Гендиректора строительной компании в Петербурге задержали по делу о выводе почти миллиона долларов на счета нерезидентов в Китае

Перевод почти миллиона долларов на счета компании в Китае стал для гендиректора строительной компании уголовным делом.

53-летнего бизнесмена и его помощника задержали накануне сотрудники экономической полиции в Петербурге, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 апреля.

По версии следствия, в период с 2019 по 2020 год через подконтрольную фирму фигурантами были переведены 876 тысяч долларов китайской фирме, которая является нерезидентом. Плюс к этому документы, которыми руководствовалась фирма, якобы были подложными.

Предприниматель и его помощник помещены в ИВС.