В Петербурге возбуждено дело об обнале на 150 млн рублей

В Петербурге пресечена деятельность «серых» банкиров, об этом 21 декабря сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Следствие считает, что злоумышленники обналичили 150 млн рублей. Экономическая полиция совместно с сотрудниками УФСБ в результате оперативно-разыскных действий задержала трёх петербуржцев. В отношении мужчин в возрасте 37, 40 и 62 лет возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщает, что фигуранты брали за свои услуги 8% от обналиченной суммы. Деньги «прокручивались» через подставные фирмы, торгующие сигаретами.

«За два года деятельности с лета 2018 года нелегальные банкиры таким образом обналичили не менее 150 миллионов рублей, получив незаконный доход в размере 12 миллионов рублей. В рамках возбужденного уголовного дела проведены масштабные обыски по местам проживания подозреваемых и в офисах подконтрольных фирм. Изъяты финансовые документы, электронные носители информации, банковские карты, представляющие интерес для следствия», — добавили в главке полиции.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.