универ Сити» на юге города, в Пушкинском районе.
20 июля, 11:22
Балкон: ваш собственный оазис в квартиреБалкон — это не просто архитектурный элемент, который придаёт дому стиль и шарм, но и важная часть квартиры, повышающая её ценность и удобство.
17 июля, 18:00
Семейную ипотеку на прежних условиях сохранят как минимум до октябряУсловия программы семейной ипотеки останутся без изменений как минимум до 1 октября 2026 года. Об этом сообщили на сайте пресс-службы Министерства финансов. До этой даты сохраняются действующая ставка, размер первоначального взноса, максимальная сумма кредита и требования к заемщикам.
17 июля, 14:50
Банк «Санкт-Петербург» дарит владельцам карты «100 дней» цифровой комфорт и частичку живой природыОформляя карту «100 дней»*, клиенты получат стильный набор, который объединяет в себе удобство современных платежей и искреннюю заботу об окружающей среде.
17 июля, 14:43