Признание и Влияние
(от)Личный Питер
Серебряное ожерелье
Lemon Guide
Фонтанка ГО
Фонтанка SUP
ЗСД Фонтанка Фест
Петербургский завтрак
Афиша Plus
Доктор Питер — Премия
Афиша для детей
Телепрограмма
Игры
Промокоды
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

ясная погода, без осадков

ощущается как +4

1 м/c,

сев.

 774мм 67%
Подробнее
3 Пробки
USD 83,62
EUR 93,72
Атака БПЛА на Петербург
Промышленный Петербург
Как Петербург терял корабли
WB: две версии — чья правда?
Реакция «Фонтанки» на бюджет семьи
Неделя на выдвижение
Ново-Адмиралтейский мост
Ты не один
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Центробанк откроет сервис для проверки подозрительных фирм

Центробанк откроет сервис для проверки подозрительных фирм

4 728

Центробанк с 1 октября откроет сервис для проверки компаний на добросовестность и выявление их участия в подозрительных операциях, 20 сентября сообщается на сайте регулятора.

Платформа «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК) начала работать с середины 2022 года и уже содержит сведения о 7 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которых аналитики регулятора, в зависимости от уровня риска, поделили на три группы — «зеленую, «желтую» и «красную».

Сервис размещен на сайте ЦБ и будет доступен для неограниченного круга лиц.

Данные платформы ЗСК служат банкам дополнительным инструментом; они сами проводят оценку благонадёжности бизнеса своих клиентов, руководствуясь требованиями законодательства по борьбе с отмыванием денег.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Наталья ВязовкинаНаталья Вязовкина
Наталья Вязовкина
Старший корреспондент отдела БИЗНЕС, главная по заводам и пароходам
ЦБ
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Artimenga

Достижения

Свой среди своих

Свой среди своих

Зарегистрироваться на сайте

20 сентября 2024, 22:45
Очень хорошо, а бывают приходят запросы из банков и отправляешь им ворох документов по взаимоотношениям с контрагентами. А потом оказывается какой-то из клиентов попал в желтый или красный список - а ты не сном ни духом об этом, а с тебя гору первички требуют и бухгалтер с менеджерами вместо основной работы сидят кипу бумаг готовят для банка..
280250570

Достижения

Свой среди своих

Свой среди своих

Зарегистрироваться на сайте

20 сентября 2024, 21:41
воры будут проверять бизнес? вы в своем уме?
Читать все комментарии
Гость
1
«Запах смерти»: онколог назвал неочевидные симптомы, которые могут указывать на рак
2
Ловите момент: астролог назвал особенный день, когда вы можете изменить свою жизнь
3
«Поволокла трехлетнюю девочку в Лувр»: Ольга Орлова — о воспитании детей, дружбе с Бородиной и тяжелом люксе
4
Замена Мальдивам? Из России запустили прямые рейсы в нетипичный Египет: зачем туда ехать и что посмотреть
5
Маникюр на миллион: какой оттенок в тренде этой осенью
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В «Петербургтеплоэнерго» провели противоаварийную тренировку в Петроградском районе Санкт-ПетербургаКомпания «Петербургтеплоэнерго» провела противоаварийную тренировку в котельной на Южной дороге Петроградского района Санкт-Петербурга. Ее цель — отработка оперативных действий персонала при прекращении подачи газа в котельную.
13 октября, 15:58
Новости компаний
Летом 2026 года число смартфонов с вирусами в России выросло более чем на третьЛетом 2026 года число пользователей, на смартфонах которых выявили вредоносные программы, выросло на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных системы мониторинга киберугроз МегаФона.
12 октября, 13:58
Новости компаний
ГАРАНТ улучшил еще один сервисВ сентябре 2026 года в сервисе ОКПД 2. Поиск кодов и особенности закупок системы ГАРАНТ появился новый раздел Баллы для подтверждения происхождения промышленной продукции.
30 сентября, 16:42
ТОП 5
Промокоды
Скидка 10% на год обучения в SkillboxСкидка 10% на год обучения в Skillbox
Скидка 10% на год обучения в Skillbox
До 31 декабря, 2026
Скидка 50 000 ₽ для клиентов SkillboxСкидка 50 000 ₽ для клиентов Skillbox
Скидка 50 000 ₽ для клиентов Skillbox
До 31 декабря, 2026
Скидка 7% на курсы повышения квалификации, высшее образование и ДПОСкидка 7% на курсы повышения квалификации, высшее образование и ДПО
Скидка 7% на курсы повышения квалификации, высшее образование и ДПО
До 31 октября, 2026
Все промокоды
Новости компаний
ГК «ПСК» начала фасадные работы и монтаж окон в «Респекте»В «Респекте» строительство идёт на всех корпусах: в корпусах № 3 и № 5 начался монтаж окон, в корпусе № 6 завершают фасады и благоустраивают территорию, а в корпусе № 4 монолит поднялся до пятого этажа. Рассказываем подробнее.
17 октября, 10:30
«Образцовым кварталам» 10 летДесять лет назад в Пушкинском районе Санкт-Петербурга был введён в эксплуатацию первый жилой комплекс семейства «Образцовые кварталы». С него началась жилая застройка проекта «На Царскосельских холмах».
16 октября, 18:00
Откройте свой бизнес рядом с метро в ЖК «Дыбенко Парк»«Группа ЛСР» запустила продажи коммерческих помещений в проекте комфорт-класса у метро «Улица Дыбенко».
16 октября, 16:08
Еда как лекарство: где весело научат правильному питаниюФестиваль о здоровом питании и доказательной медицине позволит узнать состав своего тела, собрать идеальную тарелку и задать вопросы экспертам. Посещение доступно для всех желающих.
16 октября, 14:01
Группа Аквилон открыла два новых офиса продаж на юге Петербурга15 октября 2026 года состоялось торжественное открытие офиса продаж жилого комплекса бизнес-класса «ОРО от Аквилон». Двухэтажная мобильная конструкция разместилась напротив строительной площадки проекта на Среднерогатской улице.
16 октября, 13:43
ГК «ПСК» начала фасадные работы в ЖК «Сезоны»Темп строительства в видовом комплексе «Сезоны» растёт: в корпусе № 622 за месяц монолитные работы поднялись на три этажа и сейчас ведутся на двенадцатом. В корпусе № 621 бетонируют пятнадцатый этаж, а в корпусе № 611 начались фасадные работы.
16 октября, 11:15
СЗ «Терминал-Ресурс» получил разрешение на строительство детского сада на 240 местВ Пушкинском районе Санкт-Петербурга продолжают проектировать, строить и открывать новые социальные объекты.
15 октября, 18:00
Лауреаты Научной премии Сбера прочтут лекции в девяти регионах РоссииЛекции можно будет посмотреть онлайн на сайте премии.
15 октября, 17:35
Новоселье становится ближе: продлён маршрут № 635Для жителей западной части посёлка, где расположен ЖК «ЛесАрт», начал работу маршрут № 635 до станции метро «Проспект Ветеранов».
15 октября, 13:04
ГК «ПСК» завершает монолитные работы и начинает фасадные работы в жилом комплексе «Галерная гавань»На стройплощадке «Галерной гавани» завершается этап монолитных работ. В корпусе № 1 бетонируют этаж, в корпусе № 3 уже закончена каменная кладка, а в корпусе № 5 приступили к устройству стяжки пола. Рассказываем, как продвигается строительство.
15 октября, 10:37
Перед долгим отъездом: что проверить домаУезжая в отпуск или в командировку, стоит подумать о безопасности и сохранности своей квартиры. Эксперты специализированного застройщика «Терминал-Ресурс» рассказали, на что обратить внимание и что предусмотреть перед длительным отсутствием.
14 октября, 18:00
Время выбирать: новые старты продаж и выгодные условия покупки20 октября 2026 года в 19:00 «Петербургская Недвижимость» приглашает на бесплатный вебинар «Время выбирать: новые старты продаж и выгодные условия покупки». (18+)
14 октября, 16:08